公司治理变更 - 深圳南山热电股份有限公司于2025年9月23日完成工商变更登记及章程备案工作[1] - 公司于2025年8月20日召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议审议通过经营范围变更及章程修订议案[1] - 公司于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会批准章程修订议案[1] 章程修订内容 - 新增"控股股东和实际控制人"章节完善公司治理结构[1] - 新增"独立董事"章节强化董事会独立性[1] - 新增"董事会专门委员会"章节完善决策机制[1] - 删除"监事"和"监事会"相关章节调整监督职能[1] 经营范围变更 - 公司同步变更经营宗旨及经营范围[1] - 变更依据相关法律法规进行全面修订[1] - 已完成深圳市市场监督管理局登记备案[1] 后续影响 - 工商变更登记及章程备案完成将对公司后续经营发展产生一定影响[1] - 相关备查文件为深圳市市场监督管理局《登记通知书》[1]

经营范围变更 - 公司拟增加"食品销售（仅销售预包装食品）"和"食品添加剂销售"两项经营范围 [2] - 变更后经营范围新增食品用洗涤剂销售、化妆品批发、住房租赁等一般项目 [2] - 变更前经营范围聚焦化工产品、洗涤用品生产销售及技术开发服务 [2] 公司章程修订 - 废除《监事会议事规则》并修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 [3] - 修订依据为新《公司法》及《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律法规 [3] - 修订目的为提升公司规范运作水平并适应实际经营需求 [3] 审批程序 - 事项已通过第六届董事会第二十二次会议审议 [4] - 尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [4] - 最终经营范围变更以工商管理部门核准结果为准 [4]

经营范围变更 - 公司拟增加"食品用塑料包装容器工具制品生产"的经营范围以满足业务经营拓展需求 [1] - 变更前经营范围已涵盖药品、医疗器械、化妆品、食品等领域的生产、销售及技术服务 [2] - 变更后经营范围的许可项目新增"食品用塑料包装容器工具制品生产"，一般项目保持不变 [3] 公司章程修订 - 公司章程第十五条修订，新增"食品用塑料包装容器工具制品生产"至许可经营范围 [4] - 修订后公司章程的其他条款内容保持不变 [5] - 董事会已审议通过变更议案，尚需提交股东大会审议 [1] 后续安排 - 股东大会将授权公司职能部门办理工商变更登记手续 [5] - 最终经营范围以工商登记机关核准内容为准 [5]

注册地址及经营范围变更 - 公司拟将注册地址从北京市海淀区中关村南大街17号3号楼1902室变更为1903室，主营业务方向未发生变化 [1][2] - 经营范围新增电动汽车充电基础设施运营、电力工程施工、咨询策划服务、项目策划与公关服务、旅游开发项目策划咨询等内容 [2][3][5] - 原有经营范围中的专业设计服务、综合管理服务、规划设计管理等业务继续保留 [2][3][6] 公司章程修订 - 公司章程第五条关于公司住所的条款相应修改为新的注册地址 [5] - 公司章程第十三条关于经营范围的条款同步更新，新增业务内容与变更后的经营范围一致 [5][6] - 除涉及注册地址和经营范围的条款外，公司章程其他内容保持不变 [7] 变更程序安排 - 变更事项已经第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [1] - 董事会提请股东会授权办理相关工商变更登记手续，最终内容以市场监督管理部门核准为准 [7] - 在办理过程中可根据监管部门最新要求对经营范围表述进行调整 [7]

经营范围变更 - 公司于2025年5月19日召开第四届董事会2025年第一次临时会议审议通过变更经营范围及修改公司章程的议案 该议案尚需提交股东大会审议通过 [1] - 变更后经营范围在许可项目中新增"供电业务" 其他一般项目和许可项目内容保持不变 [1] - 经营范围变更最终以工商登记机关核准为准 [1] 公司章程修订 - 根据经营范围变更情况 公司对《公司章程》第十四条关于经营范围的条款进行相应修订 [2][3] - 修订后公司章程条款新增"供电业务"许可项目 其他条款保持不变 [2][3] - 公司章程修改须经股东大会审议批准后生效 修订后章程以工商登记机关最终核准结果为准 [4] 工商变更安排 - 公司董事会提请股东大会授权董事会办公室全权办理相关工商变更登记手续 [3] - 修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站公布 [4]