股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为人民币2,078,995,649元[1] - H股法定/注册股份734,720,000股，面值1元，股本734,720,000元[1] - A股法定/注册股份1,344,275,649股，面值1元，股本1,344,275,649元[1] 股份发行 - H股已发行股份734,720,000股，库存股0股[2] - A股已发行股份1,344,275,649股，库存股0股[2] 股份赎回 - A股赎回股份价格18.038元、20.27元、22.161元，涉及数目 -1,557,200股、-905,000股、-115,800股[4]

股东会基本情况 - 公司于2025年12月30日在湖北省武汉市东湖新技术开发区华新大厦召开股东会 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议召集、召开程序及出席人员资格符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 会议出席情况 - 公司在任9名董事全部出席本次股东会 [2] - 公司在任5名监事全部出席本次股东会 [2] - 公司副总裁兼董事会秘书叶家兴先生出席了会议 [2] 议案审议结果 - 审议并通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉部分条款的议案》 [3] - 该议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [3] 法律意见 - 本次股东会由湖北松之盛律师事务所韩菁、梅梦元律师现场见证 [4] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决结果均合法有效 [5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 1 華新建材集團股份有限公司 HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD.* （於中華人民共和國注册成立的股份有限公司） （股份代號：6655） 2025 年第五次臨時股東會投票結果 2025 年第五次臨時股東會投票結果 本公司董事會欣然宣佈，本公司已於 2025 年 12 月 30 日（星期二）下午二時正假 座中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道 426 號華新大廈 B 棟 2 樓會議室舉 行本公司 2025 年第五次臨時股東會，並通過於臨時股東會通告內所載的決議案。 臨時股東會以投票的方式對有關議案進行表決，臨時股東會通告所載的提呈決議案 均無任何修改。 茲提述華新建材集團股份有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 12 月 9 日的本公司 2025 年第五次臨時股東會（「臨時股東會」）通函（「通函」）、通告（「臨時股 東會通告」）及公告（「公告」）。除 ...

股东会信息 - 公司2025年第五次临时股东会于12月30日召开，采用现场和网络投票结合方式[4] - 交易系统投票时间为12月30日9:15 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[4] 股东情况 - 出席股东会股东294人，代表股份13.17553466亿股，占比63.4532%[5] - A股表决权股份8.69601547亿股，占比41.8799%；H股占21.5733%[5] 议案表决 - 议案一同意股数13.16603782亿股，占比99.9279%，以特别决议通过[7]

参会情况 - 出席会议股东和代理人294人，A股293人，H股1人[4] - 出席股东所持表决权股份1317553466股，A股869601547股，H股447951919股[4] - 出席股东持股占比63.4532%，A股41.8799%，H股21.5733%[6] 人员出席 - 公司在任董事9人、监事5人全部出席，副总裁叶家兴出席[7] 议案表决 - 取消监事会等议案，A股同意票868797947，比例99.9076%[8] - 取消监事会等议案，H股同意票447805835，比例99.9674%[8] 会议信息 - 股东会于2025年12月30日在武汉召开[5] - 会议由董事会召集，董事长主持，表决结合现场和网络投票[6] 律师意见 - 见证律所湖北松之盛，律师韩菁、梅梦元[10] - 律师认为股东会召集和召开程序合法有效[10]

水泥板块市场表现 - 2023年12月30日，水泥板块整体下跌0.79%，领跌个股为四方新材，跌幅达10.01% [1][2] - 当日上证指数报收于3965.12点，基本持平（下跌0.0%），深证成指报收于13604.07点，上涨0.49%，显示市场整体表现分化，水泥板块跑输深市指数 [1] - 板块内个股表现分化，四川金顶涨幅最大，为4.85%，而跌幅榜中，炒肥肥使（应为“海南瑞泽”或数据有误）下跌4.98%，海螺水泥下跌1.67% [1][2] 个股交易数据 - 四川金顶成交最为活跃，成交额达11.72亿元，成交量88.10万手，收盘价13.41元 [1] - 海螺水泥作为行业龙头，成交额达6.29亿元，成交量128.65万手，收盘价21.84元 [2] - 四方新材领跌且成交额相对较小，为6447.25万元，成交量4.84万手 [2] - 部分个股如塔牌集团、上峰水泥、华新建材录得上涨，涨幅分别为1.46%、1.37%、1.24% [1] 板块资金流向 - 当日水泥板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出额为8630.36万元 [2] - 游资与散户资金则呈现净流入，游资净流入3725.71万元，散户净流入4904.65万元 [2] - 个股资金流向差异显著，四川金顶主力资金净流入7024.79万元，主力净占比5.99%，但其散户资金净流出7779.06万元 [3] - 三和管桩主力资金净流入2920.85万元，主力净占比高达29.33%，同时游资与散户均为净流出 [3] - 部分个股如塔牌集团、金隅莫东（应为“金隅集团”）主力资金为净流出，但游资呈现净流入，塔牌集团游资净流入1742.76万元，占比14.21% [3]

