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黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

中国证券报-中证网· 2025-09-27 00:47
董事会会议召开情况 - 公司董事会于2025年9月26日在哈尔滨以线上线下结合形式召开第三届第三十六次会议 应出席董事9名 实际出席9名 会议由董事长曲柏龙主持 [2] 豁免董事会通知期限 - 全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限 表决结果为同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [3][4] 取消监事会及章程修订 - 董事会审议通过取消监事会 由董事会下设审计委员会行使监事会职权 同步修订公司章程及相关制度 包括股东会议事规则和董事会议事规则 并废止监事会议事规则 [5][13] - 该议案已获董事会审计委员会及监事会审议通过 尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [5][6][13] - 表决结果为全票通过 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [7] 审计委员会工作细则修订 - 董事会审议通过修订董事会审计委员会工作细则的议案 具体修订内容详见附件 [8][15] - 表决结果为全票通过 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [9] 股东会召开安排 - 公司将于2025年10月13日14点50分在哈尔滨出版大厦召开2025年第二次临时股东会 采用现场投票与网络投票相结合方式 [18] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [18] - 股权登记日为会议前收市时登记在册的股东 登记时间为2025年10月10日9:00-11:00及13:30-14:30 [24][28] 股东会议案内容 - 会议将审议取消监事会暨修订公司章程议案 该议案对中小投资者实行单独计票 [19][21] - 议案已于2025年9月26日晚在上海证券交易所及三大证券报公告 [20]
出版传媒股价跌5.04%,中信保诚基金旗下1只基金位居十大流通股东,持有320.24万股浮亏损失112.08万元
新浪财经· 2025-09-23 02:48
股价表现 - 9月23日单日下跌5.04%至6.59元/股 成交额2509.55万元 换手率0.68% 总市值36.31亿元 [1] - 连续7天累计下跌7.59% [1] 业务构成 - 教材教辅业务占比39.60% 纸张、印刷耗材及图书票据印刷等业务占比37.19% 一般图书业务占比30.73% 其他业务合计占比7.13% [1] 机构持仓变动 - 中信保诚多策略混合(LOF)A二季度新进十大流通股东 持股320.24万股(占流通股0.58%) [2] - 该基金当日浮亏112.08万元 7日累计浮亏182.54万元 [2] 基金产品表现 - 中信保诚多策略混合(LOF)A最新规模12.45亿元 今年以来收益37.35%(同类排名2094/8172) 近一年收益75.25%(同类排名1493/7995) 成立以来累计收益132.58% [2] 基金经理信息 - 基金经理江峰管理规模57.82亿元 任职期间最佳回报122.91% 最差回报2.26% [2] - 基金经理王颖管理规模61.76亿元 任职期间最佳回报52.38% 最差回报-8.42% [2]
出版传媒跌2.02%,成交额413.95万元
新浪财经· 2025-09-23 01:48
股价表现 - 9月23日盘中下跌2.02%至6.80元/股 成交413.95万元 换手率0.11% 总市值37.46亿元[1] - 今年以来股价上涨9.50% 近5个交易日下跌7.10% 近20日下跌7.73% 近60日下跌0.44%[1] - 股东户数2.28万户 较上期减少5.40% 人均流通股24148股 较上期增加5.71%[1] 财务业绩 - 2025年上半年营业收入9.92亿元 同比下降5.21%[1] - 2025年上半年归母净利润4341.97万元 同比大幅增长221.08%[1] - 主营业务收入构成:教材教辅39.60% 纸张及印刷耗材等37.19% 一般图书30.73% 其他业务合计7.13%[1] 公司概况 - 位于辽宁省沈阳市 2006年8月29日成立 2007年12月21日上市[1] - 主营业务涵盖教材教辅、一般图书等出版物的出版、发行、印刷及印刷物资供销[1] - 所属申万行业为传媒-出版-大众出版 概念板块包括小盘、影视传媒、东北振兴等[1] 股东与分红 - A股上市后累计派现4.94亿元 近三年累计派现9035.00万元[2] - 十大流通股东变动:中信保诚多策略混合(LOF)A新进持股320.24万股位列第四 大成中证360互联网+指数A新进持股213.15万股位列第七 博道成长智航股票A退出十大股东[2]
