2025年中期利润分配方案基本情况 - 公司2025年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为369,787,347.74元，母公司净利润为371,456,736.04元 [1] - 按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金37,145,673.60元，并计提一般风险准备 [1] - 以总股本6,386,174,477股为基数，每10股派发现金股利0.12元（含税），共分配利润76,634,093.72元 [1] - 不派送股票股利且不进行资本公积转增股本 [1] 分配方案实施安排 - 若股本总额发生变动，将按现金分红总额固定不变原则相应调整每股分配比例 [2] 分配方案合理性说明 - 方案综合考虑公司经营情况、财务状况及股东利益等因素 [2] - 符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》及深交所自律监管指引等法律法规要求 [2] - 符合《公司章程》利润分配政策及《公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》要求 [2] - 分配方案不会造成公司资金短缺或影响偿债能力，未损害公司及股东利益 [3] 相关决议文件 - 方案经第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第九次会议审议通过 [1][3] - 独立董事专门会议2025年第二次会议通过相关决议 [3] - 尚需提交公司股东会审议 [1]

利润分配方案 - 每10股分配现金股利人民币1.563元（含税）[1] - 分配现金股利总额人民币138.11亿元[1] - 以截至2025年6月30日普通股股份总数883.64亿股为基数[1] - 现金股利占归属于母公司股东净利润比例为30.0%[1] - 现金股利占归属于母公司普通股股东净利润比例为31.2%[1] - 期末未分配利润为人民币2,828.71亿元[1] 分配实施安排 - 若股权登记日前总股本发生变动，将维持分配现金股利总额不变，相应调整每股分配金额[1][2] - 无送红股及资本公积转增股本预案[2] - 利润分配方案尚需提交股东大会审议批准[2] 决策程序 - 董事会全票通过利润分配方案（同意16票、反对0票、弃权0票）[2] - 方案符合公司章程规定的利润分配政策[2] - 会议同意将该方案提交股东大会审议[2]

公司财务表现 - 2025年1-6月母公司实现净利润27,872,712.25元 [1] - 截至2025年6月30日母公司累计可供股东分配利润达2,982,637,072.70元 [1] 利润分配方案 - 以总股本1,552,440,259股扣除回购股份9,159,925股后为基数进行分配 [2] - 现金分红占利润分配总额100% [2] - 分配金额占当期合并报表归属于上市公司股东净利润的3.45% [2] - 不实施送红股及资本公积金转增股本 [2] 分配政策依据 - 符合证监会现金分红指导意见及公司章程规定 [2] - 现金分红水平与行业上市公司平均水平无重大差异 [2] - 分配方案满足公司2024年股东大会授权的两项条件：当期盈利且累计未分配利润为正、现金流满足正常经营需求 [3] 决策程序 - 第十届董事会第十四次会议审议通过分配方案 [3] - 第十届监事会第八次会议审议通过分配方案 [3] - 根据股东大会授权无需提交股东大会审议 [3]

董事会决议概况 - 第九届董事会第十八次会议于2025年8月29日以通讯方式召开 全体11名董事出席并全票通过所有议案 [1] 半年度报告与利润分配 - 批准2025年半年度报告及摘要 公布未经审计的半年度业绩 [1] - 通过半年度现金分红方案 每股派发现金股利0.18元（含税） 以权益分派股权登记日总股本为基准 [1] A股股份回购计划 - 批准回购金额0.5-1亿元人民币 回购价格上限17.08元/股 [4] - 回购股份将作为库存股用于股权激励 若三年内未使用则予以注销 [4] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内 [4] H股股份回购计划 - 批准回购金额1.5-4亿元人民币（按汇率折算港元） 回购价格不高于前5个交易日平均收市价的105% [6] - 回购H股将用于减少注册资本 需在回购后10日内注销 [6] - 回购期限以股东大会授权届满或方案撤回为截止时点 [6] 管理制度修订 - 批准修订《资金管理办法》 全票通过 [7] - 新制定《股权投资管理办法》《境外投资管理办法》及《内部审计管理办法》 均获董事会全票批准 [7][8]

利润分配方案 - 每股派发现金股利人民币0.18元（含税）[1] - 以股权登记日总股本为基数 合计拟派发现金股利人民币1,806,746,497.92元（含税）[1] - 若总股本变动将维持每股分配金额不变 相应调整分配总额[1][2] 财务基础 - 截至2025年6月30日母公司报表半年度末未分配利润为人民币54.59亿元[1] - 当前总股本为10,037,480,544股[1] 决策程序 - 半年度利润分配方案属董事会审批权限 无需提交股东会审议[2] - 第九届董事会第十八次会议于2025年8月29日审议批准该方案[2] - 方案符合公司章程及2023-2025年度利润分配政策[2]

