西安爱科赛博电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 西安爱科赛博电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 1 月 西安爱科赛博电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规 则》等法律法规和西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）《股东会 议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必 要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后，由会议主持人 ...

根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，本次员工持股计划预留份额实际参与认购的员工总数为 4人，最终认购份额为7,643,555.00份，缴纳认购资金总额为7,643,555.00元，认购份额对应公司回购专用 证券账户库存股564,100股。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ■ 一、本期员工持股计划基本情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年2月12日、2025年2月28日召开了第五 届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议和及2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公 司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的 议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"），同时股东大 会授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司于2025年2月13日、2025年3月1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-081 西安爱科赛博电气股份有限公司 公司于 2025 年 9 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于向部分员工授予公司第一期员工持股计划预留份额的议案》，同意向参与对象 授予 56.41 万股预留份额，授予价格为 13.55 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向部分员 工授予公司第一期员工持股计划预留份额的公告》（公告编号：2025-060）。 关于第一期员工持股计划预留份额完成 非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 本次员工持股计划草案披 | 时间：2025 | 年 | 2 | 月 | 13 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 露时间及公告名称 | 公告名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司第一 | | | | | | | | 期员工持股计 ...

市场整体表现 - 2023年12月29日，其他电源设备板块整体下跌0.57%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.04%，深证成指下跌0.49% [1] - 板块内个股表现分化，在统计的20只个股中，7只上涨，10只下跌，另有3只数据不完整 [1][2] 领涨与领跌个股 - 新雷能(300593)领涨板块，收盘价31.15元，涨幅3.83%，成交额18.93亿元 [1] - ST易事特(300376)涨幅3.20%，收盘价6.45元，成交额2.24亿元 [1] - 欧陆通(300870)涨幅2.68%，收盘价232.90元，成交额15.40亿元 [1] - 海博思创为板块领跌个股，但具体跌幅数据未在提供表格中显示 [1] - 海道肥炭(688411)在下跌个股中跌幅最大，达5.03%，收盘价259.79元，成交额8.18亿元 [2] - 西子洁能(002534)下跌3.20%，ST华西(002630)下跌3.01% [2] 板块资金流向 - 当日其他电源设备板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额达8.03亿元 [2] - 游资资金净流入3.12亿元，散户资金净流入4.90亿元，与主力资金流向形成反差 [2] - 欧陆通(300870)获得主力资金净流入1.35亿元，主力净占比8.77%，但同时遭遇散户资金净流出1.39亿元 [3] - 新雷能(300593)获得主力资金净流入5466.50万元，游资净流入5781.17万元，但散户净流出1.12亿元 [3] - 动力源(600405)主力净流入972.60万元，主力净占比高达18.45% [3] - 科士达(002518)主力净流入2304.17万元，但游资净流出2674.51万元 [3]

公司上市与发行概况 - 公司于2023年9月28日在上海证券交易所科创板上市，股票代码为688719.SH [1] - 首次公开发行股票数量为2,062.0000万股，发行价格为69.98元/股 [1] - 上市首日盘中最高价达到75.39元，为上市以来最高价 [1] - 首次公开发行募集资金总额为144,298.76万元，募集资金净额为131,769.40万元 [1] - 最终募集资金净额比原计划多93,769.4万元，原计划募集资金为38,000.00万元 [1] - 募集资金计划用于精密特种电源产业化建设项目、新增精密测试电源扩建项目、研发中心升级改造项目及补充流动资金 [1] - 发行费用合计12,529.36万元，其中保荐及承销费用为10,600.91万元 [1] - 保荐机构为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为李海波、朱伟 [1] 近期股价与市场表现 - 截至新闻发布日（12月25日），公司股价收报45.99元，当日跌幅2.46% [1] - 该股价低于69.98元/股的发行价，处于破发状态 [1] 公司权益分派情况 - 公司于2024年6月17日披露2023年年度权益分派实施公告 [2] - 分派方案为每股派发现金红利0.51134元，同时以资本公积向全体股东每股转增0.4股 [2] - 股权登记日为2024年6月20日，除权除息日及现金红利发放日为2024年6月21日 [2] - 新增的无限售条件流通股份上市日也为2024年6月21日 [2]

