公司治理结构调整 - 公司计划取消监事会设置，将监事会职权转由董事会审计委员会承接，相关制度同步废止[3][10][36] - 此次调整基于《中华人民共和国公司法》(2023年修订)及证监会、交易所最新监管规则要求[3][10][36] - 现任监事将在股东大会审议通过章程修订后解除职位[36] 公司章程修订内容 - 将"股东大会"统一修改为"股东会"，删除涉及监事会的条款[37] - 删除原章程第七章"监事会"全部内容[37] - 增设独立董事和董事会专门委员会章节，明确其职责权限[37] 相关制度同步更新 - 修订《股东会议事规则》，将原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》[12] - 同步修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易公允决策制度》等配套制度[14][16][17] 会议审议情况 - 第十一届董事会第七次会议全票通过11项议案，包括半年度报告及治理结构调整相关议案[6][9][10] - 第十一届监事会第七次会议全票通过3项议案，包括半年度报告及自行取消监事会的议案[2][3] - 所有治理结构相关议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[4][11][13] 股东大会安排 - 定于2025年9月8日召开第二次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式[18][21][22] - 会议将审议章程修订等特别决议议案，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[24][25] - 股权登记日为会议召开前收市时，登记在册股东可参与投票[27]