股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为11月17日14:30[3] - 股权登记日为2025年11月11日[5] - 登记时间为2025年11月14日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月17日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 互联网投票系统投票时间为2025年11月17日9:15 - 15:00[26] 股东大会地点 - 会议地点在上海市嘉定区江桥镇博园路558号第二幢公司会议室[7] - 登记地点为上海市嘉定区江桥镇博园路558号第二幢公司会议室[12] 议案相关 - 议案2.00有10个子议案需逐项表决[8] - 议案1.00、2.01、2.02需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过，其他议案需1/2以上通过[9][10] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》有10个子议案[29] - 包含使用超募资金和自有资金对全资子公司增资实施在建项目议案[30] - 有2025年前三季度利润分配预案议案[30] - 涉及公司及全资子公司申请银行授信额度及担保事项议案[30] 投票规则 - 非累积投票提案多打或不打视为弃权[31] - 委托人未作投票指示受托人可按意愿表决[32] - 受托人可酌情对其他事项按意愿投票或放弃投票[32] 其他 - 网络投票代码为351555，投票简称为惠柏投票[22] - 授权委托书剪报、复印件或自制均有效[33] - 参会股东登记表应于2025年11月14日17:00前送达公司[35]

会议信息 - 惠柏新材第四届监事会第九次会议于2025年10月28日召开[3] 议案表决 - 《2025年第三季度报告》审议通过[4] - 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》通过，待股东大会审议[6] - 《关于使用超募资金和自有资金对全资子公司增资以实施在建项目的议案》通过，待股东大会审议[7] - 《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》通过，待股东大会审议[10] - 《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》通过[11] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》通过[13] - 公司及子公司申请一年期综合授信额度各不超30000万元，待股东大会审议[14] - 《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》通过[15] - 《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》通过[8]

财务决策 - 2025年前三季度拟以92266700股为基数，每10股派现金红利2.2元，共派20298674元[16] - 2026年度拟使用不超15000万元闲置自有资金买理财产品[17] - 拟使用不超11000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[18][19] - 公司及子公司拟向银行申请不超30000万元一年期综合授信额度[20] - 增加2025年度与关联方日常关联采购预计金额470万元[21] 资金运用 - 公司将剩余5121.59万元超募资金用于珠海惠柏在建项目建设，向珠海惠柏增资16800万元，增资后其注册资本由19200万元增至36000万元[12] 议案表决 - 《2025年第三季度报告》审议表决同意9票，弃权0票，反对0票[4] - 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》审议表决同意9票，弃权0票，反对0票，尚需提交股东大会审议[6] - 多项公司治理制度修订和制定议案审议表决同意9票，弃权0票，反对0票，部分尚需提交股东大会审议[7][8][9][10][11] - 《关于使用超募资金和自有资金对全资子公司增资以实施在建项目的议案》审议表决同意9票，弃权0票，反对0票，尚需提交股东大会审议[12][13] - 《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》审议表决同意9票，弃权0票，反对0票[14] - 《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》审议通过[15]

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-053 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告 3. 监事会审议情况 2025 年 10 月 28 日，公司召开的第四届监事会第九次会议审议通过了《关于 2025 年前三 季度利润分配预案的议案》，表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事会认为：公司 2025 年前三季度的利润分配方案，综合考虑了公司实际情况和未来发展规划，兼顾了公司的 长远发展和对股东的合理回报，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相 关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于公司的长期稳 定发展。因此，监事会同意《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 审议程序 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开的 第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议、第四届董事会独立董事 2025 年第三 次专门会 ...

东兴证券股份有限公司 新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八 次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 及子公司增加 2025 年度与关联方的日常关联交易预计金额人民币 150 万元，具 体为：增加与关联方广州惠顺新材料有限公司的关联采购 80 万元，增加与皇隆 贸易（上海）有限公司的关联采购 20 万元，增加与上海钜钲金属制品有限公司 的关联水电费 50 万元，上述金额为不含税金额。关联董事杨裕镜先生、游仲华 先生、康耀伦先生已回避表决，该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-039）。 （二）本次增加日常关联交易预计情况 现根据公司及子公司业务发展需要，公司于 2025 年 10 月 28 日召开第四届 董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联 ...

东兴证券股份有限公司 根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次公 司募集资金将投资于以下项目： 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为惠柏 新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"惠柏新材"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对惠柏新材拟使用部 分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意惠柏新材料科技（上海）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1525 号）同意注册，并 经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行 A 股股票 2,306.67 万股，每 股面值人民币 1 元，发行价为每股人民币 22.88 元/股，共计募集 ...

东兴证券股份有限公司 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 使用超募资金对全资子公司增资以实施在建项目的核查意见 （二）变更募集资金用途情况 公司于 2024 年 10 月 22 日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会 第四次会议、2024 年 11 月 11 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，分别审议 通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，同意公 司将原募投项目"上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目" 尚未使用的募集资金及累计收益 13,475.66 万元（包括利息收入、理财收益扣减 手续费后的净额等，具体金额以转出当日募集资金专户余额为准），用于实施公 司新增的募投项目"新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目"的建设，该新增 项目由全资子公司惠柏新材料科技（珠海）有限公司实施。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更 部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-065）。 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为惠柏 新材 ...

公司季度财务表现 - 2025年第三季度营收为6.26亿元，同比增长49.59% [1] - 2025年第三季度净利润为2713.07万元，同比增长3066.26% [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为16.41亿元，同比增长76.34% [1] - 前三季度累计净利润为6033.54万元，同比增长1222.38% [1]

格隆汇10月29日｜惠柏新材公告，第三季度营收为6.26亿元，同比增长49.59%；净利润为2713.07万 元，同比增长3066.26%。前三季度营收为16.41亿元，同比增长76.34%；净利润为6033.54万元，同比增 长1222.38%。 ...

公司财务业绩 - 第三季度实现营业收入6.26亿元，同比增长49.59% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2713.07万元，同比增长3066.26% [1] - 前三季度累计实现营业收入16.41亿元，同比增长76.34% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为6033.54万元，同比增长1222.38% [1] 业绩驱动因素 - 业绩大幅增长主要系报告期内销量增加所致 [1] - 销量增加带动了公司营业收入和利润的显著上升 [1]