会议基本信息 - 上海索辰信息科技股份有限公司将于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会 现场会议地点为上海市黄浦区淮海中路300号K11大厦51层公司会议室 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间段为交易系统9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [5] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到、宣布会议开始并报告出席股东人数及表决权数量、宣读会议须知、推举计票监票成员、审议议案、股东发言提问、投票表决、统计结果、宣布表决结果、宣读股东会决议及法律意见书、签署文件及宣布会议结束 [6] - 现场出席会议的股东需提前30分钟办理签到手续并出示身份证明文件 会议开始后进场者无法参与现场投票表决 [2] - 股东发言需提前登记 每次发言不超过5分钟且次数不超过2次 提问需经主持人许可 内容需与会议议题相关 [3] 审议议案内容 - 议案一：公司拟实施2025年半年度利润分配方案 以总股本89,108,784股扣减回购专用账户股份后为基数 向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税） 不送红股也不进行资本公积转增股本 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为-45,698,300.44元 合并报表未分配利润为150,660,912.12元 [7] - 议案二：公司修订制定部分治理制度 以健全公司治理机制并提升规范运作水平 具体制度内容参见2025年8月28日披露的相关文件 [8] - 议案三：公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务与内部控制审计机构 聘期一年 并授权管理层决定审计报酬及签署相关协议 [9] 会议规则与安排 - 会议采用记名投票表决方式 每股份享有一票表决权 同一表决权不可重复投票 以第一次投票结果为准 最终结合现场与网络投票结果发布决议公告 [4] - 会议推举1名股东代表计票 1名股东代表和1名律师监票 负责统计监督表决情况并签字确认 [4] - 除股东、董事、高管、律师及邀请人员外 公司有权拒绝其他人员进入会场 参会人员需保持会场秩序 手机静音且禁止个人录音录像 [4]

审议程序 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年9月1日以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过2025年半年度利润分配预案 [1] - 该利润分配方案尚需提交股东大会审议 [1] 利润分配基本情况 - 2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润为20.84亿元 [1] - 截至2025年6月30日公司实际可供股东分配利润为135.24亿元 母公司可供分配利润为36.72亿元 [1] - 按照孰低原则确定最终可供分配利润为36.72亿元 [1] 分配方案具体内容 - 以权益分派股权登记日总股本扣除回购股份为基数 每10股派发现金红利2元（含税） [2] - 不送红股 不进行资本公积金转增股本 [2] - 截至2025年8月31日公司回购专用账户股份不参与本次利润分配 [2] - 若股本总额变动将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 [2] 年度分红计划 - 公司计划2025年度累计现金分红总额不低于当年实现归属于上市公司股东净利润的50% [2] 方案合理性说明 - 分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》等规定 [2] - 方案综合考虑行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平、偿债能力和资金需求等因素 [2] - 分配方案不会对每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响 [2] - 方案与行业上市公司平均水平不存在重大差异 [2]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月8日14:50 [2] - 会议地点为江西省南昌市高新开发区火炬大街788号公司会议室 [2] - 会议主持人为刘为权董事长 [2] - 会议议程包括审议2025年半年度利润分配方案和续聘2025年度审计机构议案 [2] 2025年半年度利润分配方案 - 拟以权益分派股权登记日总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利5元（含税） [4] - 以2025年半年度末总股本634,996,022股计算 派发现金红利总额为31,749.80万元 [4] - 现金分红金额占2025年半年度归属于母公司净利润的60.78% [4] - 若总股本变动将维持每股分配金额不变并相应调整分配总额 [5] 审计机构续聘议案 - 拟续聘毕马威华振会计师事务所担任2025年度审计机构 [5] - 毕马威华振2024年业务收入总额超41亿元 其中审计业务收入超40亿元 [6] - 该所2024年上市公司年报审计客户127家 审计收费总额约6.82亿元 [7] - 职业风险保障金额超2亿元 2023年承担民事诉讼赔偿约270万元 [7] - 2025年度财务报表审计费用为30万元 [9]

