公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会并修订公司章程 董事会下设审计委员会将行使原监事会职权[15] - 公司章程修订涉及法定代表人条款变更 新增法定代表人责任与义务相关条款[16][17] - 股东会表决机制调整 关联股东需在关联事项表决时回避[4] 股东会议程安排 - 现场会议定于2025年9月12日14:30在合肥公司会议室召开 采用现场与网络投票结合方式[5] - 网络投票通过上交所系统进行 交易时段投票时间为9:15-15:00[5] - 会议议程包括审议利润分配 超募资金使用 续聘会计师事务所等四项议案[6][7] 利润分配方案 - 公司拟每10股派发现金红利2元 总股本6800万股中143.51万股回购股份不参与分配[7][8] - 现金分红总额1331.30万元 占2025年上半年净利润的36.94%[8] - 期末未分配利润为1.36亿元 分配后剩余资金用于公司经营发展[7] 募集资金使用 - 拟将剩余超募资金33.10万元永久补充流动资金 用于生产经营[9] - 超募资金账户使用后余额归零 相关专户将按规定注销[9] - 公司承诺12个月内不进行高风险投资及财务资助[9] 审计机构续聘 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 该所2024年审计业务收入23.49亿元[10][11] - 容诚会计师事务所共承担518家上市公司审计业务 其中同行客户383家[11][12] - 审计团队由合伙人高平带队 近三年未受监管处罚[13][14] 公司章程具体修订 - 删除监事相关条款 高级管理人员定义中不再包含监事[19][20] - 股份发行条款更新 明确同类别股份具有同等权利[20] - 新增控股股东行为规范 要求维护公司独立性并履行承诺[33][34] 股东权利义务调整 - 股东可查阅公司及子公司会计凭证 连续持股180日且持股3%以上股东享有该权利[26] - 新增审计委员会替代监事会的诉讼代表职能 股东可请求审计委员会提起诉讼[28][29] - 明确股东会决议效力争议处理程序 要求法院判决前应执行决议[27] 重大事项审议标准 - 对外担保需经股东会审议的情形包括单笔担保额超净资产10%或总担保额超总资产30%[36][37] - 关联交易金额超3000万元且占净资产1%以上需股东会批准[37] - 财务资助对象资产负债率超70%或资助额超净资产10%需提交股东会[38]

会议基本信息 - 会议名称为博众精工科技股份有限公司2025年第一次临时股东会 [1] - 会议地点在公司科技股份有限公司会议室 [5] - 会议时间为2025年9月11日 [5] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 网络投票时间为2025年9月11日9:15-15:00 [5] 会议议程安排 - 参会人员需提前30分钟签到并出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等材料 [2] - 会议议程包括参会人员签到、主持人宣布会议开始、宣读会议须知、推举计票监票成员、审议议案、股东发言提问、投票表决、休会统计结果、复会宣读结果、律师宣读法律意见、签署文件及宣布结束 [6][7] - 股东发言需提前登记 发言时间不超过5分钟且需围绕会议议题 [3] 利润分配方案 - 公司2025年半年度拟以权益分派股权登记日总股本扣除回购专户股份为基数分配利润 [6] - 分配方案为向全体股东每10股派发现金红利0.93元（含税） [6] - 以总股本446,647,765股扣除回购专户2,914,537股计算 合计派发现金红利41,267,190.20元 [6] - 本年度不送红股也不进行资本公积转增股本 [6] 公司章程修订 - 公司根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》不再设置监事会 [8] - 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [8] - 该议案为特别决议事项 需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过 [9] - 修订后将及时办理工商变更登记手续 [8] 公司治理制度调整 - 公司拟修订部分制度以完善内控体系并确保与监管法规衔接 [9] - 制度修订依据包括《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等最新法规 [9] - 具体修订内容已于2025年7月24日在上海证券交易所网站披露 [9] 监事会取消安排 - 根据中国证监会安排 公司将在董事会中设审计委员会行使监事会职权 [10] - 