公司治理结构调整 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权，相应废止《公司监事会议事规则》等制度 [2] - 董事会结构调整为9名董事，包括1名职工代表董事、3名独立董事和5名非独立董事 [2] - 新增法定代表人条款，明确代表公司执行事务的董事为法定代表人，由董事会选举产生 [4] 公司章程条款修订 - 增加英文公司名称"Zhejiang Huangma Technology Co., Ltd" [3] - 修订经营宗旨表述，从"世界领先的表面活性剂制造商"变更为"世界领先的表面活性剂系统方案解决商" [6] - 调整股份回购条款，明确六种可回购情形及相应处置时限，要求合计持有股份不超过已发行股份总额10% [8] - 修改股东权利条款，允许符合规定的股东查阅公司会计账簿和会计凭证 [14] - 新增股东会/董事会决议不成立情形认定条款，明确四种法定无效情形 [15] 股东会职权强化 - 股东会新增审议改变特别表决权股份表决权数量的职权 [24] - 明确财务资助审批标准：单笔金额超过最近一期审计净资产10%或资产负债率超过70%需经股东会审议 [25] - 规定重大交易审批标准：交易标的资产占比超总资产50%，或净资产占比超50%且绝对金额超5000万元需股东会批准 [27] - 关联交易审批门槛设定为交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上 [28] 会议程序规范化 - 股东会通知时间明确：年度会议提前20日公告，临时会议提前15日公告 [43] - 网络投票时间规范：不得早于现场会议前一日下午3:00开始，不得迟于现场会议当日上午9:30开始 [44] - 会议记录保存期限规定不少于10年，需保存现场签名册、委托书及表决资料 [55] - 特别决议通过标准调整为出席股东所持表决权的2/3以上通过 [57]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会承接原监事会全部法定职权 待股东会审议通过后监事会相关规则同时废止 [1][2] - 新增独立董事专门会议机制 要求关联交易等事项需经该会议事先认可 并明确专门会议的召集程序和议事规则 [16][17] - 增设战略与可持续发展委员会 负责研究公司长期发展战略、重大投资决策及ESG战略 并监督可持续发展目标实施进展 [19][20] 股东权利与表决机制变更 - 降低股东提案门槛 单独或合计持有公司1%以上股份的股东即有权提出提案 较原规定的3%大幅下调 [10] - 明确现金分红政策调整程序 需经独立董事专门会议审议通过后提交董事会 最终由股东会以三分之二以上表决权通过 [22][23][25] - 完善累积投票制实施细则 规定选举董事时每股拥有与应选董事人数相同的表决权 并要求董事会秘书向股东解释投票规则 [12] 董事及高管人员规范 - 删除监事相关任职限制 公司董事和高级管理人员在IPO后6个月内离职的 其股份锁定期延长至18个月 [3] - 新增控股股东行为规范 要求其维持控制权和经营稳定 质押股份不得影响公司稳定性 且转让股份需遵守限制性规定 [6][7][8] - 明确独立董事任职资格 要求具备5年以上法律、会计或经济相关工作经验 且每年需进行独立性自查 [14][15] 董事会专门委员会职能扩充 - 审计委员会职权扩大 需对财务信息披露、内外部审计及内部控制进行监督 并审核会计师事务所聘免等事项 [17][18] - 提名委员会负责拟定董事及高管选拔标准 薪酬与考核委员会制定股权激励计划 两者均需由独立董事占多数 [19] - 战略委员会新增科技创新管理职能 需对重大资本运作项目进行研究并提出建议 [20] 关联交易与内控管理 - 调整关联方定义 删除监事相关表述 明确关联董事包括与高级管理人员关系密切的家庭成员 [13] - 董事会审议关联交易时 关联董事需回避表决 非关联董事不足三人时需提交股东会审议 [13] - 内部审计职能由审计委员会承接 原监事会相关财务监督职责全面转移至该委员会 [2][18]

