股东会议事规则总则 - 公司制定股东会议事规则旨在规范股东会行为，确保其依法行使职权，依据包括《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规 [1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会在触发法定情形后2个月内召开 [1][4] - 董事会需确保股东会正常召开，全体董事应勤勉履职，若无法按期召开需向证监会派出机构及交易所报告并公告 [2] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈意见，同意后5日内发出通知 [7] - 审计委员会或持股10%以上股东可书面请求召开临时股东会，董事会未按期反馈的，审计委员会或股东可自行召集 [8][9] - 自行召集股东会的审计委员会或股东需向董事会及交易所备案，会议费用由公司承担，董事会需提供股东名册等支持 [10][12] 提案与通知要求 - 提案需明确议题且符合股东会职权范围，持股1%以上股东可在会议10日前提交临时提案，召集人需在2日内补充通知 [14] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会提前15日，通知需完整披露提案内容及董事候选人详细资料 [15][17] - 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日，通知列明后无正当理由不得延期或取消提案 [18][19] 会议召开与表决机制 - 股东会可采用现场与网络结合形式，网络投票时间不得早于现场会前一日15:00或迟于当日9:30开始 [20][21] - 股东表决权按持股数计算（不含公司自有股份），关联股东需回避表决，中小投资者表决单独计票 [23][31] - 选举董事实行累积投票制，其他提案逐项表决，同一表决权重复投票以第一次结果为准 [32][35] 决议执行与争议处理 - 股东会决议需公告表决结果及详细内容，未通过提案或变更前次决议需特别提示 [39][40] - 会议记录需保存10年，包含出席人员、提案审议经过及表决结果等，董事及召集人需签字确认 [41] - 决议内容或程序违法时，股东可请求法院撤销，公司需执行生效判决并履行信披义务 [45][46] 监管与附则 - 交易所可对未按期召开股东会的公司股票停牌，证监会可责令整改不合规的会议程序或信披 [46][47] - 规则未明确事项以法律法规及《公司章程》为准，解释权归董事会，生效需经董事会审议及股东会批准 [51][53]

股东会规则总则 - 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项需严格遵循《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后六个月内召开，临时股东会需在触发情形后两个月内召开 [5] - 公司需聘请律师对股东会召集程序、人员资格、表决程序等出具法律意见并公告 [6] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈同意或不同意 [8] - 单独或合计持股10%以上股东可书面请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈，未反馈或拒绝时股东可向审计委员会提议 [10][11] - 审计委员会或股东自行召集股东会时，董事会需提供股东名册，会议费用由公司承担 [12][13] 股东会提案与通知 - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人需在2日内公告并提交审议 [15] - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会需提前15日通知，通知需完整披露提案内容及决策所需资料 [16][17] - 董事选举提案需披露候选人教育背景、持股情况、关联关系等详细信息 [18] 股东会召开与表决 - 股东会可采用现场与网络结合形式召开，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00 [21][22] - 股东会表决时关联股东需回避，中小投资者表决需单独计票并披露结果 [32] - 选举董事时可实行累积投票制，持股30%以上股东或选举两名以上独立董事时必须采用累积投票制 [33] 股东会决议与执行 - 股东会决议需公告表决结果，包括出席股东持股比例、提案通过情况等 [40] - 派现、送股等方案需在股东会后两个月内实施，回购普通股决议需获三分之二以上表决权通过 [45][46] - 股东会决议内容违法则无效，程序或表决方式违法可被股东在60日内请求法院撤销 [47][48] 附则与解释 - 公告需在证监会指定媒体及交易所网站发布，规则与法律冲突时以法律为准 [49] - 规则由董事会解释，自股东会通过之日起生效 [51][52]

