保荐代表人变更 - 东兴证券变更公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人，原张昱因工作变动由蒋卓征接替[2] - 更换后持续督导保荐代表人为陆丹彦和蒋卓征[2] 督导信息 - 东兴证券持续督导期至2026年12月31日及规定的督导义务结束[2] 新保荐代表人信息 - 蒋卓征为保荐代表人、金融学硕士、东兴证券投资银行部副总裁，负责或参与大胜达（603687）IPO等项目[5] 公告信息 - 公告日期为2025年6月3日[4]

隆基绿能高管变动 - 李振国辞去公司董事、总经理及法定代表人职务，将专注于公司研发和科技管理工作，继续担任公司中央研究院院长、科技管理中心首席技术官 [2] - 钟宝申兼任公司总经理，人员变更不会对公司的生产经营造成影响，公司控股股东和实际控制人未发生变化 [2] - 公司不再设监事会或监事 [6] 平治信息AI算力合作 - 与中国电信陕西分公司签订《AI算力技术服务框架协议》，合同总金额2.46亿元，为日常经营合同 [3] - 实际执行金额以具体订单为准，对上市公司本年度业绩不会产生重大影响 [3] 胜宏科技股份转让 - 初步确定询价转让价格为65.85元/股，拟转让股份2572.93万股 [3] - 参与询价申购的机构投资者24家，初步确定受让方为22家机构投资者 [3] 荣晟环保实控人变动 - 控股股东、实际控制人冯荣华因个人原因被公安机关采取强制措施，所涉事项仅涉及其个人行为 [4] - 冯荣华已不在公司担任任何职务，公司日常经营运作正常 [4] *ST松发资产重组 - 发行股份购买资产新增7.38亿股A股，发行价格10.16元/股 [5] - 发行对象为中坤投资、恒能投资、苏州恒能和陈建华 [5] 广联航空并购 - 拟购买天津跃峰51%股份实现对其控股 [5] 浙江新能股权收购 - 控股子公司拟2.02亿元收购常安抽蓄29%股权 [5] 迈信林股权转让 - 股东询价转让价格为44.40元/股 [5] 福立旺股权转让 - 询价转让价格为17.66元/股 [6] 迦南智能项目中标 - 全资子公司中标充电站项目合作投资建设项目 [6] 复洁环保重大合同 - 签订2.44亿元日常经营重大合同 [6] 禾迈股份光伏合作 - 签订10亿元户用光伏合作协议 [6] 日照港合资公司 - 全资子公司拟与中铝矿业设立合资公司 [6] 润阳科技增资 - 拟对傅利叶智能进行增资不超3亿元并签署投资意向协议 [6] 黄河旋风合资公司 - 拟与博志金钻设立合资公司河南乾元芯钻半导体科技有限公司 [6] 福田汽车新能源合作 - 拟与亿纬锂能共同出资5亿元设立新能源科技公司，拓展新能源重卡业务 [6] 宁沪高速增资 - 向控股子公司增资24.97亿元 [6] 航天动力子公司增资 - 全资子公司航天元新拟增资扩股以推动产业化建设 [6] 新华医疗增持 - 控股股东拟增持1亿元—2亿元公司股份 [6] 永茂泰减持 - 磊昶投资和宏芝投资计划减持不超过总股本的2.66% [6] 绿的谐波减持 - 控股股东计划减持不超过3%公司股份 [6] 华图山鼎减持 - 股东车璐拟减持不超过3%公司股份 [6] 江苏雷利减持 - 董监高及特定股东拟合计减持不超2.07%公司股份 [6] 美联新材减持 - 股东张盛业计划减持不超过公司总股本的3% [6] 安凯客车减持 - 省投资集团计划减持不超过公司总股本的1% [6] 万里扬减持 - 华润信托·华颖16号计划减持不超过公司总股本的3% [6] 惠柏新材减持 - 东瑞国际拟减持不超3%公司股份 [6] 斯菱股份减持 - 部分股东及高管拟减持不超过1.36%公司股份 [6] 邦彦技术回购 - 董事长提议以3000万元—5000万元回购股份 [6] 重庆钢铁终止合并 - 终止吸收合并全资子公司新港长龙 [7] 雪人股份股价异动 - 公司生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项 [7] 南网能源终止合作 - 终止与广东交通集团在茂名、梅州地区高速公路分布式光伏项目的投资 [7] 汇得科技项目进展 - 全资子公司"年产60万吨聚氨酯新材料项目"已获得项目建设用地，目前尚在行政审批阶段 [7] 苏州龙杰股价异动 - 公司TTM市盈率略高于行业中值水平 [7] 美丽生态诉讼 - 收到一审判决书，需向中瑀建设返还9600万元及支付相关费用 [7] 融发核电股价异动 - 不存在处于筹划阶段的重大事项 [7] 中毅达股价异常 - 如后续公司股票交易进一步出现重大异常，将依规申请停牌核查 [7]

