董事会提名 - 安徽万邦医药提名张洪斌为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书/培训证明[7] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[23] - 被提名人无证券市场禁入等相关限制[24][25][26][28] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[30]

公司章程修订 - 2025年8月4日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，尚需提交股东大会审议[2] - 修订后董事长为代表公司执行公司事务的董事，是法定代表人，辞任董事长视为同时辞去法定代表人，公司需在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[2] - 新增法定代表人相关条款，明确其以公司名义从事民事活动的法律后果及责任承担[3] - 高级管理人员修订后增加本章程规定的其他人员[3] - 新增公司根据党章设立党组织、开展活动，并为党组织活动提供必要条件的条款[3] - 公司股份发行原则修订为公开、公平、公正原则[3] 股份相关 - 发起人陶春蕾于2020.09.16认购股份26,427,800股[3] - 许新珞涉及金额9726200元，陶春蕾涉及金额567元，占比56.70%；许新珞在合肥百瑞邦股权投资合伙企业（有限合伙）占比24.30%，涉及金额243元[4] - 钱业银涉及金额1864400元，沈英涉及金额1398300元，司马文龙涉及金额932200元；各项金额合计45009900元[4] - 公司股份总数和已发行股份总数均为6666.6667万股，均为普通股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[4] 股份转让与收购 - 公司收购本公司股份，不同情形有不同的注销、转让时间和方式规定[5] - 公司发起人股份自公司成立1年以内、公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[6] - 持有公司股份5%以上的股东、董事、高管，6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回收益[6] 股东权益与义务 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[6] - 股东对股东大会合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[7] - 股东请求查阅信息应提供持股证明，公司核实后依法提供[7] - 股东大会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效；程序、方式或内容违规，股东60日内可请求撤销[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东可请求监事会审计委员会等向法院诉讼[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[9] 股东大会相关 - 股东大会是公司权力机构，由全体股东组成[10] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30％等事项需经股东大会审议[11] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[12] - 多种情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[12] - 股东大会普通决议由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需由出席股东所持表决权2/3以上通过[18][19] 董事会相关 - 董事会由65名董事组成，其中职工代表董事1人，独立董事2人，设董事长1人[25] - 董事会负责召集股东大会并报告工作，决定公司经营计划和投资方案等多项职责[25] - 交易涉及不同指标达到一定比例需提交董事会或股东会审议[26][27] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事；临时会议有不同通知要求[30] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等特定人员不得担任独立董事[31] - 担任独立董事需有5年以上相关工作经验[32] - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[31] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[34] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过[34] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等不同时间要求[36] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25％[37] - 公司原则上每年现金分红一次，符合条件可中期分红[38] - 公司具备现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[38] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘；解聘或不再续聘有提前通知要求[50] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[51] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人及公告要求[52] - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东，可请求法院解散公司[53] - 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关手续[56]

董事会换届 - 公司2025年8月4日召开会议审议董事会换届选举议案[2] - 将召开2025年第二次临时股东大会审议换届及修订章程事宜[3] - 第三届董事会任期自股东大会通过起三年[4] 股权情况 - 陶春蕾合计持股占总股本45.59%[7] - 许新珞直接持股占总股本14.59%[8] 候选人情况 - 第三届非独立董事候选人为陶春蕾、许新珞[2] - 独立董事候选人为张洪斌、卓敏[2] - 第三届董事会与1名职工代表董事共同组成[4]

董事会提名 - 公司董事会提名卓敏为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[19][20][18] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[26] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[22] - 被提名人具备知识经验且获培训证明[15][5] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[29][31]

人员资格审查 - 卓敏通过公司第二届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] 过往违规情况 - 本人近三十六个月无证券相关处罚及不良记录[29][31][32] 市场禁入情况 - 本人未被采取证券市场禁入等限制措施[27][28] 任职数量限制 - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[33]

股东大会时间 - 公司定于2025年8月21日14:30召开2025年第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年8月15日[3] - 登记时间为2025年8月18日9:00 - 11:00，14:00 - 16:00[8] 投票时间 - 网络投票时间为2025年8月21日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[1] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年8月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年8月21日9:15 - 15:00[20] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等议案1.00、2.01、2.02需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[5] - 其余议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过[5] 董事会换届 - 2025年第二次临时股东大会董事会换届，第三届董事会非独立董事应选人数2人[21] - 2025年第二次临时股东大会董事会换届，第三届董事会独立董事应选人数2人[22] 其他 - 中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东[6] - 网络投票代码为351520，投票简称为万邦投票[15] - 选举非独立董事提案4股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[16] - 选举独立董事提案5股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[16] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准[18] - 累积投票制下投给候选人的选举票数合计不超过该股东拥有的选举票数[17] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[20] - 授权委托书有效期限自签署之日起生效，至本次股东大会会议结束时终止[22] - 已填妥及签署的参会股东登记表需于2025年8月18日16:00前以信函或电子邮件方式送达公司[23] - 参会股东登记表复印件或按格式自制均有效[23]

会议信息 - 第二届董事会第十九次会议于2025年8月4日召开[2] - 会议通知于2025年7月29日以通讯方式发出[2] - 拟于2025年8月21日14:30召开2025年第二次临时股东大会[12] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案表决均全票赞成，部分需股东大会通过[3][5][11][13] 候选人提名 - 提名陶春蕾等4人为第三届董事会候选人，需相关程序表决[8][10] 董事会任期 - 第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年[8][10]

股价与估值表现 - 8月4日收盘价48.97元 单日上涨1.14% 滚动市盈率48.23倍创203天新低 总市值32.65亿元 [1] - 滚动市盈率低于行业中值59.03倍 但高于行业平均47.79倍 在行业内排名第27位 [1][2] - 静态市盈率38.17倍 市净率2.18倍 均显著低于行业平均及中值水平 [2] 资金流向 - 8月4日主力资金净流出823.29万元 但近5日累计净流入1464.57万元 呈现短期资金回流态势 [1] 主营业务构成 - 公司专注于医药研发外包服务 主要产品包括临床试验现场管理(SMO) 生物样本分析(BA) 数据管理与统计分析(DM/ST) [1] - 业务涵盖处方工艺研究 质量研究 稳定性研究等医药研发关键环节 [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业收入7105.22万元 同比下降21.20% [1] - 同期净利润1184.93万元 同比大幅下降60.09% 销售毛利率为31.62% [1] 行业对比 - 行业平均市盈率47.79倍 中值59.03倍 平均市净率4.17倍 中值3.18倍 [2] - 行业总市值平均195.49亿元 中值67.01亿元 公司32.65亿元市值低于行业中值水平 [2] - 可比公司中药明康德市盈率19.16倍 康龙化成28.37倍 爱尔眼科32.41倍 均低于万邦医药估值水平 [2]

股份回购情况 - 截至2025年7月31日通过集中竞价累计回购约40万股 占总股本比例0.61% [1] - 回购最高成交价40.8元/股 最低成交价34.56元/股 [1] - 回购成交总金额约1523万元 [1] 业务构成 - 2024年1至12月营业收入100%来自CRO行业 [1] 市场动态 - 行业面临残酷价格战竞争环境 [1] - 智能驾驶领域存在免费模式争议 可能给全行业带来风险 [1]

公司股份回购情况 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份404，900股 [2] - 回购股份占总股本比例为0 61% [2] - 回购计划将持续至2025年7月31日 [2]