资产交易 - 2025年11 - 12月通过出售深圳龙华区房地产给大横琴电子议案[2] - 11月14日、12月2日分别收到交易总价50%款项共8687.25万元[3] - 12月19日完成所有权变更登记，交易完成[3] - 交易扣除税金预计影响当期损益约6162.06万元[4]

董事会会议审议情况 - 公司第八届董事会第三十六次会议于2025年12月18日以通讯表决方式召开，应出席董事8名，实际出席8名，会议召集、召开及表决程序合法有效 [2] - 会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向海南世通纽投资有限公司借款暨关联交易的议案》 [3] - 会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》 [4] 关联方借款交易详情 - 公司拟向关联方海南世通纽投资有限公司申请借款额度人民币2,900万元，借款期限1年，年化利率5%，资金将专项用于支持全资子公司珠海澜兴科技的日常运营周转 [3][5][6] - 该关联交易已获公司第八届董事会第十一次独立董事专门会议（3票同意、0票反对、0票弃权）及第八届董事会审计委员会第二十一次会议（3票同意、0票反对、0票弃权）事前审议通过 [3] - 本次交易构成关联交易，因世通纽基于相关股份转让及认购协议将成为公司控股股东，交易在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议 [6][8] 向子公司提供借款详情 - 公司拟向全资子公司珠海澜兴科技有限公司提供总金额为人民币5,800万元的借款额度，其中包含公司自有资金人民币2,900万元及公司向世通纽申请的等额借款 [4][5] - 该笔借款期限为1年，年化利率5%，旨在满足澜兴科技日常运营周转的资金需求 [4][9] - 本次交易不构成关联交易，在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议 [9] 交易对方基本情况 - 借款方海南世通纽投资有限公司成立于2025年9月10日，注册资本5,353万元人民币，经营范围包括技术服务、以自有资金从事投资活动等 [11][12] - 世通纽股权结构为全新世（海南）投资有限公司持股90%，安沃斯科技（东莞）有限公司持股10%，实际控制人为傅晓庆、傅相德 [11][13] - 借款接收方珠海澜兴科技有限公司系公司全资子公司，成立于2025年12月5日，注册资本3,000万元人民币，经营范围涵盖集成电路芯片制造与销售、软件开发等 [14][15][16] 交易背景与目的 - 公司向世通纽借款体现了世通纽对公司发展前景的认可，有利于保障公司业务发展、拓宽融资渠道，并为落实产业布局提供资金保障 [17] - 公司向子公司澜兴科技提供借款旨在满足其日常运营周转的资金需求，有利于进一步落实与推进公司发展战略规划 [18] - 公告称上述交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响，公司不会因此对关联方形成依赖 [6][17][18] 股权变动背景 - 2025年10月24日，公司控股股东珠海大横琴集团有限公司与世通纽签署股份转让协议，拟将其持有的公司75,964,060股股份（占公司总股本的5.01%）转让给世通纽 [7] - 同日，公司与世通纽签署股份认购协议，公司拟向世通纽发行不超过423,280,423股A股股票，由世通纽以现金全额认购 [7] - 上述股权转让及股票发行完成后，世通纽持有公司股份比例将达到25.74%（含协议转让的5.01%股份），成为公司控股股东 [7]

公司近期动态 - 公司于2025年12月18日召开第八届第三十六次董事会会议，审议了《关于向全资子公司提供借款的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为60亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：装修装饰业务占比61.06%，建筑工程业务占比29.92%，其他业务占比9.02% [1]

借款信息 - 公司拟向世通纽申请2900万元借款，期限1年，年化利率5%[3][4][15] - 公司拟向澜兴科技提供5800万元借款，期限1年，年化利率5%[3][7][15] 股权交易 - 大横琴集团拟转让75,964,060股（占总股本5.01%）给世通纽[5] - 公司拟向世通纽发行不超过423,280,423股A股股票[5] - 交易完成后，世通纽持股占总股本25.74%[5] 公司情况 - 世通纽注册资本5353万元，全新世持股90%，安沃斯持股10%[9] - 澜兴科技注册资本3000万元，公司直接持股100%[11][12] 决策情况 - 2025年12月18日董事会通过借款议案[4][7] - 2025年12月18日独立董事通过向世通纽借款议案[20] 其他 - 2025年初至公告日，公司与世通纽除协议外累计关联交易金额为0元[19] - 公告发布于2025年12月19日[23]

