西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的 议案》，决定于 2025 年 9 月 8 日（星期一）14:30 召开 2025 年第四次临时股东会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第四次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-065 3、会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第六次会议决定召开 2025 年第四次临时股东会，本次会议的 召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 8 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-064 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 本议案已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议通知于 2025 年 8 月 11 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2025 年 8 月 21 日以现场的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席的董事 7 人， 实际出席的董事 7 人。公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于< ...

业绩总结 - 2025年上半年净利润294,140,802.51元[3] - 截至2025年6月30日，合并报表累计未分配利润1,738,946,324.80元[3] - 截至2025年6月30日，母公司累计未分配利润2,052,779,322.12元[3] 利润分配 - 2025年半年度拟分配利润50,736,878.64元（含税）[2] - 以90,601,569股为基数，每10股派现5.60元（含税）[4] - 利润分配预案经第三届董事会第六次会议审议通过[2]

财务表现：收入和利润（同比） - 营业收入为15.33亿元，同比下降1.93%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2.94亿元，同比下降9.33%[23] - 基本每股收益为3.22元/股，同比下降12.50%[23] - 加权平均净资产收益率为7.95%，同比下降2.10个百分点[23] - 公司实现营业收入153,285.69万元，同比下降1.93%[66] - 营业利润33,563.08万元，同比下降7.80%[66] - 归属于上市公司股东的净利润29,414.08万元，同比下降9.33%[66] - 公司营业收入同比下降1.93%至15.33亿元，其中直销收入同比下降4.91%至9.995亿元，经销收入同比增长4.19%至5.333亿元[78] - 营业总收入下降1.9%，从15.63亿元降至15.33亿元[199] - 净利润下降9.6%，从3.24亿元降至2.93亿元[200] 财务表现：成本和费用（同比） - 营业成本635,026,119.04元，同比下降8.78%[75] - 销售费用248,069,290.50元，同比上升17.04%[75] - 销售费用增长17%，从2.12亿元增至2.48亿元[199] - 研发费用保持高位投入2.49亿元，同比增长1.3%[199] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至1.55亿元，同比上升327.91%[23] - 经营活动产生的现金流量净额155,018,576.93元，同比大幅上升327.91%[75] 业务分产品表现 - LED显示控制系统营业收入639,433,855.28元，同比下降15.51%[77] - 视频处理系统营业收入645,117,265.75元，同比上升5.51%[77] - LED显示控制系统销售收入同比下降15.51%至6.394亿元，销量同比下降21.49%至602.18万件，但毛利率提升2.65个百分点至49.11%[78] - 视频处理系统销售收入同比增长5.51%至6.451亿元，毛利率提升2.33个百分点至69.54%[78] - 显示控制系统产能利用率达106.61%，产量578.24万件；视频处理系统产能利用率为80.65%，产量14.9万件[78] 业务分地区表现 - 国内市场营业收入118,197.37万元，同比下降7.20%[66] - 海外市场营业收入35,088.32万元，同比增长21.31%[66] 资产和负债状况 - 