公司股权激励计划授予完成 - 公司于2025年12月9日召开董事会，审议通过了向激励对象授予A股限制性股票的议案，并确定当日为授予日 [1] - 公司向符合条件的11名激励对象以每股8.90元的价格总计授予257.80万股限制性股票 [1] - 截至2025年12月12日，11名激励对象已完成缴款，公司收到认缴股款人民币22,944,200.00元 [2] - 会计师事务所已出具验资报告，确认认购资金实际到位 [2] 股份来源与结构变更 - 本次激励计划所使用的限制性股票来源于公司回购专用证券账户中的股票，即公司从二级市场回购的本公司A股普通股 [2] - 公司的累计注册资本和股本未因本次激励计划发生变化 [2] - 授予的257.80万股限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股 [2] - 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记 [2]

市场总体观点与配置方向 - 权益市场有望在政策明晰、新经济高景气及流动性偏宽环境下震荡向上，建议积极布局春季行情[3] - 配置结构重点关注四大方向：科技成长（AI/半导体/创新药）、先进制造（新能源等）、周期（有色金属/建材等）及绩优红利资产（保险等）[3] 个股核心逻辑与数据摘要 - **百济神州-U**：核心产品泽布替尼2025年前三季度全球销售额达27.8亿美元，同比增长53.2%[4] - **北京君正**：受益于存储周期上行及L3智能驾驶落地对汽车电子业务的催化[11][12] - **海光信息**：作为国产算力领先企业，其CPU、DCU产品深度受益于AI浪潮与国产替代[18] - **道通科技**：2025年前三季度营收快速增长，AI+诊断及AI+充电业务发展势头良好[26] - **鹏辉能源**：2025年前三季度户储电芯出货量位列全球前三，储能业务景气[32] - **金风科技**：2025上半年风机及零部件业务毛利率为7.97%，同比明显提升[39] - **华新建材**：2025年第三季度归母净利润同比增长120.7%，海外业务发展迅速[57] - **赤峰黄金与洛阳钼业**：均受益于金属价格上行及自身产量增长，享有量价齐升逻辑[46][52] - **中国太保**：2018年以来股息率连续多年超过3%，负债端业绩增长稳健[65][66]

股权授予 - 2025年12月9日确定为授予日，向11名激励对象以每股8.90元授予257.80万股限制性股票[2] 资金情况 - 截至2025年12月12日，收到11名激励对象认缴股款22,944,200元[3] 股份变更 - 有限售条件A股变更后数量为2,578,000[4] - 无限售条件A股变更后数量为1,341,697,649[4] - 无限售条件H股变更前后数量均为734,720,000[4] - 公司总股本变更前后均为2,078,995,649[4]

HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 華新建材集團股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：6655） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條規定而作出。茲 載列華新建材集團股份有限公司（「本公司」）於中華人民共和國若干報章及上海證券交 易所網站(http://www.sse.com.cn)刊登的 《關於股份性質變更暨 2025 年 A 股限制性 股票激勵計劃授予的進展公告》，僅供參閱。 承董事會命 華新建材集團股份有限公司 徐永模 主 席 中國湖北省武漢市 2025 年 12 月 29 日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生（總裁）及劉鳳山先生 （副總裁）；非執行董事徐永模先生（主席）、Martin Kriegner 先生、Olivier Milhaud 先生及陳 ...