深圳市首航新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孔玉生） 各位股东/股东代表： 本人作为深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和 《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关内部制度的规定和 要求，本着客观、公正、独立的原则，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉、尽责 履行职务，积极出席或列席相关会议，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立 董事的作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人孔玉生，1962 年 12 月出生，先后任江苏工学院管理学院助教、讲师， 江苏理工大学工商管理学院副教授，江苏大学工商管理学院教授。至今任江苏大 学财经学院教授，深圳市首航新能源股份有限公司独立董事，江苏索普化工股份 有限公司独立董事，深圳市铭利达精密技术股份有限公司独立董事。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 ...

深圳市首航新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈凡） 各位股东/股东代表： 本人作为深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和 《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关内部制度的规定和 要求，本着客观、公正、独立的原则，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉、尽责 履 行职务，积极出席或列席相关会议，参与公司重大事项的决策，充分发挥独 立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人陈凡，1968 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 主要曾任重庆星河期货经纪有限公司结算部部门主管、红塔期货有限责任公司上 海营业部总经理、北京康泽投资咨询有限责任公司副总经理。现任深圳市觅思科 技有限公司执行董事、公司独立董事。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司 ...

深圳市首航新能源股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 目 录 | 1 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第 ...

经公司独立董事自查及董事会核查，公司董事会认为公司全体独 立董事在担任公司独立董事期间未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市 首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度内在任独立董事黄兴华先生、孔玉生先生、陈凡先生独立性自查 情况进行评估，并出具如下专项意见： 深圳市首航新能源股份有限公司 深圳市首航新能源股份有限公司董事会 ...

会议召开情况 - 2024年度召开7次董事会和3次股东大会，独立董事均出席或列席[4] - 2024年审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开2、1、1次会议[5][6] - 2024年5月17日召开第二届董事会第四次会议续聘审计机构[11] 关联交易与报告情况 - 2024年6月审议通过2024年度日常关联交易预计议案，未实际发生[9] - 2024年披露财务报告等信息真实准确完整，认可内控自评报告[10] 沟通考察情况 - 2024年独立董事对公司进行视频及现场考察并密切沟通[8]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为6.5479亿元，同比下降9.03%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5248.42万元，同比增长7.01%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6016.92万元，同比增长40.55%[5] - 营业总收入从7.20亿元下降至6.55亿元，同比下降9%[26] - 营业利润从5142.21万元增长至6493.75万元，同比增长26.3%[26] - 公司净利润为52,484,194.65元，同比增长7%[27] - 公司综合收益总额为52,698,176.71元，同比增长6.1%[27] - 基本每股收益为0.14元，同比增长7.7%[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从4.57亿元增长至4.72亿元，同比增长3.4%[26] - 研发费用从7358.65万元下降至6456.29万元，同比下降12.3%[26] - 财务费用为-6488.30万元，同比下降455.54%，主要系汇兑收益增加[11] - 财务费用从1824.92万元改善至-6488.30万元，主要由于利息收入增加[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9402.97万元，同比改善50.52%[5] - 经营活动现金流入小计为440,287,684.46元，同比下降26.9%[29] - 经营活动现金流出小计为534,317,393.79元，同比下降32.6%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-94,029,709.33元，同比改善50.5%[29] - 筹资活动现金流入小计为7.3878亿元，同比增长102.88%，主要系收到IPO募集资金[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-2074.72万元，同比改善64.64%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为439,235,562.89元，同比增长28.5%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为364,589,304.83元，同比下降28.8%[29] - 收到的税费返还为67,967,990.37元，同比增长6.4%[29] 资产和负债变化 - 货币资金为15.50亿元，同比增长30.00%，主要系IPO募集资金所致[10] - 应收账款为13.41亿元，同比增长33.68%，主要系未到账期货款增加[10] - 货币资金从11.93亿元增长至15.50亿元，同比增长30%[24] - 应收账款从10.03亿元增长至13.41亿元，同比增长33.7%[24] - 存货从8.79亿元下降至6.75亿元，同比下降23.3%[24] - 短期借款从3.72亿元增长至5.17亿元，同比增长39%[24] - 归属于母公司所有者权益从26.51亿元增长至31.27亿元，同比增长18%[25] - 期末现金及现金等价物余额为1,550,441,943.67元，同比增长34.5%[30] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为37,507人[17] - 第一大股东许韬持股比例为41.96%，持股数量为173,037,202股[17] - 第二大股东深圳市皓首为峰投资咨询合伙企业持股比例为10.17%，持股数量为41,947,038股[17] - 第三大股东深圳市百竹成航投资咨询合伙企业持股比例为8.40%，持股数量为34,624,157股[17] - 前10名股东中许韬、徐志英、易德刚和仲其正签署了一致行动协议，有效期至2026年12月31日[18] - 许韬持有深圳市皓首为峰投资咨询合伙企业10.38%份额，持有深圳市百竹成航投资咨询合伙企业53.13%份额[18] - 公司首次公开发行人民币普通股41,237,114股，股份总数由371,134,021股变更为412,371,135股[21] - 限售股份合计为373,643,126股，其中许韬限售股数为173,037,202股，限售原因为首发前限售股，拟解除限售日期为2028年4月2日[19][20] - 首次公开发行网下发行限售股股东持股数量为2,509,105股，限售期为6个月，拟解除限售日期为2025年10月2日[20] - 其他首发前限售股股东持股数量为15,792,428股，限售原因为首发前限售股[20]