股权结构 - 东瑞国际持有公司股份10,164,000股，占总股本比例11.02%[3] - 康耀伦持有东瑞国际0.01%股权，间接持股不参与减持[10] 减持计划 - 东瑞国际拟减持不超2,768,001股，不超总股本3%[2] - 集中竞价减持不超922,667股，不超总股本1%[4] - 大宗交易减持不超1,845,334股，不超总股本2%[5] - 减持期为公告披露日起15个交易日后3个月内[5] - 减持价格不低于公司首发发行价[5][6] 减持限制 - 上市12个月内不转让，锁定期满后两年内每年减持不超发行前持股100%[6] - 大宗交易90自然日内减持不超2%，集中竞价不超1%[5]

会议信息 - 2024年年度股东大会由董事会于2025年4月29日决定召开并召集[4] - 股东大会于2025年5月21日14时30分在上海嘉定区召开[5] 参会股东 - 出席股东及代理人69人，代表股份56,558,524股，占比61.2990%[6] - 现场参会股东及代理人6人，代表股份52,967,900股，占比57.4074%[6] - 网络投票股东63人，代表股份3,590,624股，占比3.8916%[6] - 中小股东63人，代表股份2,747,724股，占比2.9780%[6] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票56,449,900股，占比99.8079%[8] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意票56,445,900股，占比99.8009%[10] - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意票56,449,400股，占比99.8071%[12] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意票56,446,600股，占比99.8021%[13] - 《关于确认2024年度董事薪酬及拟定2025年度董事薪酬及津贴的议案》同意54673500股，占比99.7928%，中小投资者同意2634200股，占比95.8684%[14] - 《关于公司及全资子公司申请银行授信额度及担保事项的议案》同意56449400股，占比99.8071%，中小投资者同意2638600股，占比96.0286%[18] - 《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》同意12802600股，占比99.1548%，中小投资者同意2638600股，占比96.0286%[19] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》同意56449400股，占比99.8071%，中小投资者同意2638600股，占比96.0286%[20] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意56449400股，占比99.8071%，中小投资者同意2638600股，占比96.0286%[21] - 《关于确认2024年度监事薪酬及拟定2025年度监事薪酬方案的议案》同意56439400股，占比99.8070%，中小投资者同意2638600股，占比96.0286%[22] 回避表决 - 《关于确认2024年度董事薪酬及拟定2025年度董事薪酬及津贴的议案》关联股东康耀伦先生、游仲华先生回避表决[15] - 《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》关联股东惠利环氧树脂有限公司等回避表决[19] - 《关于确认2024年度监事薪酬及拟定2025年度监事薪酬方案的议案》关联股东朱严严女士回避表决[23] 表决结果 - 本次股东大会表决程序合规，结果合法有效[24]