总资产为53.49亿元，较上年度末下降1.67%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为37.09亿元，较上年度末增长1.30%[23] - 存货同比下降1.21个百分点至14.85亿元，资产减值损失达1230.93万元[80][84] - 货币资金同比增长1.13个百分点至10.29亿元，短期借款同比增长1.93个百分点至1.587亿元[84] - 交易性金融资产期末余额4413.53万元，本期公允价值变动收益336.66万元[87] - 货币资金期末余额为10.29亿元，较期初9.85亿元增长4.5%[192] - 应收账款期末余额为9.27亿元，较期初9.02亿元增长2.7%[192] - 存货期末余额为14.85亿元，较期初15.76亿元下降5.8%[192] - 短期借款期末余额为1.59亿元，较期初0.57亿元增长179.1%[193] - 应付账款期末余额为3.34亿元，较期初4.90亿元下降31.8%[193] - 未分配利润期末余额为17.39亿元，较期初15.04亿元增长15.6%[194] - 交易性金融资产期末余额为0.44亿元，较期初0.35亿元增长25.4%[192] - 固定资产期末余额为6.85亿元，较期初6.27亿元增长9.3%[192] - 长期借款期末余额为2.96亿元，较期初2.68亿元增长10.4%[193] - 归属于母公司所有者权益合计为37.09亿元，较期初36.62亿元增长1.3%[194] - 公司总资产从561.49亿元下降至558.61亿元，减少0.5%[197] - 短期借款大幅增加179.2%，从0.57亿元增至1.59亿元[197] - 应付账款下降29.5%，从4.75亿元降至3.34亿元[197] - 未分配利润增长16.4%，从17.64亿元增至20.53亿元[198] - 其他综合收益转正为0.27亿元，去年同期为负0.13亿元[200] - 财务费用呈现净收益509万元，主要得益于614万元利息收入[199] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为798.04万元，主要包括政府补助464.89万元[27] - 公司非经常性损益中金融资产公允价值变动收益为259.14万元[27] - 其他收益同比增长显著达5165.91万元，占利润总额15.38%，主要来自软件增值税退税及政府补助[82] 投资活动 - 报告期投资额同比大幅增长146.11%至4.257亿元[89] - 公司股票投资期末金额为7620.87万元，报告期内公允价值变动收益为336.66万元[94] - 其他投资（含募集资金）期末金额为3.99亿元，累计计入权益的公允价值变动为9802.31万元[94] - 公司作为有限合伙人出资不超过3,500万元参与设立创业投资基金，认缴总额5,500万元[157] - 公司持有创业投资基金份额比例为63.64%[157] - 创业投资基金已完成工商注册登记及私募投资基金备案手续[158] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金净额为15.05亿元，累计使用募集资金11.53亿元（使用比例76.63%）[97][98] - 报告期内募集资金投入4228.27万元，期末未使用募集资金余额为3.52亿元（含利息）[97][98] - 超高清显示控制与视频处理技术中心项目投资进度98.64%，累计投入2.08亿元[104] - 诺瓦光电显示系统产业化研发基地项目投资进度88.38%，累计投入6.11亿元[104] - 营销网络及服务体系升级项目投资进度98.37%，累计投入8408.69万元[104] - 使用超募资金4990万元完成股份回购，执行进度100%[104] - 使用超募资金1.25亿元归还银行贷款，执行进度100%[104] - 将节余募集资金508.57万元永久补充流动资金，占原项目净额比例1.64%-1.90%[101] - 诺瓦光电显示系统产业化研发基地项目延期至2025年11月达到可使用状态[106] - 信息化体系升级建设项目延期至2025年11月达到可使用状态[106] - 公司使用超募资金12,500万元偿还银行贷款，占超募资金总额29.78%[106] - 第一期股份回购使用超募资金4,990万元，总回购金额14,987.69万元[106] - 截至2025年6月30日剩余超募资金25,062.44万元（含利息净额）[106] - 公司使用不超过人民币5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的理财产品[107] - 公司使用不超过人民币5亿元闲置募集资金及不超过人民币10亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的理财产品[107] - 