公司基本信息 - 公司中文名称为浙江皇马科技股份有限公司，英文名称为Zhejiang Huangma Technology Co., Ltd [1] - 公司成立于2003年5月30日，由王伟松、马夏坤、王新荣、李永翔、王根苗、叶根灿、余渊荣、林尧根共同发起设立，注册地址为杭州湾上虞经济技术开发区，邮编312369 [1][2] - 公司于2017年8月24日在上海证券交易所上市，首次公开发行5,000万股人民币普通股，注册资本为58,870万元 [1][2] 股份结构 - 公司设立时总股本为3,100万股，每股面值1元，各发起人认购股份比例未详细披露 [4] - 公司股份总数现为58,870万股，均为普通股，每股面值1元 [4] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [4] 经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨强调"专业、生态、安全、科技、领先"的发展理念，致力于成为世界领先的表面活性剂系统方案解决商 [3] - 经营范围包括特种精细化工产品（不含危险品和易制毒品）的开发、生产、销售及技术服务，并经营进出口业务 [3] 股东权利与义务 - 股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对债务承担责任 [2] - 股东享有股利分配、表决权、监督建议、股份转让、查阅公司文件及剩余财产分配等权利 [11] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可对董事、高级管理人员违法行为提起诉讼 [14] 股东会职权与运作 - 股东会是公司最高权力机构，职权包括选举董事、审议利润分配、增减注册资本、发行债券、合并分立、修改章程等 [17] - 股东会分为年度会议和临时会议，临时会议在董事人数不足、未弥补亏损达股本1/3、持有10%以上股份股东请求等情形下召开 [22][23] - 股东会决议分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过），特别决议适用于增减注册资本、合并分立、修改章程等重大事项 [35][36] 董事会构成与职责 - 董事会由9名董事组成，包括1名职工代表董事和3名独立董事，设董事长1人由董事会选举产生 [49] - 董事会职权包括执行股东会决议、制定经营计划、财务方案、内部机构设置、聘任高级管理人员等 [50] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会提议召开 [54] 独立董事制度 - 独立董事需具备5年以上法律、会计或经济相关经验，保持独立性，不得与公司存在利害关系 [58][59] - 独立董事行使特别职权包括聘请中介机构、提议召开临时股东会、董事会会议及征集股东权利等 [60] - 公司设立独立董事专门会议机制，对关联交易、承诺变更等事项进行事先审议 [61] 财务与交易管理 - 公司不得为他人取得股份提供财务资助，除非经股东会或董事会决议且累计总额不超过股本10% [5] - 公司收购自身股份需符合特定情形（如减资、员工持股、合并异议等），并通过集中交易方式进行 [7][9] - 重大交易（如资产处置、对外担保、关联交易）需根据金额标准提交董事会或股东会审议 [19][20][51] 公司治理特色 - 公司设立党组织并为其活动提供必要条件 [3] - 审计委员会行使监事会职权，负责财务信息披露监督、内外部审计评估及内部控制 [63][64] - 公司禁止董事、高级管理人员及持股5%以上股东在6个月内进行短线交易，收益归公司所有 [10]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月10日14点00分，地点为甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月10日交易时间段（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）及互联网投票平台时间（9:15-15:00） [1] 审议议案内容 - 本次股东大会审议唯一非累积投票议案：关于取消监事会并修订《金徽酒股份有限公司章程》及制定、修订相关制度的议案 [4] - 该议案已通过公司第五届董事会第六次会议审议，会议材料将在股东大会召开前至少五个交易日刊登于上海证券交易所网站 [4] 投票规则与程序 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》执行 [2] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和，重复投票以第一次投票结果为准 [5] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月3日，当日收市后登记在册的A股股东（证券代码603919）有权出席 [5] - 自然人股东需持本人身份证及上海股票账户卡登记，法人股东需提供营业执照、持股凭证及法定代表人身份证等材料 [5] - 登记方式包括现场登记、信函、邮件或传真，参会时需出示证件原件经律师确认资格 [5] 会议联系与安排 - 