利润分配 - 公司2024年利润分配预案为每10股派发现金红利1.26元（含税），总股本基数为412,371,135股[3] - 公司董事会审议通过的利润分配方案不涉及送红股或资本公积金转增股本[3] - 现金分红方案为每10股派息1.26元（含税），总股本412,371,135股，现金分红总额51,958,763.01元[155] - 现金分红总额占可分配利润1,553,276,210.51元的3.34%[155] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为27.11亿元，同比下降27.58%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.59亿元，同比下降24.09%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.40亿元，同比增长160.46%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为10.43%，同比下降5.41个百分点[16] - 2024年末资产总额为44.25亿元，同比下降9.93%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为26.51亿元，同比增长12.63%[16] - 2024年基本每股收益为0.70元，同比下降23.91%[16] - 2024年第四季度营业收入为6.65亿元，环比第三季度增长15.36%[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.90亿元，第四季度改善至2.74亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的-562,002,671.25元改善至2024年的339,774,384.90元，同比增长160.46%[70] - 投资活动现金流入从2023年的7,851,371.28元增至2024年的33,886,605.33元，同比增长331.60%[70] - 筹资活动现金流入从2023年的1,368,828,793.86元降至2024年的540,677,643.45元，同比下降60.50%[70] 成本和费用 - 原材料成本同比下降32.68%，2024年为15.74亿元（占营业成本90.35%），2023年为23.38亿元（占营业成本91.21%）[63] - 销售费用同比下降35.14%，2024年为1.96亿元，2023年为3.03亿元[65] - 财务费用同比上升135.24%，2024年为2,823.36万元，2023年为-8,012.60万元[65] - 所得税费用同比下降58.30%，2024年为1,823.50万元，2023年为4,372.89万元[65] - 研发费用同比下降11.72%，2024年为2.72亿元，2023年为3.08亿元[65] - 2024年经营现金流同比大幅增长160.46%，管理费用及销售费用合计同比下降25.80%[55] 各条业务线表现 - 2024年并网逆变器收入12.71亿元（占比46.87%），同比下降38.32%，储能逆变器收入6.10亿元（占比22.49%），同比下降18.62%[57] - 2024年储能电池收入7.28亿元（占比26.84%），同比下降17.89%，毛利率37.70%，同比提升12.58个百分点[57][59] - 配件及其他业务收入0.95亿元，同比增长134.56%，但仅占总收入3.51%[57] - 光伏逆变器销售量同比下降36.19%，2024年为8,223.37 MW，2023年为12,887.26 MW[60] - 光伏逆变器生产量同比下降50.09%，2024年为7,975.99 MW，2023年为15,981.77 MW[60] - 光伏逆变器库存量同比下降10.89%，2024年为4,301.61 MW，2023年为4,827.34 MW[60] 各地区表现 - 2024年度公司营业收入27.11亿元，同比下降27.58%，其中境外业务收入22.13亿元（占比81.63%），同比下降21.61%，境内业务收入4.98亿元（占比18.37%），同比下降45.90%[55][57] - 意大利市场收入7.23亿元，为公司最大单一海外市场[59] 研发投入和技术 - 2024年度研发投入2.72亿元，占营业收入比例10.04%，研发人员500人，占员工总数31.99%[53] - 截至2025年3月31日，公司拥有授权专利250项，其中发明专利105项、实用新型专利94项、外观设计专利51项[54] - 研发人员数量从2023年的658人减少至2024年的500人，同比下降24.01%[68] - 研发投入金额从2023年的308,344,957.83元降至2024年的272,211,713.81元，但占营业收入比例从8.24%上升至10.04%[68] 公司治理 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，占比33.3%[107] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，占比33.3%[108] - 董事长许韬期末持股数为173,037,202股[121] - 董事、副总经理易德刚期末持股数为30,097,941股[121] - 