公司治理结构调整 - 取消监事会并由董事局审计委员会行使监事会职权 符合新公司法及相关监管规定 [2][39] - 修订公司章程 删除监事会相关条款 新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事局专门委员会等章节 [40][41] - 将股东提案权持股比例要求从3%降至1% 提升中小股东参与度 [41] 议事规则修订 - 修订股东会议事规则 需提交2025年第一次临时股东会审议批准 [5][6] - 修订董事局议事规则 获董事局全票通过 [8][9] - 修订董事局审计委员会工作细则 完善治理结构 [11][12] 管理制度更新 - 修订关联交易管理制度 规范关联交易行为 [13][14] - 制定对外担保管理制度 加强风险控制 [16][17] 高管人事变动 - 冯涛不再担任副总裁职务 陈宏团接任副总裁 任期至第八届董事局届满 [19][21] - 人事任命经总裁提名及董事局提名委员会审核通过 [19][20] 董事局换届选举 - 提名6名非独立董事候选人：袁汉源、张平、张琳、侯恩、王毓亮、吴文锋 [22][30] - 提名3名独立董事候选人：王超、李伟、郭文捷 其中王超和郭文捷为会计专业人士 [31][35] - 独立董事候选人资格需经深交所备案审核无异议后方可提交股东会 [31] - 采用累积投票制选举 任期三年 [22][31] 股东会安排 - 定于2025年10月15日召开第一次临时股东会 审议上述需批准的议案 [36][37] - 所有议案均获董事局全票通过 9票同意0票反对0票弃权 [3][5][8][11][13][16][21][23][24][25][26][28][29][32][33][34][37]

股东会基本情况 - 会议于2025年9月16日在辽宁出版大厦七楼会议室召开 由董事长张东平主持 [2][4] - 会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 7名在任董事全部出席 董事会秘书及两名副总经理列席会议 [2] 议案审议结果 - 《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》获得通过 属于特别决议议案 [3] - 该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 无否决议案 [2][3] 法律合规情况 - 北京盈科（沈阳）律师事务所党俏、王典律师见证会议 [4] - 会议召集程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规 [5] - 会议决议被认定为合法有效 [5]

会议基本信息 - 股东大会于2025年09月16日在上海市杨浦区安浦路661号3号楼4楼会议室召开 [2] - 会议采用现场结合网络投票方式表决 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司董事长王海峰主持会议 [2] 出席情况 - 全体9名董事及3名监事均出席会议 [3] - 董事会秘书出席会议 部分高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 《公司章程》修订议案获通过 属于特别决议事项且获三分之二以上表决权通过 [3][4] - 《股东大会议事规则》修订议案获通过 [3] - 《董事会议事规则》修订议案获通过 [3] - 所有议案均对中小股东实行单独计票 [4] 法律合规性 - 上海东方华银律师事务所律师吴婧 陈超婕见证会议 [4] - 律师认定会议召集 召开程序及表决结果均符合法律法规且合法有效 [4]

股东大会基本情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月16日在山东省济宁市高新区同济路16号公司一园区办公楼六楼会议室召开 [2] - 会议采取现场及网络相结合的投票方式 符合证券法 公司法及公司章程规定 [2] - 公司全体9名董事 3名监事及董事会秘书均出席会议 其他高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于修订公司章程及其附件的议案获得通过 包括公司章程修订 股东会议事规则修订及董事会议事规则修订 [3][4] - 关于修订制定公司治理相关管理制度的议案获得通过 涵盖独立董事工作制度 累积投票制实施细则 对外担保决策制度 选聘会计师事务所管理制度等9项子议案 [4] - 关于公司不再设立监事会及监事的议案获得通过 [5] - 关于将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的议案获得通过 [5] 表决程序特点 - 议案1及子议案 议案2及子议案 议案3和议案4均对中小投资者实行单独计票 [5] - 议案1作为特别决议议案 获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [5] - 山东国曜琴岛律师事务所对会议进行法律见证 确认召集程序 人员资格及表决结果均合法有效 [6]