联系地址为甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司证券法务部，邮编742308，联系电话0939-7551826，传真0939-7551885，邮箱jhj@jinhuijiu.com，联系人任岁强、张培 [6] - 本次会期半天，与会股东食宿及交通费用自理 [6]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会相关职权 这是本次公司章程修订的核心内容 [4] - 修订后公司章程将删除所有涉及监事会的条款 包括监事会职权 监事选举程序 监事义务等规定 [4] - 审计委员会将承担监督职责 包括对董事 高级管理人员执行职务行为进行监督 检查公司财务等原属监事会的职能 [28][29][30] 公司章程条款修订 - 公司章程条款编号进行全面调整 原"第八条"调整为"第九条" 后续条款依次顺延 涉及超过50处条款编号变更 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65] - 明确法定代表人职责 新增条款规定法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承受 且章程对法定代表人的限制不得对抗善意相对人 [5][6] - 调整股份回购规定 明确六种可回购情形 包括减少注册资本 合并 员工持股计划 异议股东收购 可转债转换及维护公司价值所需 并规定不同情形的处置时限 [11][12][14] - 完善股东权利保护机制 规定连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权为公司利益直接提起诉讼 [28][29] - 新增控股股东行为规范 要求控股股东 实际控制人维护公司独立性 不得占用资金 不得要求违规担保 不得从事内幕交易等 [33][34] 股东会议程安排 - 2025年第二次临时股东会定于2025年9月1日13:30在北京有研大厦召开 采用现场投票与网络投票相结合方式 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票平台时间为9:15-15:00 [4] - 会议议程包括审议关于取消监事会及修订公司章程的议案 推举计票监票人员 股东发言提问 投票表决等环节 [4] 股东参会规则 - 要求发言股东需经主持人许可 发言时间原则上不超过5分钟 且应围绕会议议题进行 [2] - 股东可通过现场或网络方式投票 未填 错填或字迹无法辨认的表决票均视为弃权 [3] - 公司明确不向参会股东发放礼品 不负责住宿安排 以平等对待所有股东 [4]

日常关联交易额度调整 - 公司拟将2025年度日常关联交易总额度从91亿元调增40亿元至131亿元 主要调整销售商品及提供劳务类关联交易额度[6][7] - 调整后工程咨询业务关联交易预估总额占同类型业务全年预计签约规模比例约为27.08% 工程施工业务关联交易预估总额占比约为96.85%[13] - 关联交易对象包括厦门建发集团有限公司及其控制企业 建发集团2024年总资产2,686.94亿元 营业收入8,397.31亿元 归母净利润27亿元[8] 关联方基本情况 - 厦门建发股份有限公司2024年总资产7,678.67亿元 营业收入7,012.96亿元 归母净利润29.46亿元[10] - 建发房地产集团有限公司2024年总资产4,339.86亿元 营业收入1,495.79亿元 归母净利润41.81亿元[10] - 控股股东厦门益悦置业有限公司2024年总资产4,102.87亿元 营业收入1,386.09亿元 归母净利润46.33亿元[11] 公司章程修订 - 取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 原《建发合诚监事会议事规则》相应废止[14] - 新增控股股东行为规范条款 要求控股股东维护公司独立性 不得占用资金或通过非公允关联交易损害公司利益[30] - 明确董事勤勉义务标准 要求董事执行职务时为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意[69] 公司治理结构变更 - 调整董事会组成规则 规定职工人数300人以上时董事会中应当有一名职工代表 由职工民主选举产生[62] - 完善股东会决议效力认定规则 新增四种股东会决议不成立的情形 包括未召开会议或表决未达法定要求[27] - 修订董事提名规则 允许董事会 单独或合并持有1%以上股份的股东提名独立董事候选人[59] 会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会定于2025年9月5日下午14:00在厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室召开[4] - 会议采用现场记名投票和网络投票两种表决方式 普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过 特别决议需2/3以上通过[5] - 会议议程包括审议关联交易额度调整和公司章程修订两项议案 推选计票监票人及宣布表决结果等十二项流程[4]

