公司产品情况 - 公司目前没有对外销售全氟聚醚（PFPE）产品 [1]

股价表现 - 9月19日股价上涨5.07%至16.98元/股 成交额3.08亿元 换手率3.13% 总市值99.96亿元 [1] 公司基本情况 - 浙江皇马科技股份有限公司位于浙江省绍兴市上虞区 成立于2003年5月30日 2017年8月24日上市 [1] - 主营业务为特种表面活性剂的研发、生产和销售 收入构成中特种表面活性剂占比99.97% 其他业务占比0.03% [1] 基金持仓情况 - 大成优选混合(LOF)A（160916）二季度持有381.54万股 占基金净值比例3.78% 为第八大重仓股 [2] - 该基金最新规模12.53亿元 今年以来收益12.87% 近一年收益28.97% 成立以来收益407.81% [2] - 9月19日该基金持仓浮盈约312.86万元 [2] 基金经理信息 - 基金经理戴军累计任职时间10年125天 现任基金资产总规模15.21亿元 [2] - 任职期间最佳基金回报97.21% 最差基金回报1.49% [2]

董事会换届及高管任命 - 公司第八届董事会第一次会议于2025年9月18日召开 全体9名董事出席 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 选举王伟松为第八届董事会董事长并担任法定代表人 任期与董事会一致 表决结果为9票同意 [3][4] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会 成员均由董事担任 各委员会表决结果均为9票同意 [5][6][7][8] 高级管理人员任命 - 聘任王伟松为公司总经理 马夏坤为副总经理 孙青华为财务负责人 陈亚男为内部审计部负责人 姚佳超为董事会秘书 所有任命均经专门委员会审议通过 表决结果均为9票同意 [9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] - 王伟松直接持有公司19.50%股份 为控股股东和实际控制人之一 马夏坤直接持有2.67%股份 孙青华、陈亚男及姚佳超未直接持有股份 [20][21][22][23] 股东大会决议 - 2025年第一次临时股东大会于9月18日召开 审议通过修改公司章程、内控制度及调整独立董事薪酬等议案 所有议案均获通过 [24][25][26][28] - 会议采用现场及网络投票结合方式 除议案一需三分之二以上表决通过外 其余均为普通决议 5%以下股东表决情况已剔除关联方投票 [26][28] - 上海市广发律师事务所对股东大会进行见证 认为召集、召开程序及表决结果合法有效 [29] 职工代表董事选举 - 公司职工代表大会于2025年9月18日选举陈亚男为第八届董事会职工代表董事 与股东大会选举董事共同组成董事会 任期一致 [31] - 陈亚男现任公司董事兼内部审计部负责人 未直接持有股份 符合董事任职资格 董事会中职工代表及高管兼任董事未超总数二分之一 [31][34]

公司治理变动 - 公司于2025年9月18日召开职工代表大会选举职工代表董事 [2] - 陈亚男女士当选为公司第八届董事会职工代表董事 [2]

公司基本信息 - 公司于2017年7月21日获批发行5000万股普通股，8月24日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为58870万元[6] - 公司经营范围包含年产氮气110Nm³/h，壬基酚聚氧乙烯醚500吨/年[10] - 公司设立时向全体发起人发行3100万股，股本总额3100万元[13] 股权结构 - 发起人王伟松持股1950万股占比63%等[13] - 公司股份总数为58870万股，每股面值1元[13] 股份限制与权益 - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[21] - 董事等任职期间每年转让股份不得超25%等[21] - 董事等6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[38] - 单独或合计持有10%以上股份股东特定条件下可提议或自行召集临时股东会[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含职工代表董事1名等[75] - 董事会负责审议部分重大交易等事项[80] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[84] 利润分配 - 每年现金累计分配利润不少于当年可分配利润10%等[112] - 公司至少每年进行一次利润分配，可实施中期现金利润分配[114] 其他 - 会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[120][121] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[127]

人事变动 - 2025年9月18日公司召开职代会选举陈亚男为第八届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 陈亚男1975年12月生，大专学历，会计师[5] - 历任上虞市合成化学厂助理会计，现任董事兼内审部负责人[5] 合规情况 - 陈亚男未持股，无处罚惩戒，非失信人，无关联关系，无任职限制[5] 董事会结构 - 选举后兼任高管及职工代表董事未超董事总数二分之一[2]