长江出版传媒40余场活动亮相书展 打造出版行业新质生产力“长江样本”
长江商报· 2025-09-21 23:02
展会活动概况 - 武汉书展于9月19-20日举行 汇聚全国400多家出版发行单位 7万余种精品图书及100余家文创单位近万种文创产品[2] - 公司携14家子公司参展 展出千余种精品力作并策划40余场文化活动[2] - 设置主题出版 精品出版 走出去三大特色专区 展示获奖出版物及对外文化交流作品[4] - 集成全省17市州及沿江省市资源 打造文创长江主题展销区 展示近万种特色文创产品[5] - 主办10余场重点文化活动包括读书沙龙 新媒体博主大会及好书推荐发布等[6] 公司战略定位 - 通过文化+ 活动+ 科技+ 服务+四大创新打造一体化文化产业盛会[3] - 实施主题出版质量提升 教育服务能力提升 数字化转型三个专项行动[4] - 秉承传承融合创新惠民理念 推动长江文化荆楚文化红色文化创造性转化[6] - 通过打造新空间新生态新品牌三新举措 构建全民阅读服务生态圈[7] - 将主题出版和精品出版作为创品牌提品质的重要工程[9] 经营业绩表现 - 2024年营业收入增幅居全国同行业第二位 净利润排名由第九升至第七[8] - 2025年上半年实现营收35.48亿元 归母净利润6.85亿元同比增长29% 资产规模达97.59亿元[8] - 2025年5月荣膺全国文化企业30强 跻身全国文化企业第一梯队[8] - 累计建成各类新型实体书店450余家[10] 发展历程与转型 - 2004年组建湖北长江出版集团 2007年正式成立集团公司 2011年实现主业整体上市[7] - 积极探索数智化转型 推进新技术在内容生产制作推广营销服务全链条应用[9] - 对优质内容资源进行全方位立体化全媒体开发 构建新型文化业态[9] - 正在研究制定十五五发展规划 聚焦增强企业核心功能与价值[10]
书香长江长江出版传媒40余场文化活动登陆武汉书展
长江商报· 2025-09-19 06:44
活动概况 - 书香长江阅读周武汉书展于9月19日在武汉国际会展中心开幕 汇聚400多家出版发行单位和100多家文创单位 现场展出7万余种精品图书和近万种特色文创产品 [1] 公司参展规模 - 长江出版传媒集团作为湖北出版业排头兵 携旗下14家子公司集中亮相 展出千余种涵盖主题出版、人文社科、文学艺术、科普生活、少儿教育等领域的精品力作、期刊、音像制品及文创产品 [4] - 公司策划举办40余场文化活动 包括阅见长江读书沙龙、新媒体文化博主大会等10余场重点活动 旗下出版社还将举办多场名家讲座和新书发布会 [4][8] 产品展示内容 - 主题出版专区展出《中华文化十五讲》《崛起:支点的力量》等彰显荆楚特色的著作 [6] - 精品出版专区推出《楚学文库》《为祖国深潜》等高品质出版物 [6] - 走出去专区展示《肯尼亚植物志》《人民最大》等涵盖时政、社科、文化、科技、语言教育多个领域的图书 推动湖北出版成果走向世界 [6] 文创板块布局 - 展会打造以文创长江为主题的荆楚好礼、长江好物、高校文创、创意市集等特色展销区 [6] - 将发布长江好物、十佳出版文创作品及全国大学生文化创意设计大赛获奖作品 推出城市地域特色文创产品和沉浸式文化项目 [6]
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
中国证券报-中证网· 2025-09-17 00:03
股东会基本情况 - 会议于2025年9月16日在辽宁出版大厦七楼会议室召开 由董事长张东平主持 [2][4] - 会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 7名在任董事全部出席 董事会秘书及两名副总经理列席会议 [2] 议案审议结果 - 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》获得通过 属于特别决议议案 [3] - 该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 无否决议案 [2][3] 法律合规情况 - 北京盈科(沈阳)律师事务所党俏、王典律师见证会议 [4] - 会议召集程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规 [5] - 会议决议被认定为合法有效 [5]
长江出版传媒股份有限公司关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告
上海证券报· 2025-09-16 20:31