董事会会议召开情况 - 第十届董事会第十四次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开 会议应出席董事10人 实际出席10人 会议由董事长林存友现场主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 报告全文发布于巨潮资讯网 摘要刊登于四大证券报2025年8月30日版面 [1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 报告同步披露于四大证券报及巨潮资讯网 [2] 利润分配方案 - 2025年半年度利润分配以总股本1,552,440,259股扣除回购股份9,159,925股后的1,543,280,334股为基数 每10股派发现金红利1.5元（含税） [3] - 现金分红总额231,492,050.10元 占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的30.18% 分配后剩余未分配利润留待后续分配 [3] - 利润分配方案不送红股 不以资本公积金转增股本 且在2024年度股东大会授权范围内无需提交股东大会审议 [3]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会并废止《监事会议事规则》 相关职权由董事会审计委员会行使 同时修订《公司章程》以符合最新法规要求及经营发展需要 [1] - 该议案获全体监事一致同意通过 需提交股东大会审议 [1][2] 2025年半年度财务报告 - 公司2025年半年度报告及摘要编制程序符合法律法规及《公司章程》规定 财务信息真实准确完整 [2] - 半年度报告详细内容刊载于上海证券交易所网站及指定媒体 [2] 中期利润分配方案 - 2025年中期利润分配方案符合法律法规及《公司章程》 综合考虑公司运营状况、发展阶段、资金需求与股东回报 [3] - 利润分配方案获监事会同意 将提交2025年第五次临时股东大会审议 [3] 募集资金管理情况 - 公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告已刊载于指定信息披露平台 [4] - 部分募投项目已完成承诺募集资金投入 节余资金将永久补充流动资金 以提高资金使用效率并优化资源配置 [4][5] - 该资金使用调整符合监管规则及《公司章程》 不会改变募集资金用途或损害股东利益 [4]

公司治理与财务安排 - 公司将于2025年9月19日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《公司2025年半年度利润分配方案》 [1] - 股东大会将审议《关于2018年可转债募投项目全部结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [1]

会议基本信息 - 中银国际证券股份有限公司将于2025年9月15日15:00在上海中银大厦40楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议由公司董事会召集 主持人将按照公司章程规定主持召开 [2] 会议议程安排 - 会议议程包括宣布会议开始 宣布出席情况 推选监票人和计票人 介绍会议基本情况等环节 [3] - 重点审议两项议案 一是聘请2025年度会计师事务所议案 二是2025年度中期利润分配方案报告 [3] - 会议将进行现场表决投票 休会汇总现场及网络投票结果 最终投票结果以公司公告为准 [3] 会计师事务所聘请议案 - 公司建议聘请安永华明会计师事务所作为2025年度外部审计机构 聘期一年 [4] - 审计内容包括公司及子公司截至2025年12月31日会计报表及附注的审计报告和内控审计报告 [4] - 2025年度财务报表审计及内控审计费用合计162万元人民币 其中内控审计费用27万元人民币 [4] - 公司外部审计机构已从普华永道中天更替为安永华明 聘期为2024年至2026年年报审计 [4] 中期利润分配方案 - 公司采用现金分红方式 向全体股东每10股派发现金红利0.204元人民币（含税） [5] - 共派发现金红利56,671,200元人民币 较2024年中期分红47,226,000元人民币有所增加 [5] - 现金红利总额占2025年半年度合并报表归属于母公司所有者净利润的10.03% [5] - 公司将在两个月内派发2025年度中期现金分红 后续制定年度利润分配方案时将考虑已派发的中期分配金额 [5]

利润分配方案内容 - 每股分配比例为每10股派发现金红利2.62元含税 [1] - 分配基数以股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户股份数为准 总股本为579,388,006股 回购账户股份数为5,209,401股 [2] - 若分配基数变动将维持每股分配比例不变并相应调整分配总额 [1][2] 财务数据支撑 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为162,719,731.21元 [1] - 截至2025年6月30日母公司报表期末未分配利润为5,264,071,934.78元 [1] 决策程序与授权 - 利润分配方案经第三届董事会2025年第二次会议全票审议通过 [3] - 属于2024年年度股东会授权董事会决策权限范围内 无需另行提交股东会审议 [2][3] - 审计委员会全票通过方案 认为符合法律法规及公司章程 [2] 分配政策背景 - 方案基于践行以投资者为本的发展理念 与投资者共享经营发展成果 [2] - 结合公司发展阶段和未来资金需求制定 不影响经营现金流和长期发展 [3]