公司治理结构 - 公司于1993年2月9日在上海证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股1100万股 注册资本为人民币97,033.8659万元 [1] - 董事会由九名董事组成 包括三名独立董事和一名职工董事 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生并担任法定代表人 [4] - 股东会是公司最高权力机构 对重大事项具有决定权 包括选举董事和审议利润分配方案等 [3] 股份与股东权益 - 公司现有股份总数97,033.8659万股 均为普通股 股份发行遵循公开、公平、公正原则 [2] - 股东按持股类别享有权利并承担义务 公司依据证券登记机构凭证建立股东名册 [3] - 公司不接受本公司股份作为质押权标的 对董事及高级管理人员的股份转让有明确限制 [2] 经营管理机制 - 高级管理人员包括总裁、财务总监和董事会秘书 需遵守与董事相同的任职限制和勤勉义务规定 [5] - 总裁对董事会负责 行使主持公司生产经营管理等职权 [5] - 董事会下设多个专门委员会 各委员会职责明确 [4] 财务与利润分配 - 公司制定完善的财务会计制度 需按时披露各类报告 [6] - 利润分配可采取现金或股票方式 有明确的分配原则、期间和比例规定 [6] - 调整利润分配政策需满足特定条件并经特定程序 [6] 公司发展与合规 - 公司对合并、分立、增资、减资等事项作出明确规定 [7] - 公司党委在决策程序中发挥前置作用 建立安全生产长效机制 [7] - 此次章程修订进一步规范组织行为 为持续发展奠定基础 [7]

会议基本情况 - 会议于2025年9月15日14:00在铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合方式[3][4][5] - 会议召集人为公司董事会，现场主持人为董事长王海波先生，召集召开程序符合相关法律法规及公司章程规定[6][7] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行，时间为9月15日9:15至15:00[3] 股东出席情况 - 出席股东共86人，代表股份304,645,275股，占有表决权股份总数的36.9360%[8] - 现场投票股东2人，代表股份282,857,500股，占比34.2944%；网络投票股东84人，代表股份21,787,775股，占比2.6416%[8][9] - 中小股东84人全部通过网络投票参与，代表股份21,787,775股，占比2.6416%[10][11] 议案表决结果 - 《公司章程修订议案》获96.2478%同意票通过，其中中小股东同意率47.5355%[14][15] - 《股东大会议事规则修订》获96.5430%同意票通过，中小股东同意率51.6630%[16][17] - 《董事会议事规则修订》获96.5432%同意票通过，中小股东同意率51.6653%[18][20] - 《独立董事工作制度修订》获96.5430%同意票通过，中小股东同意率51.6630%[21][23] - 《关联交易管理制度修订》获96.5432%同意票通过，中小股东同意率51.6653%[24][26] - 《对外担保管理办法修订》获96.5430%同意票通过，中小股东同意率51.6630%[27][29] - 《董监高薪酬管理制度修订》获96.5241%同意票通过，中小股东同意率51.3987%[30][32] 法律意见与文件备案 - 北京市中伦律师事务所张志强、谢淑仪律师出具法律意见书，确认会议程序及表决结果合法有效[33] - 备查文件包括股东会决议及律师事务所出具的法律意见书[34]

会议基本情况 - 会议于2025年9月15日以现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司一楼讲学厅 [4][5] - 会议由董事会召集 董事长韦典含女士主持 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定 [5][20] - 总出席股东及授权代表723人 代表股份461,356,913股 占公司总股份32.8732% [6] 股东出席详情 - 现场出席股东3人 代表股份443,908,904股 占比31.6299% 包括广州广永科技发展有限公司(233,391,995股) 广州生物医药与健康产业投资有限公司(140,344,607股) 广州金融控股集团有限公司(70,172,302股) [6][7] - 网络投票股东720人 代表股份17,448,009股 占比1.2432% 全部为中小投资者(除董监高及持股5%以上股东) [7][22] - 公司董事 监事 高级管理人员及见证律师出席会议 [8] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》获97.7422%同意票通过 其中中小投资者赞成率40.3004% 反对率58.5625% [8][26] - 《修订〈董事会议事规则〉》获97.9274%同意票通过 中小投资者赞成率45.1956% 反对率53.3630% [10][27] - 《修订〈股东会议事规则〉》获97.9297%同意票通过 中小投资者赞成率45.2580% 反对率53.3705% 三项议案均达到特别决议三分之二以上通过标准 [11][12][28] 法律意见 - 北京市金杜律师事务所出具法律意见书 确认会议召集 召开程序 出席人员资格及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 [13][30] - 律师审查了股东名册 会议公告 投票统计等文件 认定表决程序合法有效 [19][25][28]

