登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-76 招商局公路网络科技控股股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"）第三届董事会第三十八次会议 通知于2025年12月15日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2025年12月19日以通讯表决的方式 召开。本次会议应表决董事11名，实际行使表决权董事11名（第六项、第七项议案实际行使表决权董事 6名）。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议《关于推荐公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。 公司第三届董事会任期已届满，按照《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。第四届董事 会拟由十二名董事组成，其中八名为非独立董事、四名为独立董事。 经符合推荐条件的股东推荐，董事会提名委员会审核，董事会同意推荐提名宋嵘先生、杨旭东先生、张 华先生、蔡昀先生、薛志旺先生、王永磊 ...

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-068 北京淳中科技股份有限公司 与关联人共同投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金人民币3,000万元受让北京星河动力航天 科技股份有限公司（以下简称"星河动力"）92.7580万股份，占星河动力总股本的0.2143%（以下简 称"本次交易"）。 ● 公司控股股东及实际控制人何仕达先生本次受让星河动力123.6774万股份。公司本次受让股权后将形 成与关联人共同投资，构成关联交易。 ● 本次交易未构成重大资产重组。 ● 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关 的关联交易达到3,000万元，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 ● 相关风险提示：本次受让星河动力股份的未来效益尚存在不确定性，股权受让事项尚需办理工商变更 登记相关手续，公司主营业务未发生改变，请广大投资者注意投资风险。 一、关联对 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2025-095 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于 修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司 ■ 除上述一览表中的修订内容外，公司对《公司章程》文字、标点符号进行优化调整和修改，不构成实质 性修订，不再逐条列示。本次《公司章程》相应内容的具体修订以市场监督管理机关核准结果为准。本 次修订《公司章程》相应条款的事项尚需提交股东会审议,并提请股东会就本次章程修改事项授权董事 会并由董事会授权公司经营管理层办理相关主管部门的变更登记/备案等相关事宜。 修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站。 特此公告。 章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月19日召开了第五届董事会第五十次 临时会议，审议通过了《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司章程〉的议案》，同意对《红星 美凯龙家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的相 ...

朗姿股份有限公司 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 关于参股公司股权重组暨关联交易完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"朗姿股份"）第五届董事会第十九次会议及2024年第二次临时股 东大会审议通过了《关于参股公司股权重组暨关联交易的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会全 权办理参股公司股权重组相关事宜的议案》。公司参股公司北京朗姿韩亚资产管理有限公司（以下简 称"韩亚资管"）全体股东一致同意将其持有韩亚资管的股权权益平移到ALAN Holdings Limited（朗姿韩 亚控股有限公司，以下简称"开曼公司"），开曼公司将通过境外红筹架构持有韩亚资管的全部权益。本 次股权重组前后，朗姿股份或其全资子公司持有的韩亚资管权益比例保持不变，也不改变本次股权重组 前后公司对此项投资的确认和计量方式。具体详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《朗姿股份第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号2024-040）、《关于参股公司股权重组暨 证券代码：002612 证 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002330证券简称：得利斯 公告编号：2025-067 山东得利斯食品股份有限公司关于 第六届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 2025年12月19日下午15:00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一 次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室召开。本次会议通知于2025年12月16日以电话和 微信的方式通知各位董事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出 席董事7人，实际出席董事7人，公司部分高级管理人员列席了会议。 会议由董事长郑思敏女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过如下决议： 一、审议通过《关于豁免第六届董事会第二十一次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关规定，同意豁免第六届董事会第二十一次会议通知 期限的要求。 表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。 二、 ...

公司本次发行募集资金总额预计不超过10亿元(含本数)，扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金 及偿还银行贷款。募集资金规模以有关审批机关、监管机构最终核准的方案为准。其中，华宝投资拟认 购金额为10亿元。华宝投资与公司控股股东重庆长寿钢铁有限公司(以下简称"长寿钢铁")同受中国宝武 控制，为公司的关联法人，本次发行构成关联交易。 重庆钢铁（601005）股份(01053)发布公告，公司于2025年12月19日召开了第十届董事会第二十二次会 议，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票(以下简称"本次发行")的相关议案。公司与本次 发行的认购对象华宝投资有限公司(以下简称"华宝投资")于2025年12月19日签署了《重庆钢铁股份有限 公司与华宝投资有限公司之股份认购协议》(以下简称"《股份认购协议》")，华宝投资拟以现金方式认 购公司本次发行的股份。 ...

