安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）为进 一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核 心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚 力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保 障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《万邦医药 2025 年 限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定 本办法。 安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 第一条 考核目的 制定 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：万邦医药 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王璐 | 联系电话：021-60453962 | | 保荐代表人姓名：傅德福 | 联系电话：021-60453962 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 ...

关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"民生证券"）作为安徽万 邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）首次公开发行股 票并在创业板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对万邦医药2024年度募集资金存 放与使用情况进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 民生证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1254 号）同意注册，公司公开发 行人民币普通股（A 股）股票 16,666,667 股，每股发行价格为人民币 67.88 元。 应募集资金总额为人民币 113,133.34 万元，根据有关规定扣除各项不含税发行费 用 10,703.25 万元后，实际募集 ...

培训信息 - 民生证券2025年4月9日对万邦医药进行2024年度持续督导培训[2] - 培训地点为公司会议室，对象为实际控制人等，线上线下结合[2] - 培训内容含持续督导重点事项解读等三项[3] 培训效果 - 加强相关人员法规理解，提高公司规范运作意识，达预期效果[5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为37,909.07万元，2023年度为34,180.65万元[1][8] - 2024年度营业总成本319,913,163.19元，2023年度为230,811,694.31元[1] - 2024年度研发费用60,681,199.45元，2023年度为34,521,095.42元[1] - 2024年度投资收益21,155,290.01元，2023年度为2,433,044.40元[1] - 2024年度营业利润87,039,826.64元，2023年度为119,006,174.34元[1] - 2024年度净利润85,530,677.51元，2023年度为108,091,849.31元[1] - 2024年度基本每股收益1.28元/股，2023年度为2.00元/股[1] 财务数据 - 2024年末流动资产合计14.03亿元，2023年末为13.62亿元，同比增长2.98%[24] - 2024年末交易性金融资产为10.23亿元，2023年末为9.03亿元，同比增长13.36%[24] - 2024年末应收账款为6389.21万元，2023年末为5302.28万元，同比增长20.49%[24] - 2024年末存货为196.02万元，2023年末为66.65万元，同比增长194.09%[24] - 2024年末固定资产为1.75亿元，2023年末为1.50亿元，同比增长16.51%[24] - 2024年末流动负债合计7471.60万元，2023年末为6693.57万元，同比增长11.62%[24] - 2024年末非流动负债合计1572.36万元，2023年末为1364.39万元，同比增长15.24%[24] - 2024年末负债合计9043.95万元，2023年末为8057.96万元，同比增长12.24%[24] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计15.13亿元，2023年末为14.64亿元，同比增长3.37%[24] - 2024年末资产总计16.04亿元，2023年末为15.45亿元，同比增长3.83%[24] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流量净额46,841,483.75元，2023年度为71,924,782.54元[2] - 2024年度投资活动现金流量净额 - 87,060,815.81元，2023年度为 - 1,032,700,624.84元[2] - 2024年度筹资活动现金流量净额 - 33,983,206.88元，2023年度为1,028,118,066.31元[2] 所有者权益变动 - 2023年初股本为50000000元，2024年初为66666667元，增加16666667元[30] - 2023年初资本公积为29785439.04元，2024年初为1037419668.53元，增加1007634229.49元[30] - 2024年综合收益总额为85530677.51元，2023年为108091849.31元[28][30] - 2024年所有者投入和减少资本金额为 - 2838596元，2023年为1024300896.49元[28][30] - 2024年提取盈余公积7452984.77元，2023年为9466010.24元[28][30] - 2024年对所有者（或股东）的分配为33333333.5元[28] 其他要点 - 审计报告认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 临床研究服务按已发生合同成本占预计总成本比例确认收入[8] - 药学研究服务按产出法，以累计已完成工作量占预计总工作量比例确定履约进度确认收入[8] - 2023年9月公司首次向社会公开发行A股16,666,667股，增加注册资本16,666,667.00元[46] - 公司主要经营活动是为医药企业和其他医药研发机构提供药学研究和临床研究服务[48] - 财务报表于2025年4月18日经公司董事会决议批准报出[48]

民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为安徽万邦医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定，对万邦医药2024年度内部控制自我评价报告 进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和管控水平，促进企业实现发展战略。 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入增长10.91%，净利润降20.87%，扣非净利润降42.90%[5] 新产品和新技术研发 - 药物研发及药代动力学工程中心项目延期至2026年12月31日[4] 其他 - 现场检查显示公司多方面符合要求[1][2][3] - 公司建立防占用制度且无占用情形[3] - 关联交易审议合规、价格公允[3]

关联交易额度 - 2025年度预计关联交易额度为50万元[2] 人员薪酬 - 2024年度许新珞、侯海琨薪酬总额531,640.34元，未超预计100万元[3] 已发生关联交易 - 2025年初至公告披露日，与侯海琨累计关联交易73,500元[9] 交易审议 - 公司相关会议审议通过2025年度关联交易议案[10][11] 交易评价 - 保荐人认为交易合规，未损害公司和中小股东利益[12]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计万邦医药2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告出具时间为2025年4月18日[9] 内控责任与结果 - 建立健全和实施评价内控是董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见和披露重大缺陷[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7]

安徽万邦医药科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人姜宝红，作为安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》 《独立董事制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤 勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司董事会和股东大会，充分发挥独 立董事作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股 东的合法权益，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 2024 年，公司共召开了 5 次董事会会议，3 次股东大会。本人利用参加董事 会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取公司管理 层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。应参加董事会 5 次，实际出席 5 次； 应出席股东大会 3 次，实际出席股东大会 2 次； 公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和 ...