本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：嘉兴曙光汽车底盘系统有限公司（以下简称"嘉兴曙光"）和柳州曙光车桥有限责任公 司（以下简称"柳州曙光"），嘉兴曙光和柳州曙光为辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的全资子公司，截至2025年6月30日，嘉兴曙光和柳州曙光的资产负债率超过70%。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额： 1、本次公司为嘉兴曙光提供金额不超过300万元的最高额保证担保。截至本公告披露日，公司及下属子 公司已实际为嘉兴曙光提供的担保金额为600万元（含本次），担保债务余额600万元（含本次）。 2、本次公司为柳州曙光提供金额不超过500万元的最高额保证担保，截至本公告披露日，公司及下属子 公司已实际为柳州曙光提供的担保金额为1,000万元（含本次），担保债务余额500万元（含本次）；公 司及下属子公司已实际为柳州曙光提供的反担保金额为2,900万元（含本次），反担保债务余额2,100万 元（含本次）。 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累 ...

担保额度批准情况 - 公司董事会于2025年4月25日批准为17家子公司提供总额不超过人民币1000亿元担保额度 其中为印度子公司提供额度为人民币6000万元 [1] - 担保范围包括银行综合授信及日常经营需要 涵盖流动资金贷款 项目贷款 承兑汇票 信用证 保函等业务 [1] - 该担保议案于2025年5月28日经年度股东会审议通过 董事长可在总额度内调整各子公司担保分配 [1] 印度子公司担保进展 - 公司为印度子公司向汇丰银行申请500万美元综合授信提供连带责任保证 折合人民币约3554.45万元 [2] - 担保期限自担保函签署日起不超过三年 累计担保金额未超过原批准额度 [2] - 本次担保占公司2024年末经审计净资产的0.10% 无需重新提交董事会或股东会审议 [2] 累计担保情况 - 公司累计对外担保总额度达4095.87亿元 占2024年末净资产的110.98% [3] - 实际对外担保余额为2124.29亿元 占2024年末净资产的57.56% [3] - 子公司间担保总额度1073.58亿元 实际担保余额1027.66亿元 占净资产27.85% [3]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年9月10日上午10点 地点位于嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 由董事长徐磊主持 [1] - 会议议程包括宣布出席股东情况 审议表决办法 推选计票监票人 审议议案 股东发言提问 现场及网络投票 统计结果 宣读决议和法律意见书 签署文件等环节 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所交易系统进行 同一表决权以第一次表决为准 [3] 股东权利与会议规则 - 股东需配合身份核对 在主持人宣布后进场者无现场表决权 股东享有发言权 质询权和表决权 但发言需经许可且每次不超过2分钟 [2] - 公司董事及高管需在20分钟内集中回答提问 可拒绝涉及商业秘密的问题 现场投票每股份一票 需明确选择同意 弃权或反对 [2][4] - 会议由两名股东代表 一名监事和一名律师监票 公司不提供礼品或住宿安排 并聘请律师出具法律意见书 [4] 经营范围变更 - 公司拟扩大经营范围 新增服装服饰检验整理服务 化工产品生产 染料销售等业务 删除部分原有条目 最终以市场监管部门核准为准 [4] - 变更后经营范围涵盖面料加工 服装制造 服饰研发 化学品销售 软件开发 投资活动 污水处理及进出口等 [4] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置 职权由董事会审计委员会承接 监事自动离任 相关制度废止 第三届监事会将继续履职至股东大会审议通过 [5] - 修订《公司章程》 删除监事会章节 股东大会更名为股东会 变更发起人名称 并同步修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》 [6] - 授权管理层办理工商变更登记和章程备案 修订依据包括《公司法》《证券法》及上交所规则等 [5][6] 制度修订与担保新增 - 修订《累积投票制实施细则》 以符合最新法律法规要求 具体内容参见上交所网站披露文件 [7] - 新增2025年度担保预计额度不超过人民币145,000万元或等值外币 期限为股东大会通过后12个月 用于子公司融资 授信及履约等业务 [8] - 担保协议内容以实际签署为准 授权董事会及董事长办理具体事宜 该议案已经董事会审议通过 [8]

