公司治理结构重大调整 - 公司中文名称由"新疆青松建材化工（集团）股份有限公司"变更为"新疆青松建材化工集团股份有限公司"，英文名称同步变更，证券简称和代码保持不变[22] - 取消监事会及监事职位，由董事会审计委员会行使监事会职权，相应废止《监事会议事规则》[23][75] - 将"股东大会"表述调整为"股东会"，并全面修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理文件[24][35][37] 公司债券发行计划 - 拟公开发行公司债券规模不超过人民币10亿元，期限不超过5年，可为单一或混合期限品种[45][49] - 债券采用固定利率，按年付息到期还本，无担保发行，募集资金用于偿还债务及补充营运资金[55][57][59] - 发行对象为专业投资者，采用承销商余额包销方式，决议有效期自股东大会通过后24个月[53][63][67] 股东大会安排 - 定于2025年10月10日召开临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[2][3][6] - 会议将审议公司名称变更、取消监事会、修订公司章程及发行公司债券等12项议案[7][31][34][36][38][44][69][71] - 股权登记日收盘后登记在册股东可参会，登记时间为2025年10月9日，登记地点为公司证券部[11][16][17]

公司治理变动 - 补选两名非独立董事候选人江琎先生和周延奇先生 由股东湖南赛乐仙推荐 任期自股东大会审议通过至第十届董事会届满 [1] - 董事会表决结果全票通过补选董事议案 5票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 公司名称及章程变更 - 拟变更公司名称为"古汉养生健康产业集团股份公司" 以更好体现主营业务和行业特征 增强品牌辨识度 [2] - 将同步修订《公司章程》相关条款 证券代码保持不变 证券简称将向深交所申请变更 [2] - 董事会授权代理人在名称预先核准过程中根据市场监管部门规定调整申报名称 [2] 日常关联交易安排 - 2025年度预计与股东湖南赛乐仙关联方湖南恒昌医药集团发生日常经营性关联交易 交易金额不超过5000万元 [2] - 关联交易议案获董事会全票通过 5票赞成 0票反对 0票弃权 [3] 股东大会安排 - 定于2025年9月22日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会 采用现场投票与网络投票相结合方式 [3] - 补选董事、变更公司名称及修改章程、日常关联交易预计三项议案需提交股东大会审议 [4]

公司名称变更 - 公司董事会同意将名称变更为"古汉养生健康产业集团股份公司" [1] - 将同步修订《公司章程》相关条款 [1] - 变更完成后将向深圳证券交易所申请变更证券简称 证券代码保持不变 [1]

公司发展历程与现状 - 公司经过30余年发展从地区企业成长为全国性企业 主要市场覆盖国内13个省（自治区、直辖市）并扩展海外业务至南非北部地区 [1] - 股权结构发生较大变化 北京金隅集团股份有限公司直接持有44.34%股份并间接持有17.22%股份 公司成为其水泥业务平台 [1] 名称变更背景与意义 - 变更公司全称为"金隅冀东水泥集团股份有限公司" 证券简称变更为"金隅冀东" 发行人简称同步变更 [2] - "金隅冀东"已成为客户、供应商等对公司简称的惯例用法 变更可降低对外交流成本并融合"金隅"、"冀东"品牌价值 [1] - 名称变更进一步赋能公司 符合公司及全体股东的利益 [1] 变更实施情况 - 公司已完成工商变更登记及章程备案手续 取得唐山市行政审批局换发的《营业执照》 [2] - 本次变更不涉及已发行债券名称、简称及代码变更 原债券相关法律文件效力保持不变 [2] - 公司将继续按原债券发行条款履行信息披露和本息兑付义务 [2] 变更影响评估 - 名称变更对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响 [2] - 变更不改变公司债权债务关系 原签署法律文件对已发行债券仍具法律效力 [2]