股东会议事规则总则 - 股东会是公司的最高权力机构，依法行使职权，确保股东权利得到保障 [1] - 公司需严格按照法律法规及公司章程召开股东会，董事会需勤勉尽责确保会议正常召开 [2] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内举行 [4] 股东会的召集程序 - 独立董事或审计委员会可提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈意见 [7][8] - 持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，若董事会未反馈，股东可自行召集 [5][9] - 自行召集股东会的股东需向深交所备案，且持股比例不得低于10% [6][10] 股东会的提案与通知 - 董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权提出提案，临时提案需在会议召开10日前提交 [14][16] - 股东会通知需提前20日（年度）或15日（临时）公告，内容需包括会议时间、地点及审议事项 [15][17] - 涉及董事选举的提案需披露候选人详细资料，包括教育背景、持股情况等 [18] 股东会的召开与表决 - 股东会可采用现场或网络形式召开，网络投票时间需明确且不得早于现场会议前一日15:00 [21][22] - 关联股东需回避表决，其持股不计入有效表决权总数，中小股东表决需单独计票 [34][35] - 选举董事时可实行累积投票制，单一股东持股30%以上或选举两名以上独立董事时强制采用 [15][35] 股东会决议与记录 - 决议需当场公布结果，公告中需列明出席股东持股比例及表决结果 [41][42] - 会议记录需保存10年，内容包括审议经过、表决结果及股东质询答复 [44] - 决议内容违法则无效，程序瑕疵可被股东在60日内请求法院撤销 [48][49] 监管与附则 - 未按期召开股东会可能导致股票停牌，召集程序违规将面临证监会或交易所处罚 [50][51] - 规则由董事会解释，经股东会审议后生效，与法律法规冲突时以后者为准 [56][57]

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，旨在规范股东会行为[1] - 董事会需确保股东会按时召开并依法行使职权，全体董事应勤勉尽责[1] - 股东会职权范围受《公司法》和公司章程约束[1] 股东会类型与召集程序 - 股东会分为年度股东会（会计年度结束后6个月内召开）和临时股东会（触发条件后2个月内召开），逾期需向监管机构说明原因[2] - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈[2] - 单独或合计持股10%以上的股东可请求召开临时股东会，若董事会未响应可转由审计委员会或自行召集[3][4] - 自行召集股东会的股东需提前备案，且决议公告前持股比例不得低于10%[4] 提案与通知机制 - 董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权提出提案，临时提案需在会议召开10日前提交[5] - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会需提前15日通知，通知需包含会议时间、地点、议程及股权登记日等信息[6][7] - 董事选举事项的候选人资料需详细披露教育背景、持股情况、关联关系及处罚记录等[7] 股东会召开与表决 - 会议可采用现场与网络结合形式，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00[8][9] - 关联股东需回避表决，其股份不计入有效表决权总数[10][11] - 影响中小投资者利益的重大事项（如董事任免、关联交易、分红政策等）需单独计票并披露[11] - 选举董事时可实行累积投票制，独立董事与非独立董事分开投票[12][13] 决议效力与记录保存 - 股东会决议需公告表决结果，包括出席股东比例、表决方式及提案通过情况[15] - 会议记录需保存10年，内容涵盖审议过程、表决结果及股东质询答复等[15][16] - 决议内容违法则无效，程序违规股东可60日内请求法院撤销[16][17] - 未实际召开、未达表决权数等情形下决议不成立[17] 附则 - 规则中"以上""内"含本数，"过""低于"不含本数[18] - 规则由董事会解释，自股东会审议通过后生效[18]

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》及深交所创业板相关监管规定制定，规范股东会召集、提案、通知及召开程序 [1] - 股东会行使职权范围受《公司法》和公司章程约束，董事会需确保股东会正常召开及股东权利依法行使 [1][3] 股东会类型与召集程序 - 股东会分为年度股东会（会计年度结束后6个月内召开）和临时股东会（触发条件后2个月内召开），延期需向证监会派出机构及深交所报备 [2][5] - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈，同意后5日内发出通知 [3][8] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会，若董事会未响应可转由审计委员会或股东自行召集，费用由公司承担 [4][10][13] 提案与通知要求 - 董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权提出提案，临时提案需在会议召开10日前提交且不得违反法律法规 [6][15] - 年度股东会需提前20日公告通知，临时股东会提前15日，通知需包含会议时间、地点、议程及股权登记日等信息 [6][17] - 董事选举提案需披露候选人详细资料，包括教育背景、持股情况及是否受监管处罚等 [7][18] 股东会召开与表决机制 - 会议以现场结合网络投票形式召开，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00或迟于当日9:30 [8][22] - 股东表决权按持股数计算（公司自有股份无表决权），关联股东需回避表决且中小投资者投票单独计票 [9][24][32] - 选举2名以上董事需采用累积投票制，独立与非独立董事表决分开进行 [13][33] 决议执行与争议处理 - 股东会决议需公告表决结果详情，未通过提案或变更前次决议需特别提示 [15][41] - 决议内容违法则无效，程序违规股东可60日内诉请撤销，但轻微瑕疵不影响决议效力 [17][47] - 会议记录需保存10年，包含出席人员、表决结果及质询答复等内容，由董事及董事会秘书签字确认 [15][42] 其他规则 - 公告指符合证监会及深交所要求的信息披露，"以上""以下"等表述不含本数 [17][19] - 规则由董事会制定并经股东会批准后生效，解释权归董事会所有 [19][51]

