鲁西化工集团股份有限公司于2025年9月发布公司章程，对公司组织行为、治理结构等多方面进行详细 规范，旨在完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度。 公司基本信息与治理架构 股东享有获取股利、参与股东会表决等多项权利，同时需承担遵守章程、缴纳股款等义务。股东会分为 年度股东会和临时股东会，对重大事项如经营方针、投资计划、利润分配等拥有决策权。公告详细规定 了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序，确保股东会的规范运作。 董事与董事会 董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任。董事需遵守忠实和勤勉义务，若违反规定给公司造 成损失需承担赔偿责任。董事会负责执行股东会决议，制定公司经营计划、财务方案等，并对公司重大 交易、关联交易等事项的决策权限进行明确划分。 高级管理人员 公司高级管理人员包括总经理、副总经理等，由董事会聘任或解聘。高级管理人员需遵守与董事类似的 任职限制和忠实勤勉义务，对公司生产经营管理负责。 财务与利润分配 鲁西化工经山东省政府批准，于1998年向社会公众公开募集设立，同年8月在深交所上市。公司注册资 本19.04亿元，注册地址位于聊城市高新技术产业开发区。公司明确董事 ...

董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月28日以通讯表决方式召开 应出席董事10人 实际出席10人 包括吕斌、刘晔、陈智恒、赵肖、李朝晖、杨蕾、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学 [2] 审核委员会更名 - 董事会审核委员会更名为审计委员会 成员构成保持不变 包括KAREN LAI（黎明儿）（召集人）、许遵武、林洪、邹平学、杨蕾 [3] - 更名依据为最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 [3] 公司章程修订 - 将《公司章程》中"股东大会"表述统一调整为"股东会" [4] - 取消监事会和监事设置 黄健不再担任监事会主席及监事 唐坚、熊静、张益利、余铭锴不再担任监事 [4] - 公司法定代表人由董事长担任调整为总经理担任 [4] - 原《累计投票制实施细则》内容整合至修订后《公司章程》及《股东会议事规则》 [4] 议事规则修订 - 修订《股东大会议事规则》依据最新法律法规包括《上市公司股东会规则》等 [9] - 修订《董事会议事规则》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》等要求 [11] 法定代表人变更 - 法定代表人拟由董事长吕斌变更为董事兼总经理陈智恒 [13] - 变更需待股东大会审议通过《公司章程》修订后生效 [13] 临时股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会定于2025年10月21日召开 采用现场与网络投票结合方式 [14][19] - 股权登记日为2025年10月14日 现场会议地点为深圳市招商积余大厦15A1会议室 [21][24] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 时间为9:15-15:00 [18][30]

药品审评进展 - 荣昌生物"泰它西普"拟纳入优先审评 用于治疗具有进展风险的原发性免疫球蛋白A肾病成人患者 可显著降低蛋白尿水平[1] - "泰它西普"治疗IgA肾病的国内Ⅲ期研究达成A阶段主要终点[1] - 该产品已在国内获批三项适应证包括重症肌无力 类风湿关节炎和系统性红斑狼疮 干燥综合征适应证上市申请已于今年9月获CDE受理[1] 战略投资合作 - 白云山下属广药二期基金拟通过协议方式投资受让南京医药现第二大股东持有的全部公司股票超1.44亿股 占协议签署之日公司总股本的11.04%[2] - 交易完成后广药二期基金将成为南京医药第二大股东[2] - 此次合作旨在通过资源整合和协同效应提升双方的市场竞争力[2] 高管人事变动 - 片仔癀董事兼总会计师杨海鹏因工作调整原因辞去公司董事及总会计师等职务 辞职后仍担任顾问职务[3] - 公司指定副总经理何炜代行总会计师职责[3] - 片仔癀作为中药龙头企业品牌价值和市场地位依然稳固[3] 人才流动与技术布局 - 凯莱英原高级管理人员胡新辉已履新恒瑞医药副总裁兼首席技术官[4] - 胡新辉加盟被视作恒瑞医药在强化技术研发实力 加速创新药布局方面的重要举措[4] - 胡新辉或将为恒瑞医药的研发体系升级 技术突破与国际化发展带来新机遇[4] 公司治理事件 - 广药集团原党委书记兼董事长李楚源因违法违纪问题被开除党籍和公职 涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉[5] - 该事件反映出公司治理和内部监督存在漏洞[5] - 可能影响投资者对广药集团的信任 进而影响其股价表现和市场声誉[5]