公司治理结构调整 - 取消监事会并将监事会职权转由董事会审计委员会行使 监事会相关议事规则相应废止 [2][8][49] - 修订公司章程 将股东大会表述统一调整为股东会 删除监事和监事会相关描述 部分描述调整为审计委员会 [51][53] - 调整公司组织架构 不再设置监事会 公司法规定的监事会职权由董事会审计委员会行使 [53] 制度修订与新增 - 修订股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度 对外担保管理制度 关联交易管理制度 对外投资管理制度 [12][14][16][18][20][22] - 修订董事会各专门委员会工作细则 包括审计委员会 提名委员会 投资决策委员会 风险控制委员会 薪酬与考核委员会 [24][27][29][31][33] - 新增董事及高级管理人员薪酬管理制度和离职管理制度 [37][39] 股东大会安排 - 控股股东中新建电力集团有限责任公司持有33.60%股份 提出临时提案将相关议案提交2025年9月25日召开的第三次临时股东大会审议 [43] - 股东大会采用现场加网络投票方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9月25日9:15至15:00 [44] - 议案包括取消监事会及修订公司章程事项 以及修订新增部分制度事项 [43][46]

经营范围变更 - 公司拟增加"食品销售（仅销售预包装食品）"和"食品添加剂销售"两项经营范围 [2] - 变更后经营范围新增食品用洗涤剂销售、化妆品批发、住房租赁等一般项目 [2] - 变更前经营范围聚焦化工产品、洗涤用品生产销售及技术开发服务 [2] 公司章程修订 - 废除《监事会议事规则》并修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 [3] - 修订依据为新《公司法》及《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律法规 [3] - 修订目的为提升公司规范运作水平并适应实际经营需求 [3] 审批程序 - 事项已通过第六届董事会第二十二次会议审议 [4] - 尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [4] - 最终经营范围变更以工商管理部门核准结果为准 [4]

会议基本情况 - 迈拓股份于2025年9月15日召开第一次临时股东大会 采用现场投票与网络投票相结合方式 由董事长孙卫国主持[1] - 现场会议地点为江苏省南京市江宁区东山街道竹翠路1号万科都荟天地城B区1幢20层会议室 网络投票时间为当日交易时段及9:15至15:00[2] - 出席股东共23人 代表股份79,707,800股 占有表决权股份总数57.9266% 其中现场投票股东7人代表79,639,800股占比57.8772% 网络投票股东16人代表68,000股占比0.0494%[2] - 中小股东出席18人 代表股份4,731,600股 占有表决权股份总数3.4386%[2] 议案表决结果 - 修订《公司章程》及相关附件议案获得高票通过 总同意票79,669,200股占比99.9516% 反对37,200股占比0.0467% 弃权1,400股占比0.0018%[3] - 中小股东对章程修订议案同意4,693,000股占比99.1842% 反对37,200股占比0.7862% 弃权1,400股占比0.0296%[3] - 前三项章程修订案属特别决议事项 获出席会议有表决权股份总数三分之二以上通过 第四项废止监事会议事规则议案获得表决通过[3] - 制度修订类议案包括对外担保制度、独立董事工作制度等六项议案 表决结果与章程修订议案完全一致 均获通过[3] 法律意见 - 江苏世纪同仁律师事务所律师张若愚、杨琳现场见证并出具法律意见书 确认会议召集召开程序符合法律法规及公司章程规定[4] - 律师认定出席会议人员及召集人资格合法有效 提案及表决程序合法有效 股东大会形成的决议合法有效[4] - 具体议案内容可参考2025年8月29日巨潮资讯网公告 法律意见书全文可在深交所网站及巨潮资讯网查询[4]