公司治理结构重大调整 - 公司取消监事会并修订公司章程 明确董事会审计委员会行使监事会法定职权[5][7] - 新增控股股东和实际控制人专节 明确规定其职责和义务[6] - 新增独立董事专节 明确独立董事定位 独立性要求 任职条件和特别职权[7] 公司章程修订细节 - 完善总则和法定代表人规定 明确章程制定目的为维护公司 股东 职工和债权人合法权益[5] - 修改股东会召集与主持条款 降低临时提案权股东持股比例 优化表决程序[6] - 明确可使用资本公积金弥补亏损 完善会计师事务所聘用解聘审议程序[7] 治理制度全面更新 - 修订19项现有治理制度包括独立董事工作制度 信息披露管理制度等[8][9] - 新制定总经理办公会议事规则和决策事项清单草案[8] - 部分修订制度需提交股东会审议 包括对外投资 担保 关联交易等关键管理制度[9] 公司基本治理状况 - 所有董事出席审议半年度报告的董事会会议[2] - 公司不进行利润分配 不派现 不送股 不转增股本[3] - 控股股东和实际控制人报告期内未发生变更[4]

公司治理结构变更 - 取消监事会并修订公司章程及附件 包括股东会议事规则和董事会议事规则[4] - 股东大会名称统一修订为股东会 涉及多项非实质性条款调整[1] - 21项治理制度同步制定或修订 其中10项制度需提交股东会审议[5][6] 半年度财务报告 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 认为报告公允反映财务状况和经营成果[7][8][9] - 监事会全票确认半年度报告编制符合监管规定 内容真实准确完整[18][19] - 半年度报告摘要同步刊登于四大证券报 包括证券时报和上海证券报等[9][18] 募集资金管理 - 董事会批准2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 确认符合监管要求[10][11] - 监事会一致认可募集资金管理符合证监会和深交所相关规定[20][21] - 专项报告详细披露于巨潮资讯网 与半年度报告同日发布[10][20] 会议召开情况 - 第二届董事会第13次会议于8月26日召开 9名董事全员出席 含3名独立董事[3] - 第二届监事会第11次会议同日召开 3名监事全员出席[16][17] - 两次会议均采用现场结合通讯方式 符合公司法和公司章程规定[3][17] 临时股东会安排 - 董事会决议于2025年9月11日召开第一次临时股东会[11][12] - 会议通知详情通过巨潮资讯网披露[11]

公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会设置 将监事会相关职权转由董事会审计委员会行使 [13][26][75] - 修订公司章程及22项治理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [29][30][75] - 新增制定《独立董事专门会议工作制度》进一步完善公司治理体系 [29][36][75] 半年度报告审议情况 - 董事会及监事会全票通过2025年半年度报告及摘要 认为报告内容真实准确完整 [10][20][22] - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 公司不进行半年度利润分配 不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [3] 募集资金管理使用 - 首次公开发行募集资金总额9.02亿元 实际募集资金净额8.10亿元 [38][39] - 截至2025年6月30日 使用闲置募集资金进行现金管理取得投资收益295.19万元 未到期余额2.77亿元 [45] - 将研发大楼建设项目节余资金1630.79万元及超募资金9369.21万元共计1.10亿元 用于增资全资子公司实施4000t/a三乙烯二胺扩建项目 [46][47] 股东大会安排 - 定于2025年9月11日召开第三次临时股东大会 审议公司章程修订等议案 [33][56][58] - 股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [58] - 股权登记日为2025年9月4日 中小投资者表决将单独计票 [56][59] 公司基本状况 - 控股股东及实际控制人在报告期内均未发生变更 [5][6] - 公司股东数量及持股情况因转融通业务导致的变化不适用 [4] - 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况不适用 [7]