活动背景 - 2025全球商报经济论坛暨「金鲲鹏」中国财经价值榜颁奖盛典于2025年9月26日在香港举行 由全球商报联盟和香港商报联合主办[1] - 论坛主题为"在世界变局中拥抱新机遇" 聚焦中国经济发展新动能和香港独特优势 已举办七届[3] - 超300位嘉宾出席 包括中国内地及香港特区政府官员、券商高管、投资机构及上市公司负责人[3] 奖项评选标准 - 「金鲲鹏」中国财经价值榜以创新性、公司治理、价值力、战略前瞻性、成长性、社会责任与可持续发展六大维度为评判标准[5] - 综合客观指标和主观指标两大数据计分 经过报名初审、数据采集审定、专家评审和组委会定榜环节[5] - "最佳公司治理金融机构"奖项基于治理架构、透明度、风险管理、股东权益、社会责任五大核心维度评估[5] 公司获奖情况 - 中国平安财产保险股份有限公司荣获"最佳公司治理金融机构"奖项[1][5] - 公司在治理架构、风险管理、股东权益保护等方面表现优异 体现治理体系建设成效[5] 公司业务概况 - 公司为中国第二大财产保险公司 2024年原保险保费收入达3218.2亿元人民币 同比增长6.5%[6] - 经营主险超1000种 业务范围涵盖车险、企财险、农险等法定财产保险及国际再保险业务[6] - 服务网络覆盖全国 累计服务超2亿个人客户及数百万家机构客户[6] 公司治理体系 - 构建权责清晰的"四会一层"治理机制 实现党委引领、董事会决策、监事会监督、管理层执行的有机统一[6] - 承接平安集团上市公司治理规范 确保董事会专业性与独立性 专业委员会设置合理[6] - 建立"价值共创、成果共享"的高管激励机制 通过绩效挂钩和中长期激励推动战略目标实现[7] 风险管理与股东权益 - 建立全面风险管理体系 强化风险识别、评估与应对能力 保障稳健运营[7] - 通过稳定分红政策、累积投票制度及异议股东回购安排保护股东权益[8] 社会责任实践 - 将ESG理念深度融入公司治理与日常运营 践行绿色金融、普惠金融和风险减量服务[8] - 紧跟国家"五篇大文章"、"国十条"等战略部署 推进数字化转型和科技赋能[5]

股东大会召开安排 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 召开日期为2025年10月15日14点00分 地点位于上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号公司会议室 [2] - 投票采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2][3] - 股权登记日收市后登记在册股东有权出席 会议登记时间为2025年10月14日9:30-11:30及13:00-15:00 登记地点与会议地点一致 可通过传真方式办理登记 [10][13] 公司治理结构变更 - 公司不再设置监事会 其职权由董事会审计委员会行使 原《监事会议事规则》相应废止 该事项依据《公司法》及配套制度规则实施 [20] - 对《公司章程》进行修订 删除涉及"监事会"和"监事"的表述 修改为"审计委员会"和"审计委员会成员" 同时将"股东大会"表述统一改为"股东会" [23] - 修订制定公司部分治理制度 包括根据《上市公司独立董事管理办法》等法规更新制度 部分制度需经股东大会审议通过后生效 [23] 会议审议事项 - 审议议案已通过第三届董事会第二十次会议 于2025年9月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站披露 [6] - 议案1为特别决议议案 议案3需对中小投资者单独计票 且涉及关联股东回避表决 应回避的关联股东为深圳市正信同创投资发展有限公司 [7] - 无涉及优先股股东表决议案 无公开征集股东投票权安排 [5][7] 投票程序安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台参与网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [7] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户持有同类股票总和 通过任一账户投票即视为全部账户投出相同意见 [7] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [8][9]

