中南出版传媒集团股份有限公司 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2025-056 关于增补公司第六届董事会专业委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月19日召开第六届董事会第九次会议。 审议通过了《关于增补专业委员会成员的议案》，增补公司第六届董事会专业委员会成员如下： 1、增补余洪山为董事会战略委员会委员。增补后董事会战略委员会召集人为贺砾辉，委员为周亦翔、 廖圣清、余洪山； 2、增补易莎为董事会审计委员会委员。增补后董事会审计委员会召集人为李桂兰，委员为杨壮、雷 辉、易莎。 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二五年十二月十九日 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2025-055 中南出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于2025年12月19日以通讯 方式召开。本次会议于2025年12月14 ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号： 临2025-036 南方出版传媒股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务 代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月19日召开公司2025年第二次临时董事会， 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任姚智超先生为公司副总经理、龚慧明先生为公 司董事会秘书，任期自2025年第二次临时董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，龚慧明先 生不再担任公司证券事务代表，聘任胡丰先生担任公司证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、聘任高级管理人员及证券事务代表的相关情况 为保障公司董事会规范运作，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《南方出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，经公司董事会提 名与薪酬考核委员会审查通过，公司于2025年12月19日召开了公司2025年第二次临时董事会，审议通过 了《关于聘任公司高级管理人员的议案》， ...

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2025年12月19日（星期五）至12月25日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqflb@duzhe.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年10月29日发布公司2025年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年12月26 日（星期五）16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年12月26日（星期五）16:00-17:00 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司 ...

关于全资子公司认购私募股权投资基金事项终止 - 公司全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司原计划认购共青城江右数科股权投资基金合伙企业份额，该基金预计募集规模为人民币5.02亿元，蓝海国投作为有限合伙人认缴出资2.00亿元，占基金认缴总额的39.84% [3] - 由于市场环境变化及部分合作方未完成前期准备工作，该基金未能完成工商设立登记及基金业协会备案，触发基金解散条件，经协商一致同意终止设立 [4] - 2025年12月16日，蓝海国投收到基金管理人发出的《终止通知书》，《合伙协议》自送达之日起自动解除 [2][4] - 截至公告披露日，数科基金尚未设立，蓝海国投未实际出资，本次终止不会对公司的财务状况和生产经营活动产生不利影响 [5] 关于为下属子公司提供担保的实施 - 公司为二级全资子公司江西蓝海国际贸易有限公司提供银行授信担保，本次担保金额为1.20亿元，担保方式为连带责任保证 [6][12][13] - 本次担保后，公司为蓝海国贸提供的担保合同累计余额为5.43亿元，实际发生的对外担保累计余额为3.37亿元 [6][10] - 本次担保后，公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计余额为15.42亿元，实际发生的对外担保累计余额为7.84亿元，占公司2024年末经审计净资产的比例为4.38% [7][16] - 被担保人蓝海国贸截至2024年12月31日经审计的资产总额为6.54亿元，负债总额为7.93亿元，资产净额为-1.40亿元，2024年实现营业收入5.89亿元，净利润0.16亿元 [11] - 本次担保事项已通过公司2024年第五次临时股东会审议，在批准的年度授信及担保额度范围内，旨在满足子公司日常生产经营需要 [8][14][15]

公司担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额为5.8亿元人民币 [1] - 公司对控股子公司的担保总额为1.8亿元人民币 [1] - 对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为22.26% [1] - 对控股子公司的担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为6.90% [1] 担保关联方与逾期情况 - 公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况 [1] - 公司无逾期担保的情况 [1]

担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 本次担保金额 | | | 新华书店北方图书城有限公司 2,500 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | | 11,900 | 万元（不含本次） | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2025-033 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年年度股东会于 2025 年 6 月 26 日召开，会议审议并 通过了《关于公司及所属公司办理银行授信并提供担保的议案》，同 意公司与所属公司及所属公司之间为办理银行综合授信业务提供担 保，总额度 5.8 亿元，期限一年，具体金额以与相关银行协商后的实 际 ...

证券代码：601999 证券简称：出版传媒公告编号：2025-032 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保对象及基本情况 （一）担保的基本情况 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新华书店北方图书城有限公司 (以下简称"北方图书城")与兴业银行股份有限公司沈阳分行签订《最高额保证合同》，为公司全资子公 司辽宁印刷物资有限责任公司（以下简称"物资公司"）及其下属辽宁文达纸业有限公司、辽宁文达印刷 物资有限公司（以下简称"下属公司"）办理银行授信业务提供担保，金额为5,000万元，期限为自债务 履行期限届满之日起三年。同时，物资公司按照兴业银行股份有限公司沈阳分行要求签订《最高额保证 合同》，为其下属公司办理上述银行授信业务提供担保。 （二）内部决策程序 公司2024年年度股东会于2025年6月26日召开，会议审议并通过了《关于公司及所属公司办理银行授信 并提供担保的议案》，同意公司与所属公司及所 ...

证券日报网讯12月16日晚间，出版传媒（601999）发布公告称，截至本公告日，本公司不存在对控股股 东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，本公司无逾期担保的情况。 ...

每经AI快讯，出版传媒（SH 601999，收盘价：6.72元）12月16日晚间发布公告称，截至本公告日，公 司及控股子公司对外担保总额5.8亿元，公司对控股子公司的担保总额为1.8亿元，占公司最近一期经审 计净资产额的比例分别为22.26%、6.9%。 2025年1至6月份，出版传媒的营业收入构成为：出版业务占比38.92%，发行业务占比34.82%，物资销 售业务占比26.36%，印刷业务占比10.83%，其他业务占比3.0%。 每经头条（nbdtoutiao）——中标企业频频弃标 大型医疗设备采购有何难言之隐？ 截至发稿，出版传媒市值为37亿元。 （记者 王瀚黎） ...

担保对象及基本情况 证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2025-032 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | 被担保人名称 | 辽宁印刷物资有限责任公司及其下属公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | | | 5,000 万元 | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | | 23,000 | 万元（不含本次） | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | / | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子 | 39,900 | | 公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一期 | 15.31 | | 经审计 ...