股价表现与交易数据 - 2025年9月19日收盘价8.24元 较前日上涨0.49% 换手率0.89% 成交量4.88万手 成交额3988.44万元 [1] - 当日主力资金净流出502.25万元 占成交额12.59% 游资资金净流出404.75万元 占成交额10.15% 散户资金净流入907.0万元 占成交额22.74% [1][3] 公司治理结构变动 - 股东大会高票通过取消监事会及修订《公司章程》议案 同意比例达99.5917% [2][3][4] - 修订包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等治理制度 中小投资者对部分治理制度修订议案反对比例较高 [2][4] - 新章程规定公司设董事会由六名董事组成 设立审计委员会、战略投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [1][4] 董事会决议与资金管理 - 董事会全票通过调整专门委员会成员 战略投资委员会由陈建军、马云东、冯萌组成 审计委员会由冯萌、何俊、马云东组成 提名委员会由何俊、冯萌、眭敏组成 薪酬与考核委员会由何俊、冯萌、陈钢组成 [1] - 批准使用不超过12亿元闲置自有资金购买国债逆回购及收益凭证等低风险理财产品 投资期限12个月 资金可滚动使用 [1][2][3] 股东大会决议与公司基本状况 - 2025年第一次临时股东大会出席股东74人 代表股份256,801,099股 占表决权股份总数46.9131% [2][4] - 通过为公司关联方圣象集团有限公司提供担保议案 同意比例99.5344% [2][4] - 公司注册资本54,739.75万元 主营业务涵盖装饰材料研发、地板制造销售、室内装饰施工、造林及林木管理 [4]

投资决议概述 - 公司董事会审议通过使用不超过12亿元闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品 [1] - 投资期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] 投资细节 - 投资总额上限为12亿元 资金可滚动使用 确保任一时点投资余额不超额度 [2] - 投资品种锁定为国债逆回购及收益凭证等理财产品 [2] - 资金来源为公司及子公司闲置自有资金 不涉及募集资金或银行信贷资金 [2] - 授权经营管理层在额度和期限内行使决策权 财务部门负责具体实施 [2] 审议程序 - 依据深交所规则及公司章程 该事项在董事会权限内 无需提交股东大会 [3] - 该事项不构成关联交易 也不属于风险投资行为 [3] 风险控制措施 - 财务部门将密切跟踪理财产品投向与项目进展 及时应对风险因素 [4] - 已建立健全内部管理制度 明确审批和执行程序 [4] - 独立董事与审计委员会有权监督检查 必要时可聘请专业机构审计 [4] - 按规定在定期报告中披露投资及损益情况 [4] 投资影响 - 在保障日常经营前提下提高闲置资金利用效率与收益 [5] - 符合公司及全体股东利益 不会对经营产生不利影响 [5] - 依据相关会计准则进行会计核算及列报 [5]

公司财务决策 - 公司董事会批准使用不超过人民币12亿元闲置自有资金购买国债逆回购和收益凭证等理财产品[1] - 该决策在保证日常经营和资金安全前提下实施[1] 业务构成 - 2025年1至6月公司营业收入中装饰材料业占比98.72%[1] - 其他业务收入占比仅为1.28%[1] 市值情况 - 公司当前市值为45亿元[2]

会议信息 - 第九届董事会第九次会议通知2025年9月12日发出[2] - 会议2025年9月19日在公司二楼会议室召开[2] - 董事会决议日期为2025年9月20日[5] 人员组成 - 战略投资委员会由陈建军等3人组成，陈建军为主任委员[3] - 审计委员会由冯萌等3人组成，冯萌为主任委员[3] - 提名委员会由何俊等3人组成，何俊为主任委员[4] - 薪酬与考核委员会由何俊等3人组成，何俊为主任委员[4] 议案表决 - 调整董事会专门委员会成员议案6票同意[4] - 使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品议案6票同意[4]

投资计划 - 公司计划用不超12亿闲置自有资金买国债逆回购和理财产品[2] - 投资期限自2025年9月19日起12个月内有效[4] - 投资品种为国债逆回购和收益凭证等理财产品[4] 审议情况 - 2025年9月19日董事会审议通过投资议案[2][5] - 投资在董事会权限内，无需股东大会，无关联和风险投资[5] 风险与措施 - 投资收益不确定，有操作风险[6] - 风控措施包括选品种、跟踪、完善制度等[6][7] 影响与核算 - 投资不影响经营，利于提高收益[8] - 公司按准则进行会计核算及列报[8]

