董事会会议决议 - 公司于2025年12月18日召开第五届董事会第十七次会议，应出席董事11名，实际出席11名，会议由董事长陈明晖主持 [2] - 会议审议通过了《关于2025年度中期利润分配方案的议案》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票 [3] - 会议审议通过了《关于2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，关联董事叶光明、蔡舒回避表决 [5][6] - 会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票 [9] 2025年度中期利润分配方案 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税） [12] - 以截至2025年9月30日的总股本557,954,442股计算，合计拟派发现金红利55,795,444.20元（含税） [14] - 本次拟派发现金红利占公司2025年前三季度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为12.33% [14] - 截至2025年9月30日，公司母公司报表中期末可供分配利润为人民币1,870,381,631.84元 [14] - 本次利润分配方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议批准后实施 [13][15] 关联交易情况 - 公司对2025年度关联交易执行情况进行总结，并对2026年度日常关联交易进行了预计 [21] - 关联交易预计涉及的关联董事已回避表决，独立董事专门会议审议通过并发表了同意的意见 [21][22] - 主要关联方包括控股股东物产中大集团股份有限公司、合营企业山煤物产环保能源（浙江）有限公司以及关联法人宁波首钢浙金钢材有限公司 [24][28][31] - 物产中大持有公司54.12%的股份，截至2025年9月30日，其资产总额为22,163,840.58万元，2025年1-9月实现营业收入43,297,948.82万元，归属上市公司股东的净利润305,142.50万元 [25][26] - 山煤物产由公司和山煤国际能源集团股份有限公司各自持股50%，截至2025年9月30日，其资产总额为11,654.43万元，2025年1-9月实现营业收入0.00万元，净利润-42.11万元 [28][29] - 首钢浙金由物产中大金属集团有限公司持股60%，截至2025年9月30日，其资产总额为14,938.38万元，2025年1-9月实现营业收入29,562.77万元，净利润-27.33万元 [31][32] - 关联交易定价遵循市场原则，以市场价格为基础，交易目的是满足公司日常经营需要 [36][37] - 本次关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决 [21][22] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月5日14点30分在杭州市庆春路137号华都大厦会议室召开2026年第一次临时股东会 [41][42] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年1月5日9:15至15:00 [41][43] - 会议将审议《关于2025年度中期利润分配方案的议案》和《关于2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》两项议案 [45] - 对中小投资者单独计票的议案为上述两项，涉及关联股东回避表决的议案为关联交易预计议案 [45] - 股权登记日为2025年12月26日下午收市时，登记时间为2025年12月26日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00，登记地点为杭州市庆春路137号华都大厦7楼证券投资部 [50][53][54]