业绩总结 - 2024年净利润8024012.31元，上年度57398474.99元[7] - 2024年营收1420043550.76元，上年度1378195711.10元[7] - 2024年研发投入42600883.40元，上年度36132373.25元[7] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配，预案待股东大会审议[3][5] - 2024年现金分红总额0元，上年度20298674元[7] 资产情况 - 2024年交易性金融资产120872534.77元，占比4.82%[10] - 2024年其他权益工具投资15588873.25元，占比0.62%[11] - 2024年其他流动资产631839.27元，占比0.03%[11] 未来展望 - 为中小股东参与分红决策提供网络投票平台[13] - 巩固发展主业，履行利润分配政策[13]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司营业收入93,056.09万元，较上年同期下降10.21%[4] - 2024年1 - 9月公司归属母公司股东净利润为 - 537.56万元，去年同期为4,605.69万元[4] - 2024年公司营收略增，净利润802.40万元，同比降86.02%[4] 保荐机构情况 - 保荐机构查询专户2次，列席股东大会1次，现场检查1次[3] - 保荐机构发表独立意见17次，向本所报告0次[4] - 保荐机构于2024年11月11日对公司培训1次[5] 人员变动 - 东兴证券指派陆丹彦为持续督导保荐代表人[9]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] 审计工作 - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[4] 内控情况 - 公司2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[6][7] 内控风险 - 内控有固有局限，根据审计结果推测未来有效性有风险[5]

业绩总结 - 2024年度合并营业收入为14.2004355076亿元[6] - 2024年末公司资产总计25.07亿元，较上年末增长20.77%[18] - 2024年末负债合计14.44亿元，较上年末增长44.33%[20] - 2024年末所有者权益合计10.63亿元，较上年末下降1.15%[20] - 2024年公司净利润为802.40万元，同比下降86.02%[27] 财务数据对比 - 2024年末应收账款为10.05亿元，较上年末增长20.56%[18] - 2024年末在建工程为3.25亿元，较上年末增长190.11%[18] - 期末流动资产合计较上年年末增长10.63%[23] - 期末非流动资产合计较上年年末增长27.55%[23] - 期末流动负债合计较上年年末增长33.29%[25] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为1434.26万元，上期为 - 2.99亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.01亿元，上期为 - 1.39亿元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.33亿元，上期为5.67亿元[33] 所有者权益变动 - 2024年公司综合收益总额为888,892.91元，利润分配使所有者权益减少20,298,674.00元[43] - 2024年公司所有者权益本期增减变动金额为511,426,052.05元，股本和资本公积增加[46] 其他信息 - 公司主要经营特种配方改性环氧树脂系列产品研发、生产和销售，少量销售量子点相关产品[49] - 公司财务报表于2025年4月27日经董事会批准报出[49] - 公司营业周期为12个月，采用人民币为记账本位币[55][56] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[58] - 子公司广州惠利电子材料有限公司2024 - 2026年度企业所得税率按15%缴纳[180]

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二○二四年度 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12490号 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司全体股东： 我们审计了惠柏新材料科技（上海）股份有限公司(以下简称"惠 柏新材")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12486 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 惠柏新材2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 四、鉴证结论 我们认为，惠柏新材2024年度营业收入扣除情况表在所有重大方 面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如 实反映了惠柏新材20 ...

一、日常关联交易的基本情况 （一）公司已预计的 2025 年度日常关联交易情况 东兴证券股份有限公司 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 新增 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为惠柏新材 料科技（上海）股份有限公司（以下简称"惠柏新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对惠柏新材新增2025年度日常 关联交易预计的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： （三）本次新增预计日常关联交易类别和金额 注：以上金额为不含税金额。 二、关联方介绍和关联关系 公司于 2024 年 11 月 20 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第 五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2025 年度将与关联方发生的日常关联交易总金额约为 4,100 ...

舆情管理架构 - 成立舆情工作组，总经理任组长，董事会秘书任副组长[4] - 董事会办公室负责媒体信息采集管理等[5] 舆情采集与处理 - 采集范围涵盖各类互联网信息载体[5] - 一般舆情由董事会秘书等灵活处理，重大舆情由组长召集决策[9] 责任追究与制度生效 - 违规行为将追究责任，制度自审议通过生效[14][17]

公司治理 - 2024年召开8次董事会，郭建南全亲自出席[5] - 2024年召开4次股东大会，郭建南均列席[5] - 2024年独立董事召开5次专门会议，郭建南全出席[6] 关联交易 - 2024年审议通过关联交易预计议案，价格公允[17] - 2024年审议通过子公司贷款及担保等偶发性关联交易议案，关联方无偿担保[18] 审计与薪酬 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[22] - 2024年董事和高级管理人员薪酬方案合规[23] 人员换届与培训 - 2024年完成董事会等换届及人员更换[24] - 2024年独立董事参加培训[13] 内控与未来展望 - 2024年内部控制体系运行良好[20] - 2025年独立董事将继续履职维护投资者利益[26]

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （述职人：邓学敏） 本人邓学敏作为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚信忠实、勤勉尽责地履行职务，充分发挥 独立董事的独立性和专业性，监督公司规范化运作，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合 法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 各位股东及股东代表： （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 本人邓学敏，男，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，执业律 师。2012 年 2 月至 2015 年 8 月任上海市锦天城律师事务所律师；2015 年 8 月至 2024 年 5 月 任北京炜衡（上海）律师事务所律师；2024 年 5 月至今任 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （述职人：王竞达） 各位股东及股东代表： 本人王竞达作为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚信忠实、勤勉尽责地履行职务，充分发挥 独立董事的独立性和专业性，监督公司规范化运作，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合 一、 独立董事基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 王竞达，1972 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，注册会计 师。曾任中国水利水电第一工程局有限公司会计。1997 年 7 月至今，历任首都经济贸易大学 财政税务学院讲师、副教授、副院长，现任教授、博士生导师，资产评估研究院院长。2020 年 9 月至今任中国资产评估协会考试专家委员会委员，2017 年 8 月 ...