业绩说明会召开情况 - 公司于2025年9月16日14:00-15:00通过上证路演中心网络平台召开半年度业绩说明会 [1] - 公司董事长黄国斌、总会计师王勇、董事会秘书冷雪及独立董事喻景忠参与会议并与投资者互动交流 [1] 营收与业务表现 - 2025年上半年营收与去年同期基本持平 [2] - 主营业务同比负增长 但净利润实现同比正增长 [5] - 湖北省教辅发行订购政策无重大变化 公司积极应对市场规范治理 [5] 教材教辅业务挑战与应对 - 面临出生人口下降及新增入学人数减少的行业挑战 [2][5] - 通过"三个专项行动"(主题出版质量提升/教育服务能力提升/数字化转型)应对市场变化 [2][3] - 建立动态市场跟踪机制并探索增量市场机会 [2][5] 数字化转型与新兴业务布局 - 已搭建"湖北新华教育服务平台+倍阅学习中心"线上平台 [3] - 构建线下网格化服务+线上网格化社群营销模式 [3] - 推动传统教育图书与数字教育产品融合 实现全流程教育服务模式升级 [3] - 积极推进人工智能技术在选题策划/内容创作/稿件审校等领域的应用 [5] 资本管理与股东回报 - 公司管理层关注股价表现 将综合考量市场走势/货币资金状况等因素决定是否回购股份 [2][4] - 对提高分红率至70%的建议未作具体承诺 [2] 战略投资与项目建设 - 长江数字文化园项目按规划稳步推进 [4] - 推动长江传媒文化科技园/全省"2+3+N"图书物流仓储网络体系等重大项目建设 [5] - 组建湖北新华数智教育服务中心 构建覆盖全学段的教育服务模式 [5] - 启动文化产业项目库建设 发展新兴文化业态 [5] 业务多元化发展 - 聚焦出版主业同时探索文化和科技深度融合 [5] - 对银发阅读市场及职业教育培训市场的建议未提出具体拓展计划 [5]
中国科技出版传媒股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告
上海证券报· 2025-09-16 18:43
会议基本信息 - 股东大会于2025年9月16日在北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅召开 [2] - 会议采用现场会议和网络投票相结合的方式 由董事长胡华强主持 [2] - 会议召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定 [2] 出席人员情况 - 公司在任董事9人 仅2人出席 包括董事长胡华强和职工董事刘俊来 [3] - 董事彭斌 徐雁龙 黄琛 王元及三位独立董事浦军 敖然 汪寿阳因工作原因未出席 [3] - 在任监事3人 2人出席 包括监事会主席张放和监事王国兴 职工监事李利因工作原因未出席 [3] - 副总经理兼董事会秘书张凡出席 副总经理陈亮列席会议 [3] - 北京德恒律师事务所律师添先进和陈冬列席会议 [2][3] 议案审议情况 - 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 [4] - 该议案对中小投资者实行了单独计票 [5] 律师见证意见 - 本次股东大会由北京德恒律师事务所律师添先进和陈冬见证 [6] - 律师认为会议召集 召开程序及出席人员资格合法有效 表决程序和结果符合相关法律法规及《公司章程》规定 会议决议合法有效 [6]
出版传媒(601999) - 北京盈科(沈阳)律师事务所关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书
2025-09-16 09:45
会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会于9月16日召开[3] - 会议召开通知于8月30日发布,距会议16日[6] 参会情况 - 出席股东及代理人共55人,代表373,741,937股,占比67.8402%[10] 议案表决 - 《关于修订(公司章程)部分条款的议案》,同意373,694,937股,占比99.9874%[17] 会议结论 - 会议召集、召开及表决等程序合法有效,决议生效[9][16][18][19]
出版传媒(601999) - 出版传媒2025年第一次临时股东会决议公告
2025-09-16 09:45
会议信息 - 2025年第一次临时股东会于9月16日在辽宁出版大厦七楼会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人55人,持有表决权股份373,741,937股,占比67.8402%[3] - 公司7名在任董事全部出席,董事会秘书出席,两位副总经理列席[6] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》获通过,A股同意票373,694,937,比例99.9874%[7] 律师见证 - 见证律所是北京盈科(沈阳)律师事务所,律师为党俏、王典[9] - 律师见证会议召集等符合规定,决议合法有效[9]