2025年半年度利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税) [1] - 以2025年6月30日总股本1,038,836,522股为基础 扣除回购注销79,013股限制性股票后实际分配基数为1,038,757,509股 [2] - 现金分红总额为103,875,750.90元 占2025年半年度归属于上市公司股东净利润975,491,614.76元的10.65% [2] - 剩余母公司未分配利润5,900,922,655.20元 合并未分配利润9,731,207,128.50元结转以后年度分配 [2] - 若总股本变动将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 [2] 公开发行公司债券基本条件 - 公司符合《公司法》《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》规定的公开发行公司债券条件 [2] - 具备向专业投资者公开发行公司债券的资格 [2] 公司债券发行方案 - 发行规模不超过30亿元人民币(含30亿元) [4] - 债券面值100元 按面值平价发行 [4] - 发行对象为符合规定的专业投资者 不向公司股东优先配售 [4] - 债券期限不超过7年(含7年) 可为单一或混合期限品种 [4] - 采用固定利率 单利按年计息不计复利 每年付息一次 [4] - 募集资金用途包括偿还有息负债 支持投资并购 补充流动资金等 [5] - 由主承销商采取余额包销方式承销 [5] - 发行完毕后将申请在上海证券交易所上市交易 [5] 董事会授权事项 - 提请股东会授权董事会全权办理债券发行相关事宜 [7] - 授权范围包括制定具体发行方案 调整发行条款 确定募集资金用途等 [7] - 授权有效期自股东会通过之日起至证监会注册文件有效期届满止 [6]

股价表现 - 截至2025年8月29日收盘价55.9元，较上周42.66元上涨31.04% [1] - 8月29日盘中最高价56.68元，触及近一年最高点 [1] - 当前总市值45.37亿元，在医疗器械板块市值排名83/126，两市A股市值排名3561/5152 [1] 股东结构变化 - 截至2025年6月30日股东户数4148户，较3月31日减少295户，减幅6.64% [2] - 户均持股数量由上期1.83万股增加至1.96万股 [2] - 户均持股市值57.19万元 [2] 财务业绩表现 - 2025年中报主营收入1.56亿元，同比上升17.66% [3] - 归母净利润4821.16万元，同比上升67.1% [3] - 扣非净利润4428.64万元，同比上升71.48% [3] - 第二季度单季度主营收入9032.22万元，同比上升24.56% [3] - 单季度归母净利润3502.49万元，同比上升100.15% [3][6] - 单季度扣非净利润3322.04万元，同比上升124.23% [3] - 负债率10.37%，财务费用-1082.23万元，毛利率63.03% [3] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利5.00元（含税） [4][6] - 总股本81155600股，扣除回购股份后股本80663539股 [4] - 合计拟派发现金红利40331769.50元（含税），占2025年半年度归母净利润83.66% [4] - 利润分配方案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [4][6] 公司治理事项 - 2025年第三次临时股东大会将于9月12日召开，股权登记日为9月5日 [4] - 会议审议续聘2025年度审计机构和半年度利润分配方案议案 [4] 募集资金使用 - 截至2025年6月30日募集资金账户余额199,205,524.34元 [4] - 其中活期存款1,805,524.34元，理财产品197,400,000.00元 [4] - 本期投入募集资金41,584,918.69元用于研发及生产基地一期建设项目 [4] - 使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过2.60亿元，期限12个月 [4]

股价表现与市值 - 截至2025年8月29日收盘价8.72元，较上周8.69元上涨0.35% [1] - 本周最高价8.87元（8月26日），最低价8.55元（8月28日） [1] - 总市值15959.43亿元，在炼化及贸易板块市值排名1/30，A股市场市值排名7/5152 [1] 股东结构变化 - 截至2025年6月30日股东户数47.72万户，较3月31日减少4.66万户，降幅8.9% [2] - 户均持股数量由30.91万股增至33.93万股，户均持股市值290.1万元 [2] 中期财务业绩 - 2025年上半年主营收入14500.99亿元，同比下降6.74% [3] - 归母净利润839.93亿元，同比下降5.42%；扣非净利润841.16亿元，同比下降8.36% [3] - 第二季度单季度归母净利润371.86亿元，同比下降13.59%；扣非净利润375.54亿元，同比下降18.21% [3] - 负债率38.48%，投资收益78.74亿元，财务费用63.28亿元，毛利率20.89% [3] 公司治理与重大决策 - 董事会审议通过2025年中期财务报告及利润分配方案，派发中期股息每股0.22元（含税），总派息额402.65亿元 [4] - 批准与管网储能新设合资公司并收购三家储气库公司100%股权项目，交易金额合计400.16亿元，构成关联交易 [4] - 监事会一致通过中期财务报告及利润分配方案，确认文件真实准确完整 [4] - A股现金红利总额356.23亿元（含税），以2025年9月16日登记股本为基数，无需提交股东会审议 [4]

