业绩总结 - 2025年1 - 11月日常关联交易实际发生额1953.31万元[3] - 2026年度日常关联交易总金额预计不超3460万元[2] 关联交易详情 - 2025年1 - 11月向多家公司采购原材料及销售产品、租赁房屋有实际发生额及与预计金额差异[5][6] 关联公司数据 - 多家关联公司2025年9月30日有总资产、净资产、主营业务收入、净利润等数据[8][10][12][14][16][18][20][21][22] 交易原则与意见 - 公司与关联方交易价格遵循市场化定价原则[25] - 独立董事同意2026年度日常关联交易提交董事会审议[27] - 保荐机构对2026年度日常关联交易无异议[28]

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-068 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

审计与交易 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[4] - 预计2026年度与关联方日常关联交易金额不超3460万元[6] 资金与担保 - 2026年度拟申请不超20亿元综合授信额度[7] - 2026年度拟为全资子公司提供不超6.5亿元担保额度[10] 会议安排 - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东会的议案[11]

公司动态 - 惠柏新材于12月4日晚间发布公告，宣布已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续 [2] - 公司已取得由上海市市场监督管理局换发的新《营业执照》 [2]

公司信息 - 公司注册资本为9226.6700万[2] - 成立于2010年12月15日[2] - 法定代表人为杨裕镜[2] - 住所为上海市嘉定区江桥镇博园路558号第2幢[2] 公司变更 - 2025年通过变更经营范围及修改《公司章程》议案[1] - 近日完成工商变更登记及《公司章程》备案[2] 经营范围 - 包括合成纤维销售、制造等多项业务[3]

公司股东信息 - 惠柏新材在互动平台披露截至2025年9月30日普通股股东总数为10206户 [1]

公司主营业务 - 主营业务为特种配方改性环氧树脂系列产品的研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括风电叶片用环氧树脂、新型复合材料用环氧树脂、电子电气绝缘封装用环氧树脂等多个应用系列产品 [1] 产品应用领域 - 新型复合材料用环氧树脂相关产品可应用于各类运动器材，如自行车架、高尔夫球杆等 [1] - 产品可应用于储氢气瓶、碳板、运动鞋材、机器人手臂、无人机、汽车轻量化材料、军工等领域 [1] - 公司未参与军工类产品制作 [1]

公司获得政府支持 - 公司收到上海市经济和信息化委员会下发的"上海制造品牌"项目《计划任务书》[1] - 公司将获得总额不超过人民币200万元的专项资金支持[1] - 项目采用一次立项、分阶段核定拨付的方式[1] - 公司已于2025年11月28日收到项目专项支持资金人民币100万元[1]

公司财务动态 - 惠柏新材于2025年11月28日收到专项支持资金人民币100万元 [2]

上汽集团 - 公司11月整车总销量为46.08万辆，同比下降3.75% [1] - 11月新能源汽车销量为20.94万辆，同比增长19.75% [1] - 1-11月累计整车销量为410.81万辆，同比增长16.38% [1] - 全资子公司上汽金控拟出资2.7亿元参与设立规模10.9亿元的股权投资基金，重点投向智能电动汽车产业生态 [1] 拓普集团 - 公司正在筹划发行H股股票并在香港联交所上市 [2] 宁波富达 - 控股子公司拟公开挂牌出售其全资子公司河口瀛洲水泥有限公司100%股权，该标的股东权益评估价值为157.52万元 [4] 福光股份 - 公司拟以6726.36万元向关联方转让所持参股公司北京小屯派科技有限责任公司25%股权，交易完成后不再持有其股权 [5] 普洛药业 - 全资子公司获得阿莫西林克拉维酸钾片药品注册证书 [6] 复星医药 - 控股子公司自主研发的双特异性抗体注射液HLX37获准在中国境内开展用于治疗晚期/转移性实体瘤的Ⅰ期临床试验 [8] 远东股份 - 公司11月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计金额为23.83亿元 [9] 三星医疗 - 全资子公司预中标国家电网采购项目，预计中标总额约1.24亿元 [10] - 另一全资子公司签订印尼电表项目合同，合同金额约1.6亿元，占公司2024年营业收入的1.1% [10] 长华集团 - 公司获得国内车企项目定点，定点产品主要为关键金属结构件，预计项目生命周期总销售金额约7.32亿元，2026年第二季度开始量产 [12] 信邦智能 - 公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件已获深圳证券交易所受理 [14] 津滨发展 - 全资子公司联合竞得天津市河东区一地块，土地用途为城镇住宅及商业，成交价格为4.74亿元 [16] 广弘控股 - 全资子公司签署投资框架协议，拟盘活自有地块，规划建设战略性新兴产业园区 [17] 交大思诺 - 公司董事长李伟被解除留置措施，现已恢复正常履职 [18] 惠柏新材 - 公司收到政府补助资金100万元，预计将增加2025年度利润总额100万元，占2024年归母净利润的24.93% [19] 福安药业 - 全资子公司获得头孢托仑匹酯颗粒药品注册证书 [20] 汉马科技 - 公司11月份货车销量为2002辆，同比增长149.94% [22] - 1-11月份货车累计销量为12799辆，同比增长55.8% [22] 友发集团 - 公司决定终止2024年度向特定对象发行A股股票事项 [24] 新赛股份 - 公司副总经理张成年因工作调整辞职 [26] 正泰电器 - 全资子公司拟以不超过2.01亿元参与投资设立一只规模7亿元的私募股权基金，重点投资于新能源和节能环保等领域 [28] 富奥股份 - 公司公开挂牌转让参股公司富奥万安40%股权的交易已完成，收到全部股权转让价款2622.2万元 [29] 宝泰隆 - 公司拟以1500万元收购控股子公司双鸭山投资2.83%股权，交易完成后将持有其100%股权 [31] 中超控股 - 公司子公司近期中标项目合计金额为13.18亿元，占公司2024年度营业总收入的23.97% [32] 安妮股份 - 公司筹划控制权变更事项，股票自2025年12月1日起停牌，预计不超过2个交易日 [34] 恒光股份 - 公司董事张辉军因个人原因辞职 [35] 悍高集团 - 公司拟实施2025年前三季度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税），预计派现总额1.44亿元 [37] 赣锋锂业 - 全资子公司赣锋国际拟向中非发展基金发行总金额为1亿美元的可交换票据 [38] 首旅酒店 - 公司副总经理张淑娟因个人原因辞职 [38] 统一股份 - 预计将从控股子公司获得现金分红5310.12万元 [39] 东鹏饮料 - 公司发行H股股票并在香港联交所上市事宜已获中国证监会备案，拟发行不超过6645万股境外上市普通股 [41] 易成新能 - 公司聘任吕晓斌为副总裁 [43] 沪电股份 - 公司已正式向香港联合交易所递交H股发行并上市的申请 [45]