合纵科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法 权益，规范公司股东会的组织和行为，保证股东会依法行使职权，确保股东会议 事程序和决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等有关法律法规以及《合纵科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对全体股东、股东代理人、公司董事、 监事、经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人士均具有约束力。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。董事会应遵守《公司法》及其他 法律法规关于召开股东会的各项规定，应当切实履行职责，认真、按时组织股东 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东会，并依法 律法规 ...

股东会规则总则 - 公司股东会行为需遵循《公司法》《证券法》及《上市规则》等法律法规，并依据公司章程制定本规则 [1] - 董事会需确保股东会正常召开及股东依法行使权利，若会议无法正常召开需及时披露争议信息及律师意见 [1] 股东会类型与召开条件 - 股东会分为年度股东会（会计年度结束后6个月内）和临时股东会（触发条件后2个月内），逾期需向监管机构说明原因 [2] - 召开股东会需聘请律师对会议程序、人员资格及表决合法性出具法律意见 [2] 临时股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈意见，同意后5日内发出通知 [3] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会，若董事会未响应可转由审计委员会或自行召集 [4][5] - 审计委员会或股东自行召集会议时，公司需承担费用并提供股东名册等支持 [6][11] 股东会提案与通知 - 提案需符合股东会职权范围，持股1%以上股东可在会议前10日提交临时提案 [6] - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会提前15日通知，通知需包含议程、股权登记日及投票方式等 [7][15] 股东会召开与表决机制 - 会议可采用现场与网络投票结合方式，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00 [8][9] - 股东表决权实行"一票一权"原则，关联股东需回避表决，中小投资者投票单独计票 [12][22][34] - 选举董事可实行累积投票制，持股30%以上股东或选举两名以上独立董事时强制采用 [13][35] 决议类型与生效条件 - 普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议（如增减注册资本、修改章程等）需三分之二以上通过 [18][19] - 关联交易决议需披露非关联股东表决情况，关联股东不得参与投票 [19][20] 会议记录与决议执行 - 会议记录需包含审议过程、表决结果及股东质询等内容，保存期限不少于10年 [16][17] - 派现、送股等方案需在决议后2个月内实施，新任董事按章程规定就任 [17][46][47] 规则修订与解释 - 本规则由董事会解释并修订，修订后需经股东会批准生效，与法律法规冲突时以后者为准 [21][58]

股东会规则总则 - 公司制定本规则旨在维护股东权益，明确股东会职责权限，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程[1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开[1] - 董事会需确保股东会依法召开，全体董事应勤勉履职保障股东会正常运作[2] 临时股东会召开条件 - 需在2个月内召开临时股东会的情形包括：董事会人数不足法定三分之二、未弥补亏损达股本总额三分之一、10%以上股份股东请求等[2] - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈意见[3] - 审计委员会或10%以上股份股东可自行召集股东会，会议费用由公司承担[4][12] 股东会召集程序 - 年度股东会需提前20日公告通知，临时股东会需提前15日通知[6] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提交临时提案，召集人需在2日内补充通知[5] - 股东会通知需完整披露提案内容及董事候选人资料，包括教育背景、持股情况等[6][17] 股东会召开与表决 - 股东会以现场会议为主，可结合网络投票方式，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00[8] - 股东会表决实行累积投票制选举董事，独立董事与非独立董事表决分开进行[11][32] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决单独计票并披露，公司自有股份无表决权[10][31] 股东会决议与记录 - 决议公告需列明出席股东持股比例、表决结果及决议详情，未通过提案需特别提示[13][39][40] - 会议记录需保存10年，内容包括审议经过、表决结果、股东质询及答复等[13][41] - 股东会决议违反法律则无效，程序违规可被股东在60日内请求法院撤销[15] 其他规定 - 公告需在证监会指定媒体及网站发布，篇幅较长时可摘要披露但需同步公布全文[17] - 规则与后续新法规冲突时以新规为准，未尽事宜按现行法律及公司章程执行[17][48][49]