副总经理印荣方因个人原因于2024年3月31日离任[123][124] - 监事苗秀姝因个人原因于2024年11月辞去监事职务[123] - 仲其正先生现任公司董事、副总经理，持有公司股份7,845股[122] - 公司董事、监事、高级管理人员合计持有股份22,988股[123] - 徐锡钧先生现任公司董事、基建部总监，未持有公司股份[122] - 龚书玄先生现任公司董事、董事会秘书，未持有公司股份[122] - 邱波先生现任公司董事，未持有公司股份[122] - 黄兴华先生现任公司独立董事，未持有公司股份[122] - 孔玉生先生现任公司独立董事，未持有公司股份[122] - 陈凡先生现任公司独立董事，未持有公司股份[122] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计为1,563人，其中母公司546人，主要子公司1,017人[148] - 员工专业构成中生产人员574人，销售人员166人，技术人员500人，财务人员46人，行政人员277人[148][149] - 员工教育程度中硕士及以上218人，本科473人，大专253人，高中及以下619人[149] - 劳务外包总工时245,603.8小时，支付报酬总额7,370,619.89元[152] 市场趋势 - 2024年全球光伏新增装机量452GW，同比增长32.2%，占全球可再生能源新增装机总量的77.26%[27] - 2024年中国光伏新增装机量278GW，同比增长28.18%，占全球光伏新增装机总量的61.5%[27] - 全球光伏逆变器出货量从2016年的81.3GW增长至2023年的536.0GW，年复合增长率30.92%[27] - 2024年印度新增光伏装机量31.9GW，巴基斯坦新增17GW，分别位列全球第四、第五位[28] - 2024年全球电池储能系统装机量超过205GWh，同比增长53%，中国占比59%[29] - 2030年全球新增光伏装机容量预计达270GW，2050年增至372GW，累计装机规模分别达2,840GW和8,519GW[92] - 2025年欧洲逆变器市场需求预计回暖，非洲、中东和亚洲地区将维持强劲增长[93] 风险因素 - 公司境外销售收入占比较高，主要销售目的国政策变动可能影响业绩[96] - 光伏行业政策变动风险，补贴减少可能导致销售收入和毛利率下滑[97][98] - 新技术研发失败风险，可能影响产品竞争力[99] - 主要原材料IGBT、IC依赖进口，供应短缺或价格波动可能影响业绩[100] - 光伏逆变器行业竞争加剧，新竞争者进入可能影响市场地位[101] 关联交易和担保 - 公司与关联方深圳市首航通信股份有限公司的原材料采购关联交易金额为0万元，占同类交易金额比例为0.00%[185][186] - 公司与关联方深圳市首航通信股份有限公司的获批交易额度为500万元，实际交易未超过获批额度[185][186] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[187] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[188] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[189] - 公司与关联财务公司之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[190][191] - 公司报告期无其他重大关联交易[192] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为400,000[200] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为20,106.64[200] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为405,000[200] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为12,943.78[200] - 2024年9月29日连带责任保证金额为1,090.82[200] - 2024年10月29日连带责任保证金额为3,620.61[200] - 2024年11月1日连带责任保证金额为1,323.4[200] - 2024年12月3日连带责任保证金额为2,313.96[200] - 2024年12月20日连带责任保证金额为1,401.87[200] - 报告期内审批担保额度合计为400,000[200]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4123.7114万股，每股发行价11.80元，募资总额48659.79万元，净额41252.25万元[2] - 募集资金于2025年3月28日划至公司指定账户[2] 账户余额情况 - 截至2025年4月23日，兴业银行深圳分行专户余额443777326.02元[4] - 截至2025年4月23日，中国农业银行深圳华侨城支行专户余额0元[4] 监管相关 - 甲方一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元，乙方应通知丙方并提供支出清单[6] - 监管协议自签署生效，至2028年12月31日失效[7]