公司业务动态 - 蜀道装备控股子公司签署2468.38万元生产线技术改造施工合同 加速氢能产业布局 [1] - 棕榈股份中标4.33亿元高标准农田建设项目 占公司2024年营收14.12% [3] - 三维股份子公司中标1.58亿元铁路轨枕采购项目 [20] - 天地源子公司以20.15亿元竞得西安高新区住宅用地 [9] - 富临精工控股子公司获宁德时代15亿元预付款 用于磷酸铁锂材料供应 [15] - 永安林业子公司拟开展总投资1.54亿元国家储备林建设项目 建设规模2.51万亩 [32] - 兴业科技与苏州能斯达签署战略协议 共同研发柔性电子皮肤 [53] - 绿通科技与动力再生签署战略协议 推动动力电池回收利用 [59] - 民生银行50亿美元中期票据计划在香港联交所上市 [56] 融资与资本运作 - 五洲交通成功发行2亿元中期票据 利率2.10% 期限3年 [5] - 天地源子公司拟向关联方申请不超过5亿元委托贷款 [7][8] - 应流股份可转债启动发行 9月19日申购 [24] - 鹿山新材增加闲置自有资金理财额度至7.5亿元 风险等级调整至R3级 [24] - 劲旅环境拟使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理 [30] 政府补助与补偿 - 中粮科技收到3000万元土地征收补偿款 [2] - 长春一东控股子公司获285万元政府补助 占最近年度归母净利润122.78% [4] - 昀冢科技控股子公司获2012万元政府补助 [16] 产品研发与注册 - 欧普康视医用超声雾化器获第二类医疗器械注册证 [11] - 科华生物铁蛋白测定试剂盒获医疗器械注册证 [17] - 精华制药医用海藻酸钠创面敷料获医疗器械注册证 [18] - 上海医药尼可地尔片通过仿制药一致性评价 [21] - 广济药业化学原料药维生素B6再注册获批准 [27][28] - 泰恩康全资子公司甲磺酸沙非胺片药品注册申请获受理 [26] - 华海药业子公司获美国FDA批准开展HB0043临床试验 [44] 公司治理与人事变动 - 景嘉微副总裁刘培福辞职 [13] - 华依科技核心技术人员张洁萍退休 [24] - *ST立航实控人、董事长解除留置并恢复正常履职 [42] 股东减持计划 - 芯瑞达股东拟减持不超过27.34万股 占总股本0.13% [34] - 永鼎股份控股股东拟减持不超过4385.97万股 占总股本3% [45] - 皇马科技控股股东拟减持不超过500万股 占总股本0.85% [48] - 展鹏科技2股东拟合计减持不超过3.18%股份 [50] - 栖霞建设股东拟减持不超过3150万股 占总股本3% [51] - 莱绅通灵股东拟减持不超过343万股 占总股本1% [57] - 特发服务股东拟减持不超过338万股 占总股本2% [61] - 圣龙股份控股股东等拟减持不超过709万股 占总股本3% [63] - 阿莱德股东拟减持不超过180万股 占总股本1.5% [65] 产能恢复与业务说明 - 益佰制药恢复小儿止咳糖浆生产销售 [39] - 安培龙公告机器人力传感器产品收入占比极低 尚未形成批量订单 [41] - 豪恩汽电公告机器人业务产品处于研发阶段 暂未形成收入 [47] 子公司设立与投资 - 凌玮科技设立全资子公司上海凌硅探索新材料科技 注册资本100万元 [19] 权益分派 - 海象新材拟每10股派现3元 [35] - 粤海饲料拟每10股派现1.13元 [37] 监管措施 - 和顺科技因信息披露问题收到浙江证监局警示函 [26]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月18日召开，召集依据为8月23日董事会决议[3] - 9月3日刊登通知，采用现场和网络投票结合，现场14时30分召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年9月11日[4] 参会情况 - 出席股东及代表153人，代表股份309,833,574股，占比53.8272%[5] 议案表决 - 《关于修改公司章程的议案》同意占比99.4370%[7] - 《关于修改一揽子公司内控制度的议案》同意占比99.5855%[9] - 《关于调整新一届董事会独立董事薪酬的议案》同意占比99.6875%[10] 人员选举 - 王伟松等7人当选非独立董事，得票占比超99%[11][13][14][16][17][18][19] 会议结论 - 股东大会召集、召开及表决程序、结果合法有效[20]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月18日在浙江绍兴上虞区召开[3] - 出席股东和代理人153人，持表决权股份309,833,574股，占比53.83%[3] 议案表决情况 - 修改公司章程议案同意票数308,089,359，比例99.4370%[5] - 调整独立董事薪酬议案同意票数308,865,653，比例99.6875%[8] 选举情况 - 王伟松当选非独立董事，得票率99.7213%[9] - 钟明强当选独立董事，得票率99.7214%[10] 其他 - 5%以下股东对修改章程议案同意比例91.0959%[10] - 见证律所是上海广发律所，大会合法有效[12]

董事会会议 - 公司第八届董事会第一次会议于2025年9月18日召开，9位董事全部参会[2] 人员任命 - 选举王伟松为董事长兼总经理，持股19.50%[3][6][14] - 聘任马夏坤为副总经理，持股2.67%[7][15] - 聘任孙青华、陈亚男、姚佳超分别为财务、内审、董秘，均无持股[8][9][11][16][17][18] 委员会成员 - 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会主任分别为王伟松、卢建波、钟明强、朱燕建[4][5]