公司将通过取消监事会、废止《监事会议事规则》及修订公司章程等方式落实安排 [10] - 现任监事自股东大会审议通过取消监事会并修订公司章程之日起解除职务 [10]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年9月18日下午14:00 [1] - 会议地点为杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦一楼会议室 [1] - 会议形式为现场会议结合网络投票 [1] - 会议主持人为董事长耿俊岭先生 [1] 股东参会资格与规则 - 参会股东需为截至2025年9月12日下午收市后登记在册的股东 [2] - 股东需携带有效身份证件、授权委托书等材料登记备案 [2] - 单独或合并持有公司有表决权总数3%以上的股东可提出临时提案 [2] - 公司有权拒绝非参会人员入场以维护会议秩序 [3] 公司章程修订核心内容 - 取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使 [4] - 免去陈澜女士、陈旭女士的监事职务 [4] - 公司《监事会议事规则》相应废止 [4] - 修订依据包括《公司法》（2023年修订）及证监会配套制度规则 [4][5] 公司章程具体条款修订 - 公司法定代表人改为"代表公司执行事务的董事"，由董事会过半数通过产生 [7] - 新增法定代表人责任条款，明确其民事活动后果由公司承担 [7] - 公司经营范围增加"人工智能硬件销售"并调整许可项目表述 [9][10] - 股份回购情形新增"将股份用于员工持股计划或股权激励"等条款 [11][12] - 财务资助条款新增"累计总额不得超过已发行股本总额10%"的限制 [11][12] - 股东查阅权扩展至会计凭证，但需满足连续180日持股1%以上条件 [19][20] 公司治理结构调整 - 股东大会名称统一改为"股东会"，相关条款同步调整 [5] - 新增控股股东义务条款，禁止资金占用、内幕交易等行为 [28][29] - 审计委员会可自行召集临时股东会，替代原监事会职能 [33][34] - 董事选举提案门槛从3%持股降至1% [38] 股东会表决与决议机制 - 特别决议事项包括增减注册资本、修改章程等重大事项 [45] - 选举董事时，持股30%及以上股东需采用累积投票制 [46] - 新增股东会决议不成立情形，如未召开会议或表决未达法定人数 [24] - 会议记录保存期限维持10年不变 [44]

公司治理结构变更 - 拟取消监事会设置 免去监事吴瑷鲡和钱红东职务 由董事会审计委员会行使原监事会职权[6] - 修订公司章程 调整或删除"监事会"和"监事"相关表述 将"股东大会"统一修改为"股东会"[9] - 公司治理结构重大调整 涉及公司章程多个条款修订 需股东大会审议通过[6][9] 经营范围变更 - 经营范围从电子化学材料及配套产品等变更为电子专用材料研发制造销售等[8] - 新增电子专用设备制造销售 半导体器件专用设备制造销售等业务范围[8] - 变更后经营范围取消"经相关部门批准后方可开展经营活动"限制 改为"凭营业执照依法自主开展经营活动"[8][14] 股东大会安排 - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行[5] - 现场会议需提前30分钟办理签到 需出示证券账户卡等证明文件[2] - 股东发言需经主持人许可 时间不超过5分钟 每位股东发言不超过2次[3] 公司章程修订内容 - 修订公司章程第一条 增加维护"职工"合法权益的表述[11] - 明确董事长为法定代表人 规范法定代表人辞任程序[12] - 新增法定代表人职务行为造成损害的追偿条款[13] - 调整股份转让限制规定 增加质权行使限制条款[17] - 完善股东权利条款 增加会计凭证查阅权[18] - 新增股东大会决议不成立情形条款[21] - 调整对外担保审议标准 新增关联担保审议要求[28][29] - 完善财务资助审议程序 新增需股东大会审议情形[33]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使 相关监事会议事规则相应废止 [3] - 修订公司章程及相关议事规则 包括股东会议事规则和董事会议事规则 [3][4] - 公司注册资本由384,032,635元变更为384,547,635元 股份总数相应由384,032,635股变更为384,547,635股 [5][6] 公司章程具体修订内容 - 明确法定代表人由董事长担任 并规定法定代表人辞任后的替代机制 [5] - 增加股份收购情形 包括将股份用于转换可转换公司债券以及为维护公司价值及股东权益所必需的情形 [6] - 调整股份转让限制 规定公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起一年内不得转让 [7] - 完善股东权利条款 增加股东可查阅复制会计账簿和会计凭证的权利 [8] - 新增股东会、董事会决议不成立的情形 包括未召开会议、未进行表决等 [9] - 强化控股股东及实际控制人义务 规定其应维护公司独立性 不得占用公司资金及从事内幕交易等 [13][14] - 调整股东会职权 删除审议监事会报告事项 增加审议员工持股计划事项 [17] - 明确临时股东会召集情形 将监事会提议召开调整为审计委员会提议召开 [18] - 规定股东会可同时采用现场会议和电子通信方式召开 并提供网络投票便利 [18] - 完善董事提名程序 明确独立董事候选人提名方式及资格审核要求 [33] 会议程序及表决机制 - 规定股东会会议记录应包含会议主持人、列席人员、表决结果等详细信息 [31] - 明确股东会审议事项实行逐项表决 同一事项有不同提案的按提出时间顺序表决 [40] - 规定股东会表决采取记名投票方式 同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准 [40]

公司治理结构变更 - 取消监事会并将其职权转移至董事会审计委员会 [3][4] - 修订公司章程及相关制度以反映治理结构变化 [3][4] - 公司章程修订时间从2024年4月变更为2025年8月 [4] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月12日召开 [1] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 现场会议地点为上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼 [1] - 网络投票通过上证所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [1] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、质询权等权利 [15] - 股东承担遵守章程、缴纳股款、不滥用股东权利等义务 [20] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可提起代位诉讼 [18][19] 股份管理规定 - 公司股份总数保持不变 [10] - 公司收购自身股份的情形包括减资、合并、员工持股计划等六种情况 [11] - 公司合计持有自身股份不得超过已发行股份总额的10% [11] 表决规则与程序 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 [40] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过 [40] - 关联股东在关联交易表决时需回避 其所代表股份不计入有效表决总数 [41] 公司章程修订细节 - 公司章程第一条修订后明确维护公司、股东、职工和债权人合法权益 [5] - 法定代表人相关规定新增辞任程序和责任追偿条款 [6][7] - 高级管理人员范围明确为总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书 [8] 会议组织与召开 - 股东会召集人需在年度会议20日前、临时会议15日前发布公告 [32] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 [29] - 会议记录需保存10年 内容包括时间、地点、出席人员等 [38]

2025年第二次临时股东大会安排 - 会议时间定于2025年9月17日 采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统相结合的方式 网络投票时间为当日9:15至15:00 [4] - 现场会议需股东提前半小时签到 须出示证券账户卡、身份证明或营业执照复印件等文件 会议开始后进场者无法参与现场表决 [1] - 股东发言需提前登记 每人发言时间不超过5分钟 内容须围绕会议议题 表决期间禁止发言 [2] 2025年半年度利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利1.00元人民币（含税） 以总股本174,187,476股计算 合计派发现金红利17,418,747.60元 [6] - 现金分红金额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的19.06% 若加计股份回购金额23,135,626.47元 合计占净利润比例达44.38% [6][8] - 回购专用账户持有的980,174股不参与利润分配 若股权登记日前总股本变动 将维持每股分配比例不变并调整总额 [6][8] 