2025年5月至6月期间，公司使用超募资金专户闲置资金购买银行结构性存款25,000万元及定期存款4,000万元[107] - 理财产品收益扣减银行手续费后净额为39.73万元[107] - 公司预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计86,234.50万元，其中置换预先投入募投项目金额为84,242.91万元，置换发行费用金额为1,991.59万元[107] - 公司募投项目"超高清显示控制与视频处理技术中心"节余募集资金3,457,791.53元（含利息），占对应项目募集资金净额1.64%[107] - 公司募投项目"营销网络及服务体系升级"节余募集资金1,627,889.80元（含利息），占对应项目募集资金净额1.90%[107] - 公司将合计5,085,681.33元（含利息）节余募集资金永久补充流动资金[107] - 截至2025年6月30日，公司尚未使用首次公开发行股票募集资金余额为364,569,443.82元（含利息收入净额）[107] - 报告期内公司委托理财发生额总计25,240万元，其中自有资金1,240万元，募集资金24,000万元[110] 研发与技术 - 研发人员数量为1,174名，占员工总数比例为40.55%[59] - 拥有境内专利1,222项，其中发明专利671项[60] - 拥有境外专利34项，其中发明专利25项[60] - 软件著作权245项[60] - 集成电路布图设计19项[60] - MLED核心检测装备与集成电路已实现量产应用[59] - 视频处理系统支持4K及8K超高清显示，并预研16K技术[59] - 公司2025年上半年研发投入2.49亿元人民币，研发费用率为16.21%[123] - 截至2025年6月30日，公司研发人员合计1,174人，占员工总数的比例为40.55%[123] 行业与市场前景 - 全球LED显示屏市场规模预计2025年达到79.71亿美元，2028年达102.36亿美元，2023-2028年复合年增长率为7%[35] - 2024年中国MLED投资金额约845.80亿元人民币，同比增长50.30%[36] - 预计2025年MLED领域投资金额同比增长率超30%[36] - 2025年上半年国内MLED相关项目累计投资额超560亿元人民币[36] - LED显示屏在演艺舞台应用可增强演出沉浸感与吸引力[34] - 指挥中心场景中LED显示屏可实现多屏联动信息同步展示[34] - 虚拟拍摄技术通过LED显示屏替代传统布景搭建，节约现场资源与时间[34] - 商业广告领域LED显示屏凭借维护成本低、内容更新快等优势普及度大幅提升[34] - 家庭影院场景中Mini LED显示屏因画质、智能化及成本效益优势成为热门候选[34] - 车载显示市场中Mini LED可弥补传统显示屏对比度低、色域窄的问题[34] - 中国超高清视频产业规模预计到2025年将突破7万亿元人民币[38] - 超高清技术正从2K向4K升级，8K刚起步，距离16K仍有很大发展空间[38] - 国家政策推动2025年为"超高清发展年"，实现全链升级和整体跃升[38] - 超高清技术将与AI、高性能计算、VR深度融合，应用于体育、交通、工业等多场景[38] - 政策支持新型显示产业，如Micro LED、激光显示等技术规模化应用[42] - 政策要求2025年LED影厅发展，支持2K/4K版本制作和节目供给[43] - 超高清视频处理设备作为产业链关键环节，将随技术迭代持续升级[38] 客户与竞争格局 - 公司全球服务客户超过4,000家，包括利亚德、洲明科技、艾比森等LED显示屏行业龙头[39] - 行业竞争对手包括Barco（1934年成立）及国内淳中科技（2011年成立）、卡莱特（2012年成立）[40][41] - 公司面临市场竞争风险，主要竞争对手包括卡莱特、淳中科技和Barco等公司[116] 产品与应用 - 公司聚焦视频和显示控制算法，产品应用于LED显示及超高清视频领域[30] - 公司LED显示控制系统产品覆盖从1080P到超8K方案，应用于虚拟拍摄场景[44] - 产品应用于央视春晚、卡塔尔世界杯、北京冬奥会等大型活动[61] - LED显示控制系统获"国家制造业单项冠军产品"称号[61] - MLED显示高速接口芯片入选《2024年度产品技术创新指南》[61] 公司治理与股权 - 公司完成《公司章程》修订及董事变动工商备案工作，相关公告于2025年7月17日在巨潮资讯网披露[22] - 公司于2025年1月制定了《市值管理制度》并经董事会审议通过[121] - 公司披露了"质量回报双提升"行动方案公告，聚焦主业发展和技术创新等五个方面[122] - 公司控股股东及关联方承诺股份限售期限为自上市之日起12个月内，已于2025年2月7日履行完毕[140] - 报告期末普通股股东总数为10,943名[179] - 公司总股本为73,958,400股，其中无限售条件股份为57,983,040股（占比78.4%），限售股份为15,975,360股（占比21.6%）[177] - 