参会情况 - 本次股东大会现场及网络出席股东和代表共69人，代表股份56,558,524股，占比61.2990％[4] - 现场出席6人，代表股份52,967,900股，占比57.4074％[5] - 网络投票63人，代表股份3,590,624股，占比3.8916％[5] - 中小股东63人，代表股份2,747,724股，占比2.9780％[5] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意56,449,900股，占比99.8079％[6] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意56,445,900股，占比99.8009％[7] - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意56,449,400股，占比99.8071％[9] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意56,446,600股，占比99.8021％[10] - 《关于确认2024年度董事薪酬及拟定2025年度董事薪酬及津贴的议案》同意54,673,500股，占比99.7928％[11] - 《关于公司及全资子公司申请银行授信额度及担保事项的议案》同意56,449,400股，占比99.8071％[13] - 新增2025年度日常关联交易预计议案，非关联股东同意12,802,600股，占比99.1548％[14] - 新增2025年度日常关联交易预计议案，中小投资者同意2,638,600股，占比96.0286％[14] - 为全资子公司提供担保议案，同意56,449,400股，占比99.8071％[16] - 为全资子公司提供担保议案，中小投资者同意2,638,600股，占比96.0286％[16] - 2024年度监事会工作报告议案，同意56,449,400股，占比99.8071％[17] - 2024年度监事会工作报告议案，中小投资者同意2,638,600股，占比96.0286％[17] - 确认2024年度监事薪酬及拟定2025年度监事薪酬方案议案，非关联股东同意56,439,400股，占比99.8070％[18] - 确认2024年度监事薪酬及拟定2025年度监事薪酬方案议案，中小投资者同意2,638,600股，占比96.0286％[18] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开等符合规定，表决结果合法有效[20] - 备查文件为2024年年度股东大会决议和法律意见书[21]

公司业绩表现 - 2025年一季度营业收入4.93亿元，同比增长148.09%；归母净利润881.92万元，同比增长283.16% [2][9] - 2024年实现营业收入142,004.36万元，同比增长3.04% [6] - 2024年风电叶片用环氧树脂营业收入109,581.13万元，同比下降2.39% [6] - 2024年新型复合材料用环氧树脂营业收入23,436.79万元，同比增加32.84% [6] - 2024年电子电气绝缘封装用环氧树脂营业收入8,641.91万元，同比增加13.96% [6] 公司市场地位与业务关系 - 在特种配方改性环氧树脂行业有一定品牌知名度，尤其在风电叶片领域为多家大型风电制造商供货 [4] - 与宏昌电子不存在竞争关系，宏昌电子是公司供应商之一 [2] 行业发展趋势 - 长期来看，在“碳中和”目标驱动下，风电行业发展趋势向好，全球风电装机预计保持规模化发展，未来增长空间大 [3] - 技术层面，风电叶片向大型化、轻量化发展，海上风电从近海向深远海拓展，推动我国风电行业快速发展 [3] 公司产品与应用 - 主营业务为特种配方改性环氧树脂系列产品研发、生产和销售，包括风电叶片、新型复合材料、电子电气绝缘封装用环氧树脂等应用系列产品 [10][11] - 新型复合材料用环氧树脂相关产品可应用于运动器材、机器人手臂、无人机、汽车轻量化材料等领域 [5] 公司项目情况 - 珠海项目2024年9月封顶，建成后预计年产8.2万吨新型电子专用材料，一期投产后年产量6.02万吨，还布局了新产品 [6][7] 公司应对策略 - 应对风电行业周期性波动，在现有风电产品基础上开发新产品、新客户、新市场，拓展新型复合材料应用场景，提升电子电气绝缘封装用环氧树脂产品性能，研发其他产品系列配方，布局海外市场 [12] 公司专利情况 - 截至2024年末，公司拥有90项专利证书，其中发明专利26项，实用新型专利64项 [12] 公司其他事项 - 若有回购股份、股权激励计划，将按法律法规及时披露信息 [2] - 股价受宏观经济、行业政策、市场环境等多重因素影响，公司生产经营正常，将做好经营管理工作 [8] - 公司重视市值管理，未来将专注主业，提升经营水平和盈利能力，做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度 [12]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入14.20亿元，同比增长3.04%，其中风电叶片用环氧树脂营收10.96亿元，新型复合材料用环氧树脂营收2.34亿元（同比增长32.84%），电子电气绝缘封装用环氧树脂营收0.86亿元（同比增长13.96%）[1] - 2025年一季度公司实现营业收入4.93亿元，同比增长148%，归母净利润882万元，实现扭亏为盈[1] - 2025年一季度扣非后归母净利润为813万元，业绩回升主要得益于持续开拓风电产品市场及开发新型复合材料新产品[3] 产品与业务 - 公司核心产品包括风电叶片用环氧树脂、新型复合材料用环氧树脂、电子电气绝缘封装用环氧树脂等多个应用系列[2] - 公司已成功开发风电叶片用环氧树脂、预浸料用环氧树脂、拉挤工艺用环氧树脂、缠绕工艺用环氧树脂等产品，扩充产品线[3] - 珠海工厂项目总投资约4亿元，预计建成后将形成年产8.2万吨新型电子专用材料产能，并布局高端LED封装材料、电子级树脂产品等新产品[5] 市场地位 - 公司是国内风电叶片用环氧树脂龙头企业，产品满足国内主流陆上及海上风电叶片性能需求[2] - 下游客户覆盖明阳智能、时代新材等国内头部风电整机厂商及风电叶片生产商[2] - 公司在海上风电叶片用环氧树脂应用方面积累了丰富经验[2] 行业趋势 - 深远海风电项目有望成为未来重点发展方向，GWEC数据显示2024年中国海上风电新增并网装机容量超4GW，占全球市场份额50%以上[4] - 中金公司预计2025年国内风电新增装机有望达到110GW-120GW，连续3年创历史新高[4] - 深远海发展趋势将对全产业链企业带来新发展机遇[4] 发展战略 - 公司加快产能扩张步伐，珠海工厂项目位于国家级绿色新材料产业园，占地面积约67亩，总建筑面积约3.35万平方米[5] - 随着深远海风电、新型复合材料及电子高端材料等领域快速发展，公司核心产品需求有望持续放量[5] - 珠海工厂新产能落地将进一步提升公司成长空间[5]