市场指数表现 - 上证指数收盘3299.76点 上涨8.32点 涨幅0.25% [1] - 深证成指收盘9870.05点 下跌35.47点 跌幅0.36% [1] - 创业板指收盘1928.43点 下跌15.89点 跌幅0.82% [1] 个股换手率特征 - 85只A股单日换手率超过20% [1] - 华光源海换手率59.67%位列第一 收盘价25.48元 涨幅12.99% [1] - 亚联机械换手率56.82% 收盘价58.63元 涨停10.00% [1] - 泰禾股份换手率51.10% 收盘价29.96元 涨幅8.28% [1] 高换手率个股价格表现 - 富士莱换手率30.40% 收盘价29.09元 涨停20.01% [2] - 拉卡拉换手率27.21% 收盘价25.55元 涨停20.01% [2] - 方大新材换手率28.64% 收盘价21.09元 涨幅29.94% [2] - 广道数字换手率31.38% 收盘价13.63元 涨幅19.67% [1] - 西陇科学换手率28.39% 收盘价10.18元 涨停10.05% [2] 特殊个股情况 - 弘景光电换手率27.56% 收盘价117.50元 涨幅8.29% [2] - 矽电股份换手率26.20% 收盘价175.18元 涨幅1.85% [2] - 林泰新材换手率26.47% 收盘价136.00元 涨幅10.92% [2] - 开发科技换手率23.09% 收盘价121.88元 涨幅3.30% [2]

授信与担保 - 公司及控股子公司申请综合授信总额不超100亿元，担保总额度不超40亿元等值人民币[2] - 公司为广东首航提供不超24000万元连带责任保证[3] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额95760万元，占2024年6月30日经审计净资产的38.16%[8] - 本次担保后公司及控股子公司提供担保总余额24876万元，占2024年6月30日经审计净资产的9.91%[8] 子公司情况 - 广东首航注册资本20000万元[5] - 2024年1 - 6月广东首航营业收入33923.60万元，利润总额2574.95万元，净利润2466.35万元[5] - 2023年广东首航营业收入57425.41万元，利润总额 - 2957.50万元，净利润 - 2633.77万元[5] - 2024年6月30日广东首航资产总额123871.80万元，负债总额105748.31万元[5] - 2023年12月31日广东首航资产总额141864.83万元，负债总额126207.69万元[5] - 担保金额24000万元，担保期间为2025年4月17日至2027年3月27日[7]