公司基本信息 - 公司于1999年3月23日获批发行8000万股人民币普通股，6月30日在深交所上市[6] - 公司注册资本为54739.75万元[7] - 公司设立时发行股份总数为15125万股，面额股每股金额为1元[12] - 公司已发行股份数为54739.75万股，全部为普通股[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[18] - 公司依照规定收购本公司股份后，第（三）（五）（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[16] 股东权益与股东会 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，在特定情形下有权请求相关方诉讼或自行诉讼[25][26] - 股东会、董事会决议召集程序等违法违规，股东有权自决议作出之日起六十日内请求法院撤销[24] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[34][37][38] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[41] 董事会相关 - 董事会由六名董事组成，设董事长一人，职工代表董事一人[70] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[70] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[66] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[77] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形之一，应经董事会审议[72] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形之一，应提交股东会审议[73] - 公司与关联自然人成交金额超30万元交易，应经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[74] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，应经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[74] 财务资助与担保 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等情形需提交股东会审议[75] - 对外担保需经全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议同意[75] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议通过[33] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议通过[33] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[99] - 公司经营活动产生的现金流量净额连续两年均低于当年实现的可供分配利润的10%，可调整利润分配政策[104] - 调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[105] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[109] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[120] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[121] - 公司自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[124] - 公司因特定情形解散且未分配财产，修改章程或股东会决议存续须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[126] 其他规定 - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%[110] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前30天事先通知[115] - 控股股东指持股超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[134] - 实际控制人指能实际支配公司行为的主体[134]

股东大会安排 - 公司于2025年8月26日决定9月19日召开股东大会，8月28日发布通知[2] - 股东大会采取现场和网络投票结合，网络投票时间为9月19日9:15 - 15:00[5] - 现场会议于9月19日下午2:00在江苏丹阳召开，由董事长主持[5] 股东情况 - 出席股东大会的股东共74名，持有表决权股份256,801,099股，占比46.9131%[7] - 现场会议股东1名，持有表决权股份254,200,800股，占比46.4381%[7] - 网络投票股东73名，持有表决权股份2,600,299股，占比0.4750%[8] 议案表决 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》同意股数255,752,499股，占比99.5917%[11] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数255,149,700股，占比99.3569%[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数255,139,600股，占比99.3530%[13] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意股数255,149,700股，占比99.3569%[14] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意股数255,139,600股，占比99.3530％，中小投资者同意股数938,800股，占比36.1035％[18] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意股数255,102,200股，占比99.3384％，中小投资者同意股数901,400股，占比34.6652％[19][20] - 《关于修订<分红管理制度>的议案》同意股数255,199,100股，占比99.3762％，中小投资者同意股数998,300股，占比38.3917％[21] - 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》同意股数255,129,600股，占比99.3491％，中小投资者同意股数928,800股，占比35.7190％[22] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意股数255,166,500股，占比99.3635％，中小投资者同意股数965,700股，占比37.1380％[24] - 《关于公司为圣象集团有限公司提供担保的议案》同意股数255,605,339股，占比99.5344％，中小投资者同意股数1,404,539股，占比54.0145％[25] 决议情况 - 议案1、2.01、2.02以特别决议方式表决通过，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[25] - 本次股东大会所审议事项与公告相符，无临时提案审议表决情形[26] - 本次股东大会表决过程、表决权行使及计票、监票程序符合规定，表决结果合法有效[26] - 公司本次股东大会召集、召开程序及出席人员、召集人资格合法有效，形成的决议合法有效[27]

参会股份情况 - 出席会议股东及代表股份256,801,099股，占比46.9131%[3] - 现场出席代表股份254,200,800股，占比46.4381%[4] - 网络投票出席代表股份2,600,299股，占比0.4750%[4] 议案表决情况 - 多项章程及制度修订议案同意率超99%[5][6][8][9][10][12][14] - 某议案同意率99.3491%，中小股东同意率35.7190%[16] - 为圣象集团担保议案同意率99.5344%，中小股东同意率54.0145%[18] 反对弃权情况 - 部分议案反对率约0.45%-0.62%，中小股东反对率较高[16][17][18] - 部分议案弃权率约0.01%-0.03%，中小股东弃权率约1%-3%[16][17][18] 决议效力 - 公司本次股东大会决议合法有效[20]

人员持股 - 董事陈钢持股270,000股，占总股本0.049%[1] 减持计划 - 陈钢计划减持不超67,500股，占总股本0.012%[1] - 减持因个人资金需求，股份源于股权激励[2] - 减持方式为集中竞价，期限为公告后3个月内[2] 承诺与影响 - 陈钢承诺任职转让限制及离职半年不转让[3] - 减持计划有不确定性，符合法规不影响控制权[4]

公司高管减持计划 - 董事兼高级管理人员陈钢计划减持公司股份67,500股 [1] - 减持股份占公司总股本比例0.012% [1] - 减持方式为集中竞价交易 减持时间为公告披露后15个交易日起的3个月内 [1]