借款安排 - 拟向世通纽借款2900万元，期限1年，年化利率5%[3] - 拟向澜兴科技提供借款5800万元，期限1年，年化利率5%[5] 会议情况 - 第八届董事会第三十六次会议于2025年12月18日召开，8名董事全出席[2] - 借款相关议案在多会议以全票同意通过[3][5]

公司动态 - 珠海澜兴科技有限公司于近日成立 注册资本为3000万元人民币 [1] - 公司经营范围涵盖集成电路芯片及产品制造与销售 半导体分立器件销售 半导体器件专用设备制造等 [1] - 该公司由*ST宝鹰（股票代码002047）全资持股 [1] 行业与业务布局 - 新公司的设立表明*ST宝鹰正通过子公司向半导体制造与销售领域进行业务拓展 [1] - 业务范围具体涉及集成电路芯片 半导体分立器件及专用设备制造 显示出公司可能意图进入半导体产业链的多个环节 [1]

新策略 - 2025年10月24日和12月1日分别召开董事会和临时股东会通过设立子公司议案[2] - 拟用3000万元自有及自筹资金设立全资子公司进入高端光耦合器产业领域[2] 子公司情况 - 子公司珠海澜兴科技有限公司于2025年12月5日完成工商注册登记[3] - 注册资本3000万元，公司持股100%[3] - 经营范围包括技术服务、集成电路制造销售等业务[4]

会议安排 - 2025年11月14日董事会通过召开第四次临时股东会的议案[3] - 2025年11月15日公告董事会决议及股东会通知，11月22日公告补充通知[4] - 2025年11月20日控股股东提议新增12项临时提案提交股东会审议[5] - 本次股东会股权登记日为2025年11月26日[6] - 现场会议于2025年12月1日14:45召开，网络投票时间为12月1日9:15 - 15:00[7][9] 参会情况 - 现场出席股东及授权代表10名，所持有效表决权股份239,709,938股，占比20.3656%[10] - 网络投票股东721名，代表股份171,970,941股，占比14.6105%[11] - 公司有效表决权股份总数为1,177,035,065股[10] 议案表决 - 《关于修订公司内部治理制度的议案》中修订《独立董事制度》，同意410,016,176股，占比99.5956%[19] - 《关于修订公司内部治理制度的议案》中修订《对外担保管理制度》，同意408,958,016股，占比99.3386%[20] - 《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意173,851,649股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1198%[28] - 《关于设立子公司的议案》，同意410,161,279股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6309%[30] - 《关于公司拟投资光耦合器项目的议案》，同意410,223,679股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6460%[31] - 修订《股东会议事规则》，同意409,738,279股，占比99.5281%[14] - 修订《董事会议事规则》，同意409,738,279股，占比99.5281%[18] - 修订《关联交易决策制度》，同意409,738,277股，占比99.5281%[23] - 修订《对外投资管理制度》，同意409,738,277股，占比99.5281%[24] - 修订《募集资金管理制度》，同意409,738,219股，占比99.5281%[25] - 公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案，同意410,120,979股，占比99.6211%[32] - 公司2025年度向特定对象发行A股股票方案多项表决，同意比例多为99.5892%左右[35][36][38] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》同意409,872,777股，占比99.5608%[50][51][52] - 《关于公司〈2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告〉的议案》同意409,872,777股，占比99.5608%[51][52] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》同意410,039,179股，占比99.6012%[53] - 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》同意410,164,179股，占比99.6316%[54] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》同意410,164,177股，占比99.6316%[55] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》同意410,164,176股，占比99.6316%[56] - 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》同意410,151,277股，占比99.6284%[59] - 《关于公司未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划的议案》同意410,163,278股，占比99.6314%[59][60] - 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》同意410,066,677股，占比99.6079%[62] - 各议案中小投资者反对股数占比多为0.6549%[50][51][52][53][54][55][56][59][60][62] - 公司设立募集资金专项账户议案同意409,811,779股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5460%[63] 会议合法性 - 本次股东会召集人为公司董事会，召集人资格合法[13] - 本次股东会召集、召开程序及出席人员资格均符合相关规定[9][10][13] - 公司本次股东会召集、召开程序符合相关法律规定[64] - 出席公司本次股东会的人员和召集人资格合法有效[65] - 公司本次股东会的表决程序和表决结果合法有效[65] - 设立募集资金专项账户议案为特别决议事项，获出席会议股东所持表决权三分之二以上审议通过[63]

