证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-086 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议通知于 2025 年 12 月 12 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2025 年 12 月 15 日以现场的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席的董事 7 人， 实际出席的董事 7 人。公司高级管理人员列席本次会议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 2. 审议通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》 经审议，公司董事会同意公司于 2025 年 12 月 31 日（星期三）召开西安诺 瓦星云科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于续聘会 ...

公司技术动态 - 诺瓦星云在互动平台表示 SiMiP技术聚焦于LED发光芯片的制备工艺优化 [2] - 该技术对公司MLED自动返修机的影响体现在参数适配调试层面 影响较小 [2] - 公司将持续关注行业技术动态 积极进行产品优化升级 以提升产品竞争力 [2]

人事变动 - 公司2025年6月9日聘任张争为董事会秘书[2] - 张争近日完成培训正式履职[2] 联系方式 - 董事会秘书电话、传真029 - 89566565[2] - 电子邮箱dongmiban@novastar.tech[2] - 联系地址为陕西西安高新区云水三路1699号诺瓦科技园[2]

公司担保情况 - 公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供的担保 [1] - 公司不存在逾期担保的情况 [1] - 公司不存在涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担损失的情形 [1]

公司治理与会议 - 公司于2025年11月28日以现场方式召开了第三届第八次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订 <募集资金管理制度> 的议案》等文件 [1] 公司业务与财务 - 2024年1至12月份，公司的营业收入100.0%来源于视频图像显示控制行业 [1] - 截至发稿时，公司市值为146亿元 [1] - 公司股票收盘价为157.55元 [1]

担保情况 - 公司拟为上海钛铂思提供不超5000万元连带保证责任担保，有效期12个月[2] - 董事会审议通过后，公司及子公司担保额度总金额为10000万元，占比2.73%[12] - 截至披露日，公司及子公司未发生对外担保事项[12] 上海钛铂思数据 - 2025年9月30日资产负债率128.13%，担保额度占公司净资产比例1.31%[4] - 2025年9月30日资产17771.69万元、负债22770.82万元、净资产 -4999.13万元[8] - 2025年1 - 9月营收3654.03万元、营业利润 -4049.51万元[8] 风险评估 - 公司认为本次担保风险可控，不构成重大影响[11]

公司决策 - 第三届董事会第八次会议于2025年11月28日现场召开，7位董事全部出席[3] 担保事项 - 公司为全资孙公司上海钛铂思提供不超5000万元连带保证责任担保，有效期12个月[4] 项目延期 - 公司将“诺瓦光电显示系统产业化研发基地”等项目达预定可使用状态时间延至2026年11月[6] 制度修订 - 公司修订《募集资金管理制度》部分条款[8]

业绩总结 - 公司首次公开发行A股1284.00万股，每股发行价126.89元，募集资金总额162926.76万元，净额150473.21万元[1] 项目进展 - 截至2025年10月31日，诺瓦光电显示系统产业化研发基地累计投入62891.86万元，投资进度91.04%[5] - 超高清显示控制与视频处理技术中心累计投入20842.92万元，投资进度98.64%，已结项[5] - 信息化体系升级建设累计投入7752.26万元，投资进度79.59%[5] - 营销网络及服务体系升级累计投入8408.69万元，投资进度98.37%，已结项[5] - 截至2025年10月31日，募集资金存放合计17469.86万元[8] 未来展望 - 诺瓦光电显示系统产业化研发基地和信息化体系升级建设项目预计可使用时间延至2026年11月[10] - 延期因外部环境和市场技术水平变化等因素[11][12] - 项目延期未改变实施主体、方式和投资总额，未变相改变用途，不产生重大不利影响[19]

募股信息 - 公司首次公开发行1284.00万股，每股发行价126.89元，募资总额162926.76万元，净额150473.21万元[1] 项目投入情况 - 截至2025年10月31日，诺瓦光电显示系统产业化研发基地累计投入62891.86万元，进度91.04%[6] - 超高清显示控制与视频处理技术中心累计投入20842.92万元，进度98.64%[6] - 信息化体系升级建设累计投入7752.26万元，进度79.59%[6] - 营销网络及服务体系升级累计投入8408.69万元，进度98.37%[6] - 募投项目合计累计投入99895.73万元，募集资金总额108503.22万元[6] 资金余额 - 截至2025年10月31日，募集资金存放余额合计17469.86万元[9] 项目延期 - 诺瓦光电显示系统产业化研发基地和信息化体系升级建设项目延期至2026年11月[10] - 2025年11月28日第三届董事会第八次会议通过部分募投项目延期议案[1] - 项目延期未改变实施主体、方式和投资总额，未变相改变募资用途[20] - 保荐机构对部分募投项目延期事项无异议[20]

募集资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[6] 三方监管协议 - 公司应至迟于募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[6] - 商业银行三次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[6] - 三方协议提前终止，公司应在1个月内签订新协议并公告[7] 账户管理与公告 - 开立或注销产品专用结算账户，公司应在2个交易日内公告[11] 闲置募集资金管理 - 公司使用闲置募集资金现金管理，应在董事会会议后2个交易日内公告相关内容[11] - 现金管理产品期限不得超过12个月[11] 募集资金检查与限制 - 公司内部审计机构至少每季度对募集资金情况检查一次[3] - 募集资金不得用于开展委托理财（现金管理除外）等财务性投资及高风险投资[9] 临时补充流动资金 - 公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金需符合相关条件[12] - 单次临时补充流动资金时间不得超12个月[13] 超募资金使用 - 2025年6月15日后发行取得的超募资金用于在建及新项目、回购股份并注销[14] 募投项目相关 - 募投项目搁置超1年或投入未达计划金额50%等需重新论证[15] - 以募集资金置换预先投入自筹资金原则上在6个月内实施[16] - 节余募集资金低于500万元且低于项目净额5%可豁免审批[20] - 节余募集资金达项目净额10%且高于1000万元需股东会审议[20] - 募投项目实际与计划差异超30%需调整投资计划[23] 核查与整改 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查一次[24] - 会计师事务所鉴证结论异常时董事会需分析整改[24] 违规处罚与制度规定 - 董事、高管违规除监管处罚外公司也将处罚[25] - 制度制定经公司股东会审议通过，修改及解释由董事会负责审批[27] - 制度中“以上”含本数，“低于”“超过”不含本数[27] - 制度未尽事宜或冲突时依国家法律等规定执行[27]