公司融资活动 - 公司计划2025年度向特定对象发行A股股票 相关议案已获第三届董事会第十二次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过 [1] - 公司于2025年8月23日召开第三届董事会第十四次会议 审议通过修订后的发行预案及相关文件 [1] - 本次发行文件修订主要涉及组织架构名称调整 利润分配决策程序更新及已履行审议程序情况更新 [2] 文件修订内容 - 股票预案修订稿更新了已履行审议程序 并根据新公司章程调整了组织架构名称和释义 [2] - 方案论证分析报告修订稿根据新公司章程调整了组织架构名称 [2] - 摊薄即期回报与填补措施文件根据新公司章程调整了组织架构名称 [2] - 利润分配政策部分根据新章程调整了决策机制与程序 并更新了未来三年股东分红回报规划的制定调整程序 [2] 信息披露 - 修订后的完整文件披露于巨潮资讯网 包括2025年度向特定对象发行A股股票预案修订稿 方案论证分析报告修订稿及摊薄即期回报相关文件修订稿 [3][4] - 除明确列出的修订内容外 本次发行预案及相关文件的其他部分未发生实质性变化 [3]

公司融资计划 - 公司拟进行2025年度向特定对象发行A股股票 计划已通过第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议审议[1] - 2025年8月23日第三届董事会第十四次会议审议通过发行预案修订稿及配套文件 包括方案论证分析报告和摊薄即期回报与填补措施[1] - 相关文件于2025年8月26日在巨潮资讯网披露[1] 审批进展 - 本次发行尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册[2] - 当前披露的预案修订稿不代表审批机关对发行事项的实质性判断或批准[2]

业绩数据 - 2024年公司直接出口的车载产品营业收入占比约6.8%[11] - 2024年归属于母公司股东的净利润为9460.52万元，扣除非经常性损益的净利润为7457.11万元[51] - 2024年研发费用为20008.29万元，研发团队规模扩充至813人，占员工总数比例达49.30%[59] 用户数据 - 公司国内定点广汽集团、蔚来汽车等多个客户项目，国际定点雷诺汽车、Stellantis等车企项目，2024年定点欧洲某主流豪华汽车品牌项目[11][62] 未来展望 - 拟积极推进募投项目建设提升经营效率和盈利能力[63][64] - 将加强募集资金管理和运用，加快募投项目投资进度[65] - 将不断完善治理结构，加强经营管理和内部控制[66] - 将进一步加强经营管理及内部控制，提升运营效率[67] - 将完善利润分配制度，强化投资者回报机制[69] 新产品和新技术研发 - 已自主掌握电力电子变换等三大方面核心技术[13] - 拟加强车载电源系统生产线建设、强化新一代车载电源系统产品研发[12] - 车载高压电源系统产品在多维度保持行业领先[60] 市场扩张和并购 - 本次发行募集资金拟用于新能源汽车核心零部件智能化生产制造项目（三期）等项目[16][57] 其他新策略 - 本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性，方案公平、合理，符合相关法律法规要求，有利于提高公司业绩，符合发展战略和全体股东利益[74] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺履行填补回报措施[71] - 董事及高管承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费等，薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩，支持股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[72]

发行议案进展 - 2025年度向特定对象发行A股股票相关议案获董事会和股东大会审议通过[2] - 2025年8月23日董事会审议通过相关修订稿议案[2] 文件修订情况 - 多份发行相关文件更新封面名称、日期及审议程序情况[3][5] - 发行预案及相关文件除修订外其他部分无实质性变化[5] 信息披露 - 具体内容详见巨潮资讯网相关修订稿文件[6]

发行情况 - 向特定对象发行股票数量不超过发行前总股本30%，按目前总股本测算不超过46,626,119股[7][45] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[6][42] - 发行对象不超过35名符合规定条件的投资者[9][34][40] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[10][46] - 募集资金总额不超过52,822.22万元[10][48] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为165,039.58万元、183,515.96万元、193,384.25万元[95] - 2025年1 - 3月公司营业收入为50,615.33万元，同比增长94.79%[60][95] - 2024年归属于母公司股东净利润为9460.52万元[159] - 2024年归属于母公司股东扣非净利润为7457.11万元[159] - 2024年基本每股收益为1.05元/股[160] - 2024年扣非后基本每股收益为0.83元/股[161] - 2024年直接出口的车载产品营业收入占比约6.8%[29] 用户数据 - 国内陆续定点广汽、蔚来、小鹏等客户项目，国际定点雷诺、Stellantis等项目，2024年定点欧洲某主流豪华汽车品牌项目[28][66][67][171] 募投项目 - 新能源汽车核心零部件智能化生产制造项目（三期）投资23,424.79万元，拟投入募集资金23,424.79万元，建成达产后年产72万套车载高压电源系统产品[11][58] - 新能源汽车车载电源生产项目第二基地购置项目投资15,960.26万元，拟投入募集资金15,500.00万元[11] - 新一代车载电源产品研发项目投资3,642.43万元，拟投入募集资金3,642.43万元，用于应用GaN器件和第5.5代新能源车载电源集成产品研发[11][81] - 补充流动资金拟投入募集资金10,255.00万元[11][94] 研发情况 - 截至2024年12月31日，公司已授权专利96项，其中发明专利42项[88] - 截至2024年末，研发团队规模扩充至813人，占员工总数比例达49.30%[90] - 研发投入持续加码，在电力电子变换等领域深入探索，已实现SiC半导体器件量产应用[167] 市场情况 - 2024年中国新能源汽车产量1288.8万辆、销量1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源新车销量占比40.9%，保有量达3140万辆[24] - 2025年1 - 6月中国新能源汽车产销量分别为696.8万辆和693.7万辆，同比分别增长41.4%和40.3%[24] - 2024年全球新能源汽车销量超1700万辆，年增长率25%，预计2025年超2000万辆[24] - 2025年1 - 6月中国新能源汽车出口106万辆，同比增长75.2%[24] 其他要点 - 本次发行已经公司董事会和股东大会审议通过，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[55] - 本次发行完成后公司股本总额及股权结构将变化，需修改《公司章程》并办理工商变更登记[101] - 公司拟2025年进行新的产线投资建设[144] - 公司将从多方面提升经营效率和盈利能力，降低发行后即期回报被摊薄的风险[172]