股权结构 - 大横琴集团及旗下账户合计 339,213,628 股（占总股本 22.37%）表决权自 2025 年 10 月 24 日起放弃行使，公司有表决权股份总数为 1,177,035,065 股[6] 股东大会情况 - 出席股东大会股东及代表共 731 人，代表有表决权股份 411,680,879 股，占比 34.9761%[6] - 出席现场会议股东及代表 10 人，代表有表决权股份 239,709,938 股，占比 20.3656%[6] - 参加网络投票股东 721 人，代表有表决权股份 171,970,941 股，占比 14.6105%[6] - 中小股东 729 人出席会议，代表股份 175,395,449 股，占比 14.9015%[6] 议案表决情况 - 《修订<股东会议事规则>》同意 409,738,279 股，占比 99.5281%；反对 1,148,700 股，占比 0.2790%；弃权 793,900 股，占比 0.1928%[9] - 《修订<董事会议事规则>》同意 409,738,279 股，占比 99.5281%；反对 1,148,700 股，占比 0.2790%；弃权 793,900 股，占比 0.1928%[11] - 《修订<独立董事制度>》同意 410,016,176 股，占比 99.5956%；反对 1,148,703 股，占比 0.2790%；弃权 516,000 股，占比 0.1253%[13] - 《修订<对外担保管理制度>》同意 408,958,016 股，占比 99.3386%；反对 1,148,763 股，占比 0.2790%；弃权 1,574,100 股，占比 0.3824%[16] - 《修订<关联交易决策制度>》同意 409,738,277 股，占比 99.5281%；反对 1,148,702 股，占比 0.2790%；弃权 793,900 股，占比 0.1928%[18] - 《修订<对外捐赠管理制度>》同意 408,917,717 股，占比 99.3288%[25] - 《关于出售资产暨关联交易的议案》同意 173,851,649 股，占比 99.1198%，关联股东 236,285,430 股不计入[27][29] - 《关于设立子公司的议案》同意 410,161,279 股，占比 99.6309%[30] - 《关于公司拟投资光耦合器项目的议案》同意 410,223,679 股，占比 99.6460%[32] - 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》同意 410,120,979 股，占比 99.6211%，为特别决议事项[34][36] - 《发行股票的种类和面值》同意 409,989,779 股，占比 99.5892%，为特别决议事项[36] - 《发行方式及发行时间》同意 409,989,779 股，占比 99.5892%，为特别决议事项[38] - 《发行对象及认购方式》同意 409,989,779 股，占比 99.5892%，为特别决议事项[41] - 《发行价格及定价原则》同意 409,979,379 股，占比 99.5867%，为特别决议事项[43] - 《发行数量》同意 409,987,479 股，占比 99.5887%，为特别决议事项[45] - 《募集资金金额及用途》议案同意 409,987,479 股，占比 99.5887%[47] - 《本次发行股票的限售期》议案同意 410,003,579 股，占比 99.5926%[49] - 《本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的处置方案》议案同意 409,725,679 股，占比 99.5251%[52] - 《上市地点》议案同意 409,725,679 股，占比 99.5251%[54] - 《本次发行决议有效期》议案同意 409,232,379 股，占比 99.4052%[56] - 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》同意 409,872,777 股，占比 99.5608%[58] - 《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》同意 409,872,777 股，占比 99.5608%[59] - 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》同意 410,039,179 股，占比 99.6012%[61] - 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》同意 410,164,179 股，占比 99.6316%[63] - 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》，同意 410,164,177 股，占比 99.6316%；反对 1,148,702 股，占比 0.2790%；弃权 368,000 股，占比 0.0894%[66] - 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》，同意 410,164,176 股，占比 99.6316%；反对 1,148,703 股，占比 0.2790%；弃权 368,000 股，占比 0.0894%[67] - 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》，同意 410,151,277 股，占比 99.6284%；反对 1,148,702 股，占比 0.2790%；弃权 380,900 股，占比 0.0925%[69] - 《关于公司未来三年（2026 - 2028 年）股东回报规划的议案》，同意 410,163,278 股，占比 99.6314%；反对 1,148,701 股，占比 0.2790%；弃权 368,900 股，占比 0.0896%[71] - 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》，同意 410,066,677 股，占比 99.6079%；反对 1,148,702 股，占比 0.2790%；弃权 465,500 股，占比 0.1131%[73] - 《关于公司设立募集资金专项账户的议案》，同意 409,811,779 股，占比 99.5460%；反对 1,148,700 股，占比 0.2790%；弃权 720,400 股，占比 0.1750%[76] 中小股东议案表决情况 - 中小股东对《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》，同意 173,878,747 股，占比 99.1353%；反对 1,148,702 股，占比 0.6549%；弃权 368,000 股，占比 0.2098%[67] - 中小股东对《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》，同意 173,865,847 股，占比 99.1279%；反对 1,148,702 股，占比 0.6549%；弃权 380,900 股，占比 0.2172%[70] - 中小股东对《关于公司未来三年（2026 - 2028 年）股东回报规划的议案》，同意 173,877,848 股，占比 99.1348%；反对 1,148,701 股，占比 0.6549%；弃权 368,900 股，占比 0.2103%[72] - 中小股东对《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》，同意 173,781,247 股，占比 99.0797%；反对 1,148,702 股，占比 0.6549%；弃权 465,500 股，占比 0.2654%[75] 议案结果 - 上述特别决议事项议案均获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过[46][48][51][53][55][57][59][60][62][65]

