证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 天臣国际医疗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年第一次临时股东会会议须知 2026 年 1 月 天臣国际医疗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 目录 | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 | 5 | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议案 | 7 | | 议案 1: | 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案 7 | | | 议案 2: | 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案 8 | | 2 天臣国际医疗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 天臣国际医疗科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则》以及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-065 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天臣医疗"）第二届董事会任期已届满，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《天臣国际 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了董事会换届选举工 作，现将本次董事会换届选举情况公告如下。 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会共7人，其中3名非独立董事，3名独立董事和1名 职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）。公司于2025年12月22日召开了第二届董事会第三十二 次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司 董事会换届暨选举公司第三届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会候选 人任职资格的审查，并在征得董事 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-065 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会共7人，其中3名非独 立董事，3名独立董事和1名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）。公 司于2025年12月22日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会 换届暨选举公司第三届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第 三届董事会候选人任职资格的审查，并在征得董事候选人的同意后，公司董事会 同意提名陈望宇先生、田国玉女士、史晓荣先生为公司第三届董事会非独立董事 候选人；同意提名Sterling Zhenrui Huang（黄朕瑞）先生、鲁薏女士、胡列类女 士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人均已参加独立董事 资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 根据相关规定，上述独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东会审议，上述候选人简历详见附件，独立董事候选人声明与承诺及 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天臣国际医疗科技股份有限公司董事会，现提名 Sterling Zhenrui Huang（黄朕瑞）先生为天臣国际医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任天臣国际医疗科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与天臣国际医疗科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天臣国际医疗科技股份有限公司董事会，现提名胡列类女士为天臣国 际医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任天臣国际医疗科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与天臣国际医疗科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 Sterling Zhenrui Huang（黄朕瑞），已充分了解并同意由提名人天臣国 际医疗科技股份有限公司董事会提名为天臣国际医疗科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任天臣国际医疗科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会关于公司第三届董事会独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《天臣国际医疗科技股份有限公司 章程》的规定，公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人任 职资格进行了审核并发表审核意见如下： 综上，我们同意提名 Sterling Zhenrui Huang(黄朕瑞)先生、鲁薏女士、胡列 类女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第二届董 事会第三十二次会议进行审议。 天臣国际医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 12 月 19 日 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人 Sterling Zhenrui Huang(黄朕瑞) 先生、鲁薏女士、胡列类女士的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人均未 持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、 高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人胡列类，已充分了解并同意由提名人天臣国际医疗科技股份有限公司董 事会提名为天臣国际医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任天臣国际 医疗科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 天臣国际医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天臣国际医疗科技股份有限公司董事会，现提名鲁薏女士为天臣国际 医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任天臣国际医疗科技股份有限公司第三届 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人鲁薏，已充分了解并同意由提名人天臣国际医疗科技股份有限公司董事 会提名为天臣国际医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任天臣国际医 疗科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...