惠柏新材料科技（上海）股份 有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2024年度募集 资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12488号 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 （以下简称"惠柏新材"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报 告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 惠柏新材董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-021 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 1 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为满足公司业务发展 需要，进一步完善公司的治理结构，提高公司的管理水平和运行效率，现结合公司战略发展 规划及实际经营发展情况，对公司组织架构进行调整。本次组织架构调整是公司对内部管理 机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。 董事会授权公司经营管理层负责公司本次组织架构调整以及根据业务发展情况对公司各 部门进一步优化调整等相关事项。调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 附件：公司组织架构图（调整后） 2 ...

关联交易金额 - 2025年度与关联方日常关联交易预计约4100万元[2] - 2025年度拟新增日常关联交易预计不超4800万元[3] 关联公司情况 - 上海荟茵化学技术有限公司2025年4月成立，注册资本1000万元[5] - 公司持有其2.5%股权，相关人员及员工持股平台共持27.5%[6] 交易审议情况 - 新增关联交易预计议案需提交股东大会审议[3]

会计政策变更 - 2025年4月27日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 变更日期为2025年1月1日，因上线SAP系统[2][4] - 变更前后存货计价方法不同[2][3] - 采用未来适用法，对核算等无实质影响[5] - 董事会、监事会全票通过，无需股东大会审议[9][11][6]

独立性评估 - 董事会评估独立董事沈锦霞、徐新建、郭建南独立性[1] - 依据为《独立董事独立性自查情况表》[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具专项意见时间为2025年4月27日[2]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[2][4] - 自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[3][4] - 变更属法规要求非自主变更，对财务无重大影响[2][5] - 变更能客观反映财务和经营成果，不追溯调整[6]

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二、 2024 年度董事会日常履职情况 （一） 董事会召开情况 2024 年度，公司共计召开了 8 次董事会，共审议了 55 项有关议案。具体情况如下： | 召开时间 | | 召开届次 | | 议案内容 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 | 1 月 | 第三届董事会 | 1. | 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | 通过 | | 3 日 | | 第二十二次会 议 | 2. | 《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 | | | 3 月 | | 第二十三次会 | 1. | 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | | | | | | 2. | 《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 | | | | | 第三届董事会 | 3. | 《关于修订公司章程的议案》 | | | 2024 年 12 日 | | | 4. | 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 | 通过 | | | | 议 | 5. | 《关于公司拟向 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，立信从业人员总数10021人，含合伙人296人等[2] 审计聘任 - 公司同意聘任立信为2024年度财报和内控审计机构[3][6] 审计报告 - 立信对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] 报告审议 - 2025年4月27日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[7]

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年年度报告全文 及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，请广大投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-016 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

2024年情况 - 召开7次监事会会议[2] - 财务报告获标准无保留意见审计报告[6] - 变更部分募集资金用途符合战略规划[7] - 关联交易、对外担保决策程序合规[8] - 内控制度有效，信息披露规范[9][11] - 建立内幕信息管理体系，无内幕交易[12] 2025年展望 - 加强对董事、高管履职监督[13] - 跟踪监督决议落实情况[13]