会议基本信息 - 会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式 召开时间为2025年9月10日14:30 地点位于上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [2] - 公司委托上证信息提供股东会提醒服务 通过智能短信推送参会邀请和议案信息 投资者可根据指引直接投票 [4] 会议议程安排 - 议程包括宣布会议开始 报告出席情况 审议议案 股东提问 大会表决 宣布结果 通过决议等环节 [7] - 非累积投票议案与累积投票议案将分别进行表决 [7] - 会议将推举计票和监票成员 并由律师发表法律意见 [7] 公司名称变更及章程修订 - 公司拟将注册名称由"上海锦和商业经营管理股份有限公司"变更为"上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司" 英文名称同步变更 [6] - 公司章程第四条相应修订 公司代码和简称保持不变 主营业务未发生变化 [5][6] - 变更决策符合《公司法》《证券法》等法律法规 不存在影响股价或误导投资者的情形 [5] 利润分配方案 - 截至2025年6月30日 公司归属于上市公司股东的净利润为75,452,398.13元 母公司累计未分配利润为328,759,825.62元 [8] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税） 按总股本472,500,000股计算 合计派发现金红利51,975,000.00元 [8] - 若总股本变动 将维持分配总额不变 相应调整每股分配比例 [8] 董事会成员增补 - 因董事张杰辞职 董事会提名张怡女士为第五届董事会非独立董事候选人及战略委员会委员 [9] - 张怡现任上海锦和投资集团有限公司人力行政总监 持有公司股份9,000股 占总股本0.002% [9] - 其任职资格符合相关法律法规要求 未受过监管处罚 与公司主要股东无关联关系 [9]

公司名称及证券简称变更 - 公司中文名称由"江苏汇鸿国际集团股份有限公司"变更为"江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司" 英文名称由"Jiangsu High Hope International Group Corporation"变更为"Jiangsu Soho High Hope Group Corporation" 证券简称由"汇鸿集团"变更为"苏豪汇鸿" 证券代码600981保持不变 [3] - 变更理由为全面融入江苏省苏豪控股集团有限公司"建设世界一流企业"发展战略 更好适应发展需要 提高公司知名度及美誉度 深化品牌效应 [3] - 董事会以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案 尚需股东大会特别决议表决通过 [3] 公司章程修订 - 公司章程第一条关于公司维护主体的条款同步更新为新名称 [3] - 公司章程第四条注册名称条款同步更新中文全称及英文全称 [3] - 公司章程第一百四十条关联交易管理制度条款同步更新名称引用 [3] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会于9月2日14:00在南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室召开 [1] - 议案一为特别决议事项 需出席股东大会有表决权股东所持表决权的2/3以上通过 [1] - 采用现场投票结合网络投票方式 上海证券交易所网络投票系统提供投票平台 [2] 变更实施程序 - 需在市场监督管理部门办理变更登记手续 最终名称以登记为准 [4] - 证券简称变更需经上海证券交易所审核 最终以核准为准 [4] - 更名前债权债务关系由更名后公司承继 相关规章制度及证照将同步变更 [5]

公司名称及经营范围变更 - 公司中文名称变更为江西江钨稀贵装备股份有限公司 英文名称变更为Jiangxi Tungsten Rare And Precious Equipment Co Ltd [3] - 经营范围变更为磁电电子电气矿山冶金设备开发制销 矿山成套设备安装调试技术服务 冶金产品电子元件磁性材料有色金属材料黑色金属材料研制加工销售 相关产品进出口经营 冶金专用设备制造销售 技术服务开发咨询交流转让推广 非居住房地产租赁 建设工程施工 [3] - 证券简称拟变更为江钨装备 证券代码600397保持不变 [4] 董事会决议情况 - 第九届董事会第四次会议于2025年8月21日召开 应参会董事9人实际参会9人 董事长熊旭晴主持会议 [1] - 变更公司名称及经营范围议案获9票赞成0票反对0票弃权 [2][3] - 变更证券简称议案获9票赞成0票反对0票弃权 [4] 重大资产重组进展 - 公司重大资产置换暨关联交易相关的置入置出资产已完成交割 [3] - 名称变更旨在更全面体现经营业务实际情况 增强投资者对业务的理解和投资判断 [3][4] 其他审议事项 - 2025年半年度报告及摘要获董事会审议通过 [4] - 董事会同意于2025年9月9日召开2025年第三次临时股东大会 [4] - 公司名称变更议案尚需提交股东大会审议 [4]