股价及交易表现 - 2025年8月26日收盘价10.02元，单日下跌0.6%，换手率9.15%，成交量133.74万手，成交额13.39亿元 [1] - 当日主力资金净流出2316.89万元（占成交额1.73%），游资净流出634.01万元（占成交额0.47%），散户净流入2950.9万元（占成交额2.2%） [2][7] 股东结构变化 - 截至2025年6月30日股东户数为14.12万户，较3月31日减少7477户（减幅5.03%），户均持股量由9836股增至1.04万股，户均持股市值8.38万元 [2][7] 2025年中报业绩 - 主营收入22.6亿元（同比增24.07%），归母净利润3.19亿元（同比增917.66%），扣非净利润3.15亿元（同比增1378.82%） [3][6] - 第二季度单季收入13.82亿元（同比增37.49%），归母净利润2875.05万元（同比增622.99%），扣非净利润2478.61万元（同比增4954.01%） [3] - 负债率59.77%，投资收益3.16亿元，财务费用3764.77万元，毛利率13.59% [3] - 总资产90.46亿元（较上年度末增10.15%），归属于上市公司股东的净资产33.40亿元（较上年度末增7.82%） [6] 公司治理制度修订 - 修订董事会薪酬与考核委员会实施细则，规范董事及高管考核标准及薪酬政策 [4] - 修订审计委员会实施细则，监督内外部审计及财务审查 [5] - 制定或修订包括内部审计、期货交易、信息披露、投资者关系等22项治理制度 [12][13][14][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29] 重大议案及会议安排 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，需股东大会审议 [7][8][12] - 拟开展期货和外汇套期保值业务以规避原材料价格及汇率波动风险 [8][11] - 拟为控股股东永鼎集团提供31280万元担保，实际担保余额已达84070万元 [8][9] - 将于2025年9月19日召开临时股东大会审议利润分配、担保、取消监事会等议案 [8] - 计划每10股派发现金红利0.35元（含税），合计派发5116.98万元 [7] 其他重要事项 - 将于2025年9月17日召开半年度业绩说明会 [10] - 公司章程修订后注册资本14.62亿元，经营范围涵盖电线电缆、光纤预制棒等制造销售及进出口业务 [29]

公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会设置 监事会职权将由董事会审计委员会行使 [5][15][16] - 相关议案已获董事会7票全票通过和监事会3票全票通过 [13][17][4][6] - 公司章程及配套议事规则将同步修订 包括股东会议事规则和董事会议事规则 [15][16][19] 人事变动安排 - 免去彭慕俊先生监事会主席职务 其继续在公司担任其他职务 [6] - 免去彭慕俊先生和秦黎女士股东代表监事职务 两位继续在公司任职 [6] - 人事免职议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [6][8] 2025半年度报告及业绩沟通 - 2025年半年度报告已获董事会和监事会审议通过 [3][12] - 计划于2025年9月15日召开半年度业绩说明会 [26][27] - 投资者可通过上证路演中心或公司邮箱603353@hnhsjt.com提前提问 [26][29] 委托理财情况 - 截至2025年6月30日 公司执行中理财产品金额为4.85亿元 [33] - 报告期内赎回理财产品实现收益389.67万元 [33] - 公司可使用不超过12亿元闲置自有资金进行委托理财 [34] 股东大会安排 - 计划于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会 [22] - 取消监事会及相关章程修订议案将提交股东大会审议 [6][8][18][21]

公司治理结构变更 - 董事会审议通过取消监事会并修订公司章程的议案 [15][17][19] - 监事会成员一致同意取消监事会并废止监事会议事规则 [29][30][31] - 治理制度修订涉及股东会议事规则、董事会议事规则等六项制度 [19] 董事会运作情况 - 第三届董事会第九次会议于2025年8月26日召开 全体7名董事出席 [12][13] - 会议审议通过半年度报告及主要经营数据公告等五项议案 [13][15][18][20][23] - 所有议案表决结果均为7票同意 无反对及弃权票 [14][16][21][24] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月12日采用现场与网络投票结合方式召开 [34][37] - 会议将审议取消监事会及修订公司章程等特别决议议案 [38][39] - 股权登记日设定为会议召开前收市时的在册股东 [42] 经营数据披露 - 公司按监管要求披露2025年上半年主要经营数据 [5] - 产品分类包括酚酮相关产品、新能源新材料产品、专用化学品及工业气体 [5][6][7] - 经营数据包含主要产品的产量、销量、收入及价格变动情况 [8] 财务报告状况 - 2025年半年度报告未经审计 [3][4] - 监事会确认半年度报告真实准确反映公司经营及财务状况 [27] - 报告期内未发生对经营有重大影响的事项 [4]

