公司动态 - 诺瓦星云董事会审议通过《关于第三期回购公司股份方案的议案》[2] - 诺瓦星云董事会审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》[2]

诺瓦星云股份回购计划 - 公司拟以7500万元至1.5亿元回购股份 [1] - 回购价格上限设定为215元/股 [1] - 回购股份用途包括股权激励、员工持股计划或可转换公司债券转股 [1]

诺瓦星云股份回购计划 - 公司拟使用部分超募资金及自有资金以集中竞价交易方式实施第三期回购公司股份 [1] - 回购资金总额不低于7500万元且不超过1.5亿元 [1] - 回购价格不超过215元/股 [1] - 回购股份将用于股权激励、员工持股计划或可转换公司债券转股 [1] - 回购实施期限为股东会审议通过方案后十二个月内 [1]

诺瓦星云股份回购计划 - 公司拟使用部分超募资金及自有资金实施第三期股份回购计划 [1] - 回购方式为集中竞价交易 [1] - 回购资金总额不低于7500万元且不超过1.5亿元 [1] - 回购价格上限为215元/股 [1] - 回购股份将用于股权激励、员工持股计划或可转换公司债券转股 [1] - 回购实施期限为股东会审议通过后12个月内 [1]

回购计划 - 公司拟回购金额不低于人民币7,500万元且不超过人民币15,000万元 [1] - 回购资金来源包括部分超募资金及自有资金，其中超募资金使用不超过12,500万元 [1] - 回购股份的价格区间不超过215.00元/股 [1] 回购用途 - 本次回购股份将用于股权激励、员工持股计划或可转换公司债券转股 [1]

公司回购计划 - 公司拟以7500万元—1 5亿元回购股份 [1] - 回购股份用途包括股权激励 员工持股计划或可转换公司债券转股 [1] - 回购价格上限设定为215元 股 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行A股1284.00万股，每股发行价126.89元，募集资金总额162926.76万元，净额150473.21万元[7] - 首次发行募集资金扣除费用后投资项目拟使用108503.22万元，超募资金41969.99万元[9] 资金使用 - 2024年公司用超募资金12500.00万元偿还银行贷款[10] - 第一期股份回购总金额14987.69万元，回购849871股，占总股本0.92%，用超募资金4990.00万元[10] - 目前未确定用途超募资金24479.99万元[10] 回购计划 - 本次拟回购金额不低于7500万元且不超过15000万元，超募资金使用不超12500万元[3] - 按上限15000万元测算，预计可回购不高于697674股，约占总股本0.75%[3] - 按下限7500万元测算，预计可回购不低于348838股，约占总股本0.38%[3] - 拟回购股份价格区间不超过215.00元/股[3] - 拟回购实施期限为股东会审议通过之日起十二个月内[3] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司总资产543973.20万元，净资产366165.93万元，资产负债率32.54%[21] - 若回购资金上限15000万元用完，占总资产2.76%，占净资产4.10%，占流动资产3.68%[22] 其他事项 - 公司于2025年8月1日召开第三届董事会第五次会议，审议通过回购股份方案，尚需股东会审议[28] - 保荐机构认为公司用超募资金回购股份不影响募资项目，符合相关规定，无异议[29][30] - 回购方案存在未获股东会通过等无法实施风险[31] - 回购股份用于股权激励等，存在无法授出被注销风险[31] - 遇监管新规，回购实施可能需调整条款[31] - 回购方案不代表实际执行情况，存在调整、变更、终止风险[32]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1284.00万股A股，每股发行价126.89元，募集资金总额162926.76万元，净额150473.21万元，超募资金41969.99万元[1] - 募集资金净额投资项目合计127817.88万元，拟使用募集资金108503.22万元[4] 资金使用情况 - 2024年8月公司用超募资金12500.00万元偿还银行贷款[5] - 第一期股份回购于2025年1月15日完成，回购849871股，占总股本0.92%，成交14987.69万元，用超募资金4990.00万元[6] - 偿还贷款和回购股份后，未确定用途超募资金24479.99万元[6] 本次回购情况 - 本次回购资金总额不低于7500万元、不超15000万元，超募资金使用不超12500万元[11] - 本次预计回购股份约348838 - 697674股，占已发行股本比例0.38% - 0.75%[12] - 本次回购股份价格不超215.00元/股[8] - 本次回购实施期限为股东会审议通过起十二个月内[13] - 回购股份用于股权激励、员工持股计划或可转换公司债券转股，未在36个月内实施则注销[12] - 回购金额上限15000万元，回购价上限215元/股，预计回购697674股，占总股本0.75%[17] - 回购金额下限7500万元，回购价上限215元/股，预计回购348838股，占总股本0.38%[18] 财务状况 - 2024年12月31日公司总资产543973.20万元，净资产366165.93万元，流动资产407389.85万元，资产负债率32.54%[19] - 回购资金上限15000万元，占总资产2.76%，占净资产4.10%，占流动资产3.68%[19] 其他情况 - 董事会作出回购决议前六个月，相关人员无买卖股份及违规行为[22] - 相关主体回购期间暂无增减持计划，未收到持股5%以上股东未来六个月减持计划[22] - 董事会提请股东会授权管理层办理回购具体事宜，授权自通过方案至事项完毕[24][25] - 2025年8月1日董事会审议通过回购议案，尚需股东会审议[26] - 保荐机构对公司使用超募资金回购股份事项无异议[27][28]

基金设立 - 公司拟以不超3500万元自有资金与西高投等设创业投资基金，认缴总额5500万元，公司持63.64%份额[3][7] 存续与出资 - 合伙企业存续期7年，可延期2年，提前退出可解散[6] - 各合伙人2025年12月31日前一次性缴足出资[7] 合伙人权责 - 有限合伙人以认缴出资担有限责任，普通合伙人担无限连带责任[10][16] 决策与管理 - 重大事项普通合伙人5个工作日内与全体沟通，退出10个工作日完成决策[14][15] - 决议需三分之二以上表决权同意，有限合伙人免管理费[22][25] 其他 - 合伙企业2025年7月25日成立，执行事务合伙人为西高投（张念）[33] - 基金需在中基协备案，公司密切关注进展并披露信息[33][34]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于2025年8月18日14:30召开[1] - 会议股权登记日为2025年8月12日[5] - 会议登记时间为2025年8月14日9:00 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年8月18日[2] - 投票代码为"351589"，投票简称为"诺瓦投票"[29] 提案信息 - 《关于第三期回购公司股份方案的议案》有7个子议案需逐项表决[7][8] 其他信息 - 股东会召开10日前单独或合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东可提交临时提案[6] - 参会股东登记表应于2025年8月14日前送达公司并电话确认[26] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东会结束之时止[22]