会议基本情况 - 迈拓股份于2025年9月15日召开第一次临时股东大会 采用现场投票与网络投票相结合方式 由董事长孙卫国主持[1] - 现场会议地点为江苏省南京市江宁区东山街道竹翠路1号万科都荟天地城B区1幢20层会议室 网络投票时间为当日交易时段及9:15至15:00[2] - 出席股东共23人 代表股份79,707,800股 占有表决权股份总数57.9266% 其中现场投票股东7人代表79,639,800股占比57.8772% 网络投票股东16人代表68,000股占比0.0494%[2] - 中小股东出席18人 代表股份4,731,600股 占有表决权股份总数3.4386%[2] 议案表决结果 - 修订《公司章程》及相关附件议案获得高票通过 总同意票79,669,200股占比99.9516% 反对37,200股占比0.0467% 弃权1,400股占比0.0018%[3] - 中小股东对章程修订议案同意4,693,000股占比99.1842% 反对37,200股占比0.7862% 弃权1,400股占比0.0296%[3] - 前三项章程修订案属特别决议事项 获出席会议有表决权股份总数三分之二以上通过 第四项废止监事会议事规则议案获得表决通过[3] - 制度修订类议案包括对外担保制度、独立董事工作制度等六项议案 表决结果与章程修订议案完全一致 均获通过[3] 法律意见 - 江苏世纪同仁律师事务所律师张若愚、杨琳现场见证并出具法律意见书 确认会议召集召开程序符合法律法规及公司章程规定[4] - 律师认定出席会议人员及召集人资格合法有效 提案及表决程序合法有效 股东大会形成的决议合法有效[4] - 具体议案内容可参考2025年8月29日巨潮资讯网公告 法律意见书全文可在深交所网站及巨潮资讯网查询[4]

公司治理制度修订 - 公司于2025年8月28日召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于制定及修订公司相关制度的议案》[1] - 制度修订旨在促进规范运作并完善内部治理机制 依据包括《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法规[1] - 涉及8项具体制度修订或新增 包括《防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》及《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》等[1] 审议程序安排 - 修订和制定的1-8项制度需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可生效[1] - 董事会已逐项表决通过全部制度修订议案[1]

公司基本情况 - 公司证券代码为000950，证券简称为重药控股 [1] - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [3] - 公司报告期控股股东未发生变更，但实际控制人发生变更 [4][5] 实际控制人变更 - 2024年2月6日，公司披露间接控股股东重庆化医控股（集团）公司与中国通用技术（集团）控股有限责任公司开展重庆医药健康产业有限公司战略整合及无偿划转2%股权事宜 [5] - 2024年6月4日，重庆化医与通用技术集团签署关于无偿划转重庆医健2%股权的《股权无偿划转协议》 [5] - 2024年7月19日，无偿划转取得国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断不实施进一步审查决定书》 [6] - 2024年11月29日，无偿划转取得重庆市国有资产监督管理委员会批复 [6] - 2024年12月19日，无偿划转取得国务院国有资产监督管理委员会批复 [6] - 2025年1月25日，2%国有股权无偿划转完成工商变更登记手续，实际控制人正式变更 [7] 股份回购 - 2025年7月10日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于回购公司股份的议案》 [7] - 2025年7月28日，回购股份方案经股东会审议通过 [7] 控股股东股份解除质押 - 控股股东重庆医药健康产业有限公司解除质押109,867,400股公司股份 [8] 董事会决议 - 2025年8月19日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过多项议案 [10] - 制定《合规手册》 [10] - 制定《重大经营管理事项清单》 [11] - 修订《总经理工作细则》 [12] - 核定公司机构设置，包括办公室、人力资源部、党群工作部等15个部门 [15] - 通过2025年领导人员考核指标，关联董事回避表决 [17][18] - 通过通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告，关联董事回避表决 [20][22] - 通过2025年半年度报告全文及摘要 [24]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年7月29日在深圳市南山区公司会议室召开第三届董事会第五次会议 [1] - 会议通知已于2025年7月24日以书面方式送达全体董事及监事 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 其中董事洪俊城以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长洪俊城主持 全体监事及高级管理人员列席 [1] 股权激励计划调整 - 因2024年年度权益分派于2025年6月20日实施完毕 限制性股票授予价格由14.43元/股调整为14.01元/股 [1] - 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期公司层面业绩考核未达基准值 归属比例为0% [2] - 首次授予激励对象中有15人离职 预留授予激励对象中有1人离职 [2] - 合计作废限制性股票186.2972万股 [2] 公司章程修订 - 根据新《公司法》配套制度规则 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [3] - 公司对《公司章程》有关条款进行修订 需提交股东大会审议且需三分之二以上表决权通过 [3] 公司制度修订 - 全面修订27项公司治理及管理制度 包括董事会议事规则、股东大会议事规则、关联交易管理制度等 [4][5][6] - 新制定《市值管理制度》《董事及高级管理人员离职管理制度》《委托理财管理制度》三项制度 [6] - 其中8项制度需提交股东大会审议 其中2项需三分之二以上表决权通过 [6] 临时股东大会安排 - 公司拟定于2025年8月14日在深圳公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [6]