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-079 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于变更注册地址、办公地址、修订 〈公司章程〉并授权办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司注册地址变更的情况， 拟对《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的部分条款进行修订，修订 内容如下： ■ 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需公司2026年第一次临时股东会审议，董 事会提请股东会授权公司管理层及相关授权委托人办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事 宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 西安爱科赛博电气股份有限公司董事会 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月24日召开了第五届董事会第十四次会 议，审议通过了《关于变更注册地址、修 ...

证券日报网讯12月24日，爱科赛博发布公告称，公司将于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会。 ...

板块整体表现 - 2023年12月24日，其他电源设备板块整体表现强劲，较上一交易日上涨3.7% [1] - 当日上证指数上涨0.53%，深证成指上涨0.88%，该板块涨幅显著跑赢大盘 [1] - 板块内个股普涨，领涨股新雷能（300593）收盘涨停，涨幅达20.00% [1] 领涨个股表现 - 新雷能（300593）以20.00%的涨幅领涨板块，成交额为18.30亿元，成交量为63.23万手 [1] - 中恒电气（002364）涨停，涨幅10.02%，成交额14.82亿元，成交量54.73万手 [1] - 金时科技（002951）与麦格米特（002851）均涨停，涨幅10.00%，成交额分别为2.09亿元和18.53亿元 [1] - 通合科技（300491）上涨9.30%，欧陆通（300870）上涨9.26%，成交额分别为5.50亿元和25.44亿元 [1] - 海博思创（688411）上涨6.19%，成交额14.90亿元 [1] 板块资金流向 - 当日其他电源设备板块整体获得主力资金大幅净流入，净流入金额为19.33亿元 [2] - 游资资金与散户资金呈现净流出状态，净流出金额分别为11.71亿元和7.62亿元 [2] 个股资金流向详情 - 麦格米特（002851）主力资金净流入4.60亿元，净占比达24.85%，为板块内最高 [3] - 中恒电气（002364）主力资金净流入4.01亿元，净占比27.07% [3] - 海博思创（688411）主力资金净流入3.72亿元，净占比24.99% [3] - 新雷能（300593）主力资金净流入3.15亿元，净占比17.22% [3] - 科华数据（002335）主力资金净流入1.03亿元，净占比4.19% [3] - 上海电气（601727）主力资金净流入8327.75万元，净占比7.90% [3] - 科泰电源（300153）主力资金净流入7869.18万元，净占比9.57% [3]

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-078 西安爱科赛博电气股份有限公司 公司于 2025 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开公司第五届董事会独立董事 专门会议第七次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议 案》，经公司全体独立董事一致同意，形成如下意见：公司 2026 年度日常关联 交易额度预计是基于公司业务发展以及生产经营的需要而开展的，相关交易符合 公司和全体股东的利益，具有必要性。综上，独立董事一致同意公司 2026 年度 日常关联交易额度预计，并同意将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2025 年 12 月 24 日以现场表决方式召开公司第五届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，同意公司 2026 年度日常关联交易额度预计事项。关联董事张建荣回避表决，出席会议的 非关联董事一致同意该议案。 本次日常关联交易额度预计事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股 东会上对该议案回避表决。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于西安爱科赛博电气股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计额度的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"爱科赛博"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，负责爱科赛博的持续督导工作。根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规 的规定，对公司 2026 年度日常关联交易预计额度事项进行了核查，核查情况及 核查意见具体如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开公司第五届董事会独立董事 专门会议第七次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议 案》，经公司全体独立董事一致同意，形成如下意见：公司 2026 年度日常关联交 易额度预计是基于公司业务发展以及生产经营的需要而开展的，相关交易符合公 司和全体股东的利益，具有必要性。综上，独立董事一致同意公司 2026 年度日 常关联 ...