公司治理结构调整 - 取消监事会并由董事局审计委员会行使监事会职权 符合新公司法及相关监管规定 [2][39] - 修订公司章程 删除监事会相关条款 新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事局专门委员会等章节 [40][41] - 将股东提案权持股比例要求从3%降至1% 提升中小股东参与度 [41] 议事规则修订 - 修订股东会议事规则 需提交2025年第一次临时股东会审议批准 [5][6] - 修订董事局议事规则 获董事局全票通过 [8][9] - 修订董事局审计委员会工作细则 完善治理结构 [11][12] 管理制度更新 - 修订关联交易管理制度 规范关联交易行为 [13][14] - 制定对外担保管理制度 加强风险控制 [16][17] 高管人事变动 - 冯涛不再担任副总裁职务 陈宏团接任副总裁 任期至第八届董事局届满 [19][21] - 人事任命经总裁提名及董事局提名委员会审核通过 [19][20] 董事局换届选举 - 提名6名非独立董事候选人：袁汉源、张平、张琳、侯恩、王毓亮、吴文锋 [22][30] - 提名3名独立董事候选人：王超、李伟、郭文捷 其中王超和郭文捷为会计专业人士 [31][35] - 独立董事候选人资格需经深交所备案审核无异议后方可提交股东会 [31] - 采用累积投票制选举 任期三年 [22][31] 股东会安排 - 定于2025年10月15日召开第一次临时股东会 审议上述需批准的议案 [36][37] - 所有议案均获董事局全票通过 9票同意0票反对0票弃权 [3][5][8][11][13][16][21][23][24][25][26][28][29][32][33][34][37]

公司治理修订 - 公司以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案 [1][2] - 公司以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过修订《独立董事制度》的议案 [2] - 修订《公司章程》将董事会成员数量从7名增加至9名 [5][6] 董事会换届选举 - 公司第十届董事局任期届满 提名邬建军、曹士平、余惠良、宋清、孙永强为第十一届董事会非独立董事候选人 [3][4][5][6] - 提名李中、潘昭国、刘坚为第十一届董事会独立董事候选人 其中潘昭国和刘坚已取得独立董事资格证书 李中承诺参加培训并取得资格 [7] - 所有董事候选人议案均以7票同意、0票反对、0票弃权通过 且需提交股东大会审议 [3][4][5][6][7] 股东大会安排 - 公司决定于2025年8月14日下午2:30在深圳市南山区康佳研发大厦19楼会议室召开2025年第四次临时股东大会 [8][9] - 股东大会将审议《公司章程》修订及相关议事规则修订等议案 [8][9]

公司治理结构修订 - 公司拟根据中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》和国资委要求修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》[1] - 公司章程修订将董事会成员数量从7名增加至9名[7][8] - 独立董事制度同步修订以符合《上市公司独立董事管理办法》要求[1] 董事会换届选举 - 第十届董事局任期届满 公司提名邬建军、曹士平、余惠良、宋清、孙永强5人为第十一届董事会非独立董事候选人[2][4][5][6][7] - 提名李中、潘昭国、刘坚3人为第十一届董事会独立董事候选人[8][9] - 所有候选人经核查均符合《公司法》和《公司章程》任职要求 未受监管处罚或市场禁入[2][4][5][6][7][9] 议案表决安排 - 公司章程修订议案（议案一）表决通过是其他议案生效的前提条件[2][7][8] - 独立董事选举需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议[9] - 所有议案将提交2025年第四次临时股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8][9]