公司治理结构变更 - 根据《公司法（2023年修订）》取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 [9] - 同步修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度 废止监事会相关制度 [9][11] - 因2024年年度权益分派导致总股本变动 需相应变更注册资本并修订《公司章程》条款 [10] 制度修订与表决要求 - 修订涉及《对外担保制度》《投融资管理制度》《关联交易决策制度》等12项治理制度 其中8项需股东大会审议 [11] - 关于取消监事会及章程修订的议案需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意 [11] - 制度修订依据包括《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等监管规定 [10][11]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十次会议于2025年通过通讯方式召开 应出席监事5人 实际出席5人 由监事会主席李泉斌主持[1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效[1] 半年度报告及募集资金审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制符合法律法规 内容真实准确完整反映公司实际情况[1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 确认募集资金存放与使用符合监管规定 无违规使用或损害股东利益情形[2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会议案 拟由董事会审计委员会行使监事会职权 同时废止《监事会议事规则》[2] - 以资本公积向全体股东每10股转增4.90股 合计转增115,743,812股[2] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期完成936,405股归属并上市流通[2] - 该议案尚需提交股东大会审议[3] 表决结果 - 三项议案表决结果均为有效票5票 赞成票5票 反对票0票 弃权票0票 全部审议通过[1][2][3]

公司治理结构调整 - 南方航空董事会审议通过修订公司章程、股东会议事规则及董事会议事规则并取消监事会的议案 [1] - 取消监事会设置后由董事会审计与风险管理委员会行使原监事会法定职权 [2] - 修订后的治理文件需经股东会审议通过后生效 [2] 公司章程核心修订内容 - 法定代表人定义调整为"代表公司执行公司事务的董事" [3] - 明确股东按其持有股份类别和份额享有权利并承担义务 [9] - 新增股东会决议不成立的具体情形认定标准 [13] - 调整股东诉讼权利条款以适配审计与风险管理委员会的新职能 [14] - 控股股东义务条款增加遵守证券监管规定的具体要求 [17][19] 股份管理规范修订 - 股份发行条款中"同种类股份"统一修订为"同种类别股份" [6][7] - 明确公开与非公开发行股份的对象界定 [6] - 发起人出资金额明确为人民币22亿元 [6][7] - 保持董事、监事及高管持股转让限制比例25%不变 [8] 股东会议事规则更新 - 股东会职权条款序号调整并新增"重大资产重组事项"审议权限 [21] - 临时股东会召集触发条件中监事会提议方变更为审计与风险管理委员会 [22] - 股东会主持规则增加审计与风险管理委员会自行召集时的主持程序 [22] - 股东提案权门槛保持持有1%以上有表决权股份的要求 [28] 董事会架构调整 - 董事会成员最低人数要求从5名调整为8名 [44] - 独立董事占比维持不少于董事会成员三分之一的要求 [44] - 董事长缺位时由过半数董事共同推举董事履职 [44] 内部控制机制变更 - 新增控股股东质押股份时需维持公司控制权和经营稳定的义务 [19] - 明确审计与风险管理委员会在公司治理中的监督职能替代原监事会 [2][14] - 违规收益追责条款中纳入配偶、父母、子女等关联人持股情形 [9]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 相应废止《监事会议事规则》 [1] - 取消监事会及章程修订事项需经股东会审议通过后方可生效 过渡期间第三届监事会继续履行监督职能 [1] - 不设职工代表董事 调整公司治理结构以适应新公司法要求 [2] 公司章程条款修订 - 更新公司设立依据条款 明确统一社会信用代码为91330226695095607B [2] - 调整法定代表人规定 明确代表公司执行事务的董事为法定代表人 