西安高新技术产业风险投资有限责任公司持有4,212,000股限售股，将于2025年解禁[177] - 赵小明持有3,888,000股限售股，将于2025年解禁[177] - 韩丹持有3,619,274股限售股，将于2027年解禁[177] - 梁伟持有3,355,798股限售股，将于2027年解禁[177] - 周晶晶持有3,355,798股限售股，将于2027年解禁[177] - 赵星梅持有2,780,309股限售股，将于2027年解禁[177] - 泉州繁星企业管理咨询合伙企业持有2,410,560股限售股，将于2027年解禁[177] - 向健华持有2,235,600股限售股，将于2025年解禁[177] - 控股股东及实际控制人袁胜春持股23.08%，数量为21,338,122股[180] - 控股股东及实际控制人宗靖国持股15.29%，数量为14,138,971股[180] - 西安高新技术产业风险投资有限责任公司持股4.56%，数量为4,212,000股，全部为无限售条件股份[180][181] - 赵小明持股4.21%，数量为3,888,000股，全部为无限售条件股份[180][181] - 韩丹持股3.91%，数量为3,619,274股[180] - 梁伟持股3.63%，数量为3,355,798股[180] - 周晶晶持股3.63%，数量为3,355,798股[180] - 赵星梅持股3.01%，数量为2,780,309股[180] - 民生证券诺瓦星云战略配售1号资管计划持股2.50%，数量为2,308,691股，全部为无限售条件股份[180][181] - 前10名无限售股东中，西安高新技术产业风险投资有限责任公司持股数量最多，为4,212,000股[181] - 解除限售股份15,975,360股占原限售股份21.60% 上市流通日为2025年2月10日[171][172] - 有限售条件股份减少15,975,360股至57,983,040股占比62.72%[171] - 无限售条件股份增加15,975,360股至34,464,960股占比37.28%[171] - 国有法人持股4,212,000股全部解除限售占比降至0.00%[171] - 境内自然人持股减少6,816,960股至52,401,622股占比56.68%[171] - 境内法人持股减少4,946,400股至5,581,418股占比6.04%[171] 股份回购与激励 - 公司2025年半年度利润分配预案为以剔除回购股份后的总股本90,601,569股为基数，每10股派发现金红利5.60元（含税）[5] - 第一期股份回购累计回购849,871股占总股本比例0.92%[106] - 股份回购累计1,846,431股，成交总金额29,943.10万元[124] - 2025年限制性股票激励计划授予194名激励对象161.8582万股，授予价格71.88元/股[132] - 公司第一期股份回购849,871股占总股本0.92% 回购金额149,876,862.02元[174] - 公司第二期股份回购996,560股占总股本1.08% 回购金额149,554,116.97元[175] 利润分配与股利 - 2023年度派发现金股利49,819.20万元（含税）[124] - 2024年度派发现金股利7,830.51万元（含税）[124] - 2025年半年度派发现金红利50,736,878.64元（含税），每10股派5.60元[128][130] - 2025年半年度归属于母公司所有者净利润294,140,802.51元[129] - 2025年半年度母公司净利润347,636,548.83元[129] - 截至2025年6月30日母公司累计未分配利润2,052,779,322.12元[129] - 截至2025年6月30日合并报表累计未分配利润1,738,946,324.80元[129] - 现金分红总额占利润分配总额比例100%[128] 关联交易 - 公司与智多晶及其关联方发生采购商品关联交易金额为1987.29万元，占同类交易

融资活动分析 - 8月19日融资买入2120.71万元，融资偿还1463.59万元，融资净买入657.12万元，融资余额达2.32亿元 [1] - 近3个交易日连续净买入累计1747.24万元，近20个交易日中有16个交易日出现融资净买入 [1] - 当日无融券交易，融资融券余额2.32亿元，较昨日上涨2.91% [2][3] 融资余额趋势 - 8月19日融资余额2.32亿元，占流通市值比例4.22%，较前一日增加657.12万元 [2] - 8月18日融资余额2.25亿元，占流通市值4.16%，当日净买入293.22万元 [2] - 8月15日融资余额2.22亿元，占流通市值4.14%，当日净买入796.90万元 [2] 两融余额变动 - 8月19日两融余额2.32亿元，较前日增加657.43万元，变动幅度2.91% [3] - 8月13日两融余额2.10亿元，单日增加1860.01万元，变动幅度达9.71% [3] - 8月15日两融余额2.23亿元，单日增加775.19万元，变动幅度3.61% [3] 市场情绪指标 - 融资余额持续增加反映市场做多情绪强化，融券余额减少反映市场观望或看多情绪增强 [4] - 融资融券的财务杠杆效应具有双刃剑特性，会成倍放大盈利或亏损 [4]

