股价表现 - 截至2025年6月13日收盘 首航新能报收27 91元 较上周上涨1 31% [1] - 本周盘中最高价29 24元 最低价27 31元 [1] - 当前总市值115 09亿元 在光伏设备板块市值排名25/63 两市A股排名1358/5150 [1] 董事会及监事会决议 - 第二届董事会第十二次会议审议通过调整募集资金投资项目金额 置换自筹资金4 386亿元 聘任吴芳 宋涛为副总经理 邓梅根为内部审计部门负责人 [1] - 第二届监事会第六次会议审议通过调整募集资金金额及置换自筹资金4 386亿元 [2] 募集资金使用情况 - 首次公开发行4123 7114万股 发行价11 80元/股 募集资金总额4 8659亿元 净额4 1252亿元 [2][3] - 截至2025年5月20日 公司预先投入募投项目10 8829亿元 支付发行费用2609 37万元 拟置换合计4 386亿元 [2] - 调整后募投项目投入金额 新能源产品研发制造项目1 3564亿元 研发中心升级项目1 8552亿元 营销网络建设项目9136 18万元 储能系统建设和补充流动资金项目调整为0元 [3] 人事变动 - 聘任吴芳 宋涛为副总经理 邓梅根接任内部审计部门负责人 [1][3] 权益分派 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1 26元 合计5195 88万元 股权登记日2025年6月18日 除权除息日6月19日 [3][4]

利润分配 - 2024年度以2025年4月25日总股本412,371,135股为基数，每10股派现金红利1.26元（含税），合计派51,958,763.01元（含税）[1] - 深股通投资者等每10股派1.134元（含税）[4] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年6月18日，除权除息日为2025年6月19日[4] 红利派发 - 委托代派的A股股东现金红利于2025年6月19日划入资金账户[6] - 部分A股股东现金红利由公司自行派发[7] 其他 - 权益分派预案实施后，相关承诺的最低减持价格相应调整[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票41,237,114股，发行价每股11.80元，募集资金总额486,597,945.20元，净额412,522,455.81元[12] 项目投资及资金使用调整 - 首航储能系统建设项目总投资额210,107.10万元，调整前拟用募集资金10,000.00万元[13] - 新能源产品研发制造项目总投资额79,949.29万元，调整前拟用77,248.29万元，调整后拟用13,563.71万元[13] - 研发中心升级项目总投资额19,747.31万元，调整前拟用19,747.31万元，调整后拟用18,552.35万元[13] - 营销网络建设项目总投资额9,569.45万元，调整前拟用9,144.39万元，调整后拟用9,136.18万元[13] - 补充流动资金项目拟用募集资金5,000.00万元[13] 资金置换情况 - 截至2025年5月20日，公司以自筹资金预先投入募投项目可置换108,828.84万元，拟置换41,252.25万元[14] - 截至2025年5月20日，公司以自筹资金支付发行费用2,609.37万元，拟置换2,609.37万元[14] - 承销及保荐费不含增值税4,348.10万元，自筹资金已支付66.04万元，拟置换66.04万元[14] - 审计及验资费用不含增值税1,547.17万元，自筹资金已支付1,443.40万元，拟置换1,443.40万元[14]

募资情况 - 公司首次公开发行4123.7114万股，每股11.80元，募资48659.79万元，净额41252.25万元[1] - 募集资金于2025年3月28日到账并专户存储[2] 募投调整 - 2025年6月11日董事会、监事会审议通过调整募投项目资金议案[7][9] - 首航储能等多个募投项目拟投入资金调整[5] - 保荐人对调整募投项目资金事项无异议[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4123.7114万股，每股发行价11.80元，募集资金总额48659.79万元，净额41252.25万元[1] - 募集资金于2025年3月28日划至指定账户[2] 募投项目投资 - 首航储能系统建设项目总投资额210107.10万元，调整后拟投入募集资金0元[4] - 新能源产品研发制造项目总投资额79949.29万元，调整后拟投入募集资金13563.71万元[4] - 研发中心升级项目总投资额19747.31万元，调整后拟投入募集资金18552.35万元[4] - 营销网络建设项目总投资额9569.45万元，调整后拟投入募集资金9136.18万元[4] 资金投入与置换 - 截至2025年5月20日，公司以自筹资金预先投入募投项目108828.84万元[5] - 截至2025年5月20日，公司以自筹资金支付发行费用2609.37万元[6] - 本次拟置换金额合计43861.62万元，其中募投项目41252.25万元，发行费用2609.37万元[10] 审批与合规 - 2025年6月11日，董事会和监事会均审议通过置换自筹资金议案[10][11] - 公司本次募集资金置换行为履行必要审批程序，符合规定[14]

募资情况 - 公司首次公开发行4123.7114万股，每股发行价11.80元，募资48659.79万元，净额41252.25万元[1] - 募集资金于2025年3月28日划至指定账户[2] 募投项目调整 - 首航储能系统建设和补充流动资金调整后拟投0元[5] - 新能源产品研发制造调整后拟投13563.71万元[5] - 研发中心升级调整后拟投18552.35万元[5] - 营销网络建设调整后拟投9136.18万元[5] - 募投项目调整后拟投入41252.25万元[5] 决策情况 - 2025年6月11日董事会和监事会通过调整议案[7][8] - 保荐人对调整事项无异议[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4123.7114万股，每股发行价11.80元，募资总额48659.79万元，净额41252.25万元[1] 募投项目投入 - 截至2025年5月20日，公司自筹资金预先投入募投项目108828.84万元，拟置换41252.25万元[5] - 首航储能系统建设等5个项目调整后拟投入不同金额募集资金[7] 费用置换 - 截至2025年5月20日，公司自筹资金支付发行费用2609.37万元，拟置换2609.37万元[8] - 公司拟置换自筹资金合计43861.62万元[5][11] 合规情况 - 募集资金置换时间距到账未超六个月，符合规定[9][10] - 保荐人认为置换事项合规，无异议[13][14] 备查文件 - 包含董事会、监事会决议及相关报告和核查意见[15]

人事变动 - 2025年6月11日聘任吴芳、宋涛为副总经理[2] - 2025年6月11日变更内审负责人，聘任邓梅根[3] 人员信息 - 吴芳间接持股507,744股，1968年12月生，2022年1月加入[5] - 宋涛1981年9月生，2022年10月加入[6] - 邓梅根1983年2月生，2023年2月加入[7][8]

会议信息 - 公司第二届监事会第六次会议于2025年6月11日召开[2] - 本次监事会应出席3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议通过调整募投项目拟投入募集资金金额议案[3] - 会议通过使用募集资金置换自筹资金议案[4][5] - 募集资金置换距到账未超六个月[5]

会议情况 - 第二届董事会第十二次会议于2025年6月11日召开，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 通过调整募集资金投资项目拟投入金额议案[3] - 通过用募集资金置换43861.62万元自筹资金议案[4] - 通过聘任吴芳、宋涛为副总经理议案[6] - 通过变更内部审计部门负责人，聘任邓梅根议案[7]