会议情况 - 2025年7月23日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议[2] - 2025年8月11日召开2025年第一次临时股东大会[2] - 2025年8月23日召开第三届董事会第十四次会议[2] 发行股票 - 上述会议审议通过2025年度向特定对象发行股票相关议案[2] - 此次会议审议通过《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等文件[2] - 相关文件于2025年8月26日在巨潮资讯网披露[2] 审批与风险 - 发行股票需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[3] - 董事会于2025年8月26日提醒投资者注意投资风险[3][5]

财务数据 - 2024年归属于母公司股东的净利润为9460.52万元，扣非净利润为7457.11万元[4] - 发行前总股本为11101.46万股，发行后为20204.65万股[7] - 假设情形1下，发行后净利润为10406.57万元，每股收益0.52元/股[7] - 假设情形2下，发行后净利润为9460.52万元，每股收益0.47元/股[7] - 假设情形3下，发行后净利润为8514.47万元，每股收益0.42元/股[7] - 2024年研发费用为20008.29万元，研发团队813人，占比49.30%[14] 发行情况 - 2025年12月拟完成发行，上限4662.61万股[4] - 向特定对象发行或致即期回报短期摊薄[8] - 募投项目未达预期，财务指标将下降[9] 市场拓展 - 国内定点广汽、蔚来等，国际定点雷诺等，2024年定点欧洲豪华品牌[19] 研发情况 - 研发遵循层级结构和产品开发梯队策略[15][16] - 在电力电子变换等领域探索，实现SiC半导体器件量产[14] 未来策略 - 推进募投项目提升经营效率和盈利能力[20] - 加强募集资金管理运用，加快投资进度[21] - 完善治理结构，确保各方正确行使权利[22] - 加强经营管理内控，提升效率，控成本风险[23] - 完善利润分配制度，强化回报机制[24][26] - 建立匹配人才结构，加强研发销售团队建设[27] 制度规范 - 制定募集资金管理制度，规范资金管理[28] 承诺事项 - 实控人承诺不干预经营，履行填补回报措施[29] - 实控人违反承诺愿担补偿责任[30] - 董事及高管承诺不输送利益，约束职务消费[30] - 董事及高管薪酬等与填补回报挂钩[30] - 董事及高管违反承诺愿担补偿责任[31] - 违反承诺，实控人等接受监管处罚[30][31]

浙江富特科技股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，现将浙江富特科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）截至 2025 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况 专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江富特科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕2390 号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公 司（原国泰君安证券股份有限公司）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 27,753,643 股（其中战略投资者定向配售 4,163,046 股），发行价为每股人 民币 14.00 元，共计募集资金 38,855.10 万元，坐扣承销和保荐费用 4,245.28 万元后的募 集资金为 34,609.82 万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2024 年 8 月 30 日汇 入本公司募集资金监管 ...

业绩总结 - 2025年半年度公司计提资产减值准备34,781,964.85元[2] - 2025年半年度公司核销应收账款5,750,918.56元[4] - 计提资产减值准备使公司利润总额减少34,781,964.85元[8] 资产减值 - 信用减值准备（坏账准备）为22,312,261.76元[3] - 资产减值准备（存货跌价准备及合同履约成本减值准备）为12,469,703.09元[3] 预期信用损失率 - 账龄1年以内（含）预期信用损失率为5.00%[5] - 账龄1 - 2年预期信用损失率为10.00%[5] - 账龄2 - 3年预期信用损失率为40.00%[5] - 账龄3 - 5年预期信用损失率为80.00%[5] - 账龄5年以上预期信用损失率为100.00%[5] 核销影响 - 本次核销坏账对公司利润总额无影响[8]

资金数据 - 富特智电（杭州）2025年期初余额4650万元，1 - 6月累计发生4650万元[1] - 富特智电（广州）2025年期初余额64.57万元，1 - 6月累计20万元，6月余额84.57万元[1] - 富特智电（新加坡）2025年期初余额17.15万元，1 - 6月累计17.15万元[1] - 公司2025年期初余额总计4731.72万元，1 - 6月偿还20万元，6月余额4751.72万元[1]