公司治理结构调整 - 取消监事会及监事职位 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [1] - 董事会增设职工董事席位 现任监事职务自新章程生效日起解除 [1] - 修订股东大会议事规则和董事会议事规则 原监事会议事规则废止 [1] 公司章程条款更新 - 公司章程第一条增加维护职工合法权益的表述 [1] - 法定代表人由董事长或总经理变更为总经理 需经董事会过半数选举产生 [2] - 明确总经理辞任即视为辞去法定代表人 需在30日内确定新代表人选 [2] - 股份发行原则从"同种类股份"调整为"同类别股份" 强调同类别权利平等 [3] - 公司股份总数明确为339,139,100股人民币普通股 [3] - 新增财务资助条款 允许经决议提供不超过已发行股本10%的财务资助 [5] - 增加资本方式条款调整 "公开发行/非公开发行股份"改为"向不特定/特定对象发行股份" [6] - 新增控股子公司持股限制条款 禁止子公司行使表决权并需及时处分股份 [8] 股东权利与义务修订 - 股东权利条款增加可查阅会计凭证的权限 [9] - 股东会决议效力争议需及时提起诉讼 决议执行不受影响直至司法裁定 [10][12] - 股东诉讼权条款中监事会相关表述全部调整为审计委员会 [13] - 控股股东义务条款细化 新增不得占用资金、强令担保等九项具体规定 [17] - 明确控股股东不担任董事但实际执务时需承担董事义务 [18] 董事会及董事规则变更 - 董事任职资格增加"被宣告缓刑满2年"及"被列为失信被执行人"的限制条件 [41] - 董事勤勉义务条款中监事会监督职责调整为审计委员会 [49] - 董事辞职生效时点调整为提交书面报告后2个交易日内披露即生效 [50] - 新增董事离职管理制度 明确对未履行承诺的追责措施 [51] - 董事会组成明确设职工代表董事1人 董事长及副董事长由董事会过半数选举产生 [53]

公司基本信息 - 公司名称为福建东百集团股份有限公司 英文名称为FUJIAN DONGBAI GROUP CO LTD [3] - 公司注册地址位于福建省福州市鼓楼区八一七北路84号-185号 邮政编码350001 [4] - 公司系依照《股份有限公司规范意见》设立 经福建省经济体制改革委员会闽体改（1992）101号批准以募集方式设立 在福建省市场监督管理局注册登记 统一社会信用代码91350000154382187J [3] - 公司于1993年9月10日经中国证监会批准首次向社会公众发行人民币普通股2684万股 于1993年11月22日在上海证券交易所上市 [3] - 公司注册资本为人民币869846246元 [4] - 公司为永久存续的股份有限公司 [4] 公司治理结构 - 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人 董事长辞任视为同时辞去法定代表人 公司将在其辞任之日起30日内确定新的法定代表人 [4] - 股东以其认购的股份为限对公司承担责任 公司以其全部财产对公司的债务承担责任 [4] - 公司章程对股东 董事 高级管理人员具有法律约束力 股东可以起诉股东 股东可以起诉公司董事 高级管理人员 股东可以起诉公司 公司可以起诉股东 董事 高级管理人员 [5] - 高级管理人员包括总裁 副总裁 董事会秘书 财务总监及其他由董事会明确聘任为公司高级管理人员的人员 [5] 经营范围与宗旨 - 公司经营宗旨为遵守国家有关法律法规 坚持信誉第一 顾客至上 提倡在外国人面前我就是中国 在外地人面前我就是福州的企业精神 坚持以诚待客 以信取民 以法治店 以优取胜 [5] - 公司经营方针包括信誉第一 顾客至上 创新求实 开拓市场 发展国内外贸易经济 加强商 工 农横向联营 创办独资 合资工商企业 开设连锁店 系列店 建立骨干商品批发市场 经中国政府有关部门批准可在国内外设立子公司或分支机构 逐步把公司建成跨国集团企业 [6] - 公司经营范围涵盖一般项目和许可项目 包括金银制品销售 珠宝首饰零售 五金产品零售 服装服饰零售 化妆品零售 体育用品及器材零售 鞋帽零售 日用家电零售 乐器零售 文具用品零售 专用化学产品销售 家具零配件销售 服装辅料销售 家具销售 食品销售 保健食品销售 日用百货销售 针纺织品销售 仪器仪表销售 电子产品销售 工艺美术品及礼仪用品销售 