板块整体表现 - 装修装饰板块在11月28日整体上涨1.38%，表现优于上证指数（上涨0.34%）和深证成指（上涨0.85%）[1] - 板块内个股表现分化，10只个股涨幅超过1.38%，5只个股下跌[1][2] 领涨个股表现 - 科新发展领涨板块，收盘价为12.74元，单日涨幅达10.02%，成交量为4.49万手，成交额为5505.00万元[1] - *ST创兴涨幅为4.92%，收盘价4.05元，成交额7184.09万元[1] - *ST宝鹰涨幅为4.56%，收盘价3.90元，成交额达2.34亿元[1] - 豪尔赛和德才股份涨幅均接近4%，分别为4.07%和3.98%[1] 领跌个股表现 - *ST东易跌幅最大，为-4.97%，收盘价12.99元，成交额1750.66万元[2] - 美芝股份跌幅为-3.75%，收盘价12.82元，成交额2.24亿元[2] - 郑中设计跌幅为-3.29%，收盘价16.18元，成交额高达6.53亿元[2] 板块资金流向 - 装修装饰板块整体呈现主力资金净流入6426.93万元，散户资金净流入3657.59万元，但游资资金净流出1.01亿元[2] - *ST宝鹰主力净流入2523.07万元，主力净占比达10.80%[3] - 科新发展主力净流入1332.30万元，主力净占比高达24.20%[3] - 海南发展尽管股价上涨3.42%，但主力资金净流出3234.75万元[1][3]