公司治理动态 - 建科院于12月30日发布公告，宣布其第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《公司关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》[2]

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事及高级管理人员考核及薪酬管理办法 （2025 年 12 月经第四届董事会第十二次临时会议审议通过报 2026 年第一次临时股东会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市建筑科学研究院股份有限 公司（以下简称公司）董事及高级管理人员的激励约束机制， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有 关法律、行政法规、《公司章程》及公司关于绩效管理、薪 酬管理等相关规定，结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所指的董事、高级管理人员定义与《公司 章程》一致，其中： （一）纳入公司绩效考核与薪酬发放范围的人员： 1. 与公司建立劳动关系且实际承担公司经营管理责任 的董事，包括董事长、副董事长（如设有，下同）及其他内 部董事统称内部董事，其考核结果及薪酬应用根据经营业绩 完成情况、考评情况、薪酬预算及其执行情况等，按本制度 相关要求综合确定并应用； 2. 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书，其考核及薪酬的确定及应用同内部董事，但当 1 （一）市场化和业绩效益导向原则：坚持市场化的激励 约束导向，突出薪酬与公司经营效益挂钩、对标市场和行业 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 信息披露管理办法 （2014 年 9 月深圳市建筑科学研究院股份有限公司股东大会 2014 年 第一次临时会议审议通过，2017 年 9 月 2017 年第三次临时股东大会 第一次修订，2021 年 11 月 2021 年第一次临时股东大会第二次修订， 2025 年 12 月经第四届董事会第十二次临时会议审议通过报 2026 年 第一次临时股东会审议） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以 下简称公司）及子公司（指公司控股子公司、具有实际控制 的其他公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司，下同） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关法律法 规、《公司章程》、公司有关制度及其他对信息披露事务的 有关要求，特制定本办法。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行 信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整、简明清 晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2014 年 9 月深圳市建筑科学研究院股份有限公司股东大会 2014 年 第一次临时会议审议通过，2017 年 9 月 2017 年第三次临时股东大会 第一次修订，2021 年 11 月 2021 年第一次临时股东大会第二次修订， 2025 年 12 月经第四届董事会第十二次临时会议审议通过报 2026 年 第一次临时股东会审议） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以 下简称公司）募集资金的管理和运用，最大程度地保障股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司募集资金监管规则》《公司债券发行与 交易管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《公司章程》、公司有关制度以及其他规定，结合公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或 者其他具有股权性质的证券（包括首次公开发行股票、配股、 增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券、发行权证等），或者发行公司债券（不包括发行可转换 公司债券、发行分离交易的可转换公司债券），向投资者募 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-048 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于修订及制订部分公司治理制度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则、国资监管相关规定，结合公司治理实际及落实 科技创新公司债券申报发行相关要求，修订了《公司信息披露管理办法》《公司募 集资金使用管理办法》等 2 项公司治理制度，并制订了《公司董事及高级管理人 员考核及薪酬管理办法》，3 项治理制度全文详见公司于本公告披露日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的文件，主要修订及制订情况详见下文。 公司于 2025 年 12 月 25 日召开第四届董事会第十二次临时会议，审议通过 了修订后的《公司信息披露管理办法》《公司募集资金使用管理办法》以及新制 订的《公司董事及高级管理人员考核及薪酬管理办法》；前述 3 项治理制度尚需 提交公司 2026 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-049 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》等有关规定。 会议时间 1. 现场会议时间 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2026 年第一次临时 股东会将于 2026 年 1 月 15 日（星期四）召开。现将有关事项通知如下： 召开会议的基本情况 股东会届次 公司 2026 年第一次临时股东会。 股东会的召集人 经公司第四届董事会第十二次临时会议批准，由董事会召集本次股东会。 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开的合法、合规性 2026 年 1 月 15 日（星期四）15:00。 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 15 日（星期四）09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00； ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-047 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届董事会第十二次临时会议决议公告 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同） 披露的公司关于修订及制订部分公司治理制度的公告（公告编号：2025-048）及 《公司信息披露管理办法》（2025 年 12 月）。 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十二 次临时会议通知已于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送 副总经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。 会议由董事长叶青女士召集及主持，在保障所有董事充分表达意见的情况下， 以通讯表决方式召开并于 2025 年 12 月 30 日完成表决，董事应到 9 名，实到 9 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 董事会会议审议情况 会议通过如下决议： ...

12月26日，建科院盘中上涨2.06%，截至14:15，报15.86元/股，成交4268.11万元，换手率1.87%，总市 值23.26亿元。 分红方面，建科院A股上市后累计派现9166.67万元。近三年，累计派现2346.67万元。 资金流向方面，主力资金净流入18.91万元，大单买入766.50万元，占比17.96%，卖出747.58万元，占比 17.52%。 机构持仓方面，截止2025年9月30日，建科院十大流通股东中，诺安多策略混合A（320016）位居第五 大流通股东，持股104.11万股，相比上期增加35.61万股。中信保诚多策略混合(LOF)A（165531）位居 第十大流通股东，持股58.82万股，为新进股东。 建科院今年以来股价跌1.55%，近5个交易日涨2.12%，近20日跌8.48%，近60日涨4.48%。 责任编辑：小浪快报 资料显示，深圳市建筑科学研究院股份有限公司位于广东省深圳市福田区梅林梅坳三路29号建科大楼， 成立日期2007年8月20日，上市日期2017年7月19日，公司主营业务涉及建筑设计、绿色建筑咨询、生态 城市规划、公信服务等业务。主营业务收入构成为：公信服务41.30 ...

减持计划 - 建科投资计划2025.12.1 - 2026.2.27减持不超1,466,600股，占比1.00%[2] - 截至公告日减持计划未实施完毕[6] 权益变动 - 本次减持34,500股，持股从5.02350%降至4.99998%[6] - 2023.8.29 - 2025.12.8合计变动1,704,500股，占比1.16216%[7] - 变动后持股7,333,300股，占比4.99998%，不再超5%[2] 交易详情 - 2023.8.29减持350,000股，均价17.47元/股[7] - 2024.9.2增持128,800股，均价11.94元/股[7] - 2025.7.7 - 8减持28,800股，均价15.22元/股[7] - 2025.7.22 - 31减持1,420,000股，均价16.70元/股[7] - 2025.12.5减持34,500股，均价17.00元/股[7]

公司信息 - 上市公司为深圳市建筑科学研究院股份有限公司，简称建科院，代码300675[31] - 信息披露义务人为深圳市建科投资股份有限公司[31] 股东情况 - 建科投资注册资本2789.8284万元，主要股东叶青持股比例16.84%[10] 权益变动 - 2023.8.29 - 2025.12.8建科投资合计变动股份170.45万股，占总股本1.16216%[18] - 本次权益变动前持股903.78万股，占比6.16213%；后持股733.33万股，占比4.99998%[16] - 2025.7 - 12月减持股份144.88万股，占比0.98782%[20] 减持计划 - 2025.12.1 - 2026.2.27减持不超146.66万股，占总股本1.00%[14] 未来展望 - 不排除未来12个月继续调整持股可能，不拟继续增持[14][31]