证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 编号：2025—036 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 董 事 会 2025年9月30日 《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》修订对照表 ■ 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（2024年7月修 订）、《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，以及中国证监会于2024年12 月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，结合公司实际情 况，拟对《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》相关条款进行修订（具体情况附后）。 本事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 重庆涪陵电力实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏负连带责任。 ...

■ 证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2025-037 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年10月23日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年10月23日 至2025年10月23日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15- 15:00。 (六)融资融券、转 ...

在股份相关规定上，公司明确股份发行遵循公开、公平、公正原则，对股份增减、回购及转让等制定详 细规则。例如，公司不得随意收购本公司股份，仅在减少注册资本、员工持股计划等特定情形下除外 。 重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会发布了《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程（修订稿）》，对 公司组织行为、经营管理等多方面进行规范，进一步完善公司治理结构。 公司经重庆市人民政府批准，于1999年12月29日以发起方式设立，并于2004年3月3日在上海证券交易所 上市。目前公司注册资本为153,654.1654万元，主发起人为川东电力集团有限责任公司 。 股东和股东会方面，公司对股东权利义务、控股股东及实际控制人行为规范等做了界定。股东会作为权 力机构，拥有选举董事、审议利润分配方案等多项职权。同时，对股东会的召集、提案、通知、召开、 表决和决议等流程进行了细致规定。 点击查看公告原文>> 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对 ...

每经头条（nbdtoutiao）——农夫大战怡宝，抢到更多蛋糕的却是宗馥莉！农夫绿瓶上市后，怡宝上 演"滑铁卢"：市占率大跌近5个百分点 （记者 曾健辉） 2024年1至12月份，涪陵电力的营业收入构成为：电力行业占比63.74%，节能行业占比36.18%，其他业 务占比0.09%。 截至发稿，涪陵电力市值为142亿元。 每经AI快讯，涪陵电力（SH 600452，收盘价：9.27元）9月29日晚间发布公告称，公司第八届三十次董 事会会议于2025年9月29日以通讯方式召开。会议审议了《关于取消监事会及其议事规则的议案》等文 件。 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 章程 （修订稿） 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 事 会 目 录 第四节 董事会专门委员会 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第六章 党委 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范重庆涪陵电力实 业股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 对外投资管理办法 （修订稿） 第三条 公司对外投资行为应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，符合国 家有关法律、法规及产业政策，符合公司发展战略，有利于增强公司竞争力，有 利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资的组织管理机构 第四条 公司股东会、董事会、总经理办公会为公司对外投资的决策机构， 各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。未经授权，其他任何部门和 个人无权做出对外投资的决定。 第五条 公司董事会战略委员会负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析 和研究，为决策提供建议。 第一章 总 则 第一条 为规范重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资行为，控制投资风险，提高投资效益，保障公司权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《重庆涪陵电力实业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情 况，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而用货币资金、有 价证券、 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025 年 9 月 29 日经公司第八届三十次董事会会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为规范重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，切实保护投资者特别是中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规和规范性文件要求，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 信息披露事务管理制度 (2025 年 9 月 29 日经公司第八届三十次董事会会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为规范重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称"公司")及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息 披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《重庆涪陵电 力实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 本制度所称"重大事件"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价 格产生重大影响的事项或信 ...

第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理办法 (2025 年 9 月 29 日经公司第八届三十次董事会会议审议通过) 第一条 为加强对重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份、买卖本公司股票行为以及对个人基本信息申 报的监督管理，进一步完善公司法人治理和内部控制制度，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第8号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件、交易所业务规则 和《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员买卖本公司股票及其衍生品种应当遵守 《公司法》《证券法》等法律法 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 对外担保管理办法 (2025 年 9 月 29 日经公司第八届三十次董事会会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范重庆涪陵电力实业股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民 共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《重 庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保。具体种类包括借款 担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、 开具保函的担保等。 第三条 公司对外担保实行统一管理，必须经董事会或者股东会审议，未经公 司董事会或股东会审议通过，公司不得提供担保，任何人无权以公司名义签署对 外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损 ...