董事会决议概况 - 第十届董事会第三十五次（临时）会议于2025年11月21日召开，应到董事11人，实到8人，委托出席3人，会议审议并通过多项议案[1] 公司资本与名称变更 - 公司拟变更名称，由“国家电投集团远达环保股份有限公司”变更为“国家电投集团水电股份有限公司”，英文名称相应变更，以匹配重大资产重组后的业务战略转型和凸显水电主业核心定位[56] - 公司注册资本由人民币780,816,890元增加至人民币4,380,206,201元，因向中国电力等定向发行普通股3,599,389,311股[57] - 根据注册资本和名称变更，对《公司章程》进行修订，该议案尚需提交股东会审议[58] 关联交易调整与预计 - 调整2025年日常关联交易预计额度并预计2026年日常关联交易额度，因公司完成重大资产重组，五凌电力和长洲水电成为控股企业，需追加审议其关联交易[40] - 2025年1-9月，公司与国家电投集团及所属企业在工程业务、特许经营等关联交易合同金额13.23亿元（含税），执行率69.63%[43] - 2026年预计日常关联交易包括工程业务合同金额14.44亿元（含税）、特许经营关联收入24.5亿元（不含税）、关联支出12.3亿元（不含税）等[47][48][49] 募集资金管理 - 公司获证监会批复，同意发行股份募集配套资金不超过50亿元，拟设立募集资金专用账户，实行专户专储管理[7] 会计师事务所续聘 - 续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务审计机构，审计费用268.1万元，较上年增加183.1万元，主要因合并范围增加水电资产[18] - 致同会计师事务所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元[14] 股东会安排 - 定于2025年12月12日召开2025年第五次（临时）股东会，审议包括变更公司名称、增加注册资本、关联交易等议案[25][27] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[26][27]