公司利润分配 - 公司计划以2025年6月30日剔除回购股份后的总股本90,601,569股为基数 向全体股东每10股派发现金红利5.60元（含税）[2] - 不实施送红股及公积金转增股本[2] 股份回购与变动 - 公司在报告期内完成第一期和第二期股份回购 具体实施结果详见2025年1月16日和2025年4月21日公告[6] - 2025年2月10日部分首次公开发行前股份及战略配售股份解除限售并上市流通（原定2月8日顺延）[6] 股权激励计划 - 2025年6月12日董事会及6月30日临时股东大会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》[7] 公司治理结构 - 报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变更[4][5] - 公司无优先股股东及表决权差异安排[3][5] - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议[1]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月8日14:30召开2025年第四次临时股东会 现场会议 网络投票时间为同日9:15至15:00通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 [1] - 会议召集符合法律法规及公司章程规定 由第三届董事会第六次会议审议通过 [1] 投票方式与参与资格 - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式 重复投票时以第一次有效投票结果为准 [2] - 股权登记日收市时登记在册的全体有表决权股份股东均有权参与 可委托代理人出席 [2][5] - 参会人员包括公司董事 高级管理人员 聘请律师及法规要求的其他人员 [2] 会议审议事项 - 审议《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》及《关于制定董事高级管理人员薪酬管理制度的议案》 均为非累积投票提案 [4][9] - 提案需经出席股东所持有效表决权股份总数1/2以上通过 中小投资者表决将单独计票并披露 [5] 会议登记安排 - 自然人股东需凭身份证或有效证件登记 委托代理人需提供授权委托书及代理人身份证 [6] - 法人股东法定代表人需凭身份证及资格证明登记 委托代理人需提供授权委托书及代理人身份证 [6] - 异地股东可通过信函或电子邮件于2025年9月4日17:00前登记 不接受电话登记 [6] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票 需遵循具体操作流程 [6][10] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码 身份认证流程可查阅投票系统规则指引 [11]

审议程序 - 公司于2025年8月21日召开第三届董事会第六次会议审议通过2025年半年度利润分配预案 [1] - 利润分配预案符合上市公司监管指引及公司章程规定 [1] - 2024年年度股东大会已授权董事会制定2025年中期现金分红方案 [2] 利润分配方案 - 拟分配总金额为50,736,878.64元（含税） [2] - 以剔除回购股份后总股本90,601,569股为基数 [2] - 向全体股东每10股派发现金红利5.60元（含税） [2] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为294,140,802.51元 [2] - 截至2025年6月30日合并报表累计未分配利润达1,738,946,324.80元 [2] 方案合规性 - 分红金额未超过相应期间归属于上市公司股东的净利润 [2] - 符合深交所创业板上市规则及自律监管指引要求 [3] - 方案基于公司经营业绩与发展计划综合制定 [3] - 无需提交股东会审议 [2] 信息披露管理 - 预案披露前严格控制内幕信息知情人范围 [3] - 对相关内幕信息知情人履行保密及禁止交易告知义务 [3] - 完成内幕信息知情人备案登记程序 [3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约15.33亿元，同比减少1.93% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约2.94亿元，同比减少9.33% [2] - 基本每股收益3.22元，同比减少12.5% [2]

利润分配方案 - 公司以2025年6月30日剔除回购股份后的总股本90,601,569股为基数进行利润分配 [1] - 向全体股东每10股派发现金红利人民币5.60元（含税） [1] - 合计拟派发现金红利50,736,878.64元（含税） [1]

公司治理与会议 - 公司于2025年8月21日以现场方式召开第三届第六次董事会会议 [2] - 会议审议《关于及其摘要的议案》等文件 [2] 业务构成与财务表现 - 2024年1至12月公司营业收入100%来自视频图像显示控制行业 [2] 股票信息 - 公司股票代码为SZ 301589 [2] - 收盘价为160.67元 [2]

财务表现 - 上半年营业收入15.33亿元 同比下降1.93% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.94亿元 同比下降9.33% [1] - 扣除非经常性损益的净利润2.86亿元 同比下降8.60% [1] 股东回报 - 基本每股收益3.22元 [1] - 拟每10股派发现金红利5.60元(含税) [1]

募集资金 - 公司首次公开发行1284.00万股，每股发行价126.89元，募集资金总额162,926.76万元，净额150,473.21万元[1] - 募集资金投资项目总投资127,817.88万元，拟使用募集资金108,503.22万元，超募资金41,969.99万元[5] 资金使用 - 用12,500.00万元超募资金偿还银行贷款，占超募资金总额29.78%[6] - 2024年同意使用不超5亿元暂时闲置募集资金现金管理[7] - 2025年同意使用不超5亿元闲置募集资金及不超10亿元自有资金现金管理[8] - 2025年5 - 6月用超募资金专户闲置资金买理财，赎回后收益净额39.73万元[8] - 拟再用12,500.00万元超募资金偿还银行贷款，占超募资金总额29.78%[10] 股份回购 - 第一期股份回购总金额14,987.69万元，使用超募资金4,990.00万元，回购股份占总股本0.92%[6] - 第三期股份回购总金额7500 - 15000万元，超募资金使用不超12,500万元[9] 资金剩余 - 截至2025年6月30日，剩余超募资金25,062.44万元，未确定用途12,562.44万元[9] 其他 - 最近12个月内累计使用超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金金额未超超募资金总额30%[14] - 使用部分超募资金偿还银行贷款事项需股东会审议通过方可实施[14] - 保荐机构对使用部分超募资金偿还银行贷款事项无异议[14]

保荐人情况 - 保荐人未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 保荐人查询公司募集资金专户次数为6次[3] - 保荐人现场检查次数为1次[3] - 保荐人发表专项意见次数为8次[3] - 保荐人向本所报告次数为0次[3] - 保荐人对上市公司培训次数为0次[4] 公司情况 - 公司各项承诺事项均已履行[6][7] - 公司在信息披露、内部制度等多方面无问题[5] 会议列席情况 - 保荐代表人未亲自列席会议但已阅文件[3] 报告报送情况 - 现场检查报告按规定报送[3]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[4] 后续要求 - 出现特定情形应及时披露[4] - 原因消除后及时披露并说明情况[5] 流程规范 - 需登记相关事项[7] - 有内部审批流程[7] 责任机制 - 确立责任追究机制[8] 制度生效 - 由董事会负责解释和修订[10] - 自董事会审议通过之日起生效[10]