股东会议事规则核心内容 - 规则制定依据包括《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》，旨在规范股东会运作并保障股东权益 [2] - 适用范围涵盖公司全体股东、董事、高管及列席会议人员，具有普遍约束力 [2] - 股东会作为公司最高权力机构，行使包括董事任免、重大资产处置、章程修改等19项法定职权 [3][4][5] 股东会职权范围 - **重大事项决策权**：包括增减注册资本（需特别决议通过）、发行债券、公司合并分立等 [4][5][25] - **财务审批权**：年度财务预算、利润分配方案、亏损弥补方案需经普通决议批准 [4][24] - **特殊交易审批**：单笔超过最近一期经审计总资产30%的资产买卖或担保需特别决议 [5][25] - **授权机制**：允许年度股东会授权董事会决定不超过3亿元且低于净资产20%的股票发行 [5] 会议类型与召集程序 - **会议分类**：分为年度股东会（会计年度结束后6个月内召开）和临时股东会 [11][12] - **临时会议触发条件**：董事不足法定人数、亏损达股本1/3、持股10%以上股东请求等情形需在2个月内召开 [13] - **召集主体**：董事会为默认召集人，独立董事、审计委员会或10%以上持股股东可提议召开 [16][17][18] - **股东自行召集**：若董事会/审计委员会未响应请求，连续90日持股10%以上股东可自行召集 [18] 提案与表决机制 - **提案资格**：董事会、审计委员会或持股1%以上股东有权提出议案 [22] - **表决类型**：普通决议需过半数通过，特别决议（如修改章程）需2/3以上通过 [47][49] - **关联交易规则**：关联股东需回避表决，单笔超3000万元且占净资产5%以上的关联交易需披露 [9][52] - **累积投票制**：董事选举采用累积投票（独立董事与非独立董事分开表决） [29][30] 会议召开与记录 - **召开形式**：以现场会议为主，可结合网络投票方式 [29] - **会议记录**：需包含出席情况、表决结果、质询内容等，保存期限不少于10年 [44][45] - **决议公告**：当日披露表决结果，列明通过/未通过提案的详细情况 [61][62] 规则修订与解释 - 修改需经董事会提出修正案并由股东会批准 [68] - 解释权归属董事会，与《公司章程》冲突时以章程为准 [72]

股东会议事规则总则 - 公司股东会行为需遵循《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》等法律法规[1] - 股东会分为年度股东会（每年召开一次）和临时股东会（特定情形下2个月内召开）[1] - 临时股东会召开条件包括董事人数不足法定2/3、未弥补亏损达股本1/3、持股10%以上股东请求等[1][2] 股东会职权范围 - 股东会行使职权包括选举董事、审议利润分配、增减注册资本、发行债券、修改章程等[2] - 需经股东会审议的对外担保情形包括：担保总额超净资产50%、单笔担保超净资产10%、为关联方担保等[3] - 重大交易标准包括资产总额/成交金额/标的净利润占公司总资产/市值/净利润50%以上且金额超500万元[4][5] 股东会召集程序 - 独立董事或审计委员会可提议召开临时股东会 董事会需在10日内反馈[7] - 持股10%以上股东可请求召开临时股东会 若董事会未响应可自行召集[8] - 自行召集股东会的股东需提前向交易所备案 且持股比例不得低于10%[9][10] 股东会提案与通知 - 持股1%以上股东可在会议召开10日前提出临时提案 召集人需2日内补充通知[11] - 年度股东会需提前20日通知 临时股东会需提前15日通知[11] - 通知内容需包含会议时间地点、提案详情、股权登记日及表决方式说明[12] 股东会召开与表决 - 会议可采用现场+网络结合形式 网络投票时间不得早于现场会前一日15:00[13][14] - 关联股东需回避表决 中小投资者投票情况需单独计票并披露[16][23] - 特别决议事项（如修改章程、重大资产重组）需获出席股东2/3以上表决通过[22][23] 决议执行与争议处理 - 派现送股等利润分配方案需在股东会后2个月内实施[21] - 股东会决议存在程序瑕疵时 股东可自决议日起60日内请求法院撤销[21] - 对决议效力存在争议的 相关方应提起诉讼但需先执行决议[22]