公司股价与交易数据 - 12月18日，新亚电缆股价下跌1.50%，成交额为5455.90万元 [1] - 当日融资买入556.09万元，融资偿还504.26万元，实现融资净买入51.83万元 [1] - 截至12月18日，公司融资融券余额合计为9143.97万元，其中融资余额9113.54万元，占流通市值的7.20% [1] - 12月18日融券卖出100股，金额2042元，融券余量1.49万股，融券余额30.43万元 [1] 公司基本概况 - 广东新亚光电缆股份有限公司位于广东省清远市，成立于1999年7月2日，于2025年3月21日上市 [1] - 公司主营业务为电线电缆的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：电力电缆占39.94%，架空导线占36.68%，电气装备用电线电缆占22.94%，电缆管占0.23%，其他占0.21% [1] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为2.58万户，较上期减少22.76% [2] - 截至9月30日，人均流通股为2407股，较上期增加33.47% [2] - 截至9月30日，香港中央结算有限公司为第一大流通股东，持股71.35万股，较上期增加28.92万股 [3] - 公司A股上市后累计派发现金红利1.03亿元 [3] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入22.57亿元，同比增长10.05% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润7718.23万元，同比减少14.56% [2]

公司业务与产品应用 - 公司产品应用于电力、轨道交通、建筑工程、新能源、智能制造装备等多个领域[2] - 产品应用包括机场等交通枢纽项目[2] - 电线电缆下游的具体应用场景由客户根据自身需求确定[2] 公司业务澄清 - 公司目前没有直接涉及商业航天领域的业务[2]

公司业务与产品应用 - 电缆产品种类众多 根据应用领域不同遵循的技术标准也不同 [1] - 公司产品目前应用于电力、轨道交通、建筑工程、新能源、智能制造装备等领域 [1] - 公司产品满足现有合作客户的技术标准 [1] 公司发展战略 - 公司将坚持以市场为导向 [1] - 公司将持续深化技术开发 [1]

公司业务与产品 - 公司产品线包括电力电缆、电气装备用电线电缆及架空导线等 [1] - 公司产品应用领域广泛，涵盖电力、轨道交通、建筑工程、新能源、智能制造装备等领域 [1] - 下游客户对公司产品的具体应用情况取决于客户的实际需求 [1]

董事会会议召开与审议情况 - 公司第二届董事会第十五次会议于2025年12月1日以现场方式召开，应到董事7人，实到7人，会议由董事长陈家锦主持 [2] - 会议审议并通过了两项主要议案，所有表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权 [3][5][6][7][8][9] 追加专利权质押担保 - 董事会同意公司以部分自有专利权为银行申请出具保函追加质押担保，最高质押金额不超过人民币2,000万元，质押期限不超过12个月，额度在有效期内可循环使用 [3][10] - 此次追加质押担保是基于公司2025年4月已获股东大会批准的、总额不超过20.00亿元人民币的综合授信额度框架下进行的 [10] - 本次质押担保事项不涉及关联交易或重大资产重组，在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议 [11] - 公司认为此举有利于充分利用知识产权发展扶持政策，满足经营发展需要，且公司经营状况良好，具备较好偿债能力，不会对生产经营及财务状况产生重大不利影响 [12][13] 内部治理制度完善 - 为进一步完善公司治理，董事会审议通过了制定五项内部治理制度的议案 [5] - 新制定的制度包括：《高级管理人员薪酬管理制度》[5]、《董事、高级管理人员离职管理制度》[6]、《信息披露暂缓与豁免管理制度》[7]、《舆情管理制度》[8]以及《内部控制管理制度》[9] - 制度制定依据包括《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的最新规定 [5][14]

公司近期动态 - 公司于2025年12月1日召开第二届第十五次董事会会议，审议了包括《关于制定 <舆情管理制度> 的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为84亿元 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于电线电缆业务，占比为100.0% [1]

会议信息 - 公司第二届董事会第十五次会议于2025年12月1日召开[2] - 会议应到董事7人，实到董事7人[2] 议案审议 - 审议通过部分自有专利权追加质押担保议案，最高质押2000万元，期限不超12个月[3] - 逐项表决制定公司部分内部治理制度议案[4] - 全票通过多项内部管理制度制定议案[5]

薪酬方案 - 高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定并由董事会批准[5] - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[8] - 基本薪酬按月发放，绩效薪酬按年度考核结果发放[8] 薪酬调整与补充 - 薪酬调整依据包括同行业薪酬增幅、通胀水平等[10][11] - 经审批可为专门事项设专项奖励作为薪酬补充[11] 薪酬追回 - 公司财务报告追溯重述时需重新考核并追回超额发放部分[12] - 高级管理人员违规公司应减少或追回相关薪酬[12] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后于2025年12月生效实施[14][15]

内部控制原则 - 公司建立与实施内部控制应遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则[4] 内部控制要素 - 公司建立与实施有效的内部控制包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督要素[5] 职责分工 - 股东会行使公司重大事项表决权，董事会行使经营决策权，董事会审计委员会监督高管履职，经营管理层负责组织实施决议[8] - 董事会负责内部控制建立健全和有效实施，审计委员会监督，经营管理层负责日常运行[7] 内部审计 - 审计部为内部审计机构，应保证其独立性并监督内部控制有效性[9] 员工管理 - 公司将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准[11] 文化建设 - 公司应加强文化建设，培育积极价值观和社会责任感[10] 风险评估与控制 - 公司开展风险评估应识别内外部风险并确定风险承受度[13] - 公司应综合运用风险规避、降低、分担和承受等策略控制风险[14] - 公司应结合风险评估结果运用多种控制措施将风险控制在可承受度内[18] 业务决策 - 公司对重大业务和事项实行集体决策审批[18] 财务与关联交易管理 - 公司应建立健全独立财务核算体系并规范财务管理制度[19] - 公司应加强对关联交易等活动的控制并建立相应制度[20] 控制活动范围 - 公司内部控制活动应涵盖所有生产经营环节[20] 应急机制 - 公司应建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[20] 信息沟通 - 公司应推进信息与沟通管理确保信息及时沟通[22] 内部监督 - 公司应制定《内部审计制度》开展日常和专项监督[25] 缺陷管理 - 公司应制定内部控制缺陷认定标准并跟踪整改情况[25] 有效性评价 - 公司应定期对内部控制有效性进行评价并出具报告[25]

舆情管理制度 - 2025年12月制定舆情管理制度[22] - 舆情分重大和一般两类[6] - 总经理任舆情领导小组组长，董秘任副组长[8] - 舆情信息采集设在证券部[9] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[20][21] 舆情处理 - 处理原则为快速响应等[11] - 各部门发现舆情报证券部或董秘，重大舆情上报领导小组[12] - 一般舆情证券部等灵活处置[13] - 重大舆情领导小组决策，证券部等控范围[13] - 内部有关人员对舆情保密[15]