辞任规则及变更登记时限为30日内 [3] - 补充法定代表人职权限制及民事责任追偿条款 明确章程限制不得对抗善意相对人 [3] - 修订公司责任承担条款 明确股东以认购股份为限承担责任 公司以全部财产承担债务 [4] - 扩展章程约束范围 明确对股东、董事、高级管理人员具有法律约束力 并细化起诉权行使对象 [5] - 新增高级管理人员定义 明确包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及章程规定的其他人员 [5] - 保留党组织设立条款及经营宗旨条款 经营范围增加"技术进出口"表述 [6][7] - 股份发行条款增加"同类别的每一股份应当具有同等权利"的表述 [8] - 删除股票面值具体金额条款 仅保留"以人民币标明面值"原则性规定 [8] - 股份存管条款明确在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [9] - 细化发起人出资信息 公司设立时股份总数8380万股 主要发起人浙江天普控股有限公司出资6280万股占比74.94% [9] - 修订财务资助条款 增加"经股东会决议或董事会按授权决议"的前提条件 明确资助总额不得超过已发行股本总额10% [9] - 增加资本方式条款 将"公开发行股份"和"非公开发行股份"调整为"向不特定对象发行股份"和"向特定对象发行股份" [10] - 股份收购情形增加"为维护公司价值及股东权益所必需"条款 [11] - 明确股份收购方式 规定第二十五条第（三）、（五）、（六）项情形应当通过集中交易方式进行 [12] - 调整股份收购决议程序 明确不同情形下需经股东会或三分之二董事出席的董事会决议 [13] - 股份转让限制条款删除监事相关表述 增加"法律、行政法规或中国证监会对股东转让股份另有规定从其规定"条款 [14] - 短线交易归入权条款调整适用对象 删除监事 增加"自然人股东持有的股票包括其配偶、父母、子女持有及利用他人账户持有的股票" [15][16] - 股东名册条款增加公司与证券登记结算机构签订服务协议及定期查询股权结构的要求 [17] - 股东权利条款增加股东可查阅会计账簿、会计凭证的权利 并明确连续180日单独或合计持有3%以上股份股东的查阅程序 [18][19][20] - 股东会决议效力条款增加"董事会、股东等相关方对股东会决议效力存在争议应及时向法院提起诉讼"的规定 [22] - 股东诉讼条款调整适用对象 因取消监事会 将相关诉讼请求对象调整为审计委员会 [24] - 股东义务条款将"不得退股"调整为"不得抽回其股本" [26] - 新增控股股东、实际控制人行为规范条款 明确九项禁止性行为及质押、转让股份的限制性要求 [27][28][29] - 股东会职权条款因取消监事会 删除"审议批准监事会报告"及"选举和更换监事"相关表述 [30] - 对外担保决策程序条款调整为需经全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事审议通过 [31] - 股东会召集条款因取消监事会 将监事会提议召开临时股东会的相关规定调整为审计委员会提议召开 [38][41] - 临时股东会召集权条款增加审计委员会作为提议主体 并调整股东自行召集的程序 [43][44] - 股东会主持条款因取消监事会 调整主持人选顺序 明确审计委员会自行召集的会议由审计委员会召集人主持 [53] - 股东会议事规则条款删除监事相关表述 仅要求董事、高级管理人员列席会议 [52][55] - 股东会记录保存期限明确为10年 [57] 股份与股东管理 - 明确公司设立时股份总数8380万股 主要发起人持股比例分别为浙江天普控股有限公司74.94%、尤建义10.74%、宁波市天昕贸易有限公司8.59% [9] - 规定财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10% 董事会决议需经全体董事三分之二以上通过 [9] - 公司减少注册资本需按照公司法及章程规定程序办理 [10] - 公司收购股份后属于不同情形的处置时限要求：第（一）项10日内注销 第（二）、（四）项6个月内转让或注销 第（三）、（五）、（六）项3年内转让或注销且合计持股不得超过股份总额10% [13] - 明确公开发行前股份上市交易之日起一年内不得转让 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过持有同一类别股份总数的25% [14] - 规定短线交易收益归公司所有 董事会需收回所得收益 [15] - 股东名册作为股东持股充分证据 公司应定期查询主要股东持股变更及股权出质情况 [17] - 明确连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可行使派生诉讼权 [24]