格隆汇12月19日丨东望时代(600052.SH)公布，基于担保化解事项的整体安排，公司与东阳市金投股权 投资管理有限公司协商一致并拟签署《债权转让合同(2025年12月)》，约定公司以9776.81万元的价格将 部分标的债权转让至金投投资。同时，公司将自身对质押股权及派生权益折价、拍卖、变卖所得价款在 标的债权范围内享有的对应比例优先受偿权随标的债权一并转让给金投投资。 此外，公司于2025年4月25日与金投投资协商一致并签订合同编号为DWSD202504ZR001 的《债权转让 合同》，公司拟与金投投资签署该合同之补充协议，将该合同项下转让价款的支付截止日期，由2025年 12月31日延长至2026年4月10日。 本次交易构成关联交易。2025年10月金投投资控股股东变更为东阳市财政局。过去12个月内，金投投资 为东阳市金投控股集团有限公司全资子公司，因公司董事长吴凯军先生同时兼任东阳金投董事长，根据 《上海证券交易所股票上市规则》，金投投资为公司关联法人。截至本公告披露日，过去12个月内，除 日常关联交易外，公司(包括下属子公司)与东阳金投及其下属公司(包括金投投资)发生的关联交易事项 累计金额为2.1 ...

董事会会议决议 - 公司于2025年12月18日召开第五届董事会第十七次会议，应出席董事11名，实际出席11名，会议由董事长陈明晖主持 [2] - 会议审议通过了《关于2025年度中期利润分配方案的议案》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票 [3] - 会议审议通过了《关于2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，关联董事叶光明、蔡舒回避表决 [5][6] - 会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票 [9] 2025年度中期利润分配方案 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税） [12] - 以截至2025年9月30日的总股本557,954,442股计算，合计拟派发现金红利55,795,444.20元（含税） [14] - 本次拟派发现金红利占公司2025年前三季度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为12.33% [14] - 截至2025年9月30日，公司母公司报表中期末可供分配利润为人民币1,870,381,631.84元 [14] - 本次利润分配方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议批准后实施 [13][15] 关联交易情况 - 公司对2025年度关联交易执行情况进行总结，并对2026年度日常关联交易进行了预计 [21] - 关联交易预计涉及的关联董事已回避表决，独立董事专门会议审议通过并发表了同意的意见 [21][22] - 主要关联方包括控股股东物产中大集团股份有限公司、合营企业山煤物产环保能源（浙江）有限公司以及关联法人宁波首钢浙金钢材有限公司 [24][28][31] - 物产中大持有公司54.12%的股份，截至2025年9月30日，其资产总额为22,163,840.58万元，2025年1-9月实现营业收入43,297,948.82万元，归属上市公司股东的净利润305,142.50万元 [25][26] - 山煤物产由公司和山煤国际能源集团股份有限公司各自持股50%，截至2025年9月30日，其资产总额为11,654.43万元，2025年1-9月实现营业收入0.00万元，净利润-42.11万元 [28][29] - 首钢浙金由物产中大金属集团有限公司持股60%，截至2025年9月30日，其资产总额为14,938.38万元，2025年1-9月实现营业收入29,562.77万元，净利润-27.33万元 [31][32] - 关联交易定价遵循市场原则，以市场价格为基础，交易目的是满足公司日常经营需要 [36][37] - 本次关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决 [21][22] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月5日14点30分在杭州市庆春路137号华都大厦会议室召开2026年第一次临时股东会 [41][42] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年1月5日9:15至15:00 [41][43] - 会议将审议《关于2025年度中期利润分配方案的议案》和《关于2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》两项议案 [45] - 对中小投资者单独计票的议案为上述两项，涉及关联股东回避表决的议案为关联交易预计议案 [45] - 股权登记日为2025年12月26日下午收市时，登记时间为2025年12月26日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00，登记地点为杭州市庆春路137号华都大厦7楼证券投资部 [50][53][54]

证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2025-037 惠而浦（中国）股份有限公司 2025年第四次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第四次临时董事会会议通知于2025年12月15日 以电子邮件方式发出，会议于2025年12月18日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议的 召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过"关于拟签署《〈全球供应协议〉有关元器件采购的补充协议》暨关联交易的议案" 因实际经营及业务发展需求，公司拟与Whirlpool Corporation签署《〈全球供应协议〉有关元器件采购 的补充协议》。 本议案已分别经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会 审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对，关联董事Lee Edwards（艾德华） ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002047 证券简称：*ST宝鹰 公告编号：2025-093 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十六次会议通知于2025年 12月16日以电话、电子邮件等方式向全体董事及高级管理人员发出，会议于2025年12月18日在公司会议 室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长李鹏先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公 司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的规定，合法有 效。 本次交易构成关联交易。本次关联交易在董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体内 容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cni ...