利润分配方案 - 每股分配比例为A股每10股派发现金红利0.50元含税 不送红股 不以公积金转增股本 [1] - 分配总额为24,501,675.40元 占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的30.34% [1] - 实际可参与利润分配的股份数为490,033,508股 以股权登记日总股本扣减回购专用账户股份数为基数 [1] 财务数据 - 2025年半年度实现归属于母公司股东的净利润为80,757,930.10元 未经审计 [1] - 母公司报表期末未分配利润为人民币441,234,567.89元 [1] - 公司总股本为492,559,946股 回购专用证券账户持有2,526,438股不参与分配 [1][2] 决策程序 - 2024年年度股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案 [2] - 第七届董事会第二十一次会议全票通过利润分配方案 同意9票 反对0票 弃权0票 [3] - 股东大会授权综合考虑公司正常经营和后续发展情况制定分配方案 [2] 方案实施安排 - 如因可转债转股或回购股份导致总股本变动 将维持分配总额不变并调整每股分配比例 [1][2] - 具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确 [1] - 总股本变动时将另行公告具体调整情况 [1][2]

核心观点 - 中国神华第六届董事会第十三次会议于2025年8月19日召开 审议并通过15项议案 包括财务报告 利润分配 发行股份授权及子公司注销等 所有议案均获全票通过 [1][2][3][4][5][6][7][8][9] 会议基本信息 - 会议于2025年8月19日召开 采用电子邮件或无纸化办公系统通知 应出席董事7人 实际出席5人 委托出席2人 符合公司法及公司章程规定 [1] 财务报告相关 - 董事会审议通过2025年半年度财务报告及半年度报告 详情见同期披露文件 [2] - 董事会审议通过2024年度内控体系工作报告 [2] 关联交易与风险管理 - 审议通过对国家能源集团财务有限公司的风险持续评估报告 确认其经营资质 内部控制和风险管理受严格监管 无重大缺陷或违规情形 关联董事康凤伟 李新华回避表决 [2][3] 公司治理规则修订 - 董事会审议通过修订五项委员会议事规则 包括审计与风险委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 安全健康环保及ESG工作委员会 战略与投资委员会 均获全票通过 [3][4] 人事与绩效管理 - 审议通过签订经理层成员聘任协议和经营业绩责任书 [4] - 审议通过经理层2025年度经营业绩考评指标建议值 [4] 资产与资本运作 - 审议通过注销子公司国能（潍坊）能源有限责任公司 [4] - 审议通过2025年中期利润分配方案 将提请股东会审议 [4] - 审议通过授予董事会发行股份一般性授权 拟发行A股及/或H股数量不超过获通过时已发行该类股份的20% 授权期限为股东会通过后12个月内或授权被撤销之日 [5][6][7][8] 股东会安排 - 审议通过召开2025年第二次临时股东会 具体通知将另行披露 [8] 委员会审议情况 - 董事会各专业委员会在会议召开前已审议并通过相关议案 包括审计与风险委员会处理议案一 二 三 四 五 十三 十四 提名委员会处理议案六 薪酬与考核委员会处理议案七 十 十一 安全健康环保及ESG工作委员会处理议案八 战略与投资委员会处理议案九 独立董事委员会处理议案四 [9]

董事会会议召开情况 - 第七届董事会第三十次会议于2025年8月29日以现场结合视频方式召开 全体6名董事出席 符合公司法及公司章程规定 [1] 财务报告审议 - 董事会全票通过2025年上半年财务报告 审核委员会提前审议并全票通过 [1] - 董事会全票通过2025年半年度报告及中期业绩公告 报告同步披露于上交所、港交所及四大证券报 [2] 利润分配方案 - 通过2025年中期利润分配方案 每10股派发现金股利0.22元（含税） 基于股东大会授权无需再次提交审议 [2] 股份回购计划 - 批准A股回购方案 回购数量不低于决议前30日交易均价的150% 使用自有及自筹资金 回购期限至2025年股东大会结束 [3][4] - 同步推进H股回购 依据2024年股东大会授予的一般性授权实施 [4] 资本运作事项 - 全票通过对海南航运增资23.125亿元人民币 其下属两家子公司分别获增资3.8亿元和1.945亿元 资金用于已签约船舶投资项目 [4] - 全票通过2025年投资及处置调整计划 投资战略委员会提前全票审议通过 [4] 关联交易审议 - 通过集团财务公司风险持续评估报告 3名关联董事回避表决 风险与合规管理委员会提前全票审议通过 [5]

公司利润分配政策 - 公司将依据经营状况综合考量利润分配方案 [1] - 公司将依据资本支出等因素综合考量利润分配方案 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入3.41亿元 同比增长10.51% [2] - 归属于上市公司股东的净利润2967万元 同比增长14.65% [2] - 利润总额3055万元 同比增长18.83% [2] - 基本每股收益0.20元/股 同比增长11.11% [2] - 总资产16.25亿元 较上年度末增长1.84% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为-1859万元 同比大幅下降146.72% [2] 利润分配方案 - 公司期末未分配利润2.72亿元 [1] - 拟以权益分派股权登记日总股本扣除回购股份后的1.46亿股为基数进行现金分红 [1] - 利润分配方案经董事会决议通过 无需提交股东大会审议 [1] 股东结构 - 前两大股东为浙江自贸区黎明投资有限公司(持股42.55%)和浙江自贸区佶恒投资有限公司(持股25.53%) [3] - 实际控制人为俞黎明、郑晓敏夫妇 通过控股股东及一致行动人合计控制74.32%股权 [3] - 股东总户数为16,521户 [2] - 前十大股东中包括摩根士丹利、巴克莱银行等境外机构投资者 [3] 公司基本信息 - A股上市于上海证券交易所 股票代码603048 [2] - 注册地址为浙江省舟山市高新技术产业园区弘禄大道 [2] - 董事会秘书为陈冠羽 联系电话0580-2820008 [2]