建筑材料销售 眼镜销售 第二类医疗器械销售 玩具 动漫及游艺用品销售 信息技术咨询服务 物业管理 住房租赁 柜台 摊位出租 文艺创作 图文设计制作 广告设计 代理 广告发布 以及食品销售和房地产开发经营等许可项目 [6] 股份结构与管理 - 公司股份采取股票形式 股份发行实行公开 公平 公正原则 同类别每一股份具有同等权利 [7] - 公司发行的面额股以人民币标明面值 股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [7] - 公司已发行股份数为869846246股 股本结构为普通股869846246股 [7] - 公司或公司的子公司不得以赠与 垫资 担保 借款等形式为他人取得本公司或其母公司的股份提供财务资助 公司实施员工持股计划的除外 经股东会决议或董事会按照章程或股东会授权作出决议 公司可为他人取得本公司或其母公司的股份提供财务资助 但财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10% 董事会作出决议应当经全体董事的2/3以上通过 [7] 股东权利与义务 - 股东享有依照所持股份份额获得股利和其他形式利益分配的权利 依法请求召开 召集 主持 参加或委派股东代理人参加股东会并行使表决权的权利 对公司经营进行监督提出建议或质询的权利 依照法律 行政法规及章程规定转让 赠与或质押所持股份的权利 查阅 复制公司章程 股东名册 股东会会议记录 董事会会议决议 财务会计报告的权利 符合规定的股东可查阅公司的会计账簿 会计凭证 公司终止或清算时按所持股份份额参加公司剩余财产分配的权利 对股东会作出的公司合并 分立决议持异议要求公司收购其股份的权利 [14] - 股东承担遵守法律 行政法规和章程的义务 依所认购股份和入股方式缴纳股款的义务 除法律 法规规定情形外不得抽回股本的义务 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人利益的义务 [18] 控股股东与实际控制人规范 - 公司控股股东 实际控制人应当依照法律 行政法规 中国证监会和证券交易所的规定行使权利 履行义务 维护公司利益 [19] - 控股股东 实际控制人应当依法行使股东权利不滥用控制权或利用关联关系损害公司或其他股东合法权益 严格履行所作公开声明和各项承诺不得擅自变更或豁免 严格按照有关规定履行信息披露义务积极主动配合公司做好信息披露工作及时告知公司已发生或拟发生的重大事件 不得以任何方式占用公司资金 不得强令 指使或要求公司及相关人员违法违规提供担保 不得利用公司未公开重大信息谋取利益不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息不得从事内幕交易 短线交易 操纵市场等违法违规行为 不得通过非公允关联交易 利润分配 资产重组 对外投资等方式损害公司和其他股东合法权益 保证公司资产完整 人员独立 财务独立 机构独立和业务独立不得以任何方式影响公司独立性 [19] - 公司董事会建立对控股股东所持公司股份占用即冻结机制 发现控股股东侵占公司资产立即申请对控股股东所持股份进行司法冻结 凡不能对所侵占公司资产恢复原状或以现金 公司股东会批准的其他方式清偿的通过变现控股股东所持股份偿还侵占资产 公司董事长为占用即冻结机制第一责任人财务总监 董事会秘书协助董事长做好占用即冻结工作 [20] 股东会职权与决议 - 股东会是公司的权力机构 依法行使对公司合并 分立 解散 清算或变更公司形式作出决议 审议公司在1年内购买 出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项 审议批准变更募集资金用途事项 审议股权激励计划和员工持股计划等职权 [21] - 股东会作出普通决议应当由出席股东会的股东所持表决权的1/2以上通过 股东会作出特别决议应当由出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过 [38] - 下列事项由股东会以普通决议通过 董事会的工作报告 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案 董事会成员的任免及其报酬和支付方法 除法律 行政法规规定或章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项 [38] - 下列事项由股东会以特别决议通过 公司增加或减少注册资本 公司的分立 分拆 合并 解散和清算 章程的修改 公司在1年内购买 出售重大资产或向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项 股权激励计划 法律 