违规担保 - 2019 - 2020年海南弘天原法定代表人用4.66亿元定期存单违规担保致存款划转[2] 风险警示 - 公司股票2020年7月2日起被实行其他风险警示（ST）[2] - 截至公告披露日，暂不满足撤销条件[6] 诉讼执行 - 海南弘天起诉广州银行珠江支行、广发银行重庆分行[3] - 2025年5月终审判决广发银行案涉合同无效，返还8500万及资金占用费[3] - 6月申请强制执行，7月4日立案受理[3] - 已收到广发银行重庆分行执行案款101,710,409.71元[3] 款项约定 - 2022 - 2023年公司与相关方签订协议对追回款项约定[4][5]

子公司情况 - 公司直接持有安徽八菱86.8%股权，全资子公司柳州八菱持有13.2%股权[6] - 2025年9月30日安徽八菱资产总额5361.50万元，负债683.51万元，净资产4677.99万元[7] - 2025年1 - 9月安徽八菱营收0.00万元，利润总额 - 43.23万元，净利润 - 32.79万元[8] 贷款担保 - 公司同意安徽八菱向建行芜湖分行申请不超2亿元项目贷款，期限不超96个月，公司提供连带责任保证[3] - 安徽八菱与银行签2亿元96个月借款合同，2025年12月12日至2033年12月11日[4] - 截至公告日，公司及子公司对外担保总额2亿元（含本次），占2025年9月30日经审计净资产20.38%[10]

公司股东会概况 - 南宁八菱科技股份有限公司于2025年12月5日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第五次临时股东会 [2][3] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长顾瑜女士，召集召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [4][5] - 出席会议的股东及代理人共159人，代表股份116,469,116股，占公司股份总数的41.1071% [6] - 其中，出席的中小股东及代理人共152人，代表股份22,622,217股，占公司股份总数的7.9844% [8] 议案审议与表决结果 - 议案一：以96.9118%的同意票通过了《关于延长公司向特定对象发行股票的股东会决议有效期的议案》，该议案为特别决议事项 [10][11] - 议案二：以96.9105%的同意票通过了《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，该议案为特别决议事项 [11][12] - 议案三：以98.0911%的同意票通过了《关于控股子公司向银行申请贷款并由公司提供担保的议案》 [13] - 议案四：以91.6689%的同意票通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联股东顾瑜、杨竞忠、杨经宇回避了表决 [14][16] - 议案五：以98.3089%的同意票通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 [17] 法律意见与文件 - 广西欣源律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序、结果均合法有效 [18] - 备查文件包括本次股东会决议及相关法律意见书 [19]

会议参与情况 - 现场会议2025年12月05日15:00，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席现场股东及代理人11人，代表股份94,930,061股，占比33.5050%[8] - 通过网络投票股东148人，代表股份21,539,055股，占比7.6021%[8] 议案表决结果 - 《延长向特定对象发行股票股东会决议有效期》同意占比96.9118%[12] - 《控股子公司贷款公司担保》同意占比98.0911%[15] - 《2026年度日常关联交易预计》同意占比91.6689%[16] - 《修订<会计师事务所选聘制度>》同意占比98.3089%[18] 会议合法性 - 律师认为本次股东会程序及结果合法有效[20]

会议概况 - 南宁八菱科技2025年第五次临时股东会于12月5日召开[1] - 现场和网络投票股东及代理人共159人，代表股份116,469,116股，占比41.1071%[6] - 本次股东会审议5项议案[9] 议案表决 - 《延长向特定对象发行股票股东会决议有效期议案》同意票占比96.9118%[11] - 《控股子公司贷款担保议案》同意票占比98.0911%[14] - 出席会议中小投资者赞成股数占比91.2932%[18]

违规担保 - 2019 - 2020年海南弘天时任法定代表人用3张定期存单违规担保，涉及4.66亿元[2] 诉讼进展 - 1.46亿元存单质押纠纷二审银行返还7300万及资金占用费[3] - 1.7亿元质押纠纷二审银行返还8500万并计付资金占用费[4] - 1.5亿元存单质押纠纷一审驳回起诉，案件二审中[4] 现状 - 截至披露日未追回款项，股票暂无法撤销风险警示[5]

公司近期动态 - 公司第七届第二十四次董事会会议于2025年11月18日以现场会议方式召开，审议了《关于延长公司向特定对象发行股票的股东会决议有效期的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：汽车行业占比92.06%，材料销售占比5.92%，租赁业务占比1.75%，其他行业占比0.27% [1] - 截至发稿，公司市值为21亿元 [2] 行业分类 - 公司主营业务高度集中于汽车行业，收入占比超过九成 [1]

会计师事务所选聘 - 聘请或解聘需经审计委员会过半数同意、董事会审议、股东会决定[3] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等，续聘可用单一选聘等非公开方式[6][7] - 选聘评价要素含审计费用报价、资质条件等，质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] - 审计费用报价得分按公式计算[9] - 聘任期内审计费用可调整，降20%以上需说明情况[9] - 审计委员会负责选聘，职责包括制定政策等[11] - 选聘程序含审计委员会提要求等多环节[12][13][14] - 审计委员会可调查事务所执业质量和诚信情况[13] - 存在多提案时，审计委员会应调查并形成意见提交董事会[14] - 股东会通过后公司与事务所签一年约定书[14] 人员任职限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，后5年不得参与[17] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行不得超2年[18] 解聘与更换 - 解聘或不再续聘应提前30天通知并选新所[19] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[21] 资料保存与报告 - 选聘等文件资料保存至少10年[24] - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督报告[26] 关注情形 - 关注连续两年或同一年度多次变更事务所情形[27] - 关注拟聘任事务所近3年因执业质量多次受罚或多项目被立案调查情况[27] - 关注聘任期内审计费用变动大或选聘成交价大幅低于基准价情况[27] - 关注事务所未按要求轮换人员情况[27]

公司架构 - 公司持有安徽八菱86.8%股权，柳州八菱持13.2%[4] 财务数据 - 2025年9月30日安徽八菱资产5361.50万元，负债683.51万元，净资产4677.99万元[7] - 2025年1 - 9月安徽八菱营收0元，利润总额 - 43.23万元，净利润 - 32.79万元[7] 融资担保 - 安徽八菱拟向建行申请不超2亿元项目贷款用于新能源项目[2] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总额2亿元，占2025年9月30日净资产20.38%[10]

业绩数据 - 2025年1 - 9月公司及子公司日常关联交易实际发生额6816.98万元（不含税）[2] - 2025年1 - 9月全世泰总资产4016.49万元，净资产2411.26万元，营业收入3599.33万元，净利润298.75万元[11] 关联交易预计 - 2026年公司及控股子公司与全世泰日常关联交易预计总金额不超11360万元（不含税）[2] - 2026年向全世泰采购商品预计金额6000万元，2025年1 - 9月实际发生4128.82万元[6] - 2026年向全世泰销售商品预计金额5000万元，2025年1 - 9月实际发生2442.32万元[6] - 2026年向全世泰出租资产预计金额180万元，2025年1 - 9月实际发生121.78万元[6] 决策审议 - 2025年11月18日，独立董事专门会议和董事会会议审议通过2026年度日常关联交易预计议案[3][5] - 2026年11月18日，独立董事专门会议审议通过相关议案，同意提交董事会和股东会[16] 其他信息 - 公司持有全世泰49%股权，董事长兼总经理顾瑜任其董事[11] - 关联交易定价以市场化为原则，按实际发生额结算[13] - 公司将在授权额度内与全世泰签2026年度购销合同[13]