董事会换届选举 - 第五届董事会将由9名董事组成 包括5名非独立董事 3名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 非独立董事候选人为邓勇 邓秋晗 肖清 姜凤安 李正德 独立董事候选人为徐细雄 胡文言 王大军 [1] - 独立董事候选人任职资格已通过上交所审核 徐细雄为会计专业人士 胡文言已取得资格证书 王大军完成履职培训 [2] 董事候选人背景 - 非独立董事邓勇自1985年起在公司体系内任职 现任董事长 拥有近40年行业经验 [4] - 非独立董事邓秋晗为91年生人 拥有普渡大学和南洋理工大学学历 现任总经理 兼任区政协委员和工商联副主席 [4] - 独立董事徐细雄为重庆大学教授 博士生导师 现任公司独立董事 [6] 公司资本变动 - 通过可转债转股新增股本1,571股 总股本由151,202,081股增至151,203,652股 [10] - 注册资本相应由151,202,081元变更为151,203,652元 [10] 经营范围扩展 - 新增经营范围包括医用包装材料制造 医疗器械销售 药品生产批发零售 化妆品批发零售等 [11][12] - 增加技术玻璃制品 金属包装容器 橡胶制品 密封件等制造销售业务 [11] - 新增技术服务 技术开发 网络技术服务 专业设计服务等业务板块 [11] 治理结构变革 - 取消监事会设置 改由董事会审计委员会行使监事会职权 [13] - 同步修订《公司章程》 删除监事会相关条款 增加控股股东 独立董事等专门章节 [14] - 股东提案权持股比例要求由3%降至1% [15] 制度体系更新 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等11项现有制度 [17] - 新制定《累积投票制度实施细则》《董事及高管薪酬管理制度》 [17] - 废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [17]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会 [2] - 股东大会召集人为董事会 [1] - 现场会议召开时间为2025年10月14日15点30分，地点为北京市海淀区知春路65号中国卫星通信大厦A座会议室 [1] - 网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为2025年10月14日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 特别决议议案包括议案1中国卫通关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、议案2中国卫通关于修订《股东会议事规则》的议案、议案3中国卫通关于修订《董事会议事规则》的议案 [3] - 对中小投资者单独计票的议案包括议案1中国卫通关于取消监事会并修订《公司章程》的议案和议案4中国卫通关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案 [3] - 无涉及关联股东回避表决的议案及优先股股东参与表决的议案 [4] 投票安排 - 投票方式为现场投票和网络投票相结合 [1] - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址vote.sseinfo.com）进行网络投票 [4] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [4] - 同一表决权以第一次投票结果为准 [5] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席股东大会 [7] - 公司董事、监事和高级管理人员出席会议 [7] - 公司聘请的律师及其他人员也可出席会议 [8][9] 会议登记方法 - 登记时间为2025年10月10日至10月13日上午9:00至下午16:00 [10] - 登记地点为北京市海淀区知春路65号中国卫星通信大厦A座21层合规管理部（董事会办公室），邮政编码100086 [10] - 登记方式包括个人股东持本人身份证和上海证券账户卡、法人股东持账户卡和授权委托书，也可通过信函或传真方式登记 [11] 其他事项 - 联系方式为电话（010）62585602、传真（010）62586677、联系人关兴、邮编100086 [12] - 出席会议人员的食宿及交通费用自理 [12]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十三次临时会议于2025年9月26日以通讯方式召开 全体9名董事均出席 会议由董事长俞熔主持 [2] 公司章程修订 - 董事会全票通过修订公司章程的议案 赞成9票 反对0票 弃权0票 [3] - 修订旨在提升公司规范运作水平 依据公司法、上市公司章程指引及深交所相关规则 [33] - 修订后需提交股东大会审议 并要求获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] 公司治理制度调整 - 董事会通过修订及新制定多项治理制度的议案 包括新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》和《信息披露暂缓与豁免管理制度》 [5] - 同步废止《接待和推广工作制度》《投资者投诉处理工作制度》等5项旧制度 [5] - 《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 《投资者关系管理制度》更名为《投资者关系管理工作制度》 [5][6] - 部分制度需股东大会审议 且需获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [7] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于2025年10月14日召开 采用现场投票与网络投票结合方式 [12] - 现场会议地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼会议室 [12] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 时间为9:15至15:00 [15][16] - 股权登记日为2025年10月9日 登记在册股东可参与表决 [18] - 议案1和议案2属特别决议事项 需获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [21] 股东参与方式 - 股东可通过深交所交易系统使用投票代码362044 简称"美年投票"进行网络表决 [26] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码 通过http://wltp.cninfo.com.cn操作 [30] - 现场登记需提供股东账户卡、身份证及授权委托书等材料 登记截止时间为2025年10月11日17:00 [22][23]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年9月24日以书面方式发出 [2] - 会议于2025年9月26日召开 采用现场表决方式 应到董事8名全部出席 另有3名监事和2名高管列席 [3] - 会议由董事长陆飞主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 公司章程及治理制度修订 - 审议通过《公司章程》修订议案 需提交股东大会审议 [4] - 修订依据包括《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规 [31] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等基础治理文件 [5][6] 董事会专门委员会制度更新 - 全面修订四大委员会实施细则：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 [8][10][12][14] - 所有议案均获8票同意 无反对或弃权票 [9][11][13][15] 高管治理与薪酬体系调整 - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 [18] - 修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》需提交股东大会审议 [19] - 关联交易、对外担保、募集资金管理等制度同步修订 [21][22][23] 股东股份冻结事件 - 持股5%以上股东磐京基金股份被轮候冻结 [28] - 该基金非公司控股股东或实际控制人 [28] - 公司声明该事项不会对生产经营产生重大不利影响 [28] 制度优化与整合 - 废止《独立董事年报工作制度》 相关内容并入《独立董事工作制度》 [25] - 新增《防范控股股东及关联方资金占用制度》需提交股东大会审议 [23][24]

公司治理结构调整 - 公司章程修改获国家金融监督管理总局核准 金复﹝2025﹞566号文件正式批准章程修订 [1] - 2025年6月26日年度股东会审议通过《关于修订〈中国民生银行股份有限公司章程〉的议案》 [1] - 修改后章程包含股东会议事规则和董事会议事规则 在上海证券交易所及公司官网同步披露 [1] 监事会架构撤销 - 股东会决议不再设立监事会 同步删除公司章程中与监事相关条款 [2] - 董事会审计委员会将全面承接《公司法》规定的监事会职能 [2] - 原监事会相关治理制度废止 包括《监事会议事规则》等专项规章 [3] 人事变动安排 - 6位监事集体离任 包括翁振杰 吴迪 鲁钟男 李宇 龙平 毛斌 [3] - 职工监事已提交辞职函 所有离任监事确认与公司无异议事项 [3] - 原股东监事 外部监事 职工监事即日起停止履职 [3] 监管合规进程 - 公司章程修订于2025年9月26日正式生效 以监管核准日为基准 [1][5] - 公司规章制度中涉及监事会的条款同步失效 [3] - 治理结构调整符合《公司法》及国家金融监督管理总局监管要求 [2][3]