会议基本信息 - 杭州华旺新材料科技股份有限公司将于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会 [3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9:15-15:00 [3] - 现场会议需提前半小时签到 股东需出示证券账户卡、身份证明等文件 [1] 会议议程安排 - 会议将审议三项议案：2025年半年度利润分配方案、增加2025年度对外担保预计额度、增加注册资本并修订公司章程 [4][5][11] - 会议议程包括参会人员签到、推举计票人和监票人、逐项审议议案、股东发言及提问、投票表决等十三个环节 [6] - 股东发言需提前登记 原则上以持股数最多的前十名股东优先 每人发言时间不超过5分钟 [2] 利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税） 不实施资本公积金转增股本 [4] - 截至2025年6月30日 母公司口径可供分配利润为749,102,572.53元 [4] - 分配总额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的82.23% [4] 担保额度调整 - 公司拟为全资子公司香港华锦新增担保额度30,000万元 使2025年度担保总额度从60,000万元调整至90,000万元 [7] - 新增担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2026年1月7日止 [7] - 截至2025年8月28日 公司实际对外担保余额4,265.25万元 占最近一期经审计净资产的1.08% [11] 公司章程修订 - 公司注册资本由463,891,890元增加至556,670,268元 系2024年度资本公积金转增股本所致 [11] - 公司取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会承接 [12] - 公司章程修订涉及条款包括第一条、第六条、第八条等共计四十余处条款调整 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41] 子公司基本情况 - 香港华锦控股有限公司为全资子公司 注册资本50万港币 成立于2024年3月8日 [9][10] - 2025年1-6月未经审计数据显示：资产总额13,839.18万元 营业收入29,796.60万元 净利润568.15万元 [10] - 公司持有香港华锦100%股权 其资产负债率为95.11% [8]

担保情况概述 - 公司为全资子公司嘉兴曙光提供不超过300万元最高额保证担保 以满足其日常经营资金需求 [2] - 公司为全资子公司柳州曙光提供不超过500万元最高额保证担保 以满足其日常经营资金需求 [2] - 2025年度担保总额度预计为160,000万元 其中对资产负债率高于70%的下属公司担保不超过120,000万元 [3] 被担保人财务状况 - 嘉兴曙光2025年6月30日资产负债率达83.07% 资产总额13,376.91万元 负债总额10,973.53万元 [5] - 柳州曙光2025年6月30日资产负债率达79.90% 资产总额12,438.17万元 负债总额9,947.44万元 [5] - 嘉兴曙光2024年全年实现营业收入17,115.77万元 净利润289.56万元 [5] - 柳州曙光2024年全年实现营业收入9,074.17万元 净利润-787.07万元 [5] 担保实施进展 - 对嘉兴曙光实际担保金额600万元 担保债务余额600万元 [1] - 对柳州曙光实际担保金额1,000万元 担保债务余额500万元 [1] - 对柳州曙光实际反担保金额2,900万元 反担保债务余额2,100万元 [1] - 公司目前无逾期担保情况 [2][6] 担保额度使用情况 - 对资产负债率低于70%子公司剩余担保额度5,202.34万元 [3] - 对资产负债率高于70%子公司剩余担保额度83,000万元 [3] - 反担保剩余额度11,600万元 [3] - 实际使用担保额度60,197.66万元 占最近一期经审计净资产44.88% [6] 担保必要性说明 - 担保有利于提高子公司融资效率 满足经营发展需要 [6] - 公司对子公司经营状况和偿债能力有充分了解 担保风险可控 [6] - 担保符合公司整体发展战略 不会损害公司及股东利益 [6]

对外担保情况 - 为全资子公司嘉兴曙光提供不超过300万元最高额保证担保 实际担保余额600万元 [1] - 为全资子公司柳州曙光提供不超过500万元最高额保证担保 实际担保余额1000万元 [1] - 2025年度担保预计总额度16亿元 已实际使用6.02亿元 [1] 子公司财务状况 - 嘉兴曙光截至2025年6月30日资产负债率达82.03% [1] - 柳州曙光同期资产负债率达79.98% [1] - 两家子公司资产负债率均超过70% [1] 决策与执行情况 - 担保事项经公司内部决策程序通过 [1] - 目前无逾期对外担保情况 [1]