公司名称及经营范围变更 - 公司中文名称变更为江西江钨稀贵装备股份有限公司 英文名称变更为Jiangxi Tungsten Rare And Precious Equipment Co, Ltd [3] - 经营范围扩大至磁电电子电气矿山冶金设备开发制销 矿山成套设备安装调试技术服务 冶金产品电子元件磁性材料等研制加工销售 以及冶金专用设备制造销售等技术服务 [3] - 名称及经营范围变更旨在更全面体现公司经营业务实际情况 增强投资者对业务的理解和投资判断 [3] 证券简称变更 - 公司证券简称拟变更为江钨装备 证券代码600397保持不变 [4] - 变更原因为使证券简称与变更后公司名称相适应 更好反映公司业务实质 [4] 监事会决议情况 - 第九届监事会第四次会议于2025年8月21日召开 应参会监事5人实际参会5人 会议合法有效 [1][2] - 关于变更公司名称经营范围并修改公司章程的议案获5票赞成0票反对0票弃权 需提交股东大会审议 [2][3][4] - 关于变更证券简称的议案获全票通过 5票赞成0票反对0票弃权 [4] - 关于公司2025年半年度报告及摘要的议案获全票通过 [4] 重大资产重组进展 - 公司近期完成重大资产置换暨关联交易 置入置出资产已实现交割 [3] - 名称及经营范围变更是资产重组完成后的配套措施 [3]

公司名称及证券简称变更 - 公司中文名称拟由"江苏汇鸿国际集团股份有限公司"变更为"江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司"，英文名称由"Jiangsu High Hope International Group Corporation"变更为"Jiangsu Soho High Hope Group Corporation"，证券简称由"汇鸿集团"变更为"苏豪汇鸿"，证券代码"600981"保持不变 [2] - 变更理由为全面融入苏豪控股集团发展战略，突出品牌优势，与主营业务和战略定位相匹配，提高公司知名度及美誉度 [4] - 董事会以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案，尚需提交股东大会审议及监管部门批准 [2][30] 创业投资基金延期 - 公司参与的汉发基金存续期原定2025年9月18日到期，拟延长1年；工商注册期限原定2025年8月16日到期，拟延长5年，延长期内不收取管理费 [9][33] - 基金累计投资24,153万元，已投3个项目，1个完全退出，2个部分退出，累计分配9,939万元，公司及子公司累计收到退出款1,593.42万元 [8] - 延期旨在优化项目退出窗口，剩余2个项目处于上市筹划或转板申报阶段，董事会全票通过该议案 [9][33] 2025年第二次临时股东大会 - 股东大会将于2025年9月2日14:00在南京汇鸿大厦召开，审议变更公司名称及修订章程等议案，采用现场与网络投票结合方式 [13][14][15] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为9月2日9:15-15:00，现场登记需提供股东身份证明及授权文件 [14][21][22] - 议案1为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [15] 董事会决议 - 董事会授权董事长杨承明代行总经理、财务负责人职责，直至聘任新任人选 [28][29] - 会议全票通过变更公司名称、基金延期及召开股东大会等四项议案 [29][32][34][36]

公司更名 - 拟将英文名和中文名更改，需股东特别大会及开曼群岛公司注册处批准[2][4] - 更改不影响股东权利，新股票以新名称发行，股份简称将变更[6] 人事变动 - 建议委任袁斌为执行董事，2025年11月1日起任职[3][8] - 袁先生年薪180,000港元，协议初步一年可自动续约一年[9]