业绩表现 - 公司2024年实现营业收入14.20亿元，同比增长3.04% [2] - 归属于上市公司股东的净利润802.40万元，同比有所下降但扣非后净利润显著增长 [2] 技术创新 - 持续加大研发投入，聚焦环氧树脂等新材料领域关键技术突破 [3] - 成功推出高性能、环保型新产品，并与国内外高校及科研机构合作提升研发能力 [3] 市场拓展 - 巩固国内市场份额，积极开拓国际市场 [4] - 通过国际展会、海外销售网络提升品牌知名度，与国际企业合作推进技术国际化 [4] 智能化转型 - 引入智能制造技术实现生产自动化、智能化，提升效率与质量 [5] - 构建智能化管理体系，运用大数据、云计算实现全环节精准管控 [5] 发展前景 - 公司创新驱动发展势头强劲，未来将继续提升技术研发与市场竞争力 [1][5]

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议于2025年4月27日召开[3] - 公告日期为2025年4月29日[25] 议案表决 - 多项议案表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对，尚需提交股东大会审议[4][6][7][8][10][11][12][15] - 《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》1票同意，关联方回避表决，尚需提交审议[18] 财务相关 - 2024年度不进行现金分红等[9] - 编制《2024年度财务决算报告》等报告[5][7] - 同意2024年度和2025年一季度计提资产减值准备事项[21] 薪酬方案 - 2025年度内部监事按岗位对应薪酬和考核办法执行，不再另领津贴[14] 其他事项 - 公司及全资子公司申请银行授信额度及担保事项需提交审议[16] - 监事会同意会计政策变更[20]

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-009 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 16 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事郭建南先生、董事游仲华先生、董事丁晓琼女士以通讯表决方式参加会议）。 会议由董事长杨裕镜先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了《2024 年度总经理工作报告》，一致认为该报告客 ...