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.21元 对应每10股派发现金红利2.1元[1] - 以总股本2,488,336,989股为基数 共计派发现金红利522,550,767元[1] - 若总股本变动将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额[1] 决策程序 - 利润分配方案经第九届董事会第二十六次会议审议通过[2] - 根据2024年年度股东大会授权 无需提交股东大会审议[2] - 方案符合公司章程规定的利润分配政策[2] 财务数据 - 截至2025年6月30日母公司报表期末未分配利润用于分配[1] - 股份回购专用证券账户持有144,351股[1] - 现金分红对公司每股收益及现金流状况无重大影响[3]

利润分配方案 - 每10股派发现金股利人民币2.41元（含税）[1] - 本次利润分配不送股且不进行资本公积转增股本[1] - 分配总额为人民币23.24亿元（含税）[1] 财务数据基准 - 2024年度未分配利润为359.19亿元[1] - 分配后剩余未分配利润为331.73亿元[1] - 分配金额占2025年上半年归母净利润的30.0%[1] 实施时间安排 - 预计中期股息支付日为2025年9月26日[1] - 具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确[1] - 若普通股总股本变动将另行公告调整情况[2] 决策程序履行 - 董事会于2025年8月29日审议通过中期利润分配方案[2] - 监事会于同日召开会议审议通过该方案[2] - 方案符合公司章程规定和股东回报规划[2]

股东大会规则 - 股东大会设立秘书处负责程序事宜 [1] - 股东发言总时间控制在20分钟内 按持股数由多到少顺序安排发言 [1] - 股东发言需报告持股数并出示证明 首次发言不超过5分钟 第二次不超过3分钟 [1] - 采用逐项记名投票表决方式 [2] - 干扰会议秩序行为将受公安机关行政处罚 [2] 审计机构续聘 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 [2] - 支付审计费用不超过165万元 其中财务报告审计费130万元 内部控制审计费35万元 [3] - 费用包含食宿费 交通费及其他税费 [4] 公司治理结构调整 - 取消监事会 由董事会审计和风险管理委员会行使监事会职权 [4] - 相应废止监事会议事规则 内部制度中涉及监事的规定不再适用 [4] - 修订公司章程共计61处条款调整 [60] 公司章程核心修订 - 新增股东权利：连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿和会计凭证 [9] - 新增决议不成立情形：包括未召开会议 未进行表决等四种情况 [11] - 控股股东义务条款强化：增加8项具体合规要求 包括不得占用资金 不得强令违规担保等 [15] - 利润分配政策更新：最近三年现金分红不少于年均可分配利润的30% [47] - 新增独立董事专门会议机制：关联交易等事项需经独立董事专门会议审议 [37] 股东会规则修订 - 临时提案股东持股要求从3%降至1% [64] - 新增审计和风险管理委员会替代原监事会在股东会召集中的职能 [62] - 明确自行召集股东会的股东持股比例不得低于10% [63]

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.050元（含税），按每10股派发0.50元计算 [1] - 以总股本1,305,521,874股为基准，合计拟派发现金红利65,276,093.70元 [1] - 若总股本变动，将维持分配总额不变并调整每股分配比例 [1] 财务基础 - 截至2025年6月30日，母公司可供分配利润为5,515,465,610.76元 [1] - 利润分配方案基于2025年半年度未经审计财务会计报告 [1] 决策程序 - 第十届董事会第十三次会议于2025年8月28日全票通过利润分配预案 [2] - 董事会审计委员会于2025年8月27日全票通过预案，认为方案符合法规且兼顾股东利益与公司发展需求 [2] - 方案尚需提交2025年第一次临时股东会审议批准 [2][3]

利润分配方案审议程序 - 公司第七届董事会第三十二次会议于2025年8月28日一致通过2025年中期利润分配预案 [1] - 该预案将提交2025年第五次临时股东会审议 [1] 利润分配具体方案 - 分配基准期为2025年半年度 [1] - 以总股本763,880,875股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税） [1] - 现金分红总额为38,204,053.75元 [1] - 不实施送红股及公积金转增股本 [1] 分红方案调整机制 - 若实施前总股本发生变化将按分配比例不变原则调整分配总额 [2] - 方案符合公司章程规定及既有承诺 [2] 现金分红合理性说明 - 分配方案基于公司当前经营状况和未来资金需求制定 [2] - 旨在保证业务发展资金需求的同时实现股东回报 [2] - 方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》等法规要求 [2] - 实施不会导致公司资金短缺或影响偿债能力 [2]