行政法规或章程规定的以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响需要以特别决议通过的其他事项 [39] 董事会组成与职权 - 公司设董事会由7-9名董事组成 其中包括职工董事1名 独立董事人数占董事会人数比例不低于1/3 董事会设董事长1人 [52] - 董事会行使召集股东会并向股东会报告工作 执行股东会决议 决定公司经营计划和投资方案 制订公司利润分配方案和弥补亏损方案 制订公司增加或减少注册资本 发行债券或其他证券及上市方案 拟订公司重大收购 因章程规定情形收购本公司股票或合并 分立 解散及变更公司形式方案 根据章程或股东会授权决定重大交易及其他重大日常交易 关联交易等事项 决定公司内部管理机构设置 聘任或解聘公司总裁 董事会秘书及其他高级管理人员并决定其报酬事项和奖励事项 根据总裁提名决定聘任或解聘公司副总裁 财务总监等高级管理人员并决定其报酬事项和奖惩事项 制定公司基本管理制度 制订章程修改方案 管理公司信息披露事项 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 听取公司总裁工作汇报并检查总裁工作 决定公司因章程规定情形收购本公司股份等职权 [53]

公司治理结构调整 - 公司计划取消监事会设置，将监事会职权转由董事会审计委员会承接，相关制度同步废止[3][10][36] - 此次调整基于《中华人民共和国公司法》(2023年修订)及证监会、交易所最新监管规则要求[3][10][36] - 现任监事将在股东大会审议通过章程修订后解除职位[36] 公司章程修订内容 - 将"股东大会"统一修改为"股东会"，删除涉及监事会的条款[37] - 删除原章程第七章"监事会"全部内容[37] - 增设独立董事和董事会专门委员会章节，明确其职责权限[37] 相关制度同步更新 - 修订《股东会议事规则》，将原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》[12] - 同步修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易公允决策制度》等配套制度[14][16][17] 会议审议情况 - 第十一届董事会第七次会议全票通过11项议案，包括半年度报告及治理结构调整相关议案[6][9][10] - 第十一届监事会第七次会议全票通过3项议案，包括半年度报告及自行取消监事会的议案[2][3] - 所有治理结构相关议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[4][11][13] 股东大会安排 - 定于2025年9月8日召开第二次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式[18][21][22] - 会议将审议章程修订等特别决议议案，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[24][25] - 股权登记日为会议召开前收市时，登记在册股东可参与投票[27]

利润分配方案 - 公司拟以总股本1,587,585,826股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.84元（含税），共计派发现金股利292,115,791.98元（含税）[1] - 现金股利分配金额占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.05%[1] - 母公司剩余未分配利润为2,070,613,269.84元，结转至下期，且不进行资本公积转增股本和送红股[1] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会，由董事会审计委员会承接原监事会职权，并废止《监事会议事规则》[3][4] - 修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，将"股东大会"统一修改为"股东会"[5][7] - 董事会增设一名职工董事，并调整股东提案持股比例由3%降至1%[5][6] 注册资本变动 - 公司于2025年3月回购注销92,100股限制性股票，总股本由1,587,677,926股变更为1,587,585,826股[5] - 注册资本相应由1,587,677,926元减少至1,587,585,826元[5] 制度修订细节 - 细化累积投票制操作细则及股东会计票、监票规则[6][7] - 修改对外担保条款和利润分配相关表述，新增内部审计机构职责条款[6][7] - 根据新《公司法》调整股东会、董事会职权及董事长职权范围[7]