公司治理制度完善 - 公司董事会于2025年12月17日召开第十一届董事会第二十七次会议，会议应到董事11人，亲自出席11人，会议审议并通过了多项内部治理制度 [1] - 审议通过了《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 审议通过了《关于制订〈对外担保管理制度〉的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权 [3] - 审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权 [4] - 审议通过了《关于制订〈子公司管理制度〉的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权 [5] - 审议通过了《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权 [6] - 审议通过了《关于制订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权 [7] 公司名称变更计划 - 董事会审议通过了《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权 [8] - 该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [9] - 公司计划将名称由“凯撒同盛发展股份有限公司”变更为“凯撒旅业集团股份有限公司” [11] - 变更原因是为了统一品牌标识，使公司名称与证券简称“凯撒旅业”保持一致，同时深化业务聚焦以及彰显集团化运营实质 [11] - 公司拥有旅游、食品及海洋文旅三大核心业务板块，致力于成为集游、购、娱、食、住、行于一体的大众旅游综合解决方案提供商 [11] - 公司证券简称“凯撒旅业”和证券代码“000796”将保持不变 [13] 临时股东会安排 - 董事会审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权 [10] - 2026年第一次临时股东会将于2026年01月05日14:00召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [16][17] - 现场会议地点为山东省青岛市市北区馆陶路3号二楼第一会议室 [20] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，具体时间为2026年01月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2026年01月05日9:15至15:00的任意时间 [17] - 会议的股权登记日为2025年12月29日 [18] - 会议将审议关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案，该议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [21]