战略委员会组成 - 由三名或以上董事组成，董事长为当然委员并担任召集人[4] - 委员任期与董事会董事任期相同，届满可连选连任[6] 会议相关规定 - 会议应提前三日发通知，全体委员一致同意可豁免[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[20] - 董事长等可要求召开会议，一名委员最多接受一名委员委托[11][14] 其他 - 会议记录保存期为十年[25] - 负责对公司长期发展战略和重大决策研究并提建议[6]

交易审议披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情形，提交董事会审议并披露[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情形，提交股东会审议并披露[8] - 交易标的相关营业收入、净利润、成交金额占比达一定标准，按不同程度提交董事会或股东会审议并披露[7][8] 特定交易要求 - 交易标的为公司股权且达股东会审议标准，披露最近一年又一期审计报告[14] - 交易标的为非现金资产且达股东会审议标准，提供评估报告[14] - 购买、出售资产交易按类型连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议[15] 财务资助规定 - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并决议，及时披露[17] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%或单次/连续十二个月内累计金额超公司最近一期经审计净资产10%，提交股东会审议[17] 委托理财规则 - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，董事会审议并披露[18] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，提交股东会审议[18] - 委托理财相关额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超委托理财额度[18] 其他规定 - 公司与其合并范围内控股子公司或子公司之间交易，可豁免部分披露和程序[19] - 公司交易涉及对外投资、关联交易、对外担保，分别按对应制度执行[19] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效[22] - 本制度修订由董事会提修正案，提请股东会审议批准[22]

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第1条 为规范惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称"公司"）董 事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券 交易所业务规则及《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》（简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第2条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第3条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳 定性； 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事离职管理制度 1 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事离职管理制度 （四）保护股东权益原则：维 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第1条 为加强惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称"公司"）募 集资金的管理，提高募集资金使用效益，根据《公司法》《证券法》《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》（简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件制定本制度。 第2条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第3条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。《监管规则适用指引——上 市类第1号》对上市公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金用 途另有规定的，从其规定。 第4条 公司董事会应当持续关注募 ...

承诺制度内容 - 加强公司及相关方承诺及履行行为管理[2] - 承诺事项应含具体内容、履约方式和明确履约时限[4] 承诺相关要求 - 作出承诺前分析可实现性并公开披露[4] - 作出承诺后及时公平披露信息[6] 监督与责任 - 公司在定期报告中披露承诺及履行情况[6] - 董事会督促承诺人遵守，违规担责[6] 变更与豁免 - 部分承诺特定情形可变更或豁免，需经程序审议[9] 其他规定 - 收购人承接未履行完的承诺义务[10] - 制度生效、解释和修订由董事会负责[13]

公司股价表现 - 10月23日惠柏新材股价上涨5.07%至32.56元/股，成交额1.10亿元，换手率7.15%，总市值30.04亿元 [1] - 公司股价已连续3天上涨，区间累计涨幅达4.59% [1] 公司基本情况 - 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司成立于2010年12月15日，于2023年10月31日上市 [1] - 公司主营业务为特种配方改性环氧树脂系列产品的研发、生产和销售，主要应用于风电叶片、新型复合材料及电子电气绝缘封装等领域 [1] - 公司主营业务收入构成为：风电叶片用环氧树脂系列81.88%，新型复合材料用环氧树脂系列13.74%，电子电气绝缘封装用环氧树脂4.11% [1] 基金持仓情况 - 富荣基金旗下富荣福康混合A（005104）二季度重仓惠柏新材，持有4700股，占基金净值比例2.19%，为第十大重仓股 [2] - 该基金在惠柏新材10月23日的股价上涨中浮盈约7379元，连续3天上涨期间累计浮盈6392元 [2] - 富荣福康混合A基金最新规模477.13万元，今年以来收益48.6%，近一年收益39.65% [2]

资金使用 - 2024年10月22日公司同意用不超5000万元闲置超募资金补流，期限不超12个月[1] - 公司实际补流闲置超募资金总额为5000万元[2] - 截至2025年10月16日，公司归还5000万元至专用账户[2]

公司股价与融资交易 - 9月30日公司股价上涨0.56% 成交额为5877.88万元 [1] - 当日融资买入456.23万元 融资偿还892.39万元 融资净偿还436.16万元 [1] - 截至9月30日融资融券余额为7325.97万元 融资余额占流通市值的4.96% 超过近一年70%分位水平 [1] - 融券方面无交易 融券余量为0股 融券余额为0元 但该水平超过近一年80%分位 [1] 公司基本情况与业务构成 - 公司成立于2010年12月15日 于2023年10月31日上市 主营业务为特种配方改性环氧树脂系列产品的研发、生产和销售 [2] - 主营业务收入构成为风电叶片用环氧树脂系列81.88% 新型复合材料用环氧树脂系列13.74% 电子电气绝缘封装用环氧树脂4.11% [2] - 截至6月30日股东户数为1.08万户 较上期增加11.99% 人均流通股为4480股 较上期减少10.69% [2] 公司财务表现 - 2025年1月至6月公司实现营业收入10.15亿元 同比增长98.18% [2] - 同期归母净利润为3320.47万元 同比增长844.33% [2] 公司分红情况 - 公司A股上市后累计派现2029.87万元 [3]

A股9月个股涨幅排名 - 首开股份9月累计涨幅达181.2%，位列涨幅榜第一 [1] - 海博思创9月累计涨幅达153.52%，位列涨幅榜第二 [1] - 品茗科技、天普股份、德明利、香农芯创、线上线下、蓝丰生化等六只股票涨幅均超过100%，位列第3至第8位 [1] 技术指标信号 - 部分个股出现MACD金叉技术信号，且股价涨势表现良好 [2]

股东减持情况 - 东瑞国际通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份1,290,900股 [1] - 减持股份数量占公司总股本的1.40% [1] - 减持计划实施期间为2025年6月23日至2025年9月17日 [1] 减持计划进展 - 本次减持计划期限已届满 [1] - 公司于2025年9月18日收到股东出具的《关于股份减持期限届满暨实施情况的告知函》 [1]