回购方案 - 回购资金总额不低于7500万元且不超过1.5亿元，超募资金使用不超过1.25亿元[3] - 回购价格不超过215元/股，未超董事会审议通过决议前三十个交易日股票交易均价150%[7] - 回购股份用于股权激励、员工持股计划或可转换公司债券转股，若36个月内未实施则注销[10] - 回购实施期限为股东会审议通过方案之日起十二个月内[11] 回购测算 - 按上限1.5亿元、不超215元/股测算，预计可回购不高于697,674股，约占总股本0.75%[3] - 按下限7500万元、不超215元/股测算，预计可回购不低于348,838股，约占总股本0.38%[3] - 按上限测算，有限售条件股份占比从62.72%升至63.47%，无限售条件股份占比从37.28%降至36.53%[13] - 按下限测算，有限售条件股份占比从62.72%升至63.10%，无限售条件股份占比从37.28%降至36.90%[15] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产为543,973.20万元，归属上市公司股东净资产为366,165.93万元，流动资产为407,389.85万元，资产负债率为32.54%[16] - 若回购资金上限15,000万元全部使用，占总资产2.76%，占归属上市公司股东净资产4.10%，占流动资产3.68%[16] 其他情况 - 2025年8月1日董事会、8月18日股东会审议通过回购议案[4][22][23] - 回购资金来自部分超募资金及自有资金，可及时到位[25] - 董事会作出回购决议前六个月，相关人员无买卖股份及内幕交易等行为[18] - 截至报告披露日，相关主体暂无明确增减持计划，未收到5%以上股东减持计划[18] - 回购方案存在价格、经营、用途、法规、执行等风险[28]

股价表现 - 诺瓦星云最新股价报157 16元 较前一交易日上涨0 93% [1] 行业定位 - 公司所属计算机设备板块 专注于视频显控领域的技术研发与产品创新 [1] 技术应用 - 已成功将AI技术应用于部分产品中 为用户提供更优画质体验 [1] - 将持续探索AI技术在视频显控行业的应用 推动行业发展 [1]

公司AI技术应用 - AI技术进步为视频显控行业带来新发展契机 [2] - 公司密切关注AI技术动向并积极探索行业应用 [2] - 已通过自主研发将AI技术应用于部分产品 提升用户画质体验 [2] - 未来将持续探索AI技术 推动视频显控行业发展 [2] 行业发展趋势 - AI技术与视频显控行业结合成为发展新方向 [2] - 公司致力于通过技术创新提升产品体验 促进行业进步 [2]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于8月18日14:30现场召开，网络投票同日9:15至15:00进行[7][10] - 出席股东会股东109人，持股19,028,192股，占比21.0021%[11] 回购议案表决 - 多项回购股份议案同意股数占比超99%，中小投资者同意占比超99%[15][16][17][18][19][20][21][22] 股东会合规 - 本次股东会召集、召开等均符合相关规定[23]

会议信息 - 现场会议时间为2025年8月18日14:30，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 召开地点为陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园4号楼1层会议室[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东109人，代表股份19,028,192股，占比21.0021％[8] - 通过现场投票股东1人，代表股份1,400股，占比0.0015％[8] - 通过网络投票股东108人，代表股份19,026,792股，占比21.0005％[8] - 通过现场和网络投票中小股东108人，代表股份4,889,221股，占比5.3964％[9] - 公司有表决权股份总数为90,601,569股[9] 议案结果 - 《关于第三期回购公司股份方案的议案》各子项表决同意占比均超99.8%获通过[11][13][15][18][20][22][25] 合规情况 - 北京市中伦（深圳）律师事务所认为公司本次股东会合法有效[27] 备查文件 - 备查文件为2025年第三次临时股东会决议及法律意见书[28]