核心观点 - 公司为六家子公司提供新增担保 总额不超过2 1亿元 均在2025年度对外担保预计授权范围内 通过额度调剂完成[1][2] - 担保事项已获董事会和股东大会批准 无需单独审议 担保风险总体可控[2][13] 担保基本情况 - 担保对象包括中鑫宏伟 金寨宏伟 安徽中悦 金昌高能 高能中色和高能鹏富六家子公司[1][3] - 截至2025年9月1日 相关综合授信及担保协议尚未签订[2] 担保额度与授权 - 2025年度公司及控股子公司对外担保总额预计不超过243 88亿元 其中新增担保额度89亿元[2] - 新增担保额度中 为资产负债率低于70%子公司提供担保不超过52 758亿元 为资产负债率高于70%子公司提供担保不超过36 242亿元[2] - 本次通过额度调剂：将江西鑫科环保1000万元额度调剂给中鑫宏伟 将金昌高能1000万元额度调剂给安徽中悦[1] 具体担保协议条款 - 中鑫宏伟 金寨宏伟 安徽中悦分别获1000万元担保 金昌高能获3000万元担保 高能中色获6000万元担保 高能鹏富共获1 3亿元担保（民生银行1亿元 邮储银行3000万元）[4][5][6][8][9][11][12] - 所有担保方式均为连带责任保证 保证期间均为债务到期后三年[4][5][6][8][9][11][12] - 中鑫宏伟 金寨宏伟 安徽中悦和金昌高能存在反担保 由安徽鑫宇或西藏聚鑫按持股比例提供[4][5][7][8] - 高能中色其他股东及法定代表人提供全额连带责任担保[10] 被担保人财务情况 - 截至2025年6月30日 被担保子公司资产负债率：中鑫宏伟69 53% 金寨宏伟41 17% 安徽中悦71 92% 金昌高能95 02% 高能中色72 92% 高能鹏富67 42%[13] - 安徽中悦资产负债率由2024年底升至70%以上 其他公司无重大变化[13] - 所有被担保方无重大诉讼仲裁事项 偿债能力可控[13] 担保必要性 - 担保主要为满足子公司生产经营需要[13] - 部分股东因担保能力未获银行认可 故由公司提供全额担保[13] 累计担保情况 - 截至2025年9月1日 公司实际履行对外担保余额92 23亿元 占最近一期净资产101 96%[14] - 经审议通过的对外担保总额127 69亿元 占净资产141 15%[14] - 公司无逾期担保情况[15]

担保基本情况 - 公司于2025年8月25日与中国光大银行昆明分行签署《最高额保证合同》，为全资子公司云变电气提供不超过8,000万元人民币的连带责任保证担保 [1][2] - 本次担保无反担保安排，属于公司2024年第三次临时股东会授权范围内事项，无需再次提交董事会或股东会审议 [1][2] - 截至2025年8月末，公司对云变电气的实际担保余额为54,031.80万元人民币 [1] 担保额度授权情况 - 公司于2024年11月26日召开第四届董事会第九次会议，审议通过2025年度担保额度授权议案 [2][3] - 2025年度为云变电气提供新增担保额度不超过12亿元人民币（或等值外币） [3] - 2025年度为重庆惠泽电器有限公司提供新增担保额度不超过1亿元人民币（或等值外币） [3] - 2025年度为黔南望江变压器有限公司提供新增担保额度不超过2亿元人民币（或等值外币） [3] 累计担保情况 - 截至2025年8月末，公司及控股子公司对外担保总额为58,025.35万元人民币 [4] - 对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为24.04% [4][8] - 公司对外担保均为对子公司担保，累计担保总额占最近一期经审计总资产的41.30% [8] - 截至2025年8月末，公司及子公司可用担保额度为74,825.90万元人民币 [8] 被担保人财务状况 - 云变电气2025年6月30日资产总额202,993.61万元人民币，负债总额130,495.05万元人民币，资产净额72,498.56万元人民币 [6] - 云变电气2025年上半年营业收入59,531.70万元人民币，净利润2,723.31万元人民币 [6] - 云变电气2024年经审计营业收入82,015.42万元人民币，净利润5,090.37万元人民币 [6] 担保协议主要内容 - 担保范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用 [6] - 保证期间为具体授信业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年 [7] - 若债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年 [7]

