审计委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数，召集人由会计专业独立董事担任[4] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 审计委员会职责 - 审核财务信息及披露等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 至少每年向董事会提交对外部审计机构履职及监督情况报告[10] - 指导监督内审部工作，内审部向其报告工作[10][11] - 监督指导内部审计机构开展相关检查和评价工作并报告[11][12] - 有权检查公司财务、监督董事高管行为等[12] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，可召开临时会议[17] - 召开前3日通知全体委员，紧急情况可随时通知[17,18] - 须有三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[20] - 委员可委托其他委员代为出席，独立董事应委托其他独立董事[22] - 必要时可邀请相关人员列席会议[19] 其他 - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[24] - 会议资料保存期限不少于10年[26] - 细则自公司董事会审议通过之日起生效[31]

资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[5] - 商业银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况，公司可终止协议并注销专户[5] 募投项目处理 - 募集资金投资项目搁置超一年或投入金额未达计划金额50%，需重新论证[9] - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[11] - 节余资金达项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[11] 资金使用规则 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上在资金转入专户后六个月内实施[11] - 现金管理产品期限不得超十二个月，且不得为非保本型[12] - 使用闲置募集资金临时补充流动资金，单次时间不得超十二个月[13] 协议签订与终止 - 公司应至迟于募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[4] - 三方协议有效期届满前提前终止，公司应在两周内签新协议并公告[6] 资金使用披露 - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金需公告相关内容，到期归还并公告，无法按期归还也需履行程序并公告[14][15] - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，使用需披露信息并履行程序，可现金管理或补流但要说明原因[15] - 公司应在年度报告说明超募资金使用情况及下一年计划[16] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计差异超30%，需调整投资计划并披露[20] 资金审核与整改 - 公司当年使用募集资金，需聘请会计师专项审核并披露鉴证结论[20][21] - 鉴证结论为“保留”“否定”或“无法提出”，董事会需分析理由并提出整改措施[21] 违规处理 - 相关责任人违规使用、管理募集资金，公司可视情节处分[23] - 董事和高管参与等改变募集资金用途，应责令改正，造成损失需赔偿，严重的罢免职务追究法律责任[23] - 控股股东等占用或挪用募集资金，公司应追回并没收违法所得，造成损失需赔偿，严重的上报追究法律责任[24] 办法生效 - 本办法自股东会审议通过之日起生效[26]

董事会会议 - 每年至少召开两次，提前10日通知董事[4] - 特定主体可提议临时会议，董事长10日内召集[4] - 临时会议提前3日通知，紧急情况随时通知[4] 会议表决 - 半数以上董事出席可举行，决议全体董事过半数通过[5] - 表决有举手、书面记名等方式，临时可用通讯方式[7] - 关联董事不得表决，无关联董事过半数出席且通过决议[7] 其他 - 会议记录保存不少于10年[8] - 下设审计等委员会[13] - 议事规则经股东会审议通过生效[15]

舆情管理策略 - 公司为应对舆情制定管理制度，舆情分四类[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在证券事务部，其他部门配合[4] 舆情处理机制 - 舆情分重大和一般，处理原则含快速反应等[2][5] - 一般舆情由组长等灵活处置，重大舆情工作组决策[6][7] - 重大舆情处置措施包括调查、沟通媒体等[7] 责任追究 - 违反保密义务等行为，公司有权追究责任[10]

独立董事任职资格 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 特定任职人员及其亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在三家境内公司任职[8] 独立董事选举与任期 - 公司董事会、特定股东可提出独立董事候选人[8] - 公司股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[9] - 独立董事连续任职不得超过六年[9] 独立董事补选规定 - 独立董事不符合规定或辞职致比例不符等，公司应60日内完成补选[10] - 独立董事辞职致比例不符等，应继续履职至新任产生[10] 独立董事职权行使 - 独立董事行使特定职权需全体独立董事过半数同意[13] - 涉及关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[14] 审计委员会规定 - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[17] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[16] 独立董事工作要求 - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日[18] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[19] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[19] 会议相关规定 - 公司应不迟于规定期限向独立董事发董事会会议通知并提供资料[23] - 专门委员会会议原则上提前三日提供资料，会议资料保存至少10年[23] - 2名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[23] 独立董事履职保障 - 独立董事行使职权，公司相关人员应配合，遇阻碍可报告[23][24] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行权费用[24] - 公司可建立独立董事责任保险制度[24] 独立董事津贴 - 公司给予独立董事津贴，标准由董事会制订、股东会审议，在年报披露[24] - 独立董事不得取其他利益[24] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[26][27] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董高的股东[27] 制度生效 - 本制度由董事会制订解释，经股东会审议通过生效[27]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合条件商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 操作流程 - 拟作处理需填表格提交证券部[7] - 相关表格及资料保管十年[8] 责任机制 - 确立信息披露业务责任追究机制[9] 生效时间 - 制度自董事会审议通过日起生效[12]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由董事长担任[5] 任期与小组设置 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 可根据需要下设投资评审小组[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[9] - 两名以上成员提议或召集人认为必要可召开[9] - 现场召开为原则，可结合通讯方式[9] - 表决方式为举手或投票，通讯签字视为同意[9] 细则生效与解释 - 细则自董事会审议通过生效，解释权归董事会[13]

人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人196人，注册会计师1549人，签过证券审计报告的781人[1] 业绩数据 - 2024年业务总收入251,025.80万元，审计收入234,862.94万元，证券收入123,764.58万元[2] - 2024年上市公司审计客户518家，同行业14家[2] - 2024年上市公司年报审计收费62,047.52万元[2] 风险情况 - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿，案件二审中[3] - 近三年受监管措施15次、自律措施8次、纪律处分3次、自律处分1次[3] - 73名从业人员近三年受处罚3次、监管措施23次等[3] 费用相关 - 2025年预计审计费用73万元，财务64万元，内控9万元[6] 其他事项 - 续聘审计机构需股东大会审议，通过生效[10]

人事变动 - 公司2025年8月4日选举宋欣为第三届董事会职工代表董事[1] - 宋欣与4名非职工代表董事组成第三届董事会，任期三年[1] 人员信息 - 宋欣1982年8月出生，2006年6月起在公司工作[4] - 宋欣现任募正医学执行董事兼总经理和公司副总经理[4] 股份情况 - 宋欣间接持有公司股份93,220股，占总股本0.14%[4]

独立董事资格 - 张洪斌通过公司第二届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] - 承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可资格证书/培训证明[6] - 具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[14] 任职限制情况 - 张洪斌及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[16] - 张洪斌及直系亲属不属特定股东范畴[18][19] - 张洪斌最近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关不良记录[24][29] 任职数量及时长 - 张洪斌担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[31] - 张洪斌在公司连续担任独立董事未超过六年[32]