公司名称与章程 - 公司拟将中文名称由“新疆青松建材化工（集团）股份有限公司”变更为“新疆青松建材化工集团股份有限公司”，英文名称相应变更，证券简称和代码不变[7] - 公司提请股东大会审议取消监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订公司章程[9] - 原章程制订时间为2023年4月，修订后为2025年9月[11] - 原经营范围年产10万吨硫酸等，修订后为水泥生产、建筑材料销售等[12] 股份与股东 - 公司已发行的股份数为16.04703707亿股，全部为普通股，注册资本为人民币16.04703707亿元[73][83] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13][83] - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[15][100] 股东会与董事会 - 2025年第一次临时股东大会时间为10月10日上午11：00，地点在乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷237号公司办公楼一楼会议室[3] - 董事会由7名董事组成（包括独立董事），设董事长1人，由全体董事的过半数选举产生[35][160] - 董事会运用公司资产对外投资（含风险投资）权限为公司最近经审计净资产的20%以内[37] 利润分配与财务 - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润（合并报表中归属于母公司的净利润）的30%[56] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发[57] - 会计师事务所聘期为1年，可以续聘[58] 担保与交易 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[113] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[113] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形需股东会审议批准[163][164] 人员任职 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[32][152][153] - 独立董事人数占全体董事人数不得低于1/3，其中至少包括一名会计专业人士，连任时间不得超过6年[44][178] - 公司设总经理1名，副总经理根据业务发展情况设置，总经理每届任期3年[196][197]

板块表现 - 水泥板块整体下跌0.12% 领跌个股为三和管桩（代码003037）跌幅达4.47% [1] - 上证指数下跌0.65%至3828.11点 深证成指下跌1.76%至13209.0点 [1] - 西藏天路（代码600326）成交额达5.91亿元 为板块内最高成交额个股 [2] 个股涨跌 - 三和管桩收盘价7.91元 成交量16.81万手 成交额1.34亿元 [2] - 青松建化（代码600425）下跌2.52%至4.25元 成交量39.38万手 [2] - 四川金顶（代码600678）下跌2.22%至9.23元 成交额9831.10万元 [2] - 天山股份（代码000877）下跌1.16%至5.97元 成交额2.34亿元 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流出9889.38万元 游资资金净流出4741.0万元 散户资金净流入1.46亿元 [4] - 海南瑞泽（代码002596）主力净流入4706.43万元 占比12.3% 游资净流出1028.09万元 [4] - 福建水泥（代码600802）主力净流入1107.75万元 占比7.13% 游资净流出1120.67万元 [4] - 国统股份（代码002205）主力净流入580.33万元 占比4.5% 散户净流出567.47万元 [4] - 宁夏建材（代码600449）主力净流出208.78万元 游资净流入497.17万元 占比5.79% [4]

板块整体表现 - 水泥板块整体下跌0.79% 其中三和管桩领跌 跌幅达4.50% [1][2] - 上证指数下跌0.01%至3853.3点 深证成指上涨0.67%至13445.9点 [1] 个股涨跌情况 - 国统股份涨幅最高达5.63% 收盘价13.89元 成交额1.54亿元 [1] - 尖峰集团上涨2.88% 福建水泥上涨2.23% 海螺水泥微涨0.30% [1] - 下跌个股中 上峰水泥跌幅3.75% 华新水泥跌幅2.23% 西部建设跌幅1.97% [2] 资金流向 - 板块主力资金净流出2.38亿元 游资资金净流出4000.45万元 散户资金净流入2.78亿元 [2] - 尖峰集团获主力净流入1394.46万元 占比6.80% [3] - 国统股份主力净流入1275.44万元 占比8.26% [3] - 海螺水泥主力净流入479.02万元 但游资净流出3808.95万元 [3] 成交活跃度 - 金隅集团成交量最大达97.55万手 成交额1.64亿元 [1] - 天山股份成交56.42万手 成交额3.45亿元 [2] - 西藏天路成交56.47万手 成交额7.04亿元 [2]

公司治理结构重大调整 - 公司中文名称由"新疆青松建材化工（集团）股份有限公司"变更为"新疆青松建材化工集团股份有限公司"，英文名称同步变更，证券简称和代码保持不变[22] - 取消监事会及监事职位，由董事会审计委员会行使监事会职权，相应废止《监事会议事规则》[23][75] - 将"股东大会"表述调整为"股东会"，并全面修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理文件[24][35][37] 公司债券发行计划 - 拟公开发行公司债券规模不超过人民币10亿元，期限不超过5年，可为单一或混合期限品种[45][49] - 债券采用固定利率，按年付息到期还本，无担保发行，募集资金用于偿还债务及补充营运资金[55][57][59] - 发行对象为专业投资者，采用承销商余额包销方式，决议有效期自股东大会通过后24个月[53][63][67] 股东大会安排 - 定于2025年10月10日召开临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[2][3][6] - 会议将审议公司名称变更、取消监事会、修订公司章程及发行公司债券等12项议案[7][31][34][36][38][44][69][71] - 股权登记日收盘后登记在册股东可参会，登记时间为2025年10月9日，登记地点为公司证券部[11][16][17]