会议基本信息 - 公司决定于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会，会议以现场结合网络投票方式举行，现场会议时间为下午3:00，网络投票通过深交所系统进行，时间为上午9:15至下午15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月8日，所有在该日收市时登记在册的有表决权股份股东均有权出席 [2] - 会议登记需通过邮件或信函方式于2025年9月11日18:00前送达公司证券部，不接受电话登记 [5] 审议事项 - 本次股东大会审议事项包括变更经营范围暨修订《公司章程》及其附件、修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等多项公司治理制度 [3][4] - 非累积投票提案涉及3项子议案，包括经营范围变更及章程修订，另有一项关于修订公司部分治理制度的提案包含5项子议案，涵盖独立董事工作制度、关联交易管理制度等内容 [4] - 所有提案需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者（单独或合计持股5%以下）表决将单独计票 [4] 投票机制 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，同一股份只能选择一种表决方式，重复投票时以第二次有效投票为准 [2][7] - 累积投票制适用于选举类提案，例如选举非独立董事时股东选举票数按持股数乘以应选人数计算，且投票总数不得超过拥有选举票数 [7][8] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准，若先投具体提案再投总议案，则以具体提案表决意见为准，未表决提案以总议案意见为准 [8] 会议文件及联系信息 - 备查文件包括第十届董事会2025年第五次会议决议及第十届监事会2025年第四次会议决议 [6] - 公司联系人为何玖玖、李作湟，联系电话0592-5616385，邮箱chinasyep@126.com，地址福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂三楼证券部 [5][6]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月25日以现场表决方式召开 应到董事7名 实到7名 由董事长卞惠良主持 [1] 半年度报告及募集资金管理 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 [1][2] - 全票通过半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] 公司治理结构重大调整 - 取消监事会设置 职权移交董事会审计委员会 同步废止监事会议事规则并修订公司章程 [2][3] - 修订涉及16项治理制度 包括股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度 募集资金管理制度等 [3][4][5] - 所有制度修订议案均获全票通过 其中12项需提交股东大会审议 [3][4][5] 独立董事变更 - 独立董事林立因个人工作原因辞职 不再担任任何职务 [6] - 提名蒋维为新任独立董事候选人 已通过任职资格审查和交易所备案 [6][10] - 蒋维曾任工商银行江阴支行多个管理职位 包括支行行长和信贷管理部门负责人 [10] 募投项目资金调整 - 部分可转债募投项目结项 节余募集资金将永久补充流动资金 [7] - 该议案需提交股东大会审议 [7] 股东大会安排 - 计划于2025年9月23日召开第二次临时股东大会 [7]

董事会决议 - 第六届董事会第十二次会议于公司会议室以通讯方式召开 应到董事9名 实到董事9名 会议由董事长黄征召集并主持 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通知及材料已于2025年8月15日通过电话和电子邮件方式送达各位董事 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《关于审议公司2025年半年度报告及摘要的议案》 该议案已先经2025年第三次董事会审计委员会会议审议通过 [1] - 2025年半年度报告及摘要将在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露 [1] 公司章程修订 - 董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 详细内容参见同日披露在指定媒体的相关公告 [2] - 该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 治理制度修订 - 董事会逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 涉及多项具体制度的修订 [3] - 修订制度包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《会计师事务所选聘制度》、《募集资金管理制度》及《与关联方资金往来及对外担保管理规定》 全部为2025年8月版本 [3] - 该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] 新制度制定 - 董事会审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 包括制度修订和新制度制定两部分 [4] - 新制定制度涵盖《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略与投资委员会实施细则》、《独立董事专门会议工作细则》、《关于董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》及《董事、高级管理人员离职管理制度》 均为2025年8月版本 [4] 股东大会安排 - 董事会审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》 [4] - 2025年第一次临时股东大会定于2025年9月12日在浙江省海宁市皮革城大厦19楼公司会议室召开 [5] - 股东大会详细通知参见同日披露在指定信息披露媒体的相关公告 [5] 表决结果 - 所有议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 获得董事会全票通过 [2][3][4][5]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第五次会议于2025年8月25日上午9:30在四川省大邑县公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席董事9人 由董事李世宏主持 全体监事及高级管理人员列席 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电话及邮件发出 召集及召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金使用 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 具体内容于2025年8月27日在巨潮资讯网披露 [1] - 董事会确认2025年上半年募集资金存放与使用符合证监会及深交所相关规定 无违规情形 [2] - 募集资金使用情况专项报告于2025年8月27日在巨潮资讯网披露 审计委员会第二次会议审议通过该议案 [2] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会 由董事会审计委员会行使公司法规定的监事会职权 [2] - 同步修订公司章程及股东会议事规则 董事会议事规则 废止监事会议事规则 [2] - 提请股东大会授权管理层办理工商变更备案 最终内容以市场监管部门核准为准 [3] - 治理制度修订依据公司法 深交所创业板上市规则及自律监管指引等规范性文件 [3] 减值准备计提 - 董事会审议通过2025年4-6月减值准备计提 认为符合企业会计准则及公司会计政策 [6] - 计提后能更公允反映截至2025年6月30日的财务状况及经营成果 审计委员会第二次会议通过该议案 [6] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年9月12日召开第一次临时股东大会 会议通知于2025年8月27日在巨潮资讯网披露 [6] - 取消监事会及治理制度修订等议案均需提交本次临时股东大会审议 [3][4][5]