股价表现 - 截至2025年8月29日收盘价9.73元，较上周下跌0.61% [1] - 本周最高价10.24元（8月26日），最低价9.52元（8月28日） [1] - 总市值26.87亿元，在工程咨询服务板块排名29/41，A股整体排名4700/5152 [1] 股东结构变化 - 股东户数达2.79万户，较3月31日增加1.04万户，增幅59.55% [2][5] - 户均持股数量由1.58万股降至9951股，户均持股市值9.66万元 [2] 财务业绩 - 2025年中报主营收入5.21亿元，同比下降21.93% [3][5] - 归母净利润5731.25万元，同比下降19.35%；扣非净利润4856.94万元，同比下降13.99% [3] - 第二季度单季度收入2.78亿元（同比下降17.71%），归母净利润3593.86万元（同比下降12.61%） [3] - 毛利率31.06%，负债率54.99%，财务费用276.09万元，投资收益475.59万元 [3] 公司治理与分配 - 拟每10股派发现金红利2.0元（含税），不实施资本公积金转增股本 [4][5] - 董事会通过半年度报告、利润分配预案及聘任赵海峰为副总经理等议案 [4] - 2025年第二次临时股东大会定于9月12日召开，股权登记日为9月8日 [4]

股价表现与市值 - 截至2025年8月29日收盘价为18.98元，较上周19.32元下跌1.76% [1] - 本周最高价20.25元（8月25日），最低价18.83元（8月28日） [1] - 当前总市值1650.6亿元，在证券板块市值排名第9/50，A股整体市值排名第91/5152 [1] 中期财务业绩 - 2025年上半年主营收入105.2亿元，同比增长9.64% [1][4] - 归母净利润51.86亿元，同比增长9.23%；扣非净利润51.78亿元，同比增长9.0% [1][4] - 第二季度单季收入58.07亿元（同比+9.64%），归母净利润28.78亿元（同比+11.11%），扣非净利润28.71亿元（同比+10.79%） [1][4] - 负债率80.46%，投资收益65.44亿元 [1] 利润分配方案 - 董事会通过每10股派发现金红利1.19元（含税），不送红股不转增股本 [2][4] - 以总股本8,696,526,806股测算，分配利润总额约10.35亿元 [2] - 分配方案预计于2025年10月28日前实施 [3][4] - H股股东以港币支付，汇率按董事会前五日平均基准计算 [2] 公司治理动态 - 第八届董事会第二十二次会议审议通过半年报及利润分配预案，关联交易议案已回避表决 [2] - 第八届监事会第十五次会议全票通过半年报，认为编制合规且内容准确 [2] - 半年报未经审计，毕马威系会计师事务所出具审阅意见 [2]

公司治理与结构调整 - 公司拟变更注册资本 由930,957,413元减少至929,267,213元 主要因14名激励对象离职、1名激励对象职务变更及公司层面业绩考核不达标导致合计169.02万股限制性股票被回购注销 [10][72] - 公司计划撤销监事会 其职权将由董事会审计委员会行使 同时修订《公司章程》及相关议事规则 该调整基于2024年7月生效的新《公司法》及相关配套规则 [11][73] - 相关治理结构调整及注册资本变更事项尚需提交2025年第二次临时股东会审议 会议定于2025年9月16日召开 [13][16][75] 利润分配方案 - 公司2025年半年度利润分配方案为每股派发现金红利0.04元（含税） 以2025年8月29日总股本929,267,213股计算 合计拟派发现金红利37,170,688.52元 [1][30][31] - 2025年半年度现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为19.78% [31] - 该利润分配方案已获第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十九次会议全票通过 无需提交股东会审议 [33][34][71] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 公司公开发行可转债募集资金净额为124,459.06万元 2025年半年度实际使用11,943.25万元 [44][49] - 年产80万吨电池箔及配套坯料项目因2022年度定增终止导致资金安排变化 建设进度减缓 全部建成时间由2025年8月延期至2027年12月 [50] - 公司已使用暂时闲置募集资金补充流动资金合计39,900万元 截至2025年6月30日已归还11,920万元 余额22,980万元 [52] 业务与项目调整 - 公司终止原募投项目"年产6万吨铝合金车身板产业化建设项目" 主要因2021年商用车产量同比下降超10%导致市场景气度下降 [56] - 募集资金转向投资"年产80万吨电池箔及配套坯料项目" 以应对电池箔市场需求增长 公司是业内较早进入电池箔生产领域的企业 与比亚迪、CATL、LG新能源等头部客户建立长期合作 [56][59] - 另一原募投项目"铝板带箔生产线技术改造升级项目"也变更为电池箔项目 因公司电池箔产能利用率持续高企且新项目资金需求迫切 [59] 投资者交流安排 - 公司计划于2025年9月8日召开半年度业绩说明会 董事长、财务总监、董事会秘书等高管将出席 投资者可通过上证路演中心参与 [38][40][43] - 投资者提问预征集时间为2025年9月1日至9月5日 可通过网站或公司邮箱提交问题 [39][41]

