董事会决议与公司治理 - 公司于2025年12月19日召开第六届董事会第二十一次会议，应出席董事7人，实际出席7人，会议审议并通过了多项议案 [1] - 会议审议通过了豁免本次董事会会议通知期限的议案，表决结果为7票赞成 [1][2] - 会议审议通过了关于聘任副总经理及其薪酬的议案，同意聘任李付宪先生为副总经理，分管营销、人力资源、运营等工作，任期至第六届董事会届满，其年度总薪酬定为60万元人民币，表决结果为7票赞成 [8][9][11] - 会议审议通过了关于召开2026年第一次临时股东会的议案，公司定于2026年1月6日下午14:30召开会议，表决结果为7票赞成 [12][13] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过26,350.00万元人民币，2025年1月至11月同类交易实际发生额为6,131.77万元人民币 [18] - 关联交易涉及的主要关联方包括控股股东诸城同路人投资有限公司、得利斯集团有限公司及其附属单位、山东得利斯生物科技有限公司、山东得利斯农业科技股份有限公司，交易遵循市场价格原则 [18][21][23] - 该议案已获董事会审议通过，关联董事郑思敏女士回避表决，结果为6票同意，尚需提交2026年第一次临时股东会审议，关联股东将回避表决 [18][4] - 独立董事专门会议已审议通过该议案，认为交易基于正常业务经营需要，定价公允，未损害公司及股东利益 [27][28] 转让子公司股权 - 公司同意将全资子公司山东宾得利食品有限公司11%的股权转让给飞熊领鲜（廊坊临空自贸区）建设发展有限公司，含税转让价格为2,530万元人民币 [6][31] - 交易完成后，公司对宾得利的持股比例将由100%降至89%，宾得利变更为控股子公司，仍纳入公司合并报表范围 [6][31] - 交易对方飞熊领鲜成立于2024年11月8日，注册资本1亿元人民币，截至2025年9月30日净资产为9,150万元人民币，与公司无关联关系 [32][33] - 宾得利成立于2018年，专注于进口牛肉精细化加工与食品开发，是公司“牛肉生态价值链”的关键一环，服务海底捞、山姆会员店等优质客户 [36][37] - 本次股权转让旨在通过战略合作整合资源，借助飞熊领鲜的全球直采网络、数字化平台及分销渠道，强化宾得利供应链并推动其向自有品牌战略转型，预计对公司财务状况产生积极影响 [40][41][42] 关联方财务概况（截至2025年9月30日） - 得利斯集团有限公司总资产304,848万元，净资产209,441万元，2025年前三季度营业收入211,607万元，净利润6,475万元 [18] - 山东得利斯生物科技有限公司总资产18,917万元，净资产16,255万元，2025年前三季度营业收入7,154万元，净利润803万元 [19] - 山东得利斯农业科技股份有限公司总资产203,878万元，净资产117,812万元，2025年前三季度营业收入122,558万元，净利润4,947万元 [19] - 诸城同路人投资有限公司（控股股东）总资产92,735万元，净资产67,618万元，2025年前三季度净利润9,636万元，营业收入0万元 [20][21] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司将于2026年1月6日14:30以现场与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会 [50][51][52] - 股权登记日为2025年12月30日，现场会议地点为山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室 [53][56] - 会议将审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案涉及关联交易，关联股东需回避表决 [57]