公司治理结构重大调整 - 公司中文名称由"新疆青松建材化工（集团）股份有限公司"变更为"新疆青松建材化工集团股份有限公司"，英文名称同步变更，证券简称和代码保持不变[22] - 取消监事会及监事职位，由董事会审计委员会行使监事会职权，相应废止《监事会议事规则》[23][75] - 将"股东大会"表述调整为"股东会"，并全面修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理文件[24][35][37] 公司债券发行计划 - 拟公开发行公司债券规模不超过人民币10亿元，期限不超过5年，可为单一或混合期限品种[45][49] - 债券采用固定利率，按年付息到期还本，无担保发行，募集资金用于偿还债务及补充营运资金[55][57][59] - 发行对象为专业投资者，采用承销商余额包销方式，决议有效期自股东大会通过后24个月[53][63][67] 股东大会安排 - 定于2025年10月10日召开临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[2][3][6] - 会议将审议公司名称变更、取消监事会、修订公司章程及发行公司债券等12项议案[7][31][34][36][38][44][69][71] - 股权登记日收盘后登记在册股东可参会，登记时间为2025年10月9日，登记地点为公司证券部[11][16][17]

本次权益变动概况及股份过户情况 - 阿拉尔国投公司以其持有的青松建化360,922,546股股份向中新建能矿出资 占青松建化总股本22.49% [2] - 股份过户登记手续已于2024年11月26日完成 标的股份为无限售流通股 [2] - 权益变动实施程序符合《公司法》《证券法》《收购管理办法》等法律法规要求 [2] 公司治理与规范运作情况 - 上市公司股东大会、董事会、监事会独立运作 未发现违反公司治理及内控制度的情形 [3] - 信息披露义务人依法行使股东权益并履行义务 未要求上市公司违规提供担保或借款 [3] 信息披露义务人承诺履行情况 - 承诺保持上市公司资产独立性 不占用上市公司资金及资产 [4] - 承诺保持人员独立性 避免在关联企业兼任行政职务或领薪 [4] - 承诺财务独立 机构独立及业务独立运营 [4][6] - 承诺避免同业竞争 不直接或间接从事与上市公司相竞争的业务 [6] - 承诺减少规范关联交易 按公允原则签订协议并履行披露程序 [7] - 持续督导期内未发现违反上述承诺的情形 [8][9] 后续业务与发展计划 - 无改变上市公司主营业务或重大调整的计划 [9] - 无出售、合并、合资或资产重组计划 [9][10] - 无调整董事会及高级管理人员组成的计划 [10] - 无修改《公司章程》的计划 [10][11] - 无重大变动员工聘用计划的安排 [11] - 无调整分红政策的计划 [11][12] - 无其他对业务和组织结构产生重大影响的调整计划 [12] 其他约定义务履行情况 - 本次权益变动中信息披露义务人无其他约定义务 未发现未履行义务的情况 [12]

股票交易异常波动情况 - 公司股票在2025年8月7日、8月8日、8月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20% 属于股票交易异常波动情形 [1][2] 公司经营状况核实 - 公司目前生产经营情况正常 市场环境或行业政策未发生重大调整 [1][2] - 内部生产经营秩序正常 不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事项 [2] 重大事项排查 - 公司及控股股东确认未筹划重大资产重组、发行股份、收购、债务重组等重大事项 [2] - 未发现董事、高级管理人员及重要股东在异常波动期间买卖公司股票的情况 [2] 信息披露声明 - 公司前期披露信息不存在需要更正或补充之处 [3] - 公司将严格履行信息披露义务 所有信息以指定媒体公告为准 [3]

股票交易异常波动情况 - 青松建化股票在2025年8月7日、8日、11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20% [1] 控股股东声明 - 控股股东新疆中新建能源矿业集团有限责任公司确认不存在与青松建化相关的应披露而未披露重大事项 [1] - 明确排除重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等潜在重大事项 [1] - 控股股东声明不存在违规披露青松建化相关信息的情况 [1]

公司业绩表现 - 2024年公司营业总收入11.96亿元，同比下降41.10% [1] - 归属净利润亏损6.50亿元，扣非净利润亏损7.39亿元，同比分别下降43.82%和73.13% [1] - 近五年营业总收入呈现持续下滑趋势，从2020年20.77亿元降至2024年11.96亿元 [2] - 归母净利润由2020年盈利0.73亿元转为2024年亏损6.50亿元 [3] 建材化工板块 - 主要产品包括商品混凝土、减水剂、膨胀剂和硫酸，应用于建筑、交通、水利等领域 [4] - 2024年营收同比下降显著，主要由于建筑行业需求疲软和原材料价格上涨 [4] - 环保要求升级增加生产成本，市场竞争地位受到不利影响 [4] - 公司通过调整产品价格和优化生产流程应对挑战，但短期内难以扭转业绩下滑 [4] 医药制造板块 - 主要产品包括医药中间体、原料药和制剂产品，在氯霉素中间体等产品上占据市场领先地位 [5] - 2024年营收和利润均下滑，主要由于原料药采购成本上升和市场竞争加剧 [5] - 环保要求提升导致生产成本增加，垫资加大且收款难度增加 [5] - 公司通过调整生产经营模式和优化产品结构应对市场变化 [5] 战略调整与未来展望 - 加强内部资源整合，优化生产流程以降低成本提高效率 [6] - 推动战略转型，聚焦核心业务领域，逐步剥离非核心资产 [6] - 深化信息化建设，通过数字化办公和大数据分析提升管理决策效率 [6] - 持续投入研发创新，以技术引领为核心推动产品和服务升级 [6] - 通过校招和社招引入人才，建立年度管理者绩效考评体系优化管理团队 [6]

股东大会安排 - 公司将于2025年4月10日召开2024年年度股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 会议通知已于2025年3月15日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站披露 [1] 网络投票服务 - 公司委托上证信息公司提供股东大会提醒服务 [2] - 通过智能短信等形式提醒股东参会投票 [2] - 投资者可根据提示信息直接投票 [2] - 如遇拥堵仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台投票 [2] 投资者反馈渠道 - 投资者可通过邮件、投资者热线等方式反馈意见或建议 [2]