核心观点 - 公司董事会及监事会审议通过2025年半年度报告、中期利润分配方案及重大关联交易授信额度等多项议案，所有议案均获全票通过 [1][4][35] - 公司计划实施2025年中期现金分红，每10股派发现金红利2.41元（含税），分红比例达33.14% [2][107][109] - 公司批准向13家关联方授予总计1,075.3亿元授信额度，关联交易定价遵循市场原则 [10][32][33] 公司治理与会议决议 - 董事会2025年第七次会议于2025年8月29日召开，14名董事中12名亲自出席，2名委托出席，审议通过21项议案 [35] - 监事会2025年第四次会议于同日召开，5名监事全部出席，审议通过半年度报告及中期利润分配方案 [4][5][6] - 公司修订16项治理制度，包括董事会专门委员会工作规则、股权管理办法及董事薪酬管理办法等 [55][62][65] 财务数据与利润分配 - 2025年中期分红以总股本96.44亿股为基数，派发现金红利23.24亿元（含税） [107][108] - 2024年度末期现金分红已实施，每10股派发现金红利1.93元（含税），总额18.61亿元（含税） [2] - 截至2025年6月30日，公司累计可供股东分配利润为354.97亿元 [108] 关联交易授信 - 授予上海国际集团关联授信额度298亿元 [10] - 授予中国远洋海运集团关联授信额度125亿元 [10] - 授予中国宝武钢铁集团关联授信额度85亿元 [10] - 授予上海久事集团关联授信额度92亿元 [10] - 授予中国太平洋保险集团关联授信额度51亿元 [10] - 授予上海国盛集团关联授信额度78亿元 [10] - 授予浙江省交通投资集团关联授信额度41.3亿元 [10] - 授予中国太平保险集团关联授信额度53亿元 [10] - 授予上海申迪集团关联授信额度56亿元 [10] - 授予上海证券关联授信额度18亿元 [10] - 授予浦银金融租赁关联授信额度37亿元 [10] - 授予浦发银行理财子公司关联授信额度40亿元 [10] - 授予长江联合金融租赁关联授信额度157亿元 [10] 融资与资本管理 - 公司计划发行不超过360亿元非资本类金融债券，其中到期续发250亿元，新增发行110亿元 [47] - 债券发行品种包括普通金融债、小微金融债、绿色金融债及科创金融债，期限为3年或5年 [47] - 募集资金将用于支持普惠小微、绿色金融、科技金融和制造业等重点领域 [47] 资产处置与提名 - 公司批准银城中路房产采取"租售并举"处置方案，以提升资产利用效率 [48] - 提名叶波为非执行董事候选人，叶波现任中国太平洋人寿保险总经理助理 [44][105] 关联方基本情况 - 上海国际集团2024年末总资产3,040.40亿元，净利润65.12亿元 [18] - 中国远洋海运集团2024年末总资产11,400亿元，净利润827.72亿元 [18] - 中国宝武钢铁集团2024年末总资产13,366.27亿元，净利润135.67亿元 [19] - 上海久事集团2024年末总资产7,716.48亿元，净利润27.23亿元 [20] - 中国太平洋保险集团2024年末总资产28,349.07亿元，净利润464.41亿元 [21] - 上海国盛集团2024年末总资产1,832.23亿元，净利润22.03亿元 [23] - 浙江省交通投资集团2024年末总资产10,044.41亿元，净利润67.96亿元 [24] - 中国太平保险集团2024年末总资产16,066.32亿元，净利润109.41亿元 [25] - 上海申迪集团2024年末总资产607.73亿元，净利润18.58亿元 [26] - 上海证券2024年末总资产855.35亿元，净利润9.53亿元 [28] - 浦银金融租赁2024年末总资产1,534.24亿元，净利润13.20亿元 [29] - 浦银理财2024年产品规模13,195.78亿元，净利润11.61亿元 [30] - 长江联合金融租赁2024年末总资产447.95亿元，净利润6.86亿元 [31]