公司治理结构调整 - 取消监事会并重新界定董事会和审计委员会职责 董事会将承担更多原监事会的监督职能 审计委员会成员构成明确且独立董事占比增加以强化监督制衡 [1] - 对公司章程进行广泛修订 涵盖公司宗旨 经营范围 组织架构 股东与董事职责等多个方面 [1] - 修订尚需提交股东会审议 通过后将向工商登记机关办理变更备案手续 [2] 经营范围拓展 - 经营范围新增发电业务和五金产品零售等项目 [1] - 公司宗旨强调维护股东 职工和债权人合法权益 [1] 制度完善与合规要求 - 完善利润分配 内部审计和信息披露等制度以提升公司治理水平 [1] - 对股东查阅公司资料 行使权利与义务等规定更加细化 对董事任职资格 忠实与勤勉义务要求更为严格 [1] - 修订旨在适应法律法规变化 优化公司治理结构 推动公司可持续发展 [2]

融资计划 - 公司拟公开发行不超过10亿元公司债券 [1] - 募集资金用途包括偿还公司及子公司有息负债 [1] - 资金将补充公司及子公司营运资金 [1] - 其他符合法律法规的用途 [1] 发行对象 - 债券面向专业投资者公开发行 [1]

融资计划 - 公司拟公开发行不超过10亿元公司债券 [1] - 募集资金将用于偿还公司及下属子公司有息负债 [1] - 资金用途包括补充营运资金及法律法规允许的其他用途 [1]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 董事会收到提议或请求后应在十日内书面反馈[6] 通知发出 - 董事会同意召开临时股东会应在五日内发出通知[6] - 审计委员会同意股东请求后应在五日内发出通知[7] - 召集人收到临时提案后应在两日内发出补充通知[10] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[10] 股东权利 - 单独或合计持有公司百分之十以上股份股东可自行召集和主持股东会[7] - 公司董事会、审计委员会及百分之一以上股份股东有权向股东会提案[10] - 百分之一以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案[10] 时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[12] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00[14] - 股东会网络或其他方式投票结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] 投票制度 - 特定情况选举董事实行累积投票制[18] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[20] - 未填等表决票视为弃权[20] 决议通过 - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[23] 违规处理 - 股东超规定比例买入股份三十六个月内不得行使表决权[18] 征集投票权 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，百分之一以上有表决权股份股东可参与[18] 决议效力 - 股东会决议内容违法无效，股东可六十日内请求法院撤销违法决议[23] 方案实施 - 股东会通过派现等提案公司应在两个月内实施方案[23] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于十年[22] 优先股表决 - 发行优先股需就十一项事项逐项表决[19] 争议处理 - 相关方有争议应诉讼，判决前执行股东会决议[24] 信息披露 - 法院判决公司应履行信息披露义务并说明影响[24] - 涉及更正前期事项公司应及时处理并披露[24] 规则说明 - 公告等指在符合条件媒体和交易所网站公布信息[26] - 规则未尽事宜依法律法规和章程执行[26] - 规则与规定不一致时按法律法规和章程执行[26] - 规则中部分术语含本数或不含本数说明[26] - 规则经股东会审议通过后生效[26] - 规则由董事会负责解释[26]

审计委员会构成 - 审计委员会成员3名，2名独立董事[4] - 设主任委员1名，由会计专业独立董事担任[4] 会议安排 - 每季度召开定期会议，会前五日通知并提供资料[14][15] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] 审计工作 - 审计部至少每半年检查重大事件和大额资金往来并提交报告[10] - 与会计师事务所协商确定年报审计时间安排[12] - 督促提交审计报告并记录情况[12] - 年审前后审阅财务报表并形成书面意见[12] - 审计完成后表决决议提交董事会审核[12] - 提交审计总结报告和续聘或改聘决议[12] 文件保存与披露 - 会议记录由董事会秘书保存，文件保存不低于10年[16] - 披露年报时披露审计委员会履职情况[18] - 履职重大问题触及标准及时披露整改情况[18] - 审议意见未采纳披露事项及理由[18] - 按规定披露重大事项专项意见[19] 工作细则 - 未尽事宜按法规和章程执行[21] - 抵触后续法规按国家规定执行[21] - “以上”含本数[21] - 自董事会决议通过实施，由董事会解释修订[21]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设1名主任委员，由独立董事担任[5] 提名委员会任期 - 任期与董事会相同，委员可连选连任[4] 提名委员会职责 - 拟定董事等选择标准和程序并提建议[6] 提名委员会运作 - 会前3天通知委员，公司提前提供资料[10] - 2/3以上委员出席可开会，决议须过半通过[10] 其他规定 - 董事会未采纳建议应披露意见理由[7] - 提前1至2个月提人选建议和材料[9] - 会议资料保存不低于10年[11]