担保情况概述 - 公司于2025年4月27日及5月20日分别通过董事会及股东大会决议 批准2025年度公司及下属子公司相互提供担保额度不超过1200亿元 并为下游客户提供担保额度不超过9亿元[3] - 担保授权期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[3] 期间新增担保详情 - 本次期间公司及下属子公司相互提供担保金额为1.09亿元[1] - 公司及子公司为合营公司提供担保金额为0.03亿元[1] - 子公司通威农业融资担保有限公司为客户提供担保责任金额为1.63亿元[1] 担保余额现状 - 截至2025年8月31日 公司及下属子公司相互提供担保实际余额为433.25亿元[2][7] - 公司及子公司为合营公司提供担保实际余额为0.03亿元[2][7] - 农业担保公司为下游客户提供担保责任余额为5.87亿元[2][6][7] 被担保方结构 - 被担保方包括3家全资子公司：高唐通威新能源有限公司、通威渔光科技（海安）有限公司、前江通威有限责任公司[1][5] - 1家控股子公司通威（海南）水产食品有限公司（通威食品有限公司持股100%）[5] - 1家合营公司通威拜欧玛（无锡）生物科技有限公司（通威农业发展有限公司与BIOMAR GROUP A/S各持股50%）[5] - 以及公司部分下游客户[1] 反担保安排 - 公司及下属子公司相互提供担保均未设置反担保措施[2] - 公司为合营公司提供担保无反担保措施[2] - 农业担保公司为客户提供担保根据具体协议部分设置反担保[2] 逾期及代偿情况 - 截至2025年8月31日 公司及子公司相互提供担保无逾期[2][7] - 农业担保公司为客户提供担保逾期额为203.03万元 未达分责清算日[2][7] - 农业担保公司代偿款余额为801.74万元 公司正在追偿中[2][7] 担保额度使用情况 - 子公司相互担保中：对资产负债率低于70%子公司批准额度600亿元 实际余额99.37亿元；对高于70%子公司批准800亿元 实际余额332.39亿元[4] - 合营联营公司担保中：对资产负债率低于70%企业批准10亿元 实际余额0.03亿元；对高于70%企业批准10亿元 实际余额0元[4] - 农业担保公司为客户担保批准额度9亿元 实际余额5.87亿元[6] 高风险被担保方提示 - 高唐通威新能源有限公司和前江通威有限责任公司资产负债率超过70%[2]

股份回购进展 - 公司累计回购股份99.77万股 占总股本0.47% 回购价格区间为9.33元/股至12.58元/股 [4] - 已支付总金额1000.2959万元 未达到原定3000万至6000万元回购资金总额下限 [1][4] - 回购实施期限从2025年2月19日延长9个月至2025年11月19日 [2] - 回购资金来源从自有资金调整为自有资金与自筹资金结合 并于2025年6月27日获得银行发放的回购专项贷款 [3] 对外担保情况 - 为控股子公司洛阳新星融资租赁业务提供3585.60万元连带责任担保 [8] - 全资子公司松岩新能源为公司7000万元银行授信提供连带责任担保 [8] - 实际控制人陈学敏及大股东岩代投资为公司授信提供无偿连带担保 [8] - 公司对外担保总额达337,634.88万元 占2024年经审计净资产的195.11% [19] - 对控股子公司担保总额330,867.84万元 占净资产的191.20% [19] - 当前担保余额97,170.17万元 其中对子公司担保余额94,533.84万元 [19] 公司治理与资金运作 - 回购股份专项用于员工持股计划或股权激励 [1] - 担保事项经第五届董事会第二十五次会议及2024年年度股东大会审议通过 [9] - 2025年度为子公司洛阳新星、松岩新能源、赣州松辉分别提供18亿元、3.5亿元、3.5亿元授信担保额度 [10] - 子公司松岩新能源反向为公司提供8亿元综合授信担保 [10] - 担保额度在有效期内可循环使用 [10]