公司治理结构调整 - 取消监事会并由董事局审计委员会行使监事会职权 符合新公司法及相关监管规定 [2][39] - 修订公司章程 删除监事会相关条款 新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事局专门委员会等章节 [40][41] - 将股东提案权持股比例要求从3%降至1% 提升中小股东参与度 [41] 议事规则修订 - 修订股东会议事规则 需提交2025年第一次临时股东会审议批准 [5][6] - 修订董事局议事规则 获董事局全票通过 [8][9] - 修订董事局审计委员会工作细则 完善治理结构 [11][12] 管理制度更新 - 修订关联交易管理制度 规范关联交易行为 [13][14] - 制定对外担保管理制度 加强风险控制 [16][17] 高管人事变动 - 冯涛不再担任副总裁职务 陈宏团接任副总裁 任期至第八届董事局届满 [19][21] - 人事任命经总裁提名及董事局提名委员会审核通过 [19][20] 董事局换届选举 - 提名6名非独立董事候选人：袁汉源、张平、张琳、侯恩、王毓亮、吴文锋 [22][30] - 提名3名独立董事候选人：王超、李伟、郭文捷 其中王超和郭文捷为会计专业人士 [31][35] - 独立董事候选人资格需经深交所备案审核无异议后方可提交股东会 [31] - 采用累积投票制选举 任期三年 [22][31] 股东会安排 - 定于2025年10月15日召开第一次临时股东会 审议上述需批准的议案 [36][37] - 所有议案均获董事局全票通过 9票同意0票反对0票弃权 [3